Сообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также о
следующих принятых советом директоров эмитента решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «ФосАгро»
(для некоммерческой организации – наименование)
1.2. Сокращенное
фирменное
наименование ОАО «ФосАгро»
эмитента
1.3. Место нахождения эмитента
119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента
1027700190572
1.5. ИНН эмитента
7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 06556-А
регистрирующим органом
1.7. Адрес
страницы
в
сети
Интернет, http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
используемой
эмитентом
для
раскрытия http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
информации
2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров эмитента решениях
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании
участвовали семь из восьми действующих членов совета директоров Открытого акционерного
общества «ФосАгро» (далее – ОАО «ФосАгро» или Общество). Кворум для проведения заседания совета
директоров и принятия решений по вопросам повестки дня имелся.
По 1-5, 11-14 вопросам повестки дня заседания совета директоров
«за» – 7, «против» – нет, «воздержался» – нет.
По единогласному решению членов совета директоров Общества, участвовавших в заседании,
рассмотрение вопросов №№6 – 10 повестки дня этого заседания перенесено на следующее заседание
совета директоров Общества.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Содержание решения по первому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за 2014 год):
1.1. Принять к сведению информацию о подготовке консолидированной финансовой отчётности
Общества по МСФО за 2014 год.
1.2. Перенести рассмотрение консолидированной финансовой отчётности Общества по МСФО за
2014 год и определение окончательного размера дивиденда за 2014 год на очередное заседание совета
директоров. Заслушать предложения единоличного исполнительного органа по снижению долговой
нагрузки Общества и по изменению дивидендной политики, предусматривающей увеличение объема
чистой прибыли, распределяемой на дивиденды.
Содержание решения по второму вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об определении формы, даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров
Общества):
2.1. Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «ФосАгро» 08 июня 2015 года в 12 часов 00 минут
по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218
(конференц-зал) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением
(вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.
2.2. Определить, что регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, будет осуществляться по указанному в п.2.1 адресу с 11 часов 30 минут 08 июня 2015 года.
Содержание решения по третьему вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества):
3.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании
акционеров, 20 апреля 2015 года.
3.2. Поручить генеральному директору Общества запросить у регистратора ОАО «Реестр» список
лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, на основании данных реестра
акционеров ОАО «ФосАгро» на указанную в п. 3.1. дату.
Содержание решения по четвертому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества и об
определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования):
4.1. Не позднее 08 мая 2015 года направить сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров Общества и бюллетени для голосования заказным письмом каждому лицу, указанному в
списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, или вручить
каждому из указанных лиц под роспись.
4.2. Почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по
вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, определить следующий адрес: 119333, г.
Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро».
Содержание решения по пятому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчете о финансовых результатах Общества за 2014 год):
5.1. Принять к сведению годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых
результатах Общества за 2014 год.
5.2. Поручить генеральному директору Общества доложить годовую бухгалтерскую отчетность, в
том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год, общему собранию акционеров.
Содержание решения по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров Общества):
11.1.Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к
проведению годового общего собрания акционеров Общества:

Годовой отчет Общества за 2014 год.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2014 год.

Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру
дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков по результатам 2014 года.

Заключение аудитора Общества ООО «Центр налогового планирования «Корпус права» по
итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

Оценка Комитета по аудиту совета директоров Общества заключения аудитора Общества
ООО «Центр налогового планирования «Корпус права» по итогам проверки финансово-хозяйственной
деятельности Общества за 2014 год.

Заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом
отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год.

Сведения о кандидатах в члены совета директоров Общества.

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества.

Информация о кандидате в аудиторы Общества на 2015 год.

Информация о наличии (отсутствии) письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание
в совет директоров и ревизионную комиссию Общества.

Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
11.2. Установить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров
Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 09.05.2015 по
08.06.2015 включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро»,
комн. 327, с 11 до 18 часов.
Содержание решения по двенадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(о председательствующем на годовом общем собрании акционеров Общества): в соответствии с п.14.18
ст. 14 Устава Общества назначить председательствующим на годовом общем собрании акционеров
Общества члена совета директоров Родионова Ивана Ивановича.
Содержание решения по тринадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(об итогах работы комитетов и совета директоров Общества в 2014 году):
13.1. Принять к сведению информацию об итогах работы комитетов и совета директоров Общества в
2014 году, отметить, что на заседаниях комитетов и совета директоров рассмотрены основные
вопросы, отнесенные к их компетенции, проведено девять заседаний совета директоров, решения по
всем вынесенным на рассмотрение вопросам принимались квалифицированным большинством.
13.2. Оценить в целом работу комитетов и совета директоров Общества в 2014 году положительно.
Содержание решения по четырнадцатому вопросу повестки дня заседания совета директоров
(утверждение условий, содержащихся в дополнительном соглашении к договору на ведение реестра №
УС/ФА-1 от 17.05.2011, между Обществом и его регистратором): утвердить условия, содержащиеся в
дополнительном соглашении к договору на ведение реестра № УС/ФА-1 от 17.05.2011, между
Обществом и его регистратором.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:
07 апреля 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: протокол б/н от 07 апреля 2015 года.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым
вопросам
(Доверенность № ФА-2014/05 от 07.04.2014 г.)
А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “
07 ”
апреля
20 15 г.
М.П.