Протокол общ собр 24.06.10
advertisement
ПРОТОКОЛ № 3 ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» (628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2, каб. № 821) Дата проведения общего собрания: 24 июня 2010 года. Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Место проведения собрания: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 2, каб. № 821 Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2010 года 09-00. Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 12 мая 2010 года 09-50. Время начала общего собрания – 10-00. Время закрытия общего собрания – 12-00. Время начала подсчета голосов – 11-45. (Лицом осуществляющим функции счетной комиссии, является Секретарь собрания). Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 18 418. Всего для участия в собрании зарегистрированы акционеры (их представители), обладающие в совокупности: 18417 голосующими акциями общества или 99,995% , собрание правомочно (имеет кворум). Председатель собрания: Дикунец В.А. Секретарь собрания: Устюгова С.М. Повестка дня: 1. Утверждение годового отчета ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год. По первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ХантыМансийская гидрогеологическая партия» выступил Председатель собрания В.А.Дикунец, который предложил утвердить годовой отчет ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год предварительно утвержденный Советом директоров (протокол № 6 от «14» мая 2010 г.). В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить годовой отчет ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год. «Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18 417голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18 417 что составляет 99,995%, т.е. имеется кворум. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 18 417 голосов, что составляет 99,995% голосов, принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год. динственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год. По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХантыМансийская гидрогеологическая партия» выступил Председатель собрания В.А.Дикунец, который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год, согласно аудиторского заключения от «15» марта 2010 года проведенного ЗАО «ИНВЕСТАУДИТ» достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и подготовлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год. «Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18 417 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18 417, что составляет 99,995%, т.е. имеется кворум. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 18 417 голосов, что составляет 99,995% голосов, принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По результатам голосования принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год. 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе рекомендации о выплате дивидендов по итогам работы ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» за 2009 год. По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХантыМансийская гидрогеологическая партия» выступил Председатель собрания В.А.Дикунец – по результатам работы Общества за 2009 год получена чистая прибыль в размере 178058,02 руб. и предложил распределить ее следующим образом: - резервный фонд 8902,90 руб. (5% от чистой прибыли согласно Устава общества); - фонд потребления – 90 000,00 руб; - фонд развития производства 39 577,56 руб; - для выплаты дивидендов 39 577,56 руб., или 2,15 руб. на одну обыкновенную акцию. В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос: Утвердить распределение чистой прибыли за 2009 год: - резервный фонд 8902,90 руб.; - фонд потребления – 90 000,00 руб; - фонд развития производства 39 577,56 руб; - для выплаты дивидендов 39 577,56 руб., или 2,15 руб. на одну обыкновенную акцию. «Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18417 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18417, что составляет 99,995%, т.е. имеется кворум. Итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 18417 голосов, что составляет 99,995% голосов, принявших участие в голосовании; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. По результатам голосования принято решение: Утвердить распределение чистой прибыли за 2009 год: - резервный фонд 8902,90 руб.; - фонд потребления – 90 000,00 руб; - фонд развития производства 39 577,56 руб; - для выплаты дивидендов 39 577,56 руб., или 2,15 руб. на одну обыкновенную акцию. 4. Об избрании Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия». По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ХантыМансийская гидрогеологическая партия» выступил Председатель собрания В.А.Дикунец – который предложил кумулятивным голосованием избрать в состав Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» лиц, из числа представленных акционерами кандидатур. В результате обсуждения на голосование поставлен вопрос: Избрание Совета директоров, из числа представленных акционерами кандидатур: 1. Дикунец Владимир Анатольевич – генеральный директор ОАО «НПЦ Мониторинг»; 2. Федоров Олег Петрович – первый заместитель генерального директора ОАО «НПЦ Мониторинг»; 3. Берт Надежда Александровна – главный бухгалтер ОАО «НПЦ Мониторинг»; 4. Самоловова Зульфия Равильевна – начальник управления инженерноэкологических изысканий ОАО «НПЦ Мониторинг»; 5. Устюгова Светлана Михайловна – начальник отдела экономики и анализа ОАО «НПЦ Мониторинг». « Единственным акционером общества является Ханты-Мансийский автономный округ – Югра». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 18 417 голосов. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу повестки собрания – 18 417, что составляет 99,995%, т.е. имеется кворум. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Число голосов, которыми обладают лица при кумулятивном голосовании – 92 090. 1. ОАО «НПЦ Мониторинг» - 92 085; 2. ГП «Тендерресурс» - 5. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: № п/п 1 2 3 4 5 Ф.И.О. кандидата Дикунец Владимир Анатольевич Федоров Олег Петрович Берт Надежда Александровна Самоловова Зульфия Равильевна Устюгова Светлана Михайловна Количество голосов акционера, отданное за каждого кандидата 18 417 18 417 18 417 18 417 18 417 По результатам голосования принято решение: Избрать в состав Совета директоров ОАО «Ханты-Мансийская гидрогеологическая партия» следующих лиц: 1 Дикунец Владимир Анатольевич 2 Федоров Олег Петрович 3 Берт Надежда Александровна 4 Самоловова Зульфия Равильевна 5 Устюгова Светлана Михайловна Протокол составлен «24» июня 2010 года. Председатель собрания В.А.Дикунец Секретарь собрания Устюгова С.М.
