Сущ.факт ВОСА 11.03.2016 - Первый контейнерный терминал

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество «Первый контейнерный
терминал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ПКТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург
1.4. ОГРН эмитента
1027802712343
1.5. ИНН эмитента
7805113497
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
03924-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой http://www.fct.ru
эмитентом для раскрытия информации
http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=35554
2. Содержание сообщения
вид общего собрания акционеров эмитента - внеочередное;
форма проведения общего собрания акционеров эмитента - собрание (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента – 11 марта 2016 года,
197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Монетная, д.16, корп.30, лит. А, в 11:00;
кворум общего собрания акционеров эмитента – кворум обеспечен участием представителей всех
акционеров эмитента;
повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2. Об одобрении сделки - Соглашения о новации к Договору займа № ФД.02-283 от 21 января 2014 г.,
заключаемого между АО «ПКТ» и компанией «NCC Pacific Investments Limited».
3. Об одобрении сделки - Соглашения об уступке прав (требований) (цессия), заключаемого между АО
«ПКТ» и компанией «NCC Pacific Investments Limited».
4. Об одобрении сделки - Соглашения о зачете встречных однородных требований, заключаемого между
АО «ПКТ» и компанией «NCC Pacific Investments Limited».
5. Об одобрении сделки: поставочного валютного форварда, заключаемого между Обществом и ПАО
Сбербанк.
6. Об одобрении сделки: конверсионной сделки (сделки спот), заключаемой между Обществом и ПАО
Сбербанк.
7. Об одобрении сделки: поставочного валютного форварда, заключаемого между Обществом и АО
ЮниКредит Банк.
8. Об одобрении сделки: конверсионной сделки (сделки спот), заключаемой между Обществом и АО
ЮниКредит Банк.
9. Об одобрении сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), являющейся в том числе крупной
сделкой (совокупностью взаимосвязанных сделок) по предоставлению Обществом гарантии.
10. Об одобрении досрочного возврата Обществом кредита ПАО Сбербанк.
11. О распределении части накопленной чистой прибыли Общества прошлых лет, в том числе выплата
(объявление) дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям Общества
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по
указанным вопросам:
1 вопрос. Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение: Избрать Председателем внеочередного общего собрания акционеров Общества
(собрания) Вишневскую О.С., Секретарем собрания – Уткину И.В.
2 вопрос. Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
3 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
4 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
5 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
6 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
7 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
8 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
9 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Информация о принятом решении не раскрывается в соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от
22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
10 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение: Одобрить в соответствии с подп. 21 п. 17.2 Устава Общества досрочный возврат
Обществом ПАО «Сбербанк» части кредита в размере суммы досрочного погашения - 65 146 579.80
(Шестьдесят пять миллионов сто сорок шесть тысяч пятьсот семьдесят девять долларов США 80 центов
США) и суммы начисленных процентов - 2 116 349.20 (Два миллиона сто шестнадцать тысяч триста сорок
девять долларов США 20 центов США на дату возврат по Договору № 5616 об открытии невозобновляемой
кредитной линии от 17.02.2013г.
11 вопрос: Результаты голосования: «За» – 32000 голосов, «Против» – нет, «Воздержался» – нет.
Принято решение: Распределить часть накопленной чистой прибыли Общества в размере 13 000 000 000
(Тринадцать миллиардов) рублей 00 копеек, направив ее на выплату дивидендов акционерам Общества.
Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным бездокументарным акциям Общества в размере 406 250
(Четыреста шесть тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) обыкновенную бездокументарную
акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в рублях РФ в сроки,
установленные требованиями действующего законодательства РФ. Определить дату составления списка лиц,
имеющих право на получение дивидендов по обыкновенным бездокументарным акциям Общества, - 21 марта
2016 года.
дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 11
марта 2016 года № 24.
3. Подпись
3.1. Управляющий директор
3.2. Дата “
11 ”
марта
Тихов А.А.
20 16 г.
(подпись)
М.П.