Открытое акционерное общество « Спектр »

Открытое акционерное общество « Спектр »
Место нахождения общества: г. Великий Новгород, ул.Великая,18.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей).
Место проведения собрания: г. Великий Новгород, ул.Великая,18.
Дата проведения собрания: 09 апреля 2009 г.
Время начала регистрации: 11 час. 00 мин.
Время начала общего собрания: 12 час.00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия 173003 г. Великий Новгород, ул. Великая, 18.
БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на общем собрании акционеров.
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера ________________________________________________
__________________________________________________
Количество голосующих акций _______________________ Количество голосов _____ _______________
Вопрос повестки дня
Формулировка решения по вопросу
повестки дня
2.Утверждение годового отчета,
бухгалтерского баланса, счета
прибылей и убытков.
Распределение прибыли и
убытков ОАО «Спектр» за 2008
год.
3.О выплате дивидендов за 2008
год.
5. Избрание ревизионной
комиссии.
Утвердить годовой отчет,
бухгалтерский баланс, счет прибылей и
убытков, а также распределение
прибыли и убытков ОАО «Спектр» за
2008 год.
6. Утверждение аудитора.
Варианты голосования
за
против
воздержался
Дивиденды по итогам работы за 2008
год не выплачивать.
Избрать ревизионную комиссию в
составе:
1. Герниченко Таисия Максимовна
за
против
воздержался
за
против
воздержался
2. Федорова Марина Владимировна
за
против
воздержался
3. Шамаева Людмила Эдуардовна
за
против
воздержался
за
против
воздержался
Утвердить аудитором ОАО
«Спектр» на 2009 год
аудиторскую фирму « Ревизор»
г. Великий Новгород
Оставьте не зачеркнутым один вариант ответа, соответствующий вашему решению.
ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА ________________________
или доверенного лица
Реквизиты доверенности ________________________________________________________
№, дата выдачи, кем выдана
Бюллетень должен быть подписан акционером !
Указания, разъяснения:
1.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера). При отсутствии
подписи бюллетень считается не действительным.
2.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании.
3.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов,
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий
вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями
приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
4.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и
сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
5.
Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции,
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования,
должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть
акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении
акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены
указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса
суммируются.
Открытое акционерное общество « Спектр »
Место нахождения общества: г. Великий Новгород, ул.Великая,18.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей).
Место проведения собрания: г. Великий Новгород, ул.Великая,18.
Дата проведения собрания: 09 апреля 2009 г.
Время начала регистрации: 11 час. 00 мин.
Время начала общего собрания: 12 час.00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия 173003 г. Великий Новгород, ул. Великая, 18.
БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для голосования на общем собрании акционеров.
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера ______________________________________________
Количество голосов
____________х 7 = __________________________
Вопрос № 4 Избрание членов Совета директоров.
Решение : Избрать членами Совета директоров :
№
пп
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ф.И.О. кандидата
Безлаковский
Антон Игоревич
Давтян
Арсен Альбертович
Карабанов
Николай Петрович
Кукушин Виктор
Пантелеевич
Мхитарян
Тельман Акопович
Осипов
Владимир Федорович
Лысенко
Андрей Геннадьевич
Варианты голосования
Сведения о кандидате
за
Генеральный директор ОАО
« Новгородский завод стекловолокна »
Генеральный директор
ЗАО « Проектстрой »
Против
всех
кандидатов
Воздержался
по всем
кандидатам
Юрисконсульт ОАО « Спектр »
Пенсионер
Пенсионер
Генеральный директор
ОАО « Спектр »
Исполнительный директор ООО
« Пролетарский фарфор »
Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, при котором число
голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в
Совет директоров общества и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за
одного кандидата или распределить их между двумя или более кандидатами.
Контрольная сумма голосов не должна превышать количества принадлежащих Вам голосов.
ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА ________________________
или доверенного лица
Реквизиты доверенности ________________________________________________________
№, дата выдачи, кем выдан
Бюллетень должен быть подписан акционером !
Указания, разъяснения:
1. При голосовании, осуществляемым бюллетенем для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым
голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с
нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не
подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на
голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за
собой признания бюллетеня для голосования не действительным в целом.
2. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу
дробных акций, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров ( наблюдательный Совет) общества,
может быть отдана только за одного кандидата.
3.
Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с
указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.
4.
Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов,
отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант
голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей
акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.
5.
Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив
оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и
сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
6. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции,
голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен
указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных
после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей
таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
Открытое акционерное общество « Спектр »
Место нахождения общества: г. Великий Новгород, ул.Великая,18.
Вид собрания: годовое.
Форма проведения: собрание (совместное присутствие акционеров или их представителей).
Место проведения собрания: г. Великий Новгород, ул.Великая,18.
Дата проведения собрания: 09 апреля 2009 г.
Время начала регистрации: 11 час. 00 мин.
Время начала общего собрания: 12 час.00 мин.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Россия 173003 г. Великий Новгород, ул. Великая, 18.
БЮЛЛЕТЕНЬ № 1
для голосования на общем собрании акционеров.
Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера ________________________________________________
__________________________________________________
Количество голосующих акций _______________________ Количество голосов _____ _______________
Вопрос повестки дня
Формулировка решения по вопросу
повестки дня
Варианты голосования
1.Утверждение порядка ведения
годового собрания акционеров.
Утвердить порядок ведения годового
собрания акционеров.
за
против
Оставьте не зачеркнутым один вариант ответа, соответствующий вашему решению.
ПОДПИСЬ АКЦИОНЕРА ________________________
или доверенного лица
Реквизиты доверенности ________________________________________________________
№, дата выдачи, кем выдана
Бюллетень должен быть подписан акционером !
воздержался