Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ
(для некоммерческой организации –
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ
наименование)
«ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
эмитента
Российская Федерация, 121357, г. Москва,
1.3. Место нахождения эмитента
ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
00008-H
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
www.oboronprom.ru
используемой эмитентом для раскрытия
информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное
присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 09 ноября
2015 года, г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 206, 11:00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 94,6%.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества.
3. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.
4. Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета
директоров и ревизионной комиссии Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента,
по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников
(акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
«Утверждение Устава Общества в новой редакции».
Формулировки вопроса, поставленного на голосование по первому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1.:
“ЗА”
33 147 683
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Второй вопрос повестки дня:
«Утверждение Положения об Общем собрании акционеров Общества».
Формулировки вопроса, поставленного на голосование по второму вопросу повестки дня:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2.:
“ЗА”
33 147 683
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Третий вопрос повестки дня:
«Утверждение Положения о Совете директоров Общества».
Формулировки вопроса, поставленного на голосование по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 3.:
“ЗА”
33 147 683
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Четвертый вопрос повестки дня:
«Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества».
Формулировки вопроса, поставленного на голосование по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о ревизионной комиссии акционерного общества «ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ».
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 4.:
“ЗА”
33 147 683
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Пятый вопрос повестки дня:
«Утверждение изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров
и ревизионной комиссии Общества».
Формулировки вопроса, поставленного на голосование по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить изменения в Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и
ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 5.:
2
“ЗА”
33 147 683
голосов;
“ПРОТИВ”
0
голосов;
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ”
0
голосов.
Решение ПРИНЯТО, «ЗА» - 100 % голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 ноября 2015 года, протокол № 83.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 года
3.2. Дата “ 10 ”
ноября
20 15 г.
3
____________
П.М. Осин