Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Закрытое акционерное общество
(для некоммерческой организации —
Специализированное Строительно-Монтажное
наименование)
Объединение «ЛенСпецСМУ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование
ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ»
эмитента
197348, Санкт-Петербург, Богатырский пр., д.2,
1.3. Место нахождения эмитента
литер А
1.4. ОГРН эмитента
1027801544308
1.5. ИНН эмитента
7802084569
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
17644-J
регистрирующим органом
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
http://finance.lenspecsmu.ru,
используемой эмитентом для раскрытия
http://www.eинформации
disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23065
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты
голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о
раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014
№454-П):
2.1.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о
принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
На заседании присутствуют 100% избранных членов Совета директоров эмитента. Кворум –
100% избранных членов Совета директоров эмитента, заседание правомочно принимать
решения по всем вопросам повестки дня.
2.1.2. Результаты голосования совета директоров (наблюдательного совета) эмитента по вопросам о
принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П):
по первому вопросу повестки дня: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 №454-П) принятых советом
директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО ССМО
«ЛенСпецСМУ» (дата проведения 28 октября 2015 года):
1. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
2. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность.
3. Принятие решения об участии ЗАО ССМО «ЛенСпецСМУ» в учреждении Ассоциации
собственников нежилых помещений «Царская столица-1».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором
приняты соответствующие решения: 25 сентября 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
протокол заседания Совета директоров № 157 от 25 сентября 2015 года.
3. Подпись
И.С. Домбровский
3.1. Директор финансового департамента
(подпись)
3.2. Дата
«25»
сентября 2015
года
М. П.