Министерство образования и науки Российской Федерации

Министерство образования и науки Российской Федерации
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Юридический факультет
Утверждаю
Декан юридического факультета
кандидат юридических наук, доцент
В.И. Цыганов
«____» ______________ 2011 г.
Рабочая программа дисциплины
«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Наименование подготовки (специальности)
030900 Юриспруденция
Профиль подготовки (специализация)
уголовно-правовой
Квалификация (степень) выпускника
Бакалавр
Форма обучения
Очная СФО
Нижний Новгород
2011
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Знания и навыки, приобретаемые по результату освоения
данного курса,
во-первых, ориентируют обучающихся в одной из наиболее
сложных
областей
деятельности
органов
предварительного
расследования – выявлении и расследовании преступленных
проявлений в сфере банковской деятельности, что должно
способствовать успешной работе в указанном направлении;
во-вторых, позволяют работникам юридических и других служб
банков и иных кредитных организаций осознавать причины и условия
совершения
подобных
преступлений,
понимать
задачи
правоохранительных органов в данной сфере деятельности, а значит,
эффективно
противодействовать
указанным
преступлениям,
минимизировать отрицательные последствия преступлений в сфере
банковской деятельности;
в-третьих, дают руководителям банков и иных кредитных
организаций представление о пределах полномочий органов
предварительного расследования преступлений в изучаемой сфере, а
значит, позволяют грамотно и эффективно защитить свои законные
права и интересы в сфере уголовного судопроизводства.
Преступления в сфере банковской деятельности наносят
существенный вред как государственным интересам в сфере экономики,
так и гражданам и организациям. Общественная опасность подобных
деяний весьма высока. Сравнительная новизна уголовно-правовых
норм, устанавливающих ответственность за соответствующие деяния,
стремительное развитие экономики России в целом и банковского
сектора
в
частности,
необходимость
совершенствования
и
модернизации
уголовно-процессуального
законодательства,
недостаточное
количество
современного
учебно-методического
материала, посвященного уголовно-процессуальным вопросам и
проблемам методики расследования преступлений в сфере банковской
деятельности, обуславливают потребность освоения студентами
названных проблем в рамках самостоятельного курса.
Целью занятий является получение знаний об особенностях
предварительного расследования дел о преступлениях, совершаемых в
сфере
банковской
деятельности,
формированию
общего
концептуального подхода к данной проблеме.
Указанная цель обусловила постановку и решение в рамках
учебного процесса следующих базовых задач:
1. Сформировать понимание сущности и содержания
правоотношений, возникающих в процессе расследования дел о
преступлениях в сфере банковской деятельности.
2. Дать навыки уголовно-правовой и криминалистической
характеристики
преступных
действий
в
сфере
банковской
деятельности, потребность в которых диктуется необходимостью
формирования целостного подхода в решении задач обозначенной
сферы.
3. Выделить круг основных закономерностей, обуславливающих
предварительное расследование дел указанной сферы, произвести их
анализ.
4. Проанализировать содержание досудебного производства на
предмет выявления специфических черт расследования дел о
преступлениях в сфере банковской деятельности, дать рекомендации по
повышению эффективности расследования указанных дел с учетом
детерминирующих эту сферу деятельности факторов.
2.Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Расследование преступлений в сфере банковской
деятельности» относится к группе дисциплин по выбору обучающегося. Она
изучается на базе ранее освоенных юридических дисциплин, таких как
«Уголовное право», «Уголовный процесс», «Криминалистика», «Основы
оперативно-розыскной
деятельности
(ОРД)»,
«Криминология»,
«Гражданское право», «Банковское право» и ряда других дисциплин,
изучаемых в рамках юридической специальности, в особенности - уголовноправовой специализации. Приступая к изучению данной дисциплины,
обучающийся должен обладать устойчивыми знаниями норм материального
и процессуального права, позволяющими ему квалифицировать деяния в
сфере банковской деятельности. Правильно применять уголовно-
процессуальный закон, осуществлять необходимые следственные и иные
процессуальные действия, владеть криминалистической характеристикой
соответствующих преступлений, основами методики их расследования,
хорошо ориентироваться в понятийном аппарате функционирования и
принципах деятельности банковских учреждений.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения курса обучающиеся должны знать
теоретические
вопросы
уголовно-правовой
квалификации
преступлений, совершаемых в сфере банковской деятельности. Знать
уголовно-процессуальные процедуры и криминалистические основы
тактики и методики расследования преступлений в сфере банковской
деятельности.
Уметь на основе полученных знаний выявлять признаки
преступных действий в сфере банковской деятельности, по указанным
признакам квалифицировать данные деяния. Грамотно обращаться со
сведениями, составляющими банковскую и коммерческую тайну. В
зависимости от вида преступления и следственной ситуации уметь
формулировать версии, осуществлять планирование расследования,
первоначальные
и
последующие
следственные
действия,
взаимодействовать с государственными и негосударственными
организациями, экспертами, специалистами.
Владеть нормативно-правовым материалом, регулирующим
основы функционирования кредитных организаций, а также органов,
контролирующих их деятельность. Понимать криминологические,
организационные, методологические и иные аспекты, влияющие на
преступность в названной сфере, а также на расследование указанных
преступлений.
4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 140 часов.
4.1 Структура дисциплины
п/п
1
Объем учебной работы (в часах)
Семестр
№
Наименование
дисциплины
Расследование
преступлений в
сфере
банковской
деятельности
Всего
140
Из аудиторных
Всего
аудит.
36
Вид
итогового
контроля
Сам.
работа
Лекц
.
Лаб/
18
18
Прак.
КСР.
-
-
сем.
зачет
104
4.2 Содержание дисциплины
Дисциплины
Виды учебной работы,
включая
самостоятельную работу
и трудоемкость (в часах)
Лек.
Лаб./
Пр.
КСР
Самостоят. работа
п/п
Семестр
Раздел
№
Неделя семестра
4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий
сем.
Форма
промежуто
чной
аттестации
(по
семестрам)
1
Преступления в сфере
банковской деятельности:
понятие, критерии,
классификация
2
2
-
-
10
зачет
2
Общие и специальные
детерминанты в
расследовании преступлений в
сфере банковской
деятельности
2
2
-
-
15
зачет
3
Уголовно-процессуальные и
криминалистические аспекты
организации, планирования и
проведения следственных и
иных процессуальных
действий при расследовании
преступлений в сфере
банковской деятельности
4
4
-
-
15
зачет
4
Взаимодействие органов
предварительного
расследования,
контролирующих и иных
организаций в процессе
расследования дел о
4
4
-
-
20
зачет
преступлениях в сфере
банковской деятельности
5
Банковская, коммерческая и
иная охраняемая законом
тайна. Проблемы
предоставления и обращения
информации, содержащей
охраняемую законом тайну
2
2
-
-
15
зачет
6
Основы информационного
обеспечения расследования
преступлений в сфере
банковской деятельности
2
2
-
-
15
зачет
7
Использование специальных
познаний при расследовании
преступлений в сфере
банковской деятельности
2
2
-
-
14
зачет
4.2.2 Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Преступления в сфере банковской деятельности: понятие,
критерии, классификация
1. Источники курса. Понятие банковской деятельности. Сущность
банковской деятельности. Субъекты банковской деятельности.
Исключительная правоспособность банков.
2. История становления банковской системы. Коммерческие
банки в царской России. Особенности банковской системы в СССР.
Становление банковской деятельности и банковской системы в
современной России.
3. Общественные отношения в сфере банковской деятельности
как объект уголовно-правовой охраны. Законодательство Российской
Федерации о противодействии легализации доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма. Критерии
отнесения деяния к преступлениям в сфере банковской деятельности.
Классификация преступлений в сфере банковской деятельности.
Основные проблемы квалификации преступных деяний в сфере
банковской деятельности.
Тема 2. Общие и специальные детерминанты в расследовании
преступлений в сфере банковской деятельности
1. Факторы, обуславливающие расследование преступлений в
сфере банковской деятельности. Обособленность сферы деятельности
банковского сектора. Выход преступности в финансово-кредитной
сфере за рамки национальных границ. Различие статуса банковских
учреждений в иностранных государствах, необходимость учета
особенностей правового регулирования, менталитета, сложившихся
деловых обычаев. Банковская тайна и ее роль в банковской
деятельности. Состояние законодательной базы, регулирующей
обращение информации, содержащей банковскую тайну. Последствия
принимаемых решений для кредиторов банковских учреждений.
Социальная значимость банковского сектора. Фактор политической
заинтересованности кредитных организаций и банков. Негативный
опыт населения в области общения с финансовыми мошенниками.
Высокая технологичность сферы банковской деятельности как фактор,
влияющий на расследование преступлений. Сложность технических
решений в ходе организации и проведения следственных мероприятий.
Роль государства в обеспечении надлежащего контроля за
деятельностью кредитных организаций.
2. Детерминанты в расследовании преступлений в сфере
банковской
деятельности:
понятие,
классификация.
Общие
детерминанты.
Экономические,
социальные,
психологические,
политические, правовые детерминанты. Специальные детерминанты.
Уголовно-правовые,
криминологические,
криминалистические,
информационные, организационно-технические детерминанты.
Тема 3. Уголовно-процессуальные и криминалистические
аспекты организации, планирования, проведения следственных и
иных процессуальных действий при расследовании преступлений в
сфере банковской деятельности
1. Компетенция органов, осуществляющих расследование дел о
преступлениях, совершаемых в сфере банковской деятельности.
Нормативно-правовое регулирование деятельности органов дознания и
следствия по выявлению и расследованию преступлений в названной
сфере.
Подследственность.
Специализация,
координация
и
аналитическая работа как основа эффективного выявления и
расследования преступлений.
2. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о
преступлениях в сфере банковской деятельности. Достаточность
оснований для возбуждения дела. Содержание доследственной
проверки. Следственные и иные процессуальные действия на стадии
возбуждения уголовного дела. Собирание доказательств на стадии
возбуждения уголовного дела. Относимость и допустимость
доказательств. Ревизии и документальные проверки. Процессуальные
решения на стадии возбуждения дела.
3. Особенности организации и производства первоначальных и
последующих следственных действий. Осмотр предметов и документов.
Обыск и выемка в кредитных организациях: уголовно-процессуальные и
тактические аспекты. Допрос и его участники. Предмет допроса. Другие
следственные и иные процессуальные действия.
Тема 4.
Взаимодействие
органов
предварительного
расследования, контролирующих и иных организаций в процессе
расследования дел о преступлениях в сфере банковской
деятельности
1. Взаимодействие органов дознания и предварительного
следствия. Поручения и указания следователя о производстве
оперативно-розыскных и следственных действий. Роль ОРД в
выявлении и расследовании преступлений в сфере банковской
деятельности.
2. Центральный Банк РФ и его основные полномочия в вопросах
контроля за работой банков и иных кредитных организаций. Правовая
основа деятельности ЦБ. Формы взаимодействия ЦБ РФ и органов
предварительного расследования по делам о преступлениях в сфере
банковской деятельности.
3. Федеральная служба по финансовому мониторингу, ее
полномочия и организация деятельности. Правовая основа
деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Основные полномочия службы по финансовому мониторингу.
Мероприятия по предупреждению нарушений законодательства РФ и
координация деятельности федеральных органов исполнительной
власти в сфере противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем. Взаимодействие с ЦБ РФ, компетентными органами,
органами государственной власти, организациями, должностными
лицами и гражданами Российской Федерации и иностранных
государств. Проверочные мероприятия, осуществляемые Федеральной
службой по финансовому мониторингу.
Тема 5. Банковская, коммерческая и иная охраняемая
законом тайна. Проблемы предоставления и обращения
информации, содержащей охраняемую законом тайну
1. Охраняемые законом тайны в Российской Федерации: общая
характеристика.
2.Банковская и коммерческая тайна: понятие, правовое
регулирование. Характер правоотношений по поводу банковской тайны.
Сущность коммерческой тайны. Режим коммерческой тайны. Сведения,
которые не могут составлять коммерческую тайну.
2. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
Тема
6.
Основы
информационного
обеспечения
расследования преступлений в сфере банковской деятельности
1. Понятие и правовые основы информационного обеспечения
расследования. Значение информации в расследовании преступлений в
сфере банковской деятельности.
2. Органы, осуществляющие сбор, обработку и анализ
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом,
подлежащих
контролю
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3. Предоставление информации в Федеральную службу по
финансовому
мониторингу
организациями,
осуществляющими
операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом.
Проверка информации об операциях с денежными средствами или иным
имуществом. Критерии выявления и признаки подозрительных
операций. Учет организаций, осуществляющих операции с денежными
средствами или иным имуществом.
4. Возможности криминалистических учетов в вопросах
выявления, расследования и предупреждения преступлений в сфере
банковской деятельности.
Тема 7. Использование специальных познаний при
расследовании преступлений в сфере банковской деятельности
1. Понятие специальных познаний при расследовании
преступлений в сфере банковской деятельности.
2. Формы использования специальных познаний. Специалист.
Участие специалиста в следственных и иных процессуальных действиях.
3. Экспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской
деятельности. Назначение и производство экспертизы. Виды экспертиз.
Планы семинарских занятий
Тема 1. Преступления в сфере банковской деятельности: понятие,
критерии, классификация
1. Банковская деятельность: понятие, сущность, признаки.
2. Субъекты банковской деятельности. Исключительная
правоспособность кредитных организаций.
3. Становление и развитие банковской системы в России.
4. Преступления в сфере банковской деятельности: понятие,
критерии, классификация.
Тема 2. Общие и специальные детерминанты в расследовании
преступлений в сфере банковской деятельности
1. Детерминанты в расследовании преступлений в сфере
банковской деятельности: понятие, классификация.
2.
Общие
детерминанты:
экономические,
социальные,
психологические, политические, правовые детерминанты и др. Их
характеристика и значение.
3.
Специальные
детерминанты:
уголовно-правовые,
криминологические,
криминалистические,
информационные,
организационно-технические детерминанты и др. Их характеристика и
значение.
Тема 3. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты
организации, планирования, проведения следственных и иных
процессуальных действий при расследовании преступлений в сфере
банковской деятельности
1. Подследственность по делам о преступлениях, совершаемых в
сфере банковской деятельности.
2. Специализация, координация и аналитическая работа как
основа эффективного выявления и расследования преступлений в сфере
банковской деятельности.
3. Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о
преступлениях в сфере банковской деятельности.
4. Следственные и иные процессуальные действия на стадии
возбуждения уголовного дела. Доказывание, процессуальные решения.
5. Особенности организации и производства первоначальных и
последующих следственных действий.
6. Фиксация хода и результатов следственных действий.
Тема 4. Взаимодействие органов предварительного расследования,
контролирующих и иных организаций в процессе расследования
дел о преступлениях в сфере банковской деятельности
1. Взаимодействие органов дознания и предварительного
следствия. Роль ОРД в выявлении и расследовании преступлений в
сфере банковской деятельности.
2. Центральный Банк РФ и его основные полномочия в вопросах
контроля за работой банков и иных кредитных организаций.
3. Формы взаимодействия ЦБ РФ и органов предварительного
расследования по делам о преступлениях в сфере банковской
деятельности.
4. Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовая
основа деятельности, основные полномочия.
5. Взаимодействие органов предварительного расследования с
Федеральной службой по финансовому мониторингу по делам о
преступлениях в сфере банковской деятельности.
Тема 5. Банковская, коммерческая и иная охраняемая законом
тайна. Проблемы предоставления и обращения информации,
содержащей охраняемую законом тайну
1. Охраняемые законом тайны в Российской Федерации: общая
характеристика.
2.Банковская и коммерческая тайна: понятие, правовое
регулирование. Характер правоотношений по поводу банковской тайны.
3. Коммерческая тайна: понятие, правовое регулирование. Режим
коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять
коммерческую тайну.
4. Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
Тема 6. Основы информационного обеспечения расследования
преступлений в сфере банковской деятельности
1. Понятие и правовые основы информационного обеспечения
расследования. Значение информации в расследовании преступлений в
сфере банковской деятельности.
2. Органы, осуществляющие сбор, обработку и анализ
информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным
имуществом,
подлежащих
контролю
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации.
3. Порядок предоставления информации в Федеральную службу
по финансовому мониторингу организациями, осуществляющими
операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом.
4. Критерии выявления и признаки подозрительных операций
(сделок) с денежными средствами или иным имуществом.
5. Криминалистические учеты и их роль в вопросах выявления,
расследования и предупреждения преступлений в сфере банковской
деятельности.
Тема 7. Использование специальных познаний при расследовании
преступлений в сфере банковской деятельности
1. Понятие специальных познаний
преступлений в сфере банковской деятельности.
при
расследовании
2. Формы использования специальных познаний. Специалист.
Участие специалиста в следственных и иных процессуальных действиях.
3. Экспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской
деятельности. Виды экспертиз. Процессуальный порядок назначения и
производства основных экспертиз.
5. Образовательные технологии
Обучение проводится в виде лекционных и семинарских занятий с
использованием информационно-коммуникативных технологий, а именно
средств мультимедиа, компьютерных технологий и
технологий
интерактивного обучения в виде презентаций и анализа профессиональных
ситуаций, тестирования, моделирования типовых ситуаций.
6.
Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной
работы
обучающихся.
Оценочные
средства
для
текущего
контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины.
Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в читальном
зале библиотеки и аудиториях факультета и университета, в домашних
условиях и с использованием ресурсов сети Интернет, правовых
информационных баз «Консультант плюс» и «Гарант». Самостоятельная
работа предполагает использование рекомендуемой литературы, материалов
лекционных и семинарских занятий, нормативно-правовых актов. Формами
промежуточного и итогового контроля самостоятельной работы являются
семинарские занятия, а также зачет по курсу.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ (ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ)
1.
Предмет, задачи и источники курса «расследование преступлений
в сфере банковской деятельности».
2.
Банковская деятельность: понятие, сущность, признаки.
3.
Банковские операции и их виды.
4.
Субъекты
банковской
деятельности.
Исключительная
правоспособность кредитных организаций.
5.
Становление и развитие банковской системы в России.
6.
Банковская деятельность как объект уголовно-правовой охраны.
7.
Преступления в сфере банковской деятельности: понятие,
критерии отнесения деяния к преступлениям названной сферы.
8.
Классификация преступлений в сфере банковской деятельности.
9.
Законодательство о противодействии легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма: общая
характеристика.
10.
Основные детерминанты в расследовании преступлений в сфере
банковской
деятельности:
понятие,
классификация,
общая
характеристика.
11.
Общие детерминанты в расследовании преступлений в сфере
банковской деятельности.
12.
Специальные детерминанты в расследовании преступлений в
сфере банковской деятельности.
13.
Подследственность по делам о преступлениях, совершаемых в
сфере банковской деятельности.
14.
Специализация, координация и аналитическая работа как основа
эффективного выявления и расследования преступлений в сфере
банковской деятельности.
15.
Поводы и основания к возбуждению уголовных дел о
преступлениях в сфере банковской деятельности.
16.
Частные
криминалистические
методики
расследования
преступлений в сфере банковской деятельности: понятие, виды,
назначение.
17.
Криминалистическая характеристика преступлений в сфере
банковской деятельности.
18.
Следственные и иные процессуальные действия на стадии
возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере банковской
деятельности.
19.
Первоначальные следственные действия в расследовании
преступлений в сфере банковской деятельности.
20.
Особенности организации и производства последующих
следственных действий в расследовании преступлений в сфере
банковской деятельности.
21.
Фиксация хода и результатов следственных действий по делам о
преступлениях в сфере банковской деятельности.
22.
Взаимодействие органов дознания и предварительного следствия
по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности.
23.
Роль оперативно-розыскной информации и оперативнорозыскных мероприятий в выявлении и расследовании преступлений в
сфере банковской деятельности.
24.
Центральный Банк РФ и его основные полномочия в вопросах
контроля за работой банков и иных кредитных организаций.
25.
Формы взаимодействия ЦБ РФ и органов предварительного
расследования по делам о преступлениях в сфере банковской
деятельности.
26.
Федеральная служба по финансовому мониторингу: правовая
основа деятельности, основные полномочия.
27.
Взаимодействие органов предварительного расследования с
Федеральной службой по финансовому мониторингу по делам о
преступлениях в сфере банковской деятельности.
28.
Взаимодействие кредитных организаций и правоохранительных
органов в вопросах профилактики, выявления и расследования
преступлений в сфере банковской деятельности.
29.
Охраняемые законом тайны в Российской Федерации: общая
характеристика.
30.
Банковская тайна: понятие, правовое регулирование. Характер
правоотношений по поводу банковской тайны.
31.
Коммерческая тайна: понятие, правовое регулирование. Режим
коммерческой тайны. Сведения, которые не могут составлять
коммерческую тайну.
32.
Порядок предоставления сведений, составляющих банковскую,
коммерческую и иную охраняемую законом тайну.
33. Информационное обеспечение расследования: понятие, правовые
основы.
34.
Органы, осуществляющие сбор, обработку и анализ информации
об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом,
подлежащих контролю в соответствии с законодательством РФ.
35.
Порядок предоставления информации в Федеральную службу по
финансовому
мониторингу
организациями,
осуществляющими
операции (сделки) с денежными средствами или иным имуществом.
36. Критерии выявления и признаки подозрительных операций
(сделок) с денежными средствами или иным имуществом.
37. Кредитная история: понятие, состав, порядок формирования,
значение.
38. Предоставление кредитной истории органам, осуществляющим
расследование преступлений в сфере банковской деятельности.
39.
Криминалистические учёты и их роль в вопросах выявления,
расследования и предупреждения преступлений в сфере банковской
деятельности.
40.
Специальные познания при расследовании преступлений в сфере
банковской деятельности: понятие, виды.
41.
Формы использования специальных познаний по делам о
преступлениях в сфере банковской деятельности.
42.
Участие специалиста в следственных и иных процессуальных
действиях по делам о преступлениях в сфере банковской деятельности.
43.
Экспертиза по делам о преступлениях в сфере банковской
деятельности. Процессуальный порядок назначения и производства
основных экспертиз.
44.
Виды экспертиз по делам о преступлениях в сфере банковской
деятельности. Основные возможности экспертиз.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА
Нормативные акты
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря
2001 г. № 174-ФЗ;
Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ.
«О банках и банковской деятельности» Федеральный закон от 2 декабря
1990 г. № 17-ФЗ;
«О валютном регулировании и валютном контроле» Федеральный закон
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ;
«О Государственной тайне» Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1;
«О коммерческой тайне» Федеральный закон от 24 июля 2004 г. № 98ФЗ;
«О лицензировании отдельных видов деятельности» Федеральный
закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ;
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» Федеральный закон
от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ;
«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ;
«Об оперативно-розыскной деятельности» Федеральный закон от 12
августа 1995 г. № 144-ФЗ;
«Об утверждении Положения о представлении информации в
Федеральную службу по финансовому мониторингу организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом» Постановление Правительства РФ от 17 апреля 2002 г. №
245;
«Об утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому
мониторингу» Постановление Правительства РФ от 23 июня 2004 г. №
307;
«Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с
использованием платежных карт» Положение ЦБР от 24 декабря 2004 г.
№ 266-П;
«Рекомендации по разработке кредитными организациями правил
внутреннего контроля в целях противодействия легализации
(отмыванию)
доходов,
полученных
преступным
путем,
и финансированию терроризма» Письмо ЦБР от 13 июля 2005 г. № 99-Т;
Литература
Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р.
Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля
науки РФ, проф. Р.С. Белкина. М.: Издательство НОРМА, 2003.
Агарков М.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.:
Издательство БЕК, 1996.
Аминов Д.И. Преступность в кредитно-банковской сфере в вопросах и
ответах / Д.И. Аминов, В.П. Ревин. – М.: Брандес, 1997.
Астапкина С.М. Методические рекомендации по расследованию
хищений денежных средств, совершенных с применением подложных
авизо. – М.: Академия МВД РФ, 1993.
Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. М, 1993.
Вакурин А.В. Экономические и правовые проблемы борьбы с
организованной преступностью в кредитно-финансовой сфере. – М.,
1999.
Виндер М.Б., Майорова Г.В. Подготовка, назначение, оценка результатов
криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. СПб.,
1997.
Волеводз А.Г. Международный розыск, арест и конфискация полученных
преступным путем денежных средств и имущества (правовые основы и
методика) / Науч. редактор проф. А.Б. Соловьев. М.: ООО Издательство
«Юрлитинформ», 2000.
Гаухман Л.Д. Преступления в сфере экономической деятельности /
Л.Д. Гаухман, С.В. Максимов. – М.: ЮрИнфор, 1998.
Горшенков Г.Н. Средства массовой информации в механизме правового
воздействия. – Сыктывкар: Коми республиканская академия
государственной службы и управления, 2001.
Гриненко А.В. Уголовно-процессуальные проблемы расследования
преступлений в сфере экономической деятельности // Организованная
преступность и коррупция. Исследования, обзоры, информация.
Социально-правовой альманах. Специальных выпуск 1. – Екатеринбург,
2001.
Диканова Т.А., Осипов В.Е. Борьба с таможенными преступлениями и
отмыванием «грязных» денег: Методическое пособие. М., 2000.
Есипов В.М. Криминализация экономических отношений в кредитнофинансовой сфере / В.М. Есипов, А.А. Крылов. – М.: МЮИ,
1998.
Иванов Э.А. Отмывание денег и правовое регулирование борьбы с ним. –
М.: Российский Юридический Издательский Дом, 1999.
Кернер Х.Х. Отмывание денег: путеводитель по действующему
законодательству и юридической практике / Х.Х. Кернер, Э. Дах; пер. с
нем. Т. Родионовой, Дж. Войновой. – М.: БЕК, 1997.
Королев В.Д. Создание системы банковского надзора в СССР // Деньги и
кредит. – 1990. – №6.
Криминалистика: Учебник для вузов. /Под ред. проф. Белкина P.C.
ИНФРА-М., 1999.
Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. проф. Н.П. Яблокова. М.,
2005.
Кузнецова Н.П. Контроль над легализацией преступных доходов в США
// Вестник Московского ун-та. Сер.11, Право. – 1997. – №6.
Курзенин Э.Б. Проблемы реформы банковского законодательства
России в 1987-1996 гг. // Российское право в период социальных
реформ: Сборник научных трудов аспирантов, соискателей и молодых
ученых / Под ред. А.В. Петрова и И.А. Склярова. Н.Новгород: Изд-во ННГУ,
1998.
Ларичев В.Д. Преступления в кредитно-банковской сфере и
противодействие им. – М.: ИНФРА-М, 1996.
Лоханов Ю. Оффшоры: надежность и популярность // Валютный
спекулянт. – 2000. – № 6 (8) июнь.
Лубин А.Ф.
Криминалистическая
характеристика
преступной
деятельности
в
сфере
экономики:
понятие,
формирование,
использование: Учебное пособие. – Н. Новгород, 1991.
Макаревич Л. Банковский кризис как следствие несостоявшихся реформ
//Общество и экономика. – 1998. – № 8/9.
Макаревич Л. Кризис, который потряс Россию // Аналитический
банковский журнал. – 1999. – №4-5.
Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность – необходимость и
законность. Н.Новгород, 1997.
Овчинский С.С. Оперативно-розыскная
информация
/Под ред.
А.С. Овчинского и В.С. Овчинского. – М.: ИНФРА-М, 2000.
Олейник О.М. Основы банковского права: Курс лекций. – М.: Юристъ,
1997.
Олейник О. Правовые проблемы банковской тайны // Хозяйство и право.
– 1997. – №6.
Петухов Е.Н.
Понятие
и
структура
уголовно-процессуальной
характеристики преступной деятельности (преступлений) в кредитнобанковской сфере // Нижегородский юрист: Сборник научных статей.
Альманах. Выпуск 4. – Н. Новгород, 2001.
Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов
оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под научн. ред.
проф. В.Т. Томина. Н.Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001.
Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском,
арбитражном процессе. М., 1996.
Сатуев Р.С., Шраер Д.А., Яськова Н.Ю. Экономическая преступность в
финансово-кредитной системе. – М.: Центр экономики и маркетинга,
2000.
Сидоров В.Е.
Начальный
этап
расследования.
Организация.
Взаимодействие. М., 1992.
Скобликов П.А. О правовых основаниях изъятия доходов, полученных от
противозаконной деятельности //Государство и право. – 2001. – № 1.
Скобликов П. Проверка и разрешение заявлений о привлечении к
ответственности за злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности: практические аспекты // Хозяйство и право. – 2000. –
№3.
Ставило С.П.
Квалификация и предупреждение
преступлений,
совершаемых на рынке ценных бумаг: Учебно-практическое пособие. –
Краснодар: Краснодарский юридический институт МВД России, 1999.
Томин В.Т. Очерки эффективного уголовного процесса / В.Т. Томин,
М.П. Поляков, А.П. Попов; под ред. В.Т. Томина. – Пятигорск, 2000.
Тосунян Г., Викулин А. Исключительная правоспособность банка //
Хозяйство и право, №5, 1999.
Чувилев, А.А. Использование следователем оперативно-розыскной
информации: Учеб. Пособие; Академия ВМД РФ. – М., 1992.
Справочно-информационные системы «Гарант», «Консультант Плюс»,
«Юсис».
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
В процессе обучения предусмотрено использование аудиовизуальных
средств и компьютерной техники (телевизор, видеомагнитофон, проектор,
ноутбук).
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с
учетом рекомендаций ПрООП ВПО по направлению (профилю)
специальности (специализации).
Автор: кандидат юридических наук А.Н. Рогожкин
Рецензенты: доктор юридических наук, профессор Г.Н Королев
доктор юридических наук, профессор А.Г. Маркушин
Заведующая кафедрой уголовного процесса
и криминалистики ННГУ
им. Н.И. Лобачевского
к.ю.н., доцент
Л.П. Ижнина
Программа одобрена на заседании Учебно-методической комиссии
Юридического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского
от 20 мая 2011 года, протокол № 9