Mitigating Money Laundering and Terrorist Financing Risks in Non

ПОД как выбор - 1
С точки зрения практика:
Программы ПОД / ФТ
1. Систематическая проверка клиентов и поддержание соответствующей
базы данных (KYC)
2. Систематическое внимание к необычной и потенциально
противоправной деятельности клиентов
Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, 2008
1
Под как выбор - 2
Правительство РФ
Программы ПОД / ФТ
1. Систематическая проверка клиентов и поддержание
соответствующей базы данных (KYC)
2. Систематическое внимание к необычной и потенциально
противоправной деятельности клиентов
НАУМИР
Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, 2008
2
Практический совет
“Объединенный управляющий комитет по отмыванию денег
состоит из ведущих профессиональных ассоциаций Соединенного
Королевства в отрасли финансовых услуг. Его цель –
способствовать внедрению успешной практики противодействия
отмыванию денег, а также оказывать практическую помощь в
интерпретации норм Соединенного Королевства в области
отмывания денег. Для достижения этих целей публикуется
руководство по отрасли.”
www.jmlsg.org.uk
 Часть I
 Часть II, Сектор 1: Розничное
кредитование
 Часть II, Сектор 4: Кредитные
Кооперативы
Financial Services Volunteers Corps, Russian Federation November 17 – 21, 2008
3