Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых
советом директоров эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Акционерное общество
«ОБЪЕДИНЕННАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
1.3. Место нахождения эмитента
Российская Федерация, 121357,
г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр.
141.
1.4. ОГРН эмитента
1027718000221
1.5. ИНН эмитента
7718218951
1.6. Уникальный
код
эмитента,
присвоенный
регистрирующим органом
00008-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой www.oboronprom.ru
эмитентом для раскрытия информации
www.disclosure.ru/issuer/7718218951/
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам
повестки дня: Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Итоги голосования:
Вопрос № 1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.1.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.2.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.3.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.4.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.5.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.6.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.7.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.9.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.10.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;
Вопрос № 2.11.: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 1. Рассмотрение требования Государственной корпорации «Ростех» о созыве
внеочередного общего собрания акционеров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
Принято решение:
В соответствии с поступившим требованием Государственной корпорации «Ростех»
принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» со следующей повесткой дня:
1. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание члена ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества
Принято следующее решение:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ».
2.1. Утверждение повестки дня собрания.
Принято следующее решение:
Утвердить нижеследующую повестку дня собрания:
1. Досрочное прекращение полномочий члена ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание члена ревизионной комиссии Общества.
2.2. Определение формы проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить форму проведения собрания – совместное присутствие акционеров.
2.3. Определение даты проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить дату проведения собрания: «12» января 2016 года.
2.4. Определение места проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить место проведения собрания: г. Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141, каб. 206.
2.5. Определение времени проведения собрания.
Принято следующее решение:
Определить время проведения собрания:
- начало собрания: 11 часов 00 минут.
- время начала регистрации участников собрания: 09.30.
2.6. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров.
Принято следующее решение:
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном
общем собрании акционеров: «15» декабря 2015 года.
2.7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания.
Принято следующее решение:
Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с
которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания
акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись сообщение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить направление сообщения
акционерам о проведении собрания Корпоративному секретарю Общества. В случае, если
зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие
в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
направляется в электронной форме номинальному держателю акций реестродержателем
Общества – акционерным обществом «Регистраторское общество «СТАТУС».
2.8. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем
собрании акционеров Общества.
Принято следующее решение:
Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании
акционеров Общества.
2.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления.
Принято следующее решение:
Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:
1) Проекты решений общего собрания акционеров;
2) Требование Государственной корпорации «Ростех» № РТ44-12443 от 27 ноября 2015 года
3) Сведения о кандидате в ревизионную комиссию Общества (фамилия, имя, отчество, год
рождения, занимаемые должности, количество принадлежащих ему акций Общества);
4) Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата
на избрание в состав ревизионной комиссии Общества;
Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право
ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «16» декабря 2015 года по
рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29, стр.141, каб.
417.
2.10. Об организационных мероприятиях по подготовке внеочередного общего собрания
акционеров Общества.
Принято следующее решение:
Поручить Корпоративному секретарю Общества организационно-техническое обеспечение
подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров. На Общем собрании
акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он
отсутствует, то генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц
или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании
акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества,
присутствующих на Общем собрании акционеров.
2.11. Об определении лица, осуществляющего функции счетной комиссии Общества.
Принято следующее решение:
Определить в качестве лица, осуществляющего функции счетной комиссии на внеочередном
общем собрании акционеров Общества, акционерное общество «Регистраторское общество
«СТАТУС».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты
соответствующие решения: 04 декабря 2015 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором
приняты соответствующие решения:07 декабря 2015 г., № 194-15.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель
Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13 января 2015 г.
_____________
(подпись)
3.2. Дата «07» декабря 2015 года
М.П.
П.М. Осин