Сообщение об изменении или корректировке информации

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в ленте
новостей.
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента и о принятых им решениях, опубликованное в Ленте новостей 02.09.2015 в 15:19,
публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее
опубликованном сообщении.
Ссылка
на
опубликованное
раньше
сообщение:
http://www.e-
disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=EcG5uyMxSkmcZcAt-CqW8Jw-B-B&print=true#event
Вследствие технической ошибки была указана неточная дата подписания сообщения.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:
Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное
акционерное
общество
(для
некоммерческой
организации
– «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, Республика Карелия,
Пряжинский район, пос. Чална, ул.
Первомайская, д. 11а
1.4. ОГРН эмитента
1101001006259
1.5. ИНН эмитента
1040000104
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 21996-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.solomenskiy.ru,
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34300
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 02.09.2015.
2.4. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 186130, Республика Карелия,
Пряжинский район, поселок Чална, ул. Первомайская, д. 11а.
2.5. Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 часов 30 минут местного времени
2.6. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
1. Прекращение полномочий совета директоров.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 16 314 000
Наличие кворума: есть (97,98%)
2. Выборы членов совета директоров общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 83 250 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 83 250 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): 81 570 000
Наличие кворума: есть (97,98%)
3. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 336 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 0
Наличие кворума: нет (0,00%)
4.Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 16 650 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 16 650 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки
дня общего собрания: 16 314 000
Наличие кворума: есть (97,98%)
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Прекращение полномочий совета директоров.
2. Выборы членов совета директоров.
3. Выборы членов ревизионной комиссии.
4. Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по
которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров
эмитента по указанным вопросам:
1.
Прекращения полномочий Совета директоров.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Прекратить полномочия Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», избранных решением
годового общего собрания акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», принятого 18 мая 2015г.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 16 314 000 (100%); За: 16 314 000 (100%); Против: 0 (0,00%); Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%); Не голосовали: 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Прекратить полномочия Совета директоров ПАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», избранных решением
годового общего собрания акционеров ЗАО «СОЛОМЕНСКИЙ ЛЕСОЗАВОД», принятого 18 мая 2015г.
2.
Выборы членов совета директоров общества.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Избрать в совет директоров общества из числа следующих кандидатов:
1. Балакин Валерий Викторович
2. Резанов Вячеслав Викторович
3. Сараев Вячеслав Леонидович
4. Москалев Леонид Константинович
5. Якимов Олег Анатольевич
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Число голосов, отданное по варианту голосования ЗА – 81 570 000:
Балакин Валерии Викторович – 16 314 000
Резанов Вячеслав Викторович – 16 314 000
Сараев Вячеслав Леонидович – 16 314 000
Москалев Леонид Константинович – 16 314 000
Якимов Олег Анатольевич – 16 314 000
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным
приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 0
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Избрать совет директоров общества из числа следующих кандидатов:
1. Балакин Валерий Викторович
2. Резанов Вячеслав Викторович
3. Сараев Вячеслав Леонидович
4. Москалев Леонид Константинович
5. Якимов Олег Анатольевич
3.
Утверждение Положения о совете директоров в новой редакции.
Формулировка решения, поставленная на голосование:
Утвердить Положения о совете директоров в новой редакции.
Итоги голосования по вопросу повестки дня:
Всего: 16 314 000 (100%); За: 16 314 000 (100%); Против: 0 (0,00%); Воздержался: 0 (0,00%);
Недействительные и не подсчитанные: 0 (0,00%); Не голосовали: 0 (0,00%).
Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:
Утвердить Положения о совете директоров в новой редакции.
2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол б/н от 02.09.2015.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Якимов О.А.
(подпись)
3.2. Дата
“ 02 ”
сентября
20 15 г.
М.П.