Здесь - Рента-банк

ВОПРОСНИК ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Все поля вопросника обязательны к заполнению, если иное не определено самим полем вопросника.
Часть 1. Основные сведения
Фамилия, имя, отчество
(при наличии)
Основной государственный регистрационный номер (ОГРНИП)
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
ОКПО,
ОКВЭД (основной и
ОКАТО
дополнительные)
Фактически осуществляемая деятельность
Адрес электронной почты
Адрес сайта в Internet
Контактные телефоны
Номера факсов
Адрес места пребывания
Страна
Почтовый индекс
Область/район
Город/населенный пункт
Улица
Дом
Корпус/строение
Квартира/комната
Почтовый адрес
Страна
Почтовый индекс
Область/район
Город/населенный пункт
Улица
Дом
Корпус/строение
Квартира/комната
Сведения о лицах, которым предоставлены полномочия по распоряжению счетами в КБ «Рента-Банк» ОАО с
использованием технологий дистанционного банковского обслуживания
Заполняется Клиентами, заключившими с банком соглашение о дистанционном банковском обслуживании
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из
закона или национального обычая)
Гражданство
Дата рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(Наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения)
Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания
ИНН (при наличии)
Данные миграционной карты
(Серия и номер, дата начала срока пребывания в РФ, дата
окончания срока пребывания в РФ)
Данные документа, подтверждающего право
иностранного гражданина или лица без гражданства на
пребывание (проживание) в РФ
(Наименование, серия, номер дата начала срока действия права
пребывания (проживания) в РФ, дата окончания срока действия
права пребывания (проживания) в РФ)
Сведения о бенефициаре*
Бенефициар – физическое лицо, которое в конечном счете имеет возможность контролировать Ваши действия
Фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона
или национального обычая)
Гражданство
Дата рождения
Место рождения
Реквизиты документа, удостоверяющего личность
(Наименование, серия, номер, кем и когда выдан, код
подразделения)
Адрес места жительства (регистрации) или места
пребывания
ИНН (при наличии)
Данные миграционной карты
(Серия и номер, дата начала срока пребывания в РФ, дата
окончания срока пребывания в РФ)
Заполняется для всех нерезидентов РФ, кроме граждан Беларуси и
некоторых приграничных регионов Украины
Данные документа, подтверждающего право иностранного
гражданина или лица без гражданства на пребывание
(проживание) в РФ
(Наименование, серия, номер, дата начала срока действия права
пребывания (проживания) в РФ; дата окончания срока действия
права пребывания (проживания) в РФ)
Основания владения
Статус бенефициара
Является ли публичным должностным лицом (ПДЛ)
- лицом, назначаемым или избираемым, занимающим какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства;
- лицом, выполняющим какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или
публичного предприятия, которым другой страной доверены или были доверены значительные публичные функции ;
- лицом, замещающим (занимающим) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров Центрального банка
РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются
Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ, государственных корпорациях и иных
организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;
- лицом, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам старшего
руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций.
☐ да
☐ нет
_____________________
_____________________
_____________________
Является ли супругом (супругой), близким родственником (родственником по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком),
полнородным и неполнородным (имеет общего отца или мать) братом или сестрой,
усыновителем, усыновленным) ПДЛ.
☐ да
☐ нет
_____________________
_____________________
_____________________
Действует ли от имени ПДЛ, супруга (супруги), близкого родственника (родственника по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка, дедушки, бабушки, внука),
полнородного и неполнородного (имеющего общего отца или мать) брата или сестры,
усыновителя, усыновленного) ПДЛ.
☐ да
☐ нет
_____________________
_____________________
_____________________
Укажите источники происхождения
денежных средств бенефициара (в случае,
если является ПДЛ)
* Если бенефициарных владельцев более одного, то допускается копирование данного блока и добавление его в настоящий Вопросник. При отсутствии технической
возможности для копирования данного блока возможно предоставление информации об остальных бенефициарных владельцах в свободной форме в объеме,
установленном в настоящем Вопроснике.
Часть 2. Дополнительные сведения
Сведения о наличии действующих счетов в других кредитных организациях
№
п/п
Наименование банка
Страна, город
Номер счета
Валюта счета
1
2
3
…
Сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
№
п/п
вид
номер
дата
выдачи
кем выдана
срок
действия
перечень видов
лицензируемой деятельности
1
2
3
…
Наличие лица, к выгоде которого Вы действуете, в частности на основании агентского договора, договоров
поручения, комиссии, доверительного управления
При наличии выгодоприобретателя - заполняется Анкета выгодоприобретателя
Выгодоприобретателем является: по договору поручения – Доверитель; по договору комиссии – Комитент; по агентскому
договору – Принципал; по договору доверительного управления – Бенефициар (в пользу которого заключается договор); по
договору страхования – Бенефициар (в пользу которого заключается договор страхования); по платежу по поручению/за 3-е лицо
– третье лицо, указанное в назначении платежа или в дополнительных реквизитах.
Документ, на основании которого организация действует
№
Ф.И.О. / наименование
п/п
к выгоде другого лица
1
2
3
…
Сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с Банком, сведения о целях
финансово-хозяйственной деятельности.
Заполняется один из 3-х указанных в настоящем разделе пунктов ОДНОКРАТНО при приеме на обслуживание.
Организации розничной торговли заполняют пункт «Количество/сумма операций по внесению денежных средств в наличной
форме» при каждом обновлении сведений.
Количество/сумма операций по поступлению
денежных средств
Количество/сумма операций по списанию
денежных средств
1. Сведения о планируемых
операциях по счету за месяц
Количество/сумма операций по снятию
денежных средств в наличной форме
Количество/сумма операций по внесению
денежных средств в наличной форме
Количество/сумма операций, связанных с
переводами денежных средств в рамках
внешнеторговой деятельности
2. Виды договоров
(контрактов), расчеты по
которым будут
осуществляться через Банк
3. Основные контрагенты,
планируемые плательщики и
получатели по операциям с
денежными средствами,
находящимися на счете
Планируется ли перечисление налоговых платежей
и отчисления в фонды с расчетного счета в КБ
«Рента-Банк» ОАО? Если нет, укажите причину.
☐ да
☐ нет
______________________________________________
______________________________________________
Планируется ли осуществление переводов денежных
средств на счета лиц - нерезидентов, не являющихся
резидентами Республики Беларусь или Республики
Казахстан, по заключенным с такими
нерезидентами внешнеторговым договорам
(контрактам), по которым ввоз товаров
осуществляется (будет осуществляться) с
территории Республики Беларусь или Республики
Казахстан?
☐ да
☐ нет
______________________________________________
______________________________________________
Часть 3. Сведения о принадлежности к публичным должностным лицам
Являетесь ли Вы публичным должностным лицом (ПДЛ), супругом (супругой),
близким родственником (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителем, ребенком, дедушкой, бабушкой, внуком), полнородным и неполнородным
(имеет общего отца или мать) братом или сестрой, усыновителем, усыновленным)
ПДЛ.
ПДЛ:
- лицо, назначаемое или избираемое, занимающее какую-либо должность в законодательном, исполнительном,
административном или судебном органе иностранного государства;
- лицо, выполняющее какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного
ведомства или публичного предприятия, которым другой страной доверены или были доверены значительные
публичные функции;
- лицо, замещающее (занимающее) государственные должности РФ, должности членов Совета директоров
Центрального банка РФ, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение
от которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ, должности в Центральном банке РФ,
государственных корпорациях и иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов, включенные
в перечни должностей, определяемые Президентом РФ;
- лицо, которому доверены или были доверены важные функции международной организацией. Относится к членам
старшего руководства, т.е. директорам, заместителям директоров, и членам правления или эквивалентных функций.
Действуете ли Вы от имени ПДЛ, супруга (супруги), близкого родственника
(родственника по прямой восходящей и нисходящей линии (родителя, ребенка,
дедушки, бабушки, внука), полнородного и неполнородного (имеющего общего отца
или мать) брата или сестры, усыновителя, усыновленного) ПДЛ.
☐ да
☐ нет
__________________
__________________
__________________
☐ да
☐ нет
__________________
__________________
__________________
Укажите источники происхождения
денежных средств
Заполняется в случае, если Вы являетесь ПДЛ
Подтверждаю, что все сведения, указанные в настоящем Вопроснике, являются подлинными и действительными.
Обязуюсь незамедлительно письменно информировать Банк о любых изменениях в предоставленных сведениях.
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя
М.П.
Подпись
Дата заполнения