Министерство экономического развития образования

Министерство
экономического развития
и торговли
Российской Федерации
Министерство
образования
Российской Федерации
Государственный университет –
Высшая школа экономики
Факультет права
Программа дисциплины
Методика расследования экономических преступлений
для специальности 021100 -Юриспруденция
3-я ступень высшего профессионального образования
Автор программы К.А. Толпекин
Рекомендовано секцией УМС
Факультета права
Одобрено на заседании кафедры
судебной власти и
организации правосудия
Председатель
______________В.В. Гнатюк
Зав. кафедрой
________Т.Г. Морщакова
«__»_________2004 г.
«26» сентября 2004 г.
Утверждено УС факультета права
Ученый секретарь
_______________ Б.В. Россинский
«__»______________ 2004 г.
Москва, 2004г.
I.
План учебной дисциплины на 2007-2008 учебный год.
Аудиторные часы
№ п/п
Наименование темы
1.
Общие
положения
криминалистической
методики
расследования
преступлений.
2.
Особенности расследования
преступлений
в
сфере
экономики
Подготовка и производство
важнейших
следственных
действий по
уголовным
делам о преступлениях в
сфере экономики.
Использование специальных
знаний при расследовании
преступлений
в
сфере
экономики.
Судебные экспертизы как
форма
использования
специальных знаний при
расследовании
преступлений, совершаемых
в сфере экономики.
Взаимодействие
со
службами по борьбе с
экономической
преступностью.
Противодействие раскрытию
и расследованию
преступлений и
криминалистические методы
его нейтрализации.
Методика
расследования
вымогательства.
Методика
расследования
мошенничества
(криминального
использования пластиковых
платежных средств).
Методика
расследования
криминального банкротства.
Методика
расследования
коммерческого подкупа и
взяточничества.
Методика
расследования
незаконного
предпринимательства.
Расследование незаконного
использования
товарного
знака
Итого
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Всего
часов
3
Лекции
Семинар. занятия
1
4
1
4
2
4
1
3
1
4
1
3
1
2
3
1
2
4
1
1
2
4
1
1
2
5
1
4
5
1
4
5
1
4
54
18
2
1
Самостоятельная
работа
2
2
2
1
2
2
1
4
2
32
Формы контроля:
Программа предусматривает следующие формы контроля: текущий контроль в
виде семинаров и итогового контроля в виде зачета.
Итоговая результирующая оценка складывается из оценок текущего и итогового
контроля путем усреднения данных оценок в 10-ти балльной шкале. Вес семинаров – 0,4;
зачета – 0,6.
II.
Содержание программы.
Общая часть.
Тема 1.Общие положения методики расследования
отдельных видов преступлений
(криминалистическая методика).
Понятие и содержание криминалистической методики расследования. Основания и
принципы формирования, классификация криминалистических методик отдельных видов
и групп преступлений.
Структура и содержание методик расследования отдельных видов преступлений,
их прикладное значение. Понятие криминалистической характеристики преступлений, ее
элементы и прикладное значение.
Основная литература:
1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С. Образцова. – М.:Юрист,1997.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г. Филиппова. – М.:Спарк,2004.
6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
Дополнительная литература:
1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к
практике – М.,1978. - С.166-260.
2. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования
преступлений. Курс лекций. – СПб, 1992-1993.
3. Винокуров С.И. Криминалистическая характеристика преступлений, ее содержание
и роль в расследовании конкретного вида преступлений. – В кн.: «Методика
расследования преступлений». – М.,1976.
Тема 2. Особенности расследования преступлений в сфере экономики
(общие положения).
Квалификация преступлений, совершаемых в сфере экономики. Понятие, предмет
и
структура
методики
расследования
отдельных
видов
преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений. Особенности возбуждения
уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Организация расследования
и тактика проведения отдельных следственных действий. Соединение и выделение
уголовных дел.
Основная литература:
1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
Дополнительная литература:
3
1. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений Учеб.-практ. пособие. –
М.,2004.
2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред.
И.Л. Александровой. – М.,2002
Тема 3 Подготовка и производство важнейших
следственных действий в процессе расследования
преступлений в сфере экономики.
Подготовка к проведению следственного действия. Особенности проведения
следственных действий: допроса подозреваемого и свидетелей, специалистов и экспертов,
следственного осмотра документов, обыска и выемки. Анализ полученной информации.
Основная литература:
1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С. Образцова. – М.:Юрист,1997.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г. Филиппова. – М.:Спарк,2004
6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
Дополнительная литература:
1. Следственные действия. Криминалистические рекомендации. Типовые образцы
документов. Под ред. В.А. Образцова. – М.: Юрист, 1999.
Тема 4. Использование специальных знаний
при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики.
Правовые основы назначения ревизии и проверки. Порядок назначения ревизии.
Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки). Оценка результатов
ревизии (проверки) органами расследования и их последующие действия. Организация
налоговых проверок. Проблемы использования аудита при расследовании преступлений в
сфере экономики.
Основная литература:
1. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
2. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
6. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
Дополнительная литература:
1. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие.
– М.,2004.
2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред.
И.Л. Александровой. – М.,2002.
Тема 5. Судебные экспертизы как форма использования
специальных знаний при расследовании преступлений, совершаемых в сфере
экономики.
Понятие, сущность и виды судебной экспертизы. Порядок назначения экспертизы.
Правовой статус эксперта. Производство судебной экспертизы. Экспертное заключение,
его оценка органом расследования. Современные возможности судебных экспертиз,
4
проводимых при расследовании преступлений, совершаемых в сфере экономики: судебноэкономических,
судебно-товароведческих,
судебных
компьютерно-технических,
криминалистических экспертиз документов.
Основная литература:
1. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ. – М.: Юрист, 2003.
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра
«М»,2003.
6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
7. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для
следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
Дополнительная литература:
1.
Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза. – М.: Право и закон, 2002.
Тема 6. Взаимодействие следователя со службами МВД
по борьбе с экономической преступностью.
Понятие и основные задачи взаимодействия. Нормативно-правовая основа и
основные принципы взаимодействия. Организация работы следственно-оперативных
групп. Отдельное поручение следователя. Международное поручение о правовой помощи.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001..
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
Дополнительная литература:
1. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений. Учеб.-практ. пособие. –
М.,2004.
2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред. И.Л.
Александровой. – М.,2002.
Тема 7. Противодействие раскрытию и расследованию
преступлений и криминалистические методы его нейтрализации.
Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
Субъекты и приемы противодействия и методы их выявления. Криминалистические
методы нейтрализации (преодоления) противодействия расследованию.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для
следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001..
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра
«М»,2003.
6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
Дополнительная литература:
5
1. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования корыстнонасильственных преступлений. Спецкурс лекций под ред. В.П. Лаврова. – М.:
Закон и право,2003..
Особенная часть.
Тема 8. Методика расследования вымогательства.
Криминалистическая характеристика вымогательства. Типичные следственные
ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по их
разрешению. Особенности тактики проведения отдельных видов следственных действий:
допрос подозреваемых, потерпевшего, производство обысков, прослушивание и
звукозапись телефонных разговоров, следственный осмотр и др.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
Дополнительная литература:
1. Яблоков Н.А. Криминалистическая характеристика вымогательства, совершенного
организованными преступными формированиями. Проблемы криминалистической
теории и практики. – М.,1995.
2. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред.
И.Л. Александровой. – М.,2002.
3. Шаталов А.С., Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров. – М.: ГУВШЭ, 2004.
Тема 9. Методика расследования мошенничества
(криминального использования пластиковых платежных средств).
Квалификация преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений,
совершаемых с помощью пластиковых карточек. Способы криминального использования
подлинных пластиковых карточек. Фальсификация пластиковых карточек и их незаконное
использование. Использование недействительных пластиковых карточек. Особенности
первоначального и последующего этапов расследования. Обстоятельства, подлежащие
доказыванию. Собирание и оценка доказательств.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для
следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра
«М»,2003.
6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
Дополнительная литература:
1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред.
И.Л. Александровой. – М.,2002.
2. Пластиковые карточки в России. – М.: Банкцентр, 1995.
6
3. Абдуратимова Т.И. Расследование изготовления,
поддельных пластиковых карт. – М.,2001.
сбыта
и
использования
Тема 10. Методика расследования криминального банкротства.
Понятие криминального банкротства. Причины банкротств. Криминалистическая
характеристика криминальных банкротств. Способы и механизм совершения
преступления, исходная информация, типичные следы совершения преступления,
характеристика личности субъекта преступления. Следственные ситуации и
первоначальные
следственные
действия.
Особенности
последующего
этапа
расследования.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
Дополнительная литература:
1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред.
И.Л. Александровой. – М.,2002.
2. Колб Б. Банкротство и преступление. – Законность, 1996, № 9. С.18 –20.
Тема 11. Методика расследования коммерческого подкупа и взяточничества.
Криминалистическая характеристика коммерческого подкупа и взяточничества.
Типичные следственные ситуации возбуждения уголовного дела. Особенности
первоначального этапа расследования. Последующие следственные действия.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для
следователей. Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
3. Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
4. Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
5. Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра
«М»,2003.
6. Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
Дополнительная литература:
1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред.
И.Л. Александровой. – М.,2002.
2. Колб Б. Банкротство и преступление. – Законность, 1996, № 9. С.18 –20.
Тема 12. Методика расследования незаконного предпринимательства.
Криминалистическая
характеристика
незаконного
предпринимательства
(характеристика основных способов совершения преступления, личности преступника).
Обстоятельства, подлежащие установлению. Возбуждение уголовного дела. Типичные
ситуации и первоначальные следственные действия. Особенности дальнейшего
расследования.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
2. Россинская Е.Р. Криминалистика. Курс лекций. – М.:Норма, 2003.
7
Криминалистика. Учебник. Под ред. Р.С. Белкина. – М.:Норма,2001.
Криминалистика. Учебник. Под ред. В.С.Образцова. – М.:Юрист,1997.
Криминалистика. Учебник. Под ред. Е.П. Ищенко. – М.:Контракт-Инфра «М»,2003.
Криминалистика. Учебник. Под ред. А.Г.Филиппова. – М.:Спарк,2004.
Дополнительная литература:
1. Криминалистика. Методика расследования преступлений новых видов,
совершаемых организованными преступными сообществами. Учебник. Под ред.
И.Л. Александровой. – М.,2002.
2. В.А. Образцов. Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004.
3.
4.
5.
6.
Тема 13. Методика расследования незаконного
использования товарного знака.
Уголовно-правовая охрана прав на товарный знак. Признаки преступления.
Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков. Криминальные
проявления в сфере сбыта контрафактной продукции. Возбуждение уголовного дела..
Организация расследования. Первоначальные следственные действия. Иные следственные
действия.
Основная литература:
1. Расследование преступлений в сфере экономики. Руководство для следователей.
Под ред. И.Н. Кожевникова. – М.: Спарк, 2001.
Дополнительная литература:
1. В.А. Образцов. Криминалистика. Курс лекций. – М.,2004..
2. Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Методическое
пособие. – М.,2003.
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины.
Понятие криминалистической методики.
Значение криминалистической характеристики преступлений.
Структура частной криминалистической методики отдельного вида преступлений.
Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершаемым в
сфере экономики.
5. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании групп преступлений
в сфере экономики.
6. Основания соединения и выделения уголовных дел.
7. Подготовительная стадия проведения следственного действия.
8. Использование специалистов при расследовании преступлений, совершаемых в
сфере экономики.
9. Требования, предъявляемые к оформлению акта ревизии (проверки).
10. Оценка результатов ревизии (проверки).
11. Экспертное заключение, его оценка органом расследования.
12. Вопросы, разрешаемые судебно-экономической экспертизой.
13. Вопросы, разрешаемые судебно-товароведческой экспертизой.
14. Вопросы, разрешаемые судебной компьютерно-технической экспертизой.
15. Вопросы, разрешаемые криминалистической экспертизой документов.
16. Формы взаимодействие следователя со службами МВД по борьбе с экономической
преступностью.
17. Международное поручение о правовой помощи.
18. Организация работы следственно-оперативной группы.
19. Отдельное поручение следователя.
20. Признаки приемов противодействия раскрытию и расследованию преступлений.
21. Криминалистические методы нейтрализации (преодоления) противодействия
расследованию.
1.
2.
3.
4.
8
22. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования
вымогательства.
23. Тактика контроля и записи переговоров с вымогателями.
24. Способы криминального использования пластиковых платежных средств.
25. Криминалистическая характеристика криминальных банкротств.
26. Способы и механизм совершения криминальных банкротств.
27. Типичные ситуации возбуждения уголовного дела о коммерческом подкупе и
взяточничестве.
28. Особенности первоначального этапа расследования коммерческого подкупа и
взяточничества.
29. Обстоятельства, подлежащие установлению, по делам о незаконном
предпринимательстве.
30. Характеристика
основных
способов
совершения
незаконного
предпринимательства.
31. Методы выявления фактов незаконного использования товарных знаков.
32. Криминальные проявления в сфере контрафактной продукции.
33. Тактика проведения группового обыска.
34. Особенности допроса взяткополучателя.
35. Тактика следственного осмотра документов.
Автор программы___________________________К.А. Толпекин
9