Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 3.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 4.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 6.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.1.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.2.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.3.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.4.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.5.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.6.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.7.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.8.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.9.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.10.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 7.11.: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1.: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2014 год и вынести на
рассмотрение годового общего собрания акционеров
Вопрос № 2.: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества
за 2014 год.
Принято следующее решение:
Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год, в
том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) и вынести на
рассмотрение годового общего собрания акционеров.
Вопрос № 3.: О даче рекомендации общему собранию о порядке распределения прибыли
Общества за 2014 год.
Принято следующее решение:
Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить следующее распределение прибыли
Общества по итогам работы в 2014 году:
Распределение чистой прибыли по итогам 2014 года
Чистая прибыль к распределению, в т.ч.
Сумма, руб.
513 021 252,88
Прибыль, направляемая на выплату вознаграждений членам
Совета директоров – негосударственным служащим
3 157 993,65
Прибыль, направляемая на выплату вознаграждений членам
ревизионной комиссии
350 000,00
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов
128 255 313,22
Формирование резервного фонда
25 651 062,64
Финансирование мотивационных
(поощрение работников Общества)
программ
Общества
Прибыль, остающаяся в распоряжении Общества
21 722 328,98
333 884 554,39
Вопрос № 4.: О даче рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере
дивиденда по акциям Общества за 2014 год и порядке его выплаты.
Принято следующее решение:
Объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом
следующим порядком: 128 255 313,22 рублей (размер прибыли направляемый на выплату
дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц
(11 июля 2015 года), имеющих права на получение годовых дивидендов. Дивиденды
выплатить денежными средствами из чистой прибыли Общества.
Определить дату списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов - 11 июля
2015 года.
Срок выплаты дивидендов с 13 июля по 24 июля 2015 года.
Вопрос № 6.: Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и
которые могут быть совершены в будущем.
Принято следующее решение:
В соответствии со статьей 49 ФЗ «Об акционерных обществах» вынести на рассмотрение
годового общего собрания акционеров вопрос об одобрении сделок, в совершении которых
имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в будущем, между ОАО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ, предложив следующий проект решения:
«В соответствии со ст.81-83 ФЗ «Об акционерных обществах» одобрить сделки, в
совершении которых имеется заинтересованность и которые могут быть совершены в
будущем до следующего годового общего собрания акционеров между АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» (далее - Общество) и ОАО Банк ВТБ (далее – Банк), связанные с
заключением соглашений о выдаче банковских гарантий, согласно которым Банк обязуется
выдать в пользу указанного Обществом лица банковскую гарантию, обеспечивающую
исполнение обязательств Общества перед третьими лицами.
Установить при этом предельный объем обязательств по указанным сделкам между
Обществом и ОАО Банк ВТБ в размере 15 000 000 (пятнадцать миллионов) долларов США
либо эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату заключения
последнего из перечисленных договоров. Вознаграждение за выдачу, увеличение, пролонгацию
Банковской контргарантии – не более 0,75% от суммы Контргарантии за каждый
трехмесячный период (при минимальном вознаграждении не менее 100 долларов США либо
эквивалента указанной суммы в рублях или иной валюте на дату заключения договора
банковской гарантии)».
Вопрос № 7.: О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
Принято следующее решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
7.1. Определение повестки дня собрания.
Принято следующее решение:
Определить нижеследующую повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014
год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014
год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного
совета) членам совета директоров – негосударственным служащим
установленном внутренними документами Общества.
6. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
в
размере,
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность и которые
могут быть совершены в будущем между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» и ОАО Банк ВТБ.
7.2. Определение формы проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
7.3. Определение даты проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить дату проведения собрания: «30» июня 2015 года.
7.4. Определение места проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 206.
7.5. Определение времени проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить время проведения собрания:
- начало собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 09.30.
7.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров.
Принято следующее решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем
собрании акционеров: «09» июня 2015 года.
7.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
Принято следующее решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с
которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, письмом сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем Корпоративному секретарю
Общества.
7.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем
собрании акционеров Общества.
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании
акционеров Общества.
7.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
Принято следующее решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) Проекты решений общего собрания акционеров.
2) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию
Общества (фамилия, имя, отчество, год рождения, занимаемые должности, количество
принадлежащих ему акций Общества);
3) Годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
4) Заключение ревизионной комиссии АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» по результатам проверки
финансово-хозяйственной деятельности АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» за 2014;
5) Сведения о кандидатуре аудитора Общества;
6) Рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по
размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по
результатам финансового года;
7) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов
на избрание в состав Совета директоров и ревизионной комиссии общества.
Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, имеют право
ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «10» июня 2015 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141, каб.
417.
7.10. Об организационных мероприятиях по подготовке годового общего собрания акционеров
Общества.
Принято следующее решение:
Поручить Корпоративному секретарю Общества организационно-техническое обеспечение
подготовки и проведения годового общего собрания акционеров. В случае невозможности
присутствия Председателя Совета директоров на годовом общем собрании акционеров,
поручить ведение собрания одному из присутствующих членов Совета директоров
Общества.
7.11. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
Принято следующее решение:
Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на годовом
общем собрании акционеров Общества, акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС».
2.3. Дата проведения заседания совета
соответствующие решения: 29 мая 2015 года.
директоров
эмитента,
на
котором
приняты
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 01 июня 2015 года, № 149-15.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 г.
_____________
(подпись)
3.2. Дата «01» июня 2015 года
М.П.
П.М. Осин