протокол - "Новоаннинский завод "ЭМА"

ПРОТОКОЛ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».
г. Новоаннинский
Дата составления протокола 24февраля 2011года
Полное
фирменное наименование Общества: Открытое Акционерное Общество
«Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры».
Место нахождения Общества: 403953, Волгоградская область, г.Новоаннинский, пер. Красные
Баррикады, 32.
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения Общего собрания акционеров: Собрание (совместное присутствие
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для
голосования до проведения Общего собрания акционеров).
Дата проведения Общего собрания: «22» февраля 2011 г.
Место проведения Общего собрания: Волгоградская область, г. Новоаннинский, пер. Красные
Баррикады, 32, актовый зал административного корпуса ОАО «Новоаннинский завод ЭМА».
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:
15 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания: 16 час.00 мин.
Время начала подсчета голосов: 16 час. 30 мин.
Время закрытия Общего собрания: 16 час.45 мин.
Президиум собрания:
Члены Совета директоров: Красиков В.С.
Тимченко С.А.
Александрин А.В..
Председатель собрания: Железнова Н.С.
Секретарь собрания:
Тимченко Л.Г.
Счетная комиссия:
Председатель комиссии
Члены комиссии:
Авдеева С.И
Белоусова Г.В.
Мордвинцева Е.В.
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах.
Собрание открыл Председатель Совета директоров Общества – Железнова Н.С, которая
сообщила о том, что Общее собрание проводится по решению Совета директоров ОАО
«Новоаннинский завод « ЭМА» о созыве внеочередного Общего собрания акционеров от
Лист 1.
01февраля 2011 года (протокол № 1 ) на основании требования акционера Тимченко С.А,
являющегося владельцем 23,6148 % голосующих акций Общества и предоставила слово для
объявления кворума Авдеевой С.И.
Согласно Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров ОАО
«Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры» по состоянию на 02.02.2010 г., во
внеочередном Общем собрании акционеров имели право принять участие 49 акционеров
обладающие в совокупности
6 479 обыкновенными (голосующими) именными акциями
Общества.
Председатель счетной комиссии Авдеева С.И. сообщила присутствующим о результатах
регистрации акционеров (их представителей) на момент открытия собрания: «Согласно ведомости
регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО
«Новоаннинский завод ЭМА», зарегистрировалось для участия в нем 14 акционеров (их
представителей), обладающие в совокупности 4924 голосующими акциями Общества, что
составляет 76 % от общего количества голосующих акций Общества.
Кворум для открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Новоаннинский
завод электромедицинской аппаратуры» имеется.
Решения, принятые на собрании, правомочны.
Железнова Н.С объявила повестку дня собрания и предоставила слово Авдеевой С.И. для
разъяснения процедуры голосования на собрании.
Авдеева С.И. сообщила, что голосование
по вопросам повестки дня общего
собрания осуществляется одним бюллетенем для голосования.. Голосование по вопросам
осуществляется по принципу « одна голосующая акция - один голос».
Бюллетень № 1 содержит вопрос повестки дня № 1 « Утверждение обращения в
федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об
освобождении ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» от обязанности осуществлять
раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о
ценных бумагах.
Сбор бюллетеней будет осуществляться после завершения голосования по вопросам
повестки дня
Бюллетени признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не
подсчитываются если:
1. В бюллетене оставлено не зачеркнуто более одного варианта ответа;
2. Бюллетень не подписан акционером или его представителем;
Лист 2.
3. Бюллетень, в котором сумма голосов больше количества акций , принадлежащих
акционеру.
Железнова Н.С. предложила акционерам следующий порядок проведения собрания:
- доклад по пунктам повестки дня – до 5 минут;
- выступления с вопросами – до 5 минут.
Голосование по вопросам повестки дня в ходе проведения собрания. После обсуждения
последнего вопроса повестки дня – перерыв на 10 минут для подведения счетной комиссией
итогов голосования. Объявление результатов голосования -5 минут.
Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но только
по вопросам повестки дня собрания.
Работу Собрания акционеров планируется завершить в 16:45 местного времени.
Участники собрания единогласно одобрили предложенный порядок проведения собрания и
приступили к обсуждению вопросов повестки дня.
Вопрос повестки дня № 1: «Утверждение обращения в федеральный орган
исполнительной власти по рынку ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО
«Новоаннинский завод « ЭМА» от обязанности осуществлять раскрытие или
предоставление информации, предусмотренной законодательством РФ о ценных
бумагах.»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества
6 479
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем
собрании акционеров по первому вопросу Повестки дня
4924
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется (%)
76%
По данному вопросу выступил член Совета директоров Тимченко С.А., который
кратко изложил содержание ст.30.1. ФЗ «О рынке ценных бумаг» и права эмитентов в
соответствии с данной статьей.
Вопросы: нет.
Председатель собрания предложил акционерам проголосовать- заполнить бюллетень № 1
Итоги голосования по Вопросу №1, поставленному на голосование:
«Утверждение обращения в федеральный орган исполнительной власти по рынку
ценных бумаг с заявлением об освобождении ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» от
обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах.»
Лист 3.
Не возврат бюллетеней (шт./голосов)
0/0
Признано недействительными бюллетенями (шт./голосов)
1/44
Признано действительными бюллетенями (шт.голосов)
13/4880
Вариант голосования
Количество голосов
Процент(от голосов,
принадлежащих всем
акционерам)
«За»
463
9,4 %
«Против»
4417
89,7 %
«Воздержался»
0
0 %
По итогам голосования по Вопросу №1 принято решение:
Обращение в федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг с
заявлением об освобождении ОАО «Новоаннинский завод « ЭМА» от обязанности
осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной
законодательством РФ о ценных бумагах не утверждено.
После обсуждения всех вопросов повестки дня и оглашения Председателем Счетной
комиссии Авдеевой С.И. итогов голосования, Железнова Н.С. объявила внеочередное Общее
собрание акционеров Общества закрытым и поблагодарила участников собрания за работу.
Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.
К настоящему Протоколу прилагается:
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном Общем собрании
акционеров ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА» от 22.02.2011г.
Председатель Собрания
Н.С Железнова
Лист 4.