Информация о статусе лица (только для физических лиц и

Информация о статусе лица
I. Информационная часть о клиенте (лице, принимаемом на обслуживание)
(заполняется Клиентом - физическим лицом)
1. Ф.И.О.__________________________________________________________________________________
2. Адрес места жительства: _________________________________________________________________
3. Сведения о документе, удостоверяющем личность:__________________________________________
________________________________________________________________________________________
(указывается наименование, серии, номер, кем и когда выдан документ)
4. Информации о статусе Клиента:
Являюсь публичным должностным лицом (ПДЛ), а именно отношусь к следующей
категории:
I. Иностранное публичное должностное лицо (ИПДЛ) - лицо, на которое возложено или было возложено ранее
(с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:
Главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
Министры, их заместители и помощники;
Высшие правительственные чиновники;
Должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный
суд), на решение которых не подается апелляция;
Государственный прокурор и его заместители;
Высшие военные чиновники;
Руководители и члены Советов директоров Национальных Банков;
Послы;
Руководители государственных корпораций;
Члены Парламента или иного законодательного органа.
Руководите Руководители политических партий
//. Должностное лицо публичной международной организации (МПДЛ):
Руководители, заместители руководителей международных организаций, члены правления (ООН,
ОЭСР, ОПЕК, Олимпийский комитет, Всемирный Банк, Совет Европы, институты Европейского
Союза, Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и Организацию американских
государств; военные международные организации, такие как НАТО, и экономические организации, такие
как Всемирная торговая организация или АСЕАН, и т.д.)
Руководители и члены международных судебных организаций (Суд по правам человека, Гаагский три
трибунал и др.).
III. РПДЛ - физические лица, находящиеся или принимаемые на обслуживание и замещающие (занимающие)
государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального
банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и
освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством
Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и
иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни
должностей, определяемые Президентом Российской Федерации:
(указать название)
Не являюсь «ПДЛ».
Являюсь родственником публичного должностного лица (ИПДЛ, МПДЛ или
РПДЛ), а именно отношусь к следующей категории:
Супруги;
Близкие родственники (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии
(родители и дети, дедушки, бабушки и внуки):
(указать название)
Полнородные и неполнородные (имеющими общих отца и мать) братья и сестры,
усыновители и усыновленные):
(указать название)
Не являюсь родственником «публичного должностного лица».
5. Прилагаю документы, подтверждающие сведения, указанные в пункте 4:
_________________________________________________________________________________
(в случае, если Клиент не является публичным должностным лицом данный пункт не заполняется)
« _____ » ______________ 20____г.
/_________________/ ____________________
(подпись, Ф. И.О. Клиента)
_____________________________________________________________________________
II. Сведения, полученные работником Банка в результате изучения общедоступных источников, таких как
поисковые сервисы в Интернете, периодические издания и т.п.
(заполняется сотрудником Банка)
________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается информация и источник ее получения)
______________________
(должность)
_________________ _______________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)
« _____ » ______________ 20 ___г.
___________________________________________________________________________
III. Решение Руководителя Банка
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________
(должность)
«_____» ______________ 20 ___г.
_____________________
(подпись)
_________________________________
(Ф.И.О.)