Евгений Порада СТРУКТУРИРОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В БАНКЕ достигаем звезд для наших клиентов

Евгений Порада
СТРУКТУРИРОВАНИЕ СУЩЕСТВЕННОГО
УЧАСТИЯ В БАНКЕ
достигаем звезд для наших клиентов
Опыт
Высоко
рекомендованная
фирма в сфере
банковcкого и
финансового права
Ведущая фирма в сфере
банковcкого и
финансового права
Chambers Global 2015,
Chambers Europe 2015
Входит в пятерку
лучших фирм Украины в
сфере банковcкого и
финансового права
Высоко
рекомендованная фирма
в сфере банковcкого и
финансового права
Ukrainian Law Firms 2015
Legal 500: EMEA 2015
IFLR1000 2016
Продажа 93,5% акций
компании «Райффайзен
Интернешнл Банк-Холдинг
АГ»
Приобретение Primestar Energy
FZE (Дубай, ОАЭ) 100 % акций
ПАО «Укргазпромбанк»
2
Покупка 99,9% акций
ТАС-Коммерцбанка в 2007 г.
и продажа банка Николаю
Лагуну в 2013 г.
Покупка 81,88% акций
украинского банка
«Прикарпатье» (теперь «Идея
Банк»)
Приобретение ЕБРР 40%
акций АО «УКРСИББАНК»
Присоединение Донгорбанка
Согласование НБУ приобретения существенного участия
3
1
Приобретение более 10% акций банка новым лицом (как
прямое, так и опосредованное)
2
Увеличение существенного участия существующим
акционером (25%, 50% и 75%)
3
«Легализация» непрозрачной структуры собственности
бенефициарами банка
Что было раньше
Вариант 1.
4
Что было раньше
Вариант 2.
5
Что было раньше
Вариант 3.
6
Что теперь
7
1
Обязательное раскрытие реальных бенефициаров
компании-приобретателя
2
Существенные имущественные требования к
бенефициару и проверка уплаты им налогов
3
Безубыточная деятельность компании-приобретателя и
хорошая ликвидность
4
Наличие подтвержденных легальных собственных
средств у приобретателя
Алгоритм структурирования
8
1
Привлекаем профессионалов, которые имеют опыт в
согласовании приобретения существенного участия
2
В первую очередь, исходим из тех ресурсов, которые есть
в наличии. Для этого проводим мини-аудит всех тех
активов, которыми располагает клиент
3
Определяем подходящего бенефициара и прямого
приобретателя существенного участия
4
Делаем переброски корпоративных прав, активов, платим
налоги, готовим документы
Оптимальные структуры – все индивидуально
9
Благодарим за внимание!