27.05.2014 Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также об
отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента».
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Открытое акционерное общество «Татнефть»
имени В.Д. Шашина
ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина
423450, Российская Федерация, Республика
Татарстан, г. Альметьевск, ул. Ленина, д.75
1.4. ОГРН эмитента
1021601623702
1.5. ИНН эмитента
1644003838
1.6.
Уникальный
код
эмитента, 00161-A
присвоенный регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, http://www.tatneft.ru,
используемой эмитентом для раскрытия http://disclosure.skrin.ru/disclosure/1644003838
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного общества и
результаты голосования по вопросам о принятии решений.
В голосовании приняли участие 3 из 3 независимых директора Совета директоров. Кворум
имеется. Результаты голосования – решение принято единогласно.
2.2.1. Об определении денежной оценки (цены) работ, подлежащих выполнению ОАО
«Татнефть» им. В.Д. Шашина» (далее - «Общество») в результате заключения Обществом
(подрядчик) договора подряда с ООО «Нижнекамская ТЭЦ» (заказчик).
2.2.1.1.В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить,
что денежная оценка (цена) работ, подлежащих выполнению Обществом по договору подряда с ООО
«Нижнекамская ТЭЦ», составляет 9 800 000 000 (девять миллиардов восемьсот миллионов) рублей,
что составляет 1,72% балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным
бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату 31.03.2014г.
2.2.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению
договора подряда между ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина и ООО «Нижнекамская ТЭЦ».
2.2.2.1. Одобрить заключение ОАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора подряда с ООО
«Нижнекамская ТЭЦ» как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих
существенных условиях:
- сторона сделки: общество с ограниченной ответственностью «Нижнекамская ТЭЦ»;
- предмет договора: выполнение работ по реконструкции установленных энергетических
котлоагрегатов ТГМЕ-464 Нижнекамской ТЭЦ для сжигания нефтяного кокса в виде пыли с
установки замедленного коксования ОАО «ТАНЕКО»;
- цена сделки 9 800 000 000 (девять миллиардов восемьсот миллионов) рублей (без НДС);
- сроки выполнения работ: со дня подписания договора подряда до 31 марта 2017 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного света) акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2014г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного
общества, на котором приняты соответствующие решения: 27.05.2014 года, протокол № 12.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
начальник Управления собственности
ОАО «Татнефть»
_____________
3.2. Дата «27» мая 2014 г.
М.П.
Городний В.И.