Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

29.04.2015
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество "КМК-Инвестор"
ИНН 1660101631
ОГРН 1071690031368
Адрес: г. Казань, ул. Родины д. 33б
Дата собрания: 17.06.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 12.05.2015 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, Республика Татарстан, г.
Казань, ул. Калинина, д.1
Время проведения Общего собрания: 10.00
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании: 09.30
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. Определение порядка ведения Общего Собрания акционеров ОАО «КМК-Инвестор»;
2. Об утверждении Годового отчета за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убытков ОАО «КМК-Инвестор» по результатам 2014 года;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков
ОАО «КМК-Инвестор» по результатам 2014 года;
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО «КМК-Инвестор»;
5. Об избрании Ревизионной комиссии ОАО «КМК-Инвестор»;
6. Об утверждении аудитора ОАО «КМК-Инвестор»;
7. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые
могут быть совершены обществом в период до следующего Годового Общего Собрания
акционеров в процессе осуществления хозяйственной деятельности;
8. Об одобрении крупных сделок.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
Обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров,
доступ к указанной информации (материалам), начиная с 27 мая 2015 года по адресу:
Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Калинина, д.1, ОАО «КМКИнвестор» с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени. Представить указанную
информацию (материалы) во время проведения Собрания каждому
зарегистрировавшемуся акционеру (его представителю).