Институт банковского дела Ассоциации российских банков

Институт банковского дела
Ассоциации российских банков
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОДВИЖЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ПО
ТЕМЕ ПОД/ФТ В КРЕДИТНОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
НОУ ДПО ИНСТИТУТ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ БАНКОВ
Регистрационный № 5098-2 от 09.04.1996 г.
Учредитель: Ассоциация российских банков (АРБ: www.arb.ru)
Лицензия на образовательную деятельность
Государственная аккредитация
Аккредитация Центрального банка Российской Федерации
Член Ассоциации европейского банковского образования
(EBTN: www.ebtn.eu)
ОСНОВНЫЕ ПРОВАЙДЕРЫ
БАНКОВСКИХ СЕМИНАРОВ ПО ПОД/ФТ
в г. Москве, 2008-2009 гг.*
ИПКиПФС
5%
ММФБШ
5%
УМЦ
Профессионал
5%
ФКД КОНСАЛТ
2%
ИБД АРБ
51%
Центр "ЮЛЕНТА"
5%
УЦ Внешаудит
6%
НОУ "Экономики и
права"
8%
НОВЫЙ ПАРИТЕТ
13%
* по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ
ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2009 г.*
14
12
12
10
8
6
4
2
2
2
2
2
1
1
1
1
Н
О
У
"Э
Н
О
ВЫ
Й
И
Б
Д
АР
Б
П
ко
А
РИ
но
ТЕ
м
ик
Т
Н
и
О
У
и
Ц
пр
ен
ав
тр
а"
"Ю
ЛЕ
Н
ТА
"
М
М
Ф
Б
УЦ
Ш
В
УМ
не
ш
Ц
ау
П
ро
ди
ф
т
ес
си
он
ал
И
П
Ки
П
Ф
Ф
КД
С
КО
НС
А
Л
Т
0
* по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММ
ПРОВАЙДЕРОВ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.*
Количество программ
продолжительностью 4 ак. часа
4
4
Количество программ
продолжительностью 8 ак. часов
4
3
4
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
НОВЫЙ
ПАРИТЕТ
УМЦ
Проф ессионал
ИПКиПФС
1
0
ИБД АРБ
НОУ
"Экономики и
права"
ММФБШ
НОВЫЙ
ПАРИТЕТ
УЦ Внешаудит
0
ИБД АРБ
Центр "ЮЛЕНТА"
В 2008 г. ИБД АРБ было выдано более 400 удостоверений о
повышении квалификации государственного образца (72 часа)
сотрудникам в области ПОД/ФТ
* по информации сайта www.bankir.ru и сайтов учебных центров
КАТЕГОРИИ СПЕЦИАЛИСТОВ, ПОСЕТИВШИХ
СЕМИНАРЫ ПО ПОД/ФТ В 2008 г.
(более 1000 специалистов)
служба
безопасности
3%
операционисты
5%
другие
(бухгалтеры,
менеджеры и
т.д.)
8%
ЛЕКТОРЫ ИЗ:
- БАНКА РОССИИ;
- ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО
ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(ФСФМ);
- АРБ;
- КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ
БАНКОВ Г. МОСКВЫ.
юристы
5%
топ-менеджмент
8%
служба
внутреннего
контроля
9%
ПОД/ФТ
62%
ONLINE СЕМИНАРЫ
Согласно пп. 2.2 и 2.3 Указания Банка России № 1485-У для
сотрудников подразделений кредитных организаций,
участвующих в осуществлении банковских операций и иных
сделок, юридических подразделений, подразделений
безопасности, службы внутреннего контроля ИБД АРБ проводит
online семинары
ПРЕИМУЩЕСТВА ONLINE СЕМИНАРОВ:
ОДНОВРЕМЕННАЯ ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ВСЕХ РЕГИОНОВ И ФИЛИАЛЬНОЙ СЕТИ БАНКОВ
ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И КОМАНДИРОВОЧНЫХ РАСХОДОВ
ВСЁ, ЧТО НУЖНО, – ЭТО КОМПЬЮТЕР И ИНТЕРНЕТ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ ИЛИ ДОМА
ДОКЛАД ЛЕКТОРА, ПРЕЗЕНТАЦИЯ, ВОПРОСЫ-ОТВЕТЫ - КАК НА ОБЫЧНОМ ЗАНЯТИИ
ВОЗМОЖНОСТЬ СКАЧАТЬ ВСЕ РАЗДАТОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ЗАВЕРШЕНИИ СЕМИНАРА СЕРТИФИКАТ НАПРАВЛЯЕТСЯ В БАНК
ДОЛЯ ONLINE СЕМИНАРОВ В 2009 Г.
25%
75%
ТРАНСЛЯЦИЯ ONLINE СЕМИНАРА
Лектор
Презентация
Участники
семинара
Чат
Раздаточные
материалы семинара
ДИСТАНЦИОННЫЙ КУРС
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СОТРУДНИКОВ БАНКОВ ПО ПОД/ФТ
ПРЕИМУЩЕСТВА КУРСА:
С НАИМЕНЬШИМИ ЗАТРАТАМИ ДЛЯ БАНКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ УКАЗАНИЕ ЦБ
№ 1485-У О НЕОБХОДИМОСТИ ДВАЖДЫ В ГОД ПОВЫШАТЬ
КВАЛИФИКАЦИЮ ОТВЕТСТВЕННЫХ СОТРУДНИКОВ БАНКА ПО ПОД/ФТ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ГРАФИК ОБУЧЕНИЯ
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННАЯ БАЗА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО ПОД/ФТ
МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА МЕТОДИСТОВ КУРСА
ПОСЛЕ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА ВЫДАЕТСЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ (72 ЧАСА)
СПРАВКА
О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ
Согласно Закону РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (ст. №
26), а также Постановлению Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 «Об
утверждении Типового положения об образовательном учреждении
дополнительного профессионального образования (повышения квалификации)
специалистов» с дополнениями и изменениями на текущую дату, а также п.7
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации) специалистов,
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 610 (с
изменениями от 10 марта 2000 г., 23 декабря 2002 г., 31 марта 2003 г.) под
термином повышение квалификации понимается:
– краткосрочное (не менее 72 часов) тематическое обучение по вопросам
конкретного производства, которое … заканчивается сдачей соответствующего
экзамена, зачета или защитой реферата;
– тематические и проблемные семинары (от 72 до 100 часов) по научнотехническим, технологическим, социально-экономическим и другим проблемам,
возникающим на уровне отрасли, региона, предприятия (объединения),
организации или учреждения;
– длительное (свыше 100 часов) обучение специалистов в
образовательном учреждении повышения квалификации для углубленного
изучения актуальных проблем науки, техники, технологии, социальноэкономических и других проблем по профилю профессиональной деятельности.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА ПО ПОД/ФТ
№
Тема
Кол. часов
1
Раздел 1. Отмывание денег и финансирование терроризма – продукт
организованной преступности.
2
Раздел 2. Международная система и международные стандарты противодействия
отмыванию денег и финансированию терроризма.
7
3
Раздел 3. Характеристика российской национальной системы противодействия отмыванию
денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
7
4
Раздел 4. Место и роль Росфинмониторинга и Банка России в национальной системе
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
7
5
Раздел 5. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма» о правах и обязанностях
кредитных организаций.
7
6
Раздел 6. Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в банке.
8
7
Раздел 7. Идентификация клиентов, установление и идентификация
выгодоприобретателей.
8
8
Раздел 8. Операции, подлежащие обязательному контролю.
9
9
Раздел 9. Операции, имеющие признаки отмывания денег или финансирования
терроризма.
10
Итоговое тестирование
Всего учебных часов
деятельности
7
10
2
72
ОПЫТ ACAMS – АССОЦИАЦИИ
СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
ПОД/ФТ
Крупнейшая организация, специализирующаяся на сертификации
специалистов по ПОД/ФТ (9000 членов из более 100 стран)
Сертификация:
- подготовительный online семинар;
- экзамен (компьютерное тестирование (3,5 часа), состоящее из 120 вопросов
множественного выбора), который можно сдать в одном из 400 центров тестирования.
Условие допуска к сдаче экзамена на сертификат – членство в Ассоциации ACAMS.
Стоимость членства:
- для частного сектора: 235 USD за 1 год;
- для сотрудников госучреждений: 155 USD за 1 год.
Стоимость сертификационного пакета:
- для членов ACAMS (частный сектор): 1195 USD;
- для членов ACAMS (госслужащие): 995 USD.
- для нечленов ACAMS: 1595 USD.
Данная сертификационная программа была создана ACAMS в сотрудничестве с
Applied Measurement Professionals (AMP) – независимой тестинговой компанией и
ведущими экспертами в области ПОД/ФТ. Программа соответствует стандартам
Национальной комиссии по сертифицирующим агентствам (NCCA - the National
Commission for Certifying Agencies).
МЕТОДИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ
ПО ПРОГРАММАМ ПОД/ФТ
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 105187, г. Москва, ул. Щербаковская, д. 38
телефон: (495) 365-01-07, 234-57-99 — многоканальный
факс: (495) 365-11-07
e-mail: info@ibdarb.ru
сайт: www.ibdarb.ru