ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ АКТОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ НЕКОТОРЫХ АКТОВ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2007 г., № 7-8, ст. 62)
В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 12 января
2007 года № ПП-565 «О дальнейших мерах по укреплению доверия населения и
хозяйствующих субъектов к банковской системе»:
1. Приостановить на период до 1 января 2013 года действие некоторых актов
законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных от
преступной деятельности, и финансированию терроризма согласно приложению.
2. Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан в недельный срок внести,
исходя из временного приостановления действия актов законодательства, указанных в
приложениях к настоящему постановлению, соответствующие изменения и дополнения в
ведомственные нормативные акты и положения о структурных подразделениях
центрального аппарата Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями
и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре, его управлений в
Республике Каракалпакстан, областях и г. Ташкенте, районных (городских) отделов.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьерминистра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзияева
Президент Республики Узбекистан И. КАРИМОВ
г. Ташкент,
20 февраля 2007 г.,
№ ПП-586
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Президента Республики Узбекистан
от 20 февраля 2007 года № ПП-586
Перечень актов законодательства в области противодействия легализации доходов,
полученных от преступной деятельности, и финансированию терроризма, действие
которых приостанавливается до 1 января 2013 года
Акты законодательства, действие которых
Приостанавливаемые положения актов
приостанавливается
законодательства
1. В постановлении Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года №ПП-331 «О мерах по
усилению борьбы с преступлениями в финансово-экономической, налоговой сфере, с легализацией
преступных доходов»:
абзац второй пункта 2
в части осуществления контроля за исполнением
законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма
абзац пятый пункта 2
полностью
№
абзац шестой пункта 2
в части операций с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих контролю в соответствии с
законодательством
абзац седьмой пункта 2
в части вопросов противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма
абзац восьмой пункта 2
в части предупреждения нарушений
законодательства в сфере противодействия
легализации доходов, полученных от преступной
деятельности
2. В приложении № 1 к постановлению Президента Республики Узбекистан от 21 апреля 2006 года №
ПП-331 «Положение о Департаменте по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и
легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан»
пункт 4
в части расследования уголовных дел, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов, полученных от
преступной деятельности, и финансированием
терроризма
абзац второй пункта 7
в части осуществления контроля за исполнением
законодательства о противодействии легализации
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма
абзац пятый пункта 7
полностью
абзац шестой пункта 7
абзац седьмой пункта 7
абзац восьмой пункта 7
подпункт 8.3
абзац второй подпункта 8.5
абзац второй подпункта 8.6
абзац восьмой подпункта 8.6
абзац девятый подпункта 8.6
подпункт 8.8
абзац четвертый пункта 9
в части операций с денежными средствами или иным
имуществом, подлежащих контролю в соответствии с
законодательством о противодействии легализации
преступных доходов, а также организациях и лицах,
вовлеченных в эту преступную деятельность
в части вопросов противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма
в части предупреждения нарушений
законодательства в сфере противодействия
легализации доходов, полученных от преступной
деятельности
полностью
в части фактов легализации доходов, полученных от
преступной деятельности
в части фактов легализации преступных доходов
в части законодательства по борьбе с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных от преступной
деятельности
в части вопросов противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных от преступной
деятельности
в части учета правонарушений в сфере
противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных от преступной деятельности
в части подозреваемых в совершении преступлений,
связанных с легализацией доходов, полученных от
преступной деятельности, и финансированием
терроризма
абзац пятый пункта 9
абзацы шестой, седьмой, двенадцатый и
тринадцатый пункта 9
абзац семнадцатый пункта 9
абзац второй пункта 15
абзац третий пункта 15
пункт 16
пункт 17
пункт 19
раздел VIII
абзац второй пункта 24
в части доступа к средствам телекоммуникаций,
компьютерным базам данных и документам
организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом в
случаях выявления их причастности к легализации
(отмыванию) доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированию терроризма
полностью
в части противодействия легализации (отмыванию)
преступных доходов
в части преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированием терроризма
в части легализации (отмывания) доходов,
полученных от преступной деятельности
в части материалов, связанных с противодействием
легализации (отмыванию) доходов, полученных от
преступной деятельности, и финансированию
терроризма
в части сведений, поступающих в соответствии с
законодательством о противодействии отмыванию
денег и финансированию терроризма
в части предупреждения преступлений, связанных с
легализацией (отмыванием) доходов и
финансированием терроризма
полностью
в части противодействия легализации (отмыванию)
доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма
абзац третий пункта 24
в части уголовных дел, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированием терроризма
абзац пятый пункта 24
в части преступлений, связанных с легализацией
(отмыванием) доходов, полученных от преступной
деятельности, и финансированием терроризма
3
Постановление Кабинета Министров от 23 в части информации, связанной с легализацией
июня 2006 года № 123 «О мерах по созданию в доходов, полученных от преступной деятельности, и
финансированием терроризма
Департаменте по борьбе с налоговыми,
валютными преступлениями и легализацией
преступных доходов при Генеральной
прокуратуре Республики Узбекистан единой
информационно-компьютерной сети»
4
Постановление Кабинета Министров от 30 полностью
июня 2006 года № 126 «О порядке
предоставления информации, связанной с
противодействием легализации доходов,
полученных от преступной деятельности, и
финансированию терроризма» (СП Республики
Узбекистан, 2006 г., № 6, ст. 47)