Решение о выпуске 2-03-00074-А

Открытое акционерное общество "ЛОМО"
ИНН 7804002321
Зарегистрировано " 01 " февраля
2001 г.
государственный регистрационный номер 2-03-00074-A
ФКЦБ России
(наименование регистрирующего органа)
(подпись ответственного лица)
(печать регистрирующего органа)
РЕШЕНИЕ О ВЫПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
привилегированные именные акции типа А бездокументарной формы выпуска
Утверждено Советом директоров Открытого акционерного общества "ЛОМО"
28 сентября 2000 г. Протокол № 5
на основании и в соответствии с решением о размещении дополнительных акций путем
распределения их среди акционеров Общества, принятым внеочередным общим собранием
акционеров Открытого акционерного общества "ЛОМО"
11 августа 2000 г. Протокол № 8
Место нахождения: 194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20.
Почтовый адрес: 194044, Санкт-Петербург, ул. Чугунная, дом 20.
Контактный телефон: (812) 248-29-50.
Факс: (812) 324-84-31.
Генеральный директор
А.С. Кобицкий
______________________
28 сентября 2000 г.
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
М.П.
Стр. 1 / 6
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
ИНН 7804002321
1. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг.
привилегированные именные акции типа А бездокументарной формы выпуска
Вид ценных бумаг: акции
Категория: привилегированные
Тип: А
2. Форма ценных бумаг.
именные бездокументарные
3. Указание на обязательное централизованное хранение.
Сведения не указываются для данного вида ценных бумаг.
4. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска.
5 руб.
5. Права владельца каждой ценной бумаги выпуска.
а) Точные положения Устава Общества.
"4.3. Все ценные бумаги Общества, выпускаемые в рамках одной эмиссии и имеющие
одинаковые характеристики, равноправны во всех отношениях."
"4.14. Владелец привилегированной акции типа А имеет право на получение годовых
дивидендов. Сумма, выплачиваемая по ней в качестве дивидендов, определяется как 10
(десять) процентов чистой прибыли Общества, разделенные на количество размещенных
привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая
Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году превышает сумму,
подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А,
то размер дивидендов должен быть увеличен до размера дивидендов, выплачиваемых по
обыкновенной акции.
... Решение о выплате годовых дивидендов, дате и форме выплаты дивидендов по
акциям каждой категории принимается Собранием Общества по рекомендации Совета
директоров, при этом размер годовых дивидендов не может быть больше
рекомендованного Советом директоров и меньше выплаченных промежуточных
дивидендов.
Собрание вправе принять решение о невыплате дивидендов по размещенным акциям, а
также о выплате дивидендов по привилегированным акциям в неполном размере.
Дивиденды выплачиваются держателям привилегированных акций ежегодно не позднее 1
мая и дополнительно в дату выплаты дивидендов по обыкновенным акциям в случае, когда
в соответствии с настоящим пунктом размер дивиденда по привилегированным акциям
должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
Решение о выплате и размере промежуточных дивидендов, форме и дате их выплаты
по акциям каждой категории, а также составление списка лиц, имеющих право на
получение дивидендов, принимается Советом директоров.
Право на получение годовых дивидендов по акциям каждой категории имеют
акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров на день
составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом (общем) Собрании.
Общество имеет право выплачивать дивиденды деньгами, а также иным имуществом,
в том числе ценными бумагами Общества.
О времени, месте и порядке выплаты дивидендов Общество извещает всех акционеров
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Стр. 2 / 6
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
ИНН 7804002321
путем публикации этих сведений в органах печати."
"5.1. Акционеры Общества имеют права, вытекающие из их права собственности на
акции:
- отчуждать свои акции без согласия с другими акционерами;
- получать дивиденды;
- получать часть имущества в случае ликвидации Общества;
- быть избранными в органы управления или контроля Общества;
- выносить любые вопросы, связанные с деятельностью Общества, на обсуждение
Собрания в порядке, оговоренном настоящим Уставом;
- получать информацию о деятельности Общества в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
Уведомление (информация, сообщение) акционеров и третьих лиц в случаях,
предусмотренных действующим законодательством и настоящим Уставом,
осуществляется путем опубликования в органах печати."
"5.3. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право
присутствовать на Собрании. Они не имеют права голоса на Собрании, за исключением
случаев решения вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, либо вопросов о
внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих их права (в этом случае одна
привилегированная акция типа А дает право на один голос).
Акционеры - владельцы привилегированных акций приобретают право участвовать в
Собрании с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с Собрания,
следующего за годовым, на котором не было принято решение о выплате или принято
решение о неполной выплате дивидендов по этим акциям, до момента первой выплаты по
указанным акциям дивидендов в полном размере.
5.4. Владельцы голосующих акций в случаях, предусмотренных действующим
законодательством и настоящим Уставом, имеют право требовать выкупа Обществом
всех или части принадлежащих им акций."
"6.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров
(Собрание).
... Проводимые помимо годового Собрания являются внеочередными. Они проводятся
по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования
Ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционера (акционеров),
являющегося на дату предъявления требования владельцем не менее чем 10 (десяти)
процентов голосующих акций Общества, не позднее 45 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного Собрания акционеров. Решением должна быть
определена форма проведения Собрания акционеров (совместное присутствие или заочное
голосование).
Сообщение о проведении Собрания и повестке дня осуществляется путем объявления в
средствах массовой информации, определенных Собранием, не позднее, чем за 30 дней до
даты его проведения. Изменение повестки дня после уведомления и непосредственно на
Собрании не допускается."
"12.4. Проверки осуществляются Ревизионной комиссией по итогам года, а также во
всякое время по решению Собрания, Совета директоров, по требованию акционеров,
владеющих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций и по
собственной инициативе."
б) Иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Акционеры, владельцы привилегированных именных акций Общества имеют также
следующие права:
1. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах":
"Привилегированные акции общества одного типа предоставляют акционерам - их
владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость".
"По требованию акционера, аудитора или любого заинтересованного лица общество
обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с уставом
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Стр. 3 / 6
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
ИНН 7804002321
общества, включая изменения и дополнения к нему. Общество обязано предоставить
акционеру по его требованию копию действующего устава общества. Плата, взимаемая
обществом за предоставление копии, не может превышать затрат на ее изготовление".
"Каждый акционер - владелец акций определенных категорий (типов), решение о
приобретении которых принято, вправе продать указанные акции, а общество обязано
приобрести их. В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили
заявления об их приобретении обществом, превышает количество акций, которое может
быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных настоящей
статьей, акции приобретаются у акционеров пропорционально заявленным
требованиям".
"Внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию
акционера или номинального держателя акций не позднее трех дней с момента
представления документов, предусмотренных правовыми актами Российской
Федерации".
"Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества не допускается, за
исключением случаев, предусмотренных правовыми актами Российской Федерации. В
случае отказа от внесения записи в реестр акционеров общества держатель указанного
реестра не позднее пяти дней с момента предъявления требования о внесении записи в
реестр акционеров общества направляет лицу, требующему внесения записи,
мотивированное уведомление об отказе от внесения записи.
Отказ от внесения записи в реестр акционеров общества может быть обжалован в
суд. По решению суда держатель реестра акционеров общества обязан внести в указанный
реестр соответствующую запись".
"Держатель реестра акционеров общества по требованию акционера или
номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи
выписки из реестра акционеров общества, которая не является ценной бумагой".
"Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с
нарушением требований настоящего Федерального закона, иных правовых актов
Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем
собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным
решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех
обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного
акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не
являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному
акционеру".
"Общество обеспечивает акционерам доступ к документам, предусмотренным
пунктом 1 статьи 89 настоящего Федерального закона, за исключением документов
бухгалтерского учета и протоколов заседаний коллегиального исполнительного органа
общества".
2. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, которые приобретают
право голоса на Собрании в соответствии пунктом 5.3. Устава Общества:
"Держатель реестра акционеров должен предоставлять зарегистрированным в
системе ведения реестра владельцам и номинальным держателям ценных бумаг,
владеющим более 1 процента голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных в системе владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг".
"Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как
лично, так и через своего представителя".
"Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров".
"Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в
реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на
общем собрании акционеров.
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Стр. 4 / 6
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
ИНН 7804002321
По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о
включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров".
"Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее
чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания
финансового года общества, если уставом общества не установлен более поздний срок,
вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет)
общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может
превышать количественного состава этого органа".
"Акционеры - владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех
или части принадлежащих им акций в случаях:
реорганизации общества или совершения крупной сделки, решение о совершении
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 2 статьи
79 настоящего Федерального закона, если они голосовали против принятия решения о его
реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании
по этим вопросам;
внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждения устава
общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против
принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании".
3. В соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг":
"В обязанности держателя реестра входит ... предоставлять зарегистрированным в
системе ведения реестра владельцам и номинальным держателям ценных бумаг,
владеющим более 1 процента голосующих акций эмитента, данные из реестра об имени
(наименовании) зарегистрированных в реестре владельцев и о количестве, категории и
номинальной стоимости принадлежащих им ценных бумаг".
6. Количество ценных бумаг выпуска.
35 650 000
7. Общее количество размещенных акций той же категории (типа).
1 550 000
8. Порядок размещения ценных бумаг.
8.1. Способ размещения.
распределение среди акционеров
Источник, за счет которого осуществляется размещение ценных бумаг: средства от
переоценки основных фондов эмитента
Размещение дополнительных акций акционерного общества путем распределения их
среди своих акционеров осуществляется за счет средств от переоценки основных фондов
Общества проведенной в соответствии с Постановлениями Правительства Российской
Федерации.
8.2. Срок и порядок размещения ценных бумаг.
Дата распределения, или порядок ее определения:
Распределение акций осуществляется на десятый рабочий день с момента
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Стр. 5 / 6
Открытое акционерное общество "ЛОМО"
ИНН 7804002321
государственной регистрации выпуска акций.
Условия и порядок размещения ценных бумаг выпуска:
Распределение акций осуществляется среди акционеров по данным реестра на
десятый рабочий день с момента государственной регистрации выпуска акций.
Распределение дополнительных акций среди акционеров осуществляется всем
акционерам - владельцам обыкновенных и привилегированных типа А и при этом:
- количество распределяемых дополнительных акций каждой категории (каждого
типа) пропорционально количеству акций этой категории (типа), находящихся в
обращении;
- каждому акционеру - владельцу акций определенной категории (определенного типа)
распределяется целое число акций этой категории (этого типа), пропорционально числу
принадлежащих ему акций этой категории (этого типа) и каждому владельцу одной
привилегированной типа А акции распределяется дополнительно 23 привилегированные
типа А акции.
8.3. Цена (цены) размещения одной ценной бумаги выпуска
Сведения не указываются для данного способа размещения.
8.4. Условия и порядок оплаты ценных бумаг выпуска.
Сведения не указываются для данного способа размещения.
8.5. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой выпуск признается
несостоявшимся.
Сведения не указываются для данного способа размещения.
9. Обязательство эмитента - обеспечить права владельцев ценных бумаг при
соблюдении ими установленного законодательством Российской Федерации
порядка осуществления этих прав.
10. Иные сведения, предусмотренные Стандартами эмиссии акций при
учреждении акционерных обществ, дополнительных акций, облигаций и их
проспектов эмиссии.
Прочая существенная информация о ценных бумагах выпуска - не имеется.
Данный документ создан при помощи Электронной Анкеты ФКЦБ России
Стр. 6 / 6