в устав ОАО "Приморнефтепродукт"

Утверждено:
решением годового общего собрания
акционеров ОАО "Приморнефтепродукт"
27 мая 2006 года, протокол № 1
Изменения и дополнения
в устав ОАО "Приморнефтепродукт"
1. Пункт 14.2 устава изложить в следующей редакции :
"14.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) утверждение перспективных планов деятельности Общества, инвестиционных
программ реконструкции и технического перевооружения (переоснащения) Общ ества;
3) утверждение бизнес-плана Общества, внесение в него изменений и дополнений;
4) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах";
5) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
6) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров
общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акцион еров;
7) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
8) назначение генерального директора Общества и досрочное прекращение его
полномочий;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущес тва
общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством ра спределения их среди акционеров;
10) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа)
посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов р анее размещенных обыкновенных акций общества;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных
привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории
(типа) посредством открытой подписки;
12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные
акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций;
13) размещение облигаций, конвертируемых в привилегированные акции, и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в привилегированные акции посредством
открытой подписки;
14) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
15) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг внесение в них изменений и дополн ений;
16) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
17) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Ф едерального закона "Об акционерных обществах";
18) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в сл учаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
19) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п. 1 ст. 72 Федерального закона "Об акционерных обществах";
20) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых чл енам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций;
21) определение размера оплаты услуг аудитора;
22) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и
порядку его выплаты;
23) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения приб ыли и убытков общества по результатам финансового года;
24) использование резервного фонда и иных фондов общества;
25) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних
документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением
общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых
отнесено уставом к компетенции исполнительного органа общества, внесение в эти д окументы изменений и дополнений;
26) создание филиалов, открытие представительств общества и их ликви дация,
утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и
дополнений;
27) принятие решений о внесении в устав общества изменений, связанных с созд анием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
28) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";
29) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах";
30) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
31) принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной деятельности общества;
32) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного
исполнительного органа общества, определение условий и размера преми альных выплат
этому лицу;
33) принятие решения об отчуждении размещенных акций общества, находящихся
в распоряжении общества;
34) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения обществом недвижимого имущества, если сумма сделки или нескольких
взаимосвязанных сделок превышает 10% балансовой стоимости активов общества,
определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
35) одобрение сделок, связанных с выдачей и получением обществом займов, кр едитов, векселей и поручительств, если сумма сделки или нескольких взаимосвязанных
сделок превышает 10% балансовой стоимости активов общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату
36) одобрение сдачи в долгосрочную (более 1 года) аренду или иное срочное и бессрочное пользование имущества общества, если сумма сделки или нескольких взаим освязанных сделок превышает 10% балансовой стоимости активов общества, опред еленной по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
2
37) принятие решений об участии в коммерческих и некоммерческих организациях,
за исключением случаев, указанных в п.п. 18 п.1 ст. 48 Федерального закона "Об акци онерных обществах";
38) одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью
отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
39) утверждение организационной структуры Общества;
40) предварительное одобрение со стороны работодателя условий коллективного
договора;
41) предварительное одобрение кандидатур на должность главного бухгалтера Общества, а также предварительное одобрение условий трудового договора с указанным
лицом и расторжения трудового договора, заключенного с ним;
42) утверждение Положения о специальном фонде для выплаты дивидендов по
привилегированным акциям;
43) иные вопросы, общего руководства деятельностью общества, не отнесенные к
компетенции общего собрания акционеров.
В случае если сделки, указанные в абзацах 34) – 36) настоящего пункта, одновременно являются крупными сделками или сделками, в совершении которых имеется з аинтересованность, они совершаются в порядке, установленном соответственно для
крупных сделок или сделок, в совершении которых имеется заинтересованность."
2. В пункте 15.6 устава исключить слова "структуру и".
3