Приложение 21 - оао союз

Приложение 22
к Положению о
раскрытии информации
эмитентами
эмиссионных ценных
бумаг
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для Открытое
акционерное
некоммерческой организации – наименование)
Телефонстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
1.4. ОГРН эмитента
1.5. ИНН эмитента
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации
общество
"Союз-
ОАО «Союз-Телефонстрой».
121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1
1027739058467
7726074069
00594-A
http://www.s-ts.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.
собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
24 июня 2011 года, город Москва, ул. Кульнева, д.3, стр.1.
2.3. Кворум общего собрания.
есть (98,88%) по всем вопросам повестки дня
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
Вопрос 1.
Увеличение Уставного капитала ОАО "Союз-Телефонстрой"
Формулировка решения, поставленная на голосование: Увеличить уставный капитал ОАО "СоюзТелефонстрой" ("Общество") путем размещения дополнительно 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук,
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции).
Размещение производить путем закрытой подписки между акционерами Общества. Размещение производить
по номинальной стоимости, а именно по цене 1 (один) рубль за одну акцию. Оплата дополнительных акций
допускается денежными средствами или путем зачета денежных требований к Обществу.
Итоги голосования
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 582 (99,98971); Против – 33 (0,00317); воздержался – 41
(0,00394); недействит. – 33 (0,00318); Неголосов. – 0 (0,000)
Вопрос 2.
Утверждение годового отчета ОАО "Союз-Телефонстрой" за 2010г.
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО "СоюзТелефонстрой" за 2010 год.
Итоги голосования
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 632 (99,99452); Против – 0 (0,00000); воздержался – 13
(0,00125); недействит. – 44 (0,00423); Неголосов. – 0 (0,000)
Вопрос 3.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Союз-Телефонстрой" за 2010г., в том числе
отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность
ОАО "Союз-Телефонстрой", в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г.
Итоги голосования
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 632 (99,99452); Против – 0 (0,00000); воздержался – 13
(0,00125); недействит. – 44 (0,00423); Неголосов. – 0 (0,000)
Вопрос 4.
Утверждение распределения прибыли по результатам 2010 финансового года, в том числе
выплаты/объявления дивидендов
Подвопрос 4.1.
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить распределение прибыли по
результатам 2010 финансового года.
Итоги голосования
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 643 (99,99558); Против – 0 (0,00000); воздержался – 2
(0,00019); недействит. – 44 (0,00423); Неголосов. – 0 (0,000)
Подвопрос 4.2.
Формулировка решения, поставленная на голосование: Выплатить дивиденды за 2010 финансовый год
по всем категориям размещенных акций в общем размере 29 440 376 рублей 00 копеек, что составляет:
По обыкновенным акциям - 28 рублей 00 копеек на одну акцию;
По привилегированным акциям типа А - 28 рублей 00 копеек на одну акцию.
Определить следующую форму выплаты дивидендов:
Дивиденды выплачиваются не позднее чем через 60 дней по выбору акционера денежными
средствами или обыкновенными именными акциями ОАО "Союз-Телефонстрой" дополнительного
выпуска на основании письменного заявления акционера поданного в ОАО "Союз-Телефонстрой" в
течение 30 дней с момента проведения годового общего собрания акционеров.
Заявление акционера должно быть подано по адресу места нахождения ОАО "Союз-Телефонстрой"
121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1 на имя Генерального директора ОАО "Союз-Телефонстрой". В
случае не поступления такого заявления дивиденды будут выплачены акционеру денежными средствами.
Итоги голосования
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 643 (99,99558); Против – 0 (0,00000); воздержался – 2
(0,00019); недействит. – 44 (0,00423); Неголосов. – 0 (0,000)
Вопрос 5.
Избрание Совета директоров ОАО "Союз-Телефонстрой"
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать Совет директоров ОАО «Союз-Телефонстрой в количестве семи человек из следующего
списка кандидатов:
Чередниченко Николай Михайлович
Кондратьев Евгений Валентинович
Матяш Иван Иванович
Огороднов Сергей Юрьевич
Студникова Ирина Борисовна
Абдуллин Ильнар Харисович
Курцер Борис Ефимович
Лесовой Максим Андреевич
Кумулятивное голосование. Коэффициент = 7.
Итоги голосования:
Чередниченко Николай Михайлович - 1 164 639
Кондратьев Евгений Валентинович - 1 164 492
Матяш Иван Иванович - 1 151 220
Огороднов Сергей Юрьевич - 1 151 220
Студникова Ирина Борисовна - 1 150 534
Абдуллин Ильнар Харисович - 1 150 524
Курцер Борис Ефимович - 343 832
Лесовой Максим Андреевич - 52
Вопрос 6.
Избрание ревизионной комиссии ОАО "Союз-Телефонстрой".
Формулировка решения, поставленная на голосование: Избрать Ревизионную комиссию ОАО
«Союз-Телефонстрой» в количестве трех человек из следующего списка кандидатов:
Хлюпин Никита Вячеславович
Огороднова Татьяна Вениаминовна
Остренко Евгений Викторович
1. Хлюпин Никита Вячеславович
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 622 (99,99356); Против – 0 (0,00000); воздержался – 11
(0,00106); недействит. – 56 (0,00538); Неголосов. – 0 (0,000)
2. Огороднова Татьяна Вениаминовна
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 571 (99,98865); Против – 45 (0,00433); воздержался – 11
(0,00106); недействит. – 62 (0,00596); Неголосов. – 0 (0,000)
3. Остренко Евгений Викторович
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 1 039 589 (99,99038); Против – 45 (0,00433); воздержался – 11
(0,00106); недействит. – 89 (0,00856); Неголосов. – 0 (0,000)
Вопрос 7.
Установление вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии, связанного с
исполнением ими своих обязанностей
Формулировка решения, поставленная на голосование: Не выплачивать вознаграждения и
компенсации членам Ревизионной комиссии
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За - 1 039 484 (99,98028); Против – 17 (0,00164); воздержался – 55
(0,00529); недействит. – 133 (0,01279); Неголосов. – 0 (0,000)
Вопрос 8.
Утверждение аудитора ОАО "Союз-Телефонстрой"
Формулировка решения, поставленная на голосование: Утвердить аудитором общества на 2011 год
одного из следующих кандидатов:
ООО «Росэкспертиза»
ООО «ФБК»
ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
ООО «ФинЭкспертиза»
ООО «Райтон. Аудит Сервис»
ООО «ТЭТ Аудит»
ООО «Росэкспертиза»
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За - 109 (0,01048); Против – 1 039 369 (99,96922); воздержался – 18
(0,00173); недействит. – 193 (0,01857); Неголосов. – 0 (0,000)
ООО «ФБК»
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За 0 (0,00000); Против – 1 039 394 (99,97163); воздержался – 28
(0,00269); недействит. – 267 (0,02568); Неголосов. – 0 (0,000)
ЗАО «Гориславцев и К. Аудит»
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За - 1 039 408 (99,97297); Против – 25 (0,00240); воздержался – 28
(0,00269); недействит. – 228 (0,02194); Неголосов. – 0 (0,000)
ООО «ФинЭкспертиза»
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За - 34 (0,00327); Против – 1 039 382 (99,97047); воздержался – 28
(0,00269); недействит. – 245 (0,02357); Неголосов. – 0 (0,000)
ООО «Райтон. Аудит Сервис»
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За - 0 (0,00000); Против – 1 039 394 (99,97163); воздержался – 28
(0,00269); недействит. – 267 (0,02568); Неголосов. – 0 (0,000)
ООО «ТЭТ Аудит»
Итоги голосования:
Голоса (%): Всего - 1 039 689 (100); За - 45 (0,00433); Против – 1 039 394 (99,97163); воздержался – 28
(0,00269); недействит. – 222 (0,02135); Неголосов. – 0 (0,000)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
Вопрос 1: Увеличить уставный капитал ОАО "Союз-Телефонстрой" ("Общество") путем размещения
дополнительно 30 000 000 (Тридцать миллионов) штук, обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Размещение производить путем закрытой подписки
между акционерами Общества. Размещение производить по номинальной стоимости, а именно по цене 1
(один) рубль за одну акцию. Оплата дополнительных акций допускается денежными средствами или путем
зачета денежных требований к Обществу
Вопрос 2: Утвердить годовой отчет ОАО "Союз-Телефонстрой" за 2010 год.
Вопрос 3: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "Союз-Телефонстрой", в том числе отчет о
прибылях и убытках Общества за 2010 г.
Вопрос4:
Вопрос 4.1: Утвердить распределение прибыли по результатам 2010 финансового года.
Вопрос 4.2: Выплатить дивиденды за 2010 финансовый год по всем категориям размещенных акций в
общем размере 29 440 376 рублей 00 копеек, что составляет:
По обыкновенным акциям - 28 рублей 00 копеек на одну акцию;
По привилегированным акциям типа А - 28 рублей 00 копеек на одну акцию.
Определить следующую форму выплаты дивидендов:
Дивиденды выплачиваются не позднее чем через 60 дней по выбору акционера денежными средствами
или обыкновенными именными акциями ОАО "Союз-Телефонстрой" дополнительного выпуска на
основании письменного заявления акционера поданного в ОАО "Союз-Телефонстрой" в течение 30 дней с
момента проведения годового общего собрания акционеров.
Заявление акционера должно быть подано по адресу места нахождения ОАО "Союз-Телефонстрой"
121170, г. Москва, ул. Кульнева, д.3, стр. 1 на имя Генерального директора ОАО "Союз-Телефонстрой". В
случае не поступления такого заявления дивиденды будут выплачены акционеру денежными средствами.
Вопрос 5: Избрать членами совета директоров Общества:
Чередниченко Николай Михайлович
Кондратьев Евгений Валентинович
Матяш Иван Иванович
Огороднов Сергей Юрьевич
Студникова Ирина Борисовна
Абдуллин Ильнар Харисович
Курцер Борис Ефимович
Вопрос 6: Избрать Ревизионную комиссию ОАО "Союз-Телефонстрой" в количестве трех человек:
Хлюпин Никита Вячеславович
Огороднова Татьяна Вениаминовна
Остренко Евгений Викторович
Вопрос 7: Не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии.
Вопрос 8: Утвердить аудитором общества на 2011 год ЗАО «Гориславцев и К. Аудит».
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 29 июня 2011 года
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор
3.2. Дата “
30 ”
июня
Н. М. Чередниченко
20 11 г.
(подпись)
М.П.