Общее годовое собрание акционеров

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество
коммерческий банк "ФорБанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО КБ "ФорБанк"
1.3. Место нахождения эмитента: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 36/
ул. Горького. д. 29
1.4. ОГРН эмитента: 1022200526061
1.5. ИНН эмитента: 2202000656
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2063
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2202000656/
2. Содержание сообщения
Дата проведения Совета директоров Банка -17.04.2014 г.
Совет Директоров Банка избран в составе: Баранов С.Г., Бобровский Ю.Д., Королев С.В.,
Макулов А.И., Остроухов В.И.
Все члены Совета директоров Банка уведомлены надлежащим образом.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: Баранов С.Г., Бобровский Ю.Д., Королев С.В., Макулов А.И.,
Остроухов В.И.
Присутствующие члены Совета директоров обладают 5 голосами, что составляет 100%
голосов от числа избранных членов Совета директоров Банка, что в соответствии с п.15.6
Устава банка и действующим законодательством позволяет принимать решения по
вопросу повестки дня (имеется кворум).
Повестка дня:
1. О форме, дате, времени и месте проведения годового собрания акционеров банка.
2. О повестке дня годового общего собрания акционеров банка.
3. О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров банка.
4. О порядке сообщения акционерам Банка о проведении годового общего собрания
акционеров.
5. О перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров, и о порядке ее предоставления.
6. О предварительном утверждении годового отчета Банка.
7. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
По первому вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:
Провести годовое общее собрание акционеров банка (в форме собрания) 22 мая 2014 года
в 16-00 по адресу: город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 5, строение 5, этаж
3, комната 2. Начало регистрации лиц, участвующих в собрании – 15 часов 30 минут.
По второму вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:
Внести в повестку дня годового общего собрания акционеров банка следующие вопросы:
1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров банка.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках банка.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) по
результатам 2013 финансового года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Банка, избрании его
членов.
5. Об образовании исполнительных органов (Правления Банка и Председателя Правления
Банка), досрочном прекращении их полномочий.
6. Об избрании ревизора банка.
7. Об утверждении аудитора банка.
8. Об утверждении Устава банка в новой редакции.
9. Об утверждении внутренних документов банка.
По третьему вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров банка,
составить на 17 апреля 2014 года.
По пятому вопросу повестки дня единогласно РЕШИЛИ:
Каждый акционер банка (за 20 дней до проведения собрания) может ежедневно (кроме
праздничных и выходных дней) с 9-00 до 17-00 часов ознакомиться с материалами,
подготовленными к собранию, в соответствии с действующим законодательством по
адресу: 656056, г. Барнаул, ул. Гоголя, д.36 / ул. М.Горького, д.29, каб. 213.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления ОАО КБ "ФорБанк"
__________________
Боев С.М.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 17.04.2014г. М.П.