Протокол Совета директоров №19 от 04.12.06 (136 Кб)
advertisement
Открытое акционерное общество “Красноярскэнергосбыт” <ОАО “Красноярскэнергосбыт”> <660017 г. Красноярск ул. Дубровинского, 43> ПРОТОКОЛ № 19 заседания Совета директоров ОАО “Красноярскэнергосбыт” Место проведения: Время проведения: Форма проведения: г. Красноярск 01 декабря 2006г., 16-00 час. заочное голосование В заочном голосовании приняли участие следующие члены Совета директоров: Ахрименко Д.О., Долгих В.М., Кириллов Ю.А., Костюк М.Д., Москвин А.В., Павлова Е.В., Ребенчук А.Ф., Сысоев В.Ф. Не приняли участие в голосовании: Ермаков В.М. Кворум на заседании имеется. В голосовании приняли участие 8 членов Совета директоров (из девяти). Совет директоров правомочен принимать решения. Председательствующий: Москвин А.В. Секретарь: Кишиневская И.Ю. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год. Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности на 2006 год. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2 квартал 2006 года. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в декабре 2006 года на сумму 287 751 315 руб.83 коп. О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС» в декабре 2006 года на сумму 219 716 000 руб. О выполнении Отраслевого тарифного соглашения и социальном обеспечении пенсионеров. Об утверждении расходов на 2006 год по оказанию благотворительной помощи работникам ОАО «Красноярскэнергосбыт». Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE1-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE2-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 1 10. Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE3-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 11. Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE4-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 12. Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE9-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О единовременном вознаграждении Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания (подготовка Общества к работе на новом оптовом рынке электроэнергии (мощности). ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана Общества на 2006 год. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Утвердить скорректированный Бизнес-план Общества на 2006 год со следующими показателями: КПЭ: - доходность собственного капитала ROE – 7,08%; - рентабельность продаж – 0,25%. Основные показатели: - выручка от реализации продукции – 18 861 359 тыс. рублей; - себестоимость продукции – 18 811 688 тыс. рублей; - прибыль от продаж – 47 639 тыс. рублей; - чистая прибыль – 10 046 тыс. рублей. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 2: Об утверждении годовых ключевых показателей эффективности на 2006 год. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Утвердить годовые ключевые показатели эффективности Общества на 2006 год: - доходность собственного капитала ROE – 7,08%; - рентабельность продаж – 0,25%. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 3: Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана за 2 квартал 2006 года. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за первое полугодие 2006 года в соответствии с Приложением № 3. Решение принято большинством голосов. 2 ВОПРОС № 4: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская генерация» в декабре 2006 года на сумму 287 751 315 руб.83 коп. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Договора о выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская генерация» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Банк – Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» ( Открытое акционерное общество); Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет договора: Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская генерация» по оплате электрической энергии и мощности по Регулируемому договору купли-продажи электрической энергии и мощности между Бенефициаром, Принципалом и Некоммерческим партнером «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы» №RDM-PKRASNEN-SKRASNE1-01-KP-06-S от 06.09.2006. При этом банковская гарантия будет обеспечивать исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности, срок исполнения которых наступит ранее даты истечения срока действия банковской гарантии. Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до 31 декабря 2006 года включительно. Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Стоимость услуг: Сумма Гарантии составляет 287 751 315=83 (двести восемьдесят семь миллионов семьсот пятьдесят один тысяча триста пятнадцать) рублей 83 копеек. Сумма комиссионного вознаграждения Банку составляет 4 316 269=74 (четыре миллиона триста шестнадцать тысяч двести шестьдесят девять) рублей 74 копеек. В случае совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал уплачивает Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 11% годовых, рассчитанных за период, исчисляемый с момента совершения Банком платежа по Гарантии и до момента возмещения Принципалом Банку суммы такого платежа. Порядок оплаты: Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору, засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения, затем в счет погашения убытков и неустойки, затем в счет погашения задолженности по выплате комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения перечисленных Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть изменена Банком в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала. Срок действия договора: С момента подписания по 31.12.2006 года. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 5: О заключении договора о выдаче банковской гарантии между Акционерным банком «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество) и ОАО «Красноярскэнергосбыт» в обеспечение обязательств последнего перед ОАО «Красноярская ГЭС» в декабре 2006 года на сумму 219 716 000 руб. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Одобрить заключение ОАО «Красноярскэнергосбыт» с АБ «ОРГРЭСБАНК» (ОАО) Договора о выдаче банковской гарантии по расчетам с ОАО «Красноярская ГЭС» на следующих существенных условиях: Стороны договора: Банк – Акционерный Банк «ОРГРЭСБАНК» (Открытое акционерное общество); 3 Принципал – ОАО «Красноярскэнергосбыт». Предмет договора: Выдача Банком банковской гарантии в обеспечение исполнения обязательств Принципала перед Бенефициаром – ОАО «Красноярская ГЭС» по договору поставки электрической энергии №5272/2006 от 08.02.2006. При этом банковская гарантия будет обеспечивать исполнение обязательств по оплате электрической энергии и мощности, срок исполнения которых наступит ранее даты истечения срока действия банковской гарантии. Банковская гарантия не может быть отозвана Гарантом. Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к гаранту не может быть передано другому лицу. Гарантия вступает в силу со дня ее выдачи и действует до 31 декабря 2006 года включительно. Стоимость услуг: Сумма Гарантии составляет 219 716 00=00 (двести девятнадцать миллионов семьсот шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Сумма комиссионного вознаграждения Банку составляет 3’295’740=00 (три миллиона двести девяносто пять тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек. В случае совершения Банком платежа по Гарантии, Принципал уплачивает Банку дополнительное комиссионное вознаграждение в размере 11% годовых, рассчитанных за период, исчисляемый с момента совершения Банком платежа по Гарантии и до момента возмещения Принципалом Банком суммы такого платежа. Порядок оплаты: Денежные суммы, поступающие от Принципала в погашение обязательств по Договору, засчитываются в первую очередь в счет погашения издержек Банка по получению исполнения, затем в счет погашения убытков и неустойки, затем в счет погашения задолженности по выплате комиссионного вознаграждения, и в последнюю очередь в счет возмещения перечисленных Банком Бенефициару денежных сумм. Вышеуказанная очередность может быть изменена Банком в одностороннем порядке с последующим уведомлением об этом Принципала. Срок действия договора: С момента подписания по 31.12.2006 года. Решение принято большинством голосов. ВОПРОС № 6: О выполнении Отраслевого тарифного соглашения и социальном обеспечении пенсионеров. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: 1. Определить одними из приоритетных направлений деятельности Общества выполнение Отраслевого тарифного соглашения и социальное обеспечение пенсионеров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: - обеспечить реализацию положений Отраслевого тарифного соглашения; - обеспечить социальную поддержку пенсионеров – бывших работников Общества. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 7: Об утверждении расходов на 2006 год по оказанию благотворительной помощи работникам ОАО «Красноярскэнергосбыт». На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Утвердить расходы на 2006 год по оказанию благотворительной помощи работникам ОАО «Красноярскэнергосбыт» в размере 458 тыс.руб. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 8: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE1-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством 4 «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 9: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE2-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность . На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 10: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE3-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 11: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE4-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 12: Об одобрении регулируемого договора купли-продажи электрической энергии и мощности № RDM-PKRASNEN-SKRASNE9-01-KP-06-S от 06.09.2006г. между ОАО «Красноярская генерация», ОАО «Красноярскэнергосбыт» и Некоммерческим партнерством «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Решение принято единогласно. ВОПРОС № 13: О единовременном вознаграждении Генерального директора Общества за выполнение особо важного задания (подготовка Общества к работе на новом оптовом рынке электроэнергии (мощности). 5 На голосование поставлено следующее РЕШЕНИЕ: Выплатить Генеральному директору ОАО «Красноярскэнергосбыт» Салькову Олегу Ивановичу единовременное вознаграждение за подготовку к работе на НОРЭМ в размере 3 (трех) должностных окладов за счет собственных средств Общества. Решение принято единогласно. Заместитель Председателя Совета директоров А.В.Москвин Секретарь Совета директоров И.Ю.Кишиневская 04 декабря 2006 года 6
