Положение о счетной комиссии

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим собранием
акционеров ОАО «ЗП «ЭРА»
от «27» июня 2012 г.
Протокол № 1/Г/2012г.
Председатель Годового общего
собрания акционеров ОАО «ЗП «ЭРА»
______________________ В.Б. Нитенко
м.п.
Положение о Счетной комиссии
ОАО "Зеленодольское предприятие "ЭРА"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных
Обществах", Гражданским Кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами
Российской Федерации.
1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок создания и компетенцию Счетной комиссии
открытого акционерного Общества "Зеленодольское предприятие "ЭРА" (Далее именуется - Счетная
комиссия), порядок избрания, права и обязанности её членов, порядок проведения заседаний, а так же
оформления её решений.
1.3. Положение о Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров Общества.
2. СТАТУС И СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.
2.1. Счетная комиссия, является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания
акционеров открытого акционерного Общества "Зеленодольское предприятие "ЭРА" (Далее именуется - Общее
собрание).
2.2. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части,
относящейся к деятельности Счетной комиссии, утверждаемыми Общим собранием.
2.3. Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном
настоящим Положением, на срок 3 (три) года в составе 3 (трех) человек.
2.4. Полномочия Счетной комиссии действуют с момента избрания ее годовым Общим собранием до
момента избрания (переизбрания) Счетной комиссии следующим через 1 (один) год годовым Общим
собранием.
2.5. Если выборы нового состава Счетной комиссии по какой-либо причине не состоялись, то это означает
пролонгацию полномочий действующего состава Счетной комиссии до момента избрания (переизбрания)
нового состава Счетной комиссии на Общем собрании акционеров.
2.6. Членом Счетной комиссии может быть как акционер, так и любое лицо, предложенное Советом
директоров Общества. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены
ревизионной комиссии (ревизор) Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, а
равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
2.7. Счетная комиссия избирает из числа своих членов Председателя Счетной комиссии Общества (Далее
именуется - Председатель) и Секретаря Счетной комиссии Общества (Далее именуется - Секретарь).
стр. 1 из 5
3. Функции Счетной комиссии
3.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 проводит все необходимые мероприятия для составления списка акционеров, имеющих право на участие
в Общем собрании;
 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
 выдает и направляет бюллетени для заочного голосования и иную информацию (материалы) Общего
собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней для заочного голосования;
 определяет кворум Общего собрания;
 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса
на Общем собрании;
 разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 составляет протокол об итогах голосования;
 готовит необходимые выписки из протокола Общего собрания акционеров;
 ведет архив документов Общего собрания, включая бюллетени для голосования;
 осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и "Положением об Общем собрании
Открытого акционерного Общества "Зеленодольское предприятие "ЭРА".
3.2. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании составляется Счетной комиссией на
основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Список
содержит следующие сведения:
 Ф.И.О. (наименование акционера);
 его адрес (место нахождения);
 номер лицевого Счета акционера в реестре;
 количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, имеющих право на участие в Общем
собрании, отдельно по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, участвующим в Общем собрании.
3.3. При регистрации участников Общего собрания, проводимого в очной форме, Счетная комиссия
осуществляет следующие функции:
 регистрацию акционеров, участвующих в Общем собрании;
 регистрацию полномочных представителей акционеров, участвующих в Общем собрании;
 определение наличия или отсутствия кворума;
 учет выданных доверенностей и предоставленных ими прав;
 выдачу и учет именных бюллетеней для голосования;
 выдачу участникам собрания необходимых материалов.
3.4. При осуществлении своих функций Счетная комиссия ведет следующие журналы:
 регистрации участников собрания;
 учета доверенностей;
 учета выдаваемых в ходе Общего собрания бланков бюллетеней для голосования.
3.5. Регистрация участников Общего собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования, в
случае необходимости, могут осуществляться в одном журнале.
3.6. В ходе регистрации участников Общего собрания Счетная комиссия, как правило, оформляет
следующие протоколы:
 итогов регистрации участников Общего собрания;
 учета выданных бюллетеней для голосования.
3.7. По решению Счетной комиссии или ее Председателя могут составляться и иные протоколы.
стр. 2 из 5
3.8. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.
3.9. Акционер приобретает право участия в Общем собрании только после прохождения официальной
регистрации, осуществляемой Счетной комиссией, в часы, указанные в сообщении о проведении Общего
собрания. Акционеры, не прошедшие указанную регистрацию в установленные в сообщении сроки, считаются
отказавшимися от участия в Общем собрании (не явившимися на Общее собрание).
3.10. Если заблаговременно прибывшие участники Общего собрания (прибывшие до окончания официально
объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению Председателя Счетной
комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок, но не более чем на два часа. Данное
решение оформляется соответствующим протоколом Счетной комиссии.
3.11. По итогам регистрации участнику Общего собрания выдаются бюллетени для голосования и
материалы собрания.
3.12. Процедура регистрации производится в следующем порядке:
 регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала Общего собрания;
 акционер, прибывший на Общее собрание, предъявляет регистратору паспорт или другой документ,
удостоверяющий личность;
 представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности),
подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера
(акционеров) не может принимать участие в Общем собрании;
 члены Счетной комиссии на основании списка акционеров, имеющих право на участие в Общем
собрании, осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия
представителей акционеров;
 члены Счетной комиссии выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени
для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего
собрания;
 члены Счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников Общего собрания выданных
бланков бюллетеней для голосования и доверенностей;
 акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении
бюллетеня для голосования.
3.13. По итогам регистрации участников Общего собрания Счетная комиссия обязательно должна составить
два протокола:
 итогов регистрации участников Общего собрания;
 о выданных бюллетенях для голосования.
3.14. При проведении Общего собрания в заочной форме Счетная комиссия направляет акционерам,
имеющим право на участие в Общем собрании, текст сообщения о проведении Общего собрания, бюллетени
для голосования и материалы, необходимые акционерам для принятия решений в порядке и сроки,
установленные Уставом Общества и Федеральным законом Российской Федерации "Об акционерных
обществах".
3.15. При подсчете результатов голосования Счетной комиссией учитываются бюллетени, поданные «за»
принятие решения. Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа «против»
только по тем вопросам повестки дня, по итогам голосования по которым в соответствии со ст. 75
Федерального закона "Об акционерных Обществах" акционер вправе требовать выкупа Обществом
принадлежащих ему акций.
3.16. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам
повестки дня, в случае, если:
 не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался",
ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3" и т.п.);
 зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
 отмечено более одного из возможных вариантов ответа.
стр. 3 из 5
3.17. Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить
номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).
3.18. Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования
либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.
3.19. Перед каждым голосованием Председатель Счетной комиссии информирует участников Общего
собрания о порядке голосования и форме заполнения бюллетеня. При голосовании участник собрания должен
поставить в бюллетене галочку, крестик или иной подобный знак только в одной графе с соответствующим
вариантом решения и сдать бюллетень членам Счетной комиссии.
3.20. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры
официальной регистрации по тем вопросам, по которым результаты голосования еще не были оглашены.
3.21. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки
дня, так и сразу по ряду вопросов.
3.22. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания на месте, без использования
кабин для голосования.
3.23. Члены Счетной комиссии собирают заполненные бюллетени и производят подсчет голосов.
3.24. По итогам голосования Счетная
подписываемый членами Счетной комиссии.
комиссия
составляет
протокол
об
итогах
голосования,
3.25. К протоколу присоединяются поступившие письменные жалобы и заявления.
3.26. Протоколы Счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к
сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной
комиссией.
3.27. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
3.28. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания
акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на
хранение.
3.29. Решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования (протоколы счетной комиссии)
оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц,
имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении
Общего собрания.
3.30. Председатель Счетной комиссии может возложить на одного (нескольких) из членов комиссии
функции секретаря Общего собрания. Секретарь Общего собрания может осуществлять следующие функции:
 ведение стенограммы (магнитофонной записи) Общего собрания;
 составление протокола Общего собрания;
 фиксацию и оформление всех решений Общего собрания;
 подготовку необходимых выписок из протокола Общего собрания;
 сбор, оформление и архивирование всех документов Общего собрания.
4. Избрание членов Счетной комиссии
4.1. Общее собрание акционеров принимает решение о назначении Счетной комиссии Общества в
количестве трех человек.
стр. 4 из 5
4.2. Общее собрание с вопросом повестки дня о назначении Счетной комиссии, может проводиться либо в
очной, либо в заочной форме.
4.3. По истечении срока действия полномочий Счетной комиссии, члены Счетной комиссии могут быть
переизбраны на следующий срок.
4.4. Выборы Счетной комиссии осуществляются путем простого голосования. Избранными считаются те 3
(три) кандидата, которые набрали большее относительно других кандидатов число голосов.
4.5. Если по итогам голосования на годовом Общем собрании кандидат прошел одновременно в какойлибо орган управления и контроля и в Счетную комиссию Общества, то он считается избранным в тот орган, по
которому подсчет голосов проводился в первую очередь.
5. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии
5.1. Член Счетной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно
известив об этом остальных ее членов.
5.2. Полномочия члена Счетной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет
директоров, исполнительную дирекцию, ревизионную и ликвидационную комиссию и занятием должности
генерального директора Общества.
5.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно
решением Общего собрания акционеров при ненадлежащем исполнении членами Счетной комиссии своих
обязанностей, закрепленных настоящим Положением, Уставом и действующим законодательством.
5.4. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех,
а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для
осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.
5.5. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования
(подсчета голосов и заполнения протоколов) на Общем собрании, являются конфиденциальными и не подлежат
разглашению третьим лицам.
6. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.
6.1. Положение о Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его
утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих
акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.
6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным
Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.
6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Общим собранием
большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право
голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.
6.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации
отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до
момента внесения изменений в положение члены Счетной комиссии руководствуются законодательством и
нормативными актами Российской Федерации.
стр. 5 из 5