Решение общего собрания - Знак Почета» Ишимбайская

01.06.2007 09:51 Закрытое акционерное общество "Ишимбайская фабрика трикотажных
изделий" Решение общего собрания
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
« СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ»
1.Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента ( для некоммерческой организации –
наименование ) Закрытое акционерное общество «Ишимбайская фабрика трикотажных
изделий»
1.2.Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ИФТИ»
1.3.Место нахождения эмитента
Россия,453210,Башкортостан,г.Ишимбай,ул.Стахановская,д.37.
1.4. ОГРН эмитента 1020201771127
1.5. ИНН эмитента 0261001753
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01455-K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации WWW.gkrcb.bashkortostan.ru.
2.Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
- годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия
решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетений для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
- 17.05.2007г. Республика Башкортостан, г.Ишимбай, ул.Стахановская, д.37, ЗАО
«ИФТИ», красный уголок.
2.3 Кворум общего собрания.
- Число лиц, принявших участие в общем Собрании акционеров 231 (из них
проголосовали заочно – 217). Число голосующих акций Общества, учитываемых при
определении кворума и количество голосующих акций Общества, принадлежащих
принявшим участие в общем собрании акционеров лицам составляет:
Вопрос
повестки дня Число голосующих акций, учитываемых при определении кворума
Количество голосующих акций, принадлежащих принявшим участие в собрании Наличие
кворума
№1 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется
№2 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется
№3 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется
№4 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется
№5 1 608 211 1 435 838 89,28% имеется
№6 351 171 178 798 50,91% имеется
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Письменных жалоб и заявлений по процедуре регистрации не получено.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества, а так же распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового 2006 года.
Итоги голосования: «За» - 1433344 (99,83%), «Против» – 1766 (0,12%), «Воздержался» –
578 (0,04%).
2. Утверждение аудитора общества на 2007 финансовый год.
Итоги голосования: «За» – 1434932 (99,94%), «Против» – 22 (0,00%), «Воздержался» – 734
(0,05%).
3. Уменьшение уставного капитала Общества путем погашения приобретенных акций.
Итоги голосования: «За» - 1434590 (99,91%), «Против» - 238 (0,02%), «Воздержался» - 410
(0,03%).
4.Внесение изменений в Устав Общества.
Итоги голосования: «За» – 1435034 (99,94%), «Против» – 0 (0,00%), «Воздержался» – 632
(0,04%).
5. Избрание наблюдательного совета.
Итоги голосования: «За» – Гусева Людмила Васильевна – 336301 (3,35%)
Жалина Валентина Юрьевна – 1699863 (16,91%)
Касьянова Наталья Александровна – 227507 (2,26%)
Малинский Владимир Юрьевич – 318084 (3,16%)
Саушин Анатолий Захарович – 6759727 (67,26%)
Стародубова Елена Николаевна – 283113 (2,82%)
Шкода Зоя Константиновна – 407829 (4,06%)
«Против» – 0
«Воздержался» – 0.
6. Избрание ревизора Общества.
Итоги голосования: «За» – 177836 (99,46%), «Против» – 256 (0,14%), «Воздержался» – 194
(0,11%).
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1.Принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках Общества, а также распредалание прибыли. Дивиденды
за 2006 год не выплачивать, нераспределенную прибыль 2006 года направить на
внутренние инвестиции – приобретение оборудования.
2. Принято решение: Утвердить аудитором Общества Аудиторскую фирму ООО «АудитСпектр».
3.Принято решение: Уменьшить уставной капитал Общества до 16132110 руб. путем
погашения приобретенных акций в количестве 22762 шт., номинальной стоимостью 10
руб. каждая, из них 22498 шт. – обыкновенные именные бездокументарные акции
Общества (гос. номер 1-02-01455-K) и 264 шт. – привилегированные именные
бездокументарные акции (гос.номер 2-02-01455-K).
4. Принято решение: Внести изменение в Устав ЗАО «ИФТИ».
5. Принято решение: Избрать членами Наблюдательного Совета следующих кандидатов:
Гусеву Людмилу Васильевну
Жалину Валентину Юрьевну
Касьянову Наталью Александровну
Малинского Владимира Юрьевича
Саушина Анатолия Захаровича
Стародубову Елену Николоевну
Шкода Зоу Константиновну.
6. Принято решение: Избрать ревизором Общества: Шерозия Надежду Анатольевну.
2.6 Дата составления протокола.
- 01.06.2007г.
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор _______________ А.З.Саушин
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2007 г. М.П.