повестка дня заседания СД 02-03-2016

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета)
и его повестка дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество
(для
некоммерческой
организации
- «ТРАНСКАТ»
наименование)
1.2. Сокращенное фирменное наименование ЗАО «ТРАНСКАТ»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
Россия, 196651, Санкт-Петербург,
Колпино, пр. Ленина, д. 1 (территория ОАО
«Ижорские заводы»)
1.4. ОГРН эмитента
1027808750947
1.5. ИНН эмитента
7825342294
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 00085-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в
используемой эмитентом
информации
сети Интернет, http://transkat.spb.ru/
для раскрытия http://www.e-disclosure.ru/
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
08.02.2016
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
02.03.2016
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.
О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового
общего собрания акционеров ЗАО «ТРАНСКАТ».
2.
О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур
для голосования по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об
избрании Совета директоров Общества».
3.
О включении кандидатов, выдвинутых акционерами в список кандидатур
для голосования по вопросу повестки дня Годового общего собрания акционеров «Об
избрании членов ревизионной комиссии Общества».
4.
О мероприятиях по подготовке к проведению годового общего собрания
акционеров Общества.
5.
Рассмотрение отчета генерального директора о результатах
деятельности Общества за 2015 год.
6.
О премировании генерального директора по итогам работы за 4 квартал
2015 года.
7.
О премировании секретаря совета директоров по итогам работы за 4
квартал 2015 года.
8.
Об утверждении корпоративного стандарта управления чистым оборотным
капиталом Холдинга «РЖД».
9.
О принятии к руководству распоряжения ОАО «РЖД» №3140р от 29.12.2015
года «Об упорядочении использования служебных легковых автомобилей,
предназначенных для отдельных категорий руководящих работников дочерних обществ
ОАО «РЖД» и пакета документов, утверждённых данным распоряжением.
10.
О Положении об организации внутреннего аудита в Холдинге «РЖД».
11.
О принятии к сведению Отчета по показателям долговой нагрузки за
2015 года по ЗАО «ТРАНСКАТ» и утверждении Плана мероприятий, направленных на
привидение значений финансовых коэффициентов в соответствии с принятыми лимитами.
12.
Об утверждении регламента организации системы планирования и анализа
дебиторской и кредиторской задолженности Общества.
13.
Об утверждении отчета о выполнении программы информатизации за 2015
год.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ЗАО «ТРАНСКАТ»
3.2. Дата «08» февраля 2016 г.
__________________
подпись
М.П.
П.Б. Козлов