Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

28.04.2015
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
Эмитент: Банк "Развитие-Столица" (открытое акционерное общество)
ИНН 7709345294
ОГРН 1027739067861
Адрес: 119034, г. Москва, Пожарский переулок, д. 13
Дата собрания: 25.05.2015
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 08.05.2015 (конец рабочего дня)
Основание: годовое Общее собрание
Форма проведения Общего собрания: собрание
Место проведения Общего собрания: г. Москва, Тетеринский пер., д. 18, стр. 2
Время проведения Общего собрания: 12.00
Время начала регистрации лиц,
принимающих участие в Общем собрании: 11.30
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом
"Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для
голосования:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не применимо
Повестка дня Общего собрания:
1. Утверждение годового отчета Банка за 2014 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Банка за 2014 год;
3. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 года;
4. Об избрании Совета директоров Банка;
5. Об избрании Ревизионной комиссии Банка;
6. Об утверждении аудитора Банка.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при
подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться:
Акционерам Банка, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до даты
проведения собрания по адресу: г. Москва, Пожарский переулок, д. 13 доступна
информация, содержащаяся в:
1. Годовой отчет Банка за 2014 год;
2. Годовая бухгалтерская отчетность Банка за 2014 год;
3. Заключение аудитора Банка и заключение Ревизионной комиссии Банка по результатам
проверки годовых отчетов и бухгалтерских балансов;
4. Проект распределения прибыли по результатам 2014 года;
5. Проекты решений по вопросам повестки дня;
6. Сведения о кандидатах в Совет директоров Банка, Ревизионную комиссию Банка,
аудиторы Банка.
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания
акционеров направляется регистратором ЗАО СР «ДРАГА» номинальному держателю
акций не позднее «05» мая 2015 года.