Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Публичное акционерное общество
(для некоммерческой организации —
«ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ТКБ БАНК ПАО
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д.27/35
1.4. ОГРН эмитента
1027739186970
1.5. ИНН эмитента
7709129705
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
2210В
регистрирующим органом
http://www.e1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475;
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.tkbbank.ru/
информации
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 членов количественного состава Совета
директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по всем вопросом повестки дня: «за» - 9, «против» - 0, «воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
Решения по вопросу № 1 «О вопросах, рассмотренных на заседаниях комитетов Совета директоров и
рекомендациях Совету директоров по принимаемым решениям»:
1.1. Принять к сведению информацию Председателя Комитета по корпоративному управлению, кадрам и
вознаграждениям Совета директоров, Юргенса И.Ю. и Председателя Комитета по аудиту и рискам Совета
директоров Шибаева С.В., о решениях, принятых на заседании Комитета по корпоративному управлению и
заседании Комитета по аудиту и рискам от 14.12.2015 и рекомендациях Совету директоров по рассмотренным
вопросам.
1.2. По рекомендации Комитета по корпоративному управлению, кадрам и вознаграждениям Совета
директоров создать рабочую группу для обсуждения текущих вопросов, связанных с ходом финансового
оздоровления АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)», в следующем составе:
- Грядовая Ольга Викторовна- Член Совета директоров, Председатель Правления;
- Дитц Марина- Член Совета директоров;
- Тюркнер Арвид- Член Совета директоров;
- Ивановский Е.Л.- Заместитель Председатель Правления;
- Голованова С.М.- Главный бухгалтер;
- представитель Европейского Банка Реконструкции и Развития (EBRD);
- представитель Международной финансовой корпорации (IFC).
Решение по вопросу № 2 «О рассмотрении Отчета о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнесплана за 9 месяцев 2015 года»:
Принять к сведению отчет о финансовых результатах Банка и выполнении Бизнес плана за 9 месяцев 2015
года.
Решения по вопросу №3 «О рассмотрении проекта Бизнес-плана Банка на 2016 год»:
3.1. Принять за основу изложенные финансовые показатели, на базе которых будет подготовлен Бизнес-план
ТКБ БАНК ПАО на 2016 год.
3.2. Признать целесообразным утверждение Бизнес-плана ТКБ БАНК ПАО на 2016 год после консолидации
с АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)».
Решение по вопросу № 4 «Обзор по 20 наиболее крупным заемщикам Банка с учетом оценки качества
кредитного портфеля за 9 месяцев 2015 года»:
Принять к сведению обзор двадцати наиболее крупных заемщиков Банка, с учетом оценки качества
кредитного портфеля за 9 месяцев 2015 года, информацию о принимаемых Банком мерах, направленных на
взыскание просроченной задолженности, а также информацию о состоянии двадцати наиболее крупных
неблагополучных кредитов.
Решение по вопросу № 5 «О рассмотрении Отчета контролера профессионального участника рынка ценных
бумаг о проделанной работе за III квартал 2015 года»:
Принять к сведению отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг о проделанной
работе за III квартал 2015 года.
Решение по вопросу № 6 «Об утверждении плана работы Службы внутреннего аудита Банка на 2016»:
Утвердить план проверок Службы внутреннего аудита Банка на 2016 год.
Решение по вопросу № 7 «Об утверждении внутренних документов Банка:
Утвердить внутренние документы ТКБ БАНК ПАО:
- Порядок совершения сделок со связанными с банком лицами (редакция № 4).
- Порядка управления наиболее значимыми рисками (редакция №3).
- Стратегия управления рисками и капиталом.
Решения по вопросу № 8 «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ТКБ БАНК ПАО»:
8.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ТКБ БАНК ПАО 20 января 2016 года.
8.2. Определить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: заочное голосование.
8.3. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 20 января 2016 года.
8.4. Определить почтовые адреса для направления акционерами бюллетеней для голосования:
- 109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35 (ТКБ БАНК ПАО).
- 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8. Бизнес-центр «Kutuzoff Tower» (регистратор Банка АО
«Независимая регистраторская компания »).
8.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании
акционеров ТКБ БАНК ПАО: 24 декабря 2015 года.
8.6. Определить способ и срок направления акционерам сообщения о проведении собрания: заказными
письмами, с уведомлением о вручении, в срок не позднее 25 декабря 2015 года.
8.7. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров и предложить внеочередному
Общему собранию акционеров принять решения по данной повестке дня:
1) О внесении изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО.
8.8. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, направляемый
акционерам (Приложение № 1).
8.9. Утвердить текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение
№ 2).
8.10. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению внеочередного Общего собрания акционеров:
- проект изменений в Устав ТКБ БАНК ПАО.
Решение по вопросу № 9 «Разное»:
В целях проведения благотворительных акций перераспределить средства в размере 6 000 000 (Шесть
миллионов) рублей из Фонда социального развития и материального поощрения в Фонд благотворительности
и спонсорской помощи.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 14 декабря 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения. Протокол заседания Совета директоров №
16/2015, составлен 17 декабря 2015 года.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
3.2. Дата «17» декабря 2015 года
О.В. Грядовая
(подпись)
М. П.