Корпоративное мошенничество - Академия бизнеса EY в СНГ.
advertisement
Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования Целевая аудитория Продолжительность 2 дня / 16 академических часов 12 CPD-единиц / 14 CPE-часов Собственники бизнеса Специалисты в области управления рисками и внутреннего контроля компании Внутренние аудиторы Финансовые директора Контролеры Начальники финансовых служб и подразделений. Цели тренинга Сформировать представление о наиболее распространенных формах корпоративного мошенничества Проанализировать основные виды корпоративного мошенничества и способы его совершения Дать необходимые навыки для анализа и выявления рисков мошенничества Освоить принципы проведения внутреннего расследования по факту выявленных злоупотреблений с учетом национальной специфики Ознакомить с подходом к проведению расследования, его планированию и обобщению результатов Закрепить полученные знания и навыки на практических заданиях. Уникальность тренинга Уникальной особенностью тренинга «Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования» является детальное изучение корпоративного мошенничества, как явления современной деловой практики, анализ основных схем совершения злоупотреблений и методов их расследования с учетом национальной специфики, а также детальный анализ процесса управления внутренним расследованием. Практические задания основаны на реальных ситуациях. Методология преподавания Обучение проводится в интерактивной форме и предполагает выполнение практических заданий. Тренинг сопровождается специально разработанными учебными материалами на русском языке. Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования 2 Программа тренинга 1-ый день Виды и типы корпоративного мошенничества Определение понятия «мошенничество» Методы выявления и фиксации корпоративного мошенничества. Национальная специфика Типы и виды мошенничества, и его влияние на бизнес Анализ применимости различных методов расследования с учетом национальной специфики Практические примеры схем осуществления мошенничества Детальный разбор типичных схем совершения мошенничества в национальных компаниях Коррупция: определение и основные виды Организация деятельности по возмещению ущерба и привлечению виновных лиц к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности «Треугольник мошенничества» Базовые вопросы о злоупотреблении Определение вершин «Треугольника мошенничества» Основные причины совершения мошенничества Процесс выявления злоупотреблений Разбор различных методов выявления мошенничества Индикаторы злоупотреблений («Красные флажки») Разбор индикаторов мошенничества по группам 2-ой день Проведение расследования корпоративного мошенничества Практическое задание (Case Study): «Индикаторы мошенничества» Анализ существующих методов расследования корпоративного мошенничества Сбор доказательств Виды доказательств Управление процессом расследования злоупотреблений Подтверждение цели расследования и ожиданий заказчика Подготовка и планирование Исполнение Практическое задание (Case Study): «Проведение внутреннего расследования» (целью задания является применение полученных навыков проведения расследования) Разбор возможных путей привлечения лиц, осуществивших мошеннические действия к ответственности в соответствии с национальным законодательством. Сертификаты Сертификат Академии бизнеса EY. Место и время проведения В открытом формате обучение проводится в Академии бизнеса EY с 9:30 до 16:30. Корпоративное обучение Предварительный анализ потребностей в обучении, определение целей и задач Адаптация тренинга под отраслевую специфику Гибкий подход к выбору места, сроков и времени проведения тренингов Отчет о результатах обучения по запросу клиента. Рекомендуемая схема обучения Внутренний аудит I: риск-ориентированный подход Обобщение результатов Корпоративное мошенничество: основы выявления и расследования Завершение расследования Противодействие мошенничеству Противодействие мошенничеству в банках Как зарегистрироваться на тренинг? Заполните, пожалуйста, регистрационную форму на сайте: ey.com/cis/academy
