22 февраля - Гамбринус

Сообщение
о проведении общего собрания акционеров ОАО «Гамбринус» и
принятых на нём решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование):
Открытое Акционерное Общество "Гамбринус"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гамбринус"
1.3. Место нахождения эмитента: 426053, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Салютовская, 77
1.4. ОГРН эмитента: 1061840036191
1.5. ИНН эмитента: 1834037384
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 56954-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
http://www.gambrinus-izh.ru/
2. Содержание сообщения
2.1.Вид общего собрания (далее: общее собрание): Годовое.
2.2.Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3.Дата и место проведения общего собрания: 28 июня 2013 года, Россия, УР, г. Ижевск, ул.
Салютовская, дом 77
2.4.Кворум общего собрания.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций
Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании – 10000 голосов.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций
Общества, принявшие участие в Собрании -10000 голосов., что составляет 100 % от числа
размещенных голосующих акций Общества.
2.4.5. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров — Протокол №9 от 28 июня
2013 г.
2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.5.1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов
о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года. Решение принято большинством
голосов: «за»- 5200 голосов (52%); «против»- 4800 голосов (48%); «воздержался»- 0 голосов (0%).
2.5.2. Продление полномочий директора ОАО «Гамбринус» Ризванова И. У. Решение принято
большинством голосов: «за»- 5200 голосов (52%); «против»- 0 голосов (0%); «воздержался»- 4800
голосов (48%).
2.5.3. Избрание Ревизора Общества. Установление размера оплаты услуг Ревизора. Решение
принято единогласно.
2.5.4. Утверждение аудитора Общества. Установление размера оплаты услуг аудитора. Решение
принято единогласно.
2.5.5. Утверждение Правил ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Гамбринус».
Решение принято большинством голосов: «за»- 5200 голосов (52%); «против»- 0 голосов (0%);
«воздержался»- 4800 голосов (48%).
2.5.6. Увеличение уставного капитала ОАО «Гамбринус» со 100000,0 (Сто тысяч) рублей до 1000000,0
(Один миллион) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций с 10 (Десять) рублей до 100
(Сто) рублей без выпуска дополнительных акций, за счет имущества общества. Решение принято
большинством голосов: «за»- 5200 голосов (52%); «против»- 4800 голосов (48%); «воздержался»- 0
голосов (0%).
2.5.7. Утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг ОАО «Гамбринус».
Решение принято большинством голосов: «за»- 5200 голосов (52%); «против»- 4800 голосов (48%);
«воздержался»- 0 голосов (0%).
2.5.8. Утверждение Решения о Создании предприятия как имущественного комплекса в составе
согласно перечня имущества ОАО «Гамбринус». Решение принято большинством голосов: «за»5200 голосов (52%); «против»- 4800 голосов (48%); «воздержался»- 0 голосов (0%).
2.5.9. Представление к награждению директора ОАО «Гамбринус» Ризванова И.У. Решение принято
единогласно.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
2.6.1. Утвердить: 1. Годовой отчет Общества за 2012 год. 2. Годовую бухгалтерскую отчетность за
2012 год. 3. Чистую прибыль Общества за 2012 год в размере 14 504 тыс. рублей. 4. Порядок
распределения прибыли Общества за 2012 г.: 4.1. Выплату дивидендов за 2012 год не производить.
4.2.Направить на увеличение уставного капитала до 1 000 тыс. руб. сумму 900 тыс. рублей.
5.Нераспределенную прибыль в сумме 13 604 тыс. руб.
2.6.2. Продлить полномочия директора Общества Ризванова Ильшата Ульфатовича на три года, до
28 июня 2016 года.
2.6.3. Утвердить Ревизором Общества Гурьянову Галину Георгиевну. Установить вознаграждение
Ревизору в размере четырех тысяч рублей в квартал.
2.6.4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую компанию ЗАО «УРЦЭиФЭ «Эксперт-Центр»
(адрес нахождения: г. Ижевск, ул. Пушкинская, 268). Утвердить вознаграждение за оказанные услуги
аудитора в размере 200000,00 руб. (Двести тысяч рублей) в год.
2.6.5. Утвердить Правила ведения реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Гамбринус»
2.6.6. Увеличить уставный капитал ОАО «Гамбринус» со 100000,0 (Ста тысяч) рублей до 1000000,0
(Одного миллиона) рублей путем увеличения номинальной стоимости акций.
Способ размещения - путем конвертации в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью.
Категория (тип) акций, номинальная стоимость которых увеличивается — обыкновенные
именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 10 рублей.
Номинальная стоимость каждой акции после увеличения — 100 рублей.
Датой конвертации является третий рабочий день после даты государственной регистрации
выпуска ценных бумаг.
Одна обыкновенная акция номинальной стоимостью 10 рублей конвертируется в одну
обыкновенную акцию номинальной стоимостью 100 рублей по данным реестра акционеров на дату
конвертации.
Увеличение уставного капитала осуществляется за счет прибыли общества за 2012 год, без
выпуска дополнительных акций.
2.6.7. Утвердить Решение о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг открытого
акционерного общества «Гамбринус».
2.6.8. Утвердить Решение о Создании предприятия как имущественного комплекса в составе
согласно перечню имущества ОАО «Гамбринус»
2.6.9. Представить к награждению директора ОАО «Гамбринус» Ризванова И. У. Почетной грамотой
Удмуртской Республики.
2.7. Дата составления протокола общего собрания — 28 июня 2013г.