Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество (ЗАО Холмсккомбанк)
Регистрационный номер банка 503
Почтовый адрес банка 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16
№
п/п
1
1
Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся
полное и сокращенное фирменное
принадлежащие акционеру конечными собственниками
акционеров (участников)
наименование юридического лица/Ф.И.О.
(участнику) акции (доли)
банка, а также лица, под
физического лица
банка (процент голосов
контролем либо
к общему количеству
значительным влиянием
голосующих акций (долей)
которых находится банк
банка)
2
3
4
Веселов Валерий Павлович,
Россия, г. Южно-Сахалинск.
Закрытое акционерное общество
«Страховая компания «АКОМС»,
Алегедпинов Якуп
ЗАО СК «АКОМС»,
14,07%
Жамарович, Россия, г.
694620, Сахалинская область, г. Холмск,
Холмск
ул. Победы, 16
ОГРН 1026501017520
Алегедпинов Михаил
18 июля 2002 г.
Скупович, Россия, г. Холмск
Взаимосвязи между акционерами
(участниками) банка и (или)
конечными собственниками
акционеров (участников) банка и
(или) лицами, под контролем либо
значительным влиянием которых
находится банк
5
Веселову В.П. принадлежит 100%
ЗАО
Судоходная
компания
«Сахалин»;
ЗАО
Судоходная
компания
«Сахалин» принадлежит 3,71% долей
ООО
«Морская
транспортная
инвестиционная компания»;
Алегедпинову Я.Ж. принадлежит
33,3% долей в ООО «Компания-Т»;
Кукин Аркадий
Кукину А.В. принадлежит 66,7%
Вячеславович, Россия,
долей в ООО «Компания-Т»;
г.Холмск
ООО «Компания-Т» принадлежит
100% долей ООО «Таурас»;
Кукин Вячеслав Аркадьевич, ООО «Таурас» принадлежит 75%
Россия, г. Холмск
акций ЗАО «Морская транспортная
компания»;
Кожемякина Людмила
ЗАО
«Морская
транспортная
Сергеевна, г.Москва
компания» принадлежит 76,81%
долей ООО «Морская транспортная
Романовская Людмила
инвестиционная компания»;
Федоровна, Россия, г. Москва
Кукину А.В принадлежит 12,5%
долей в ООО «АКОС» ;
Кожемякиной Л.С. принадлежит
12,5% долей в ООО «АКОС» ;
Романовской
Л.Ф.
принадлежит
12,5% долей в ООО «АКОС» ;
Кукину В.А. принадлежит 12,5%
долей в ООО «АКОС», является
сыном Кукина АВ. ;
Алегедпинову М.Я. принадлежит
12,5% долей в ООО «АКОС»,
является сыном Алегдпинова Я.Ж,
ЗАО
Судоходная
компания
«Сахалин» принадлежит 25% долей
ОО «АКОС» ;
ООО «АКОС» принадлежит 50%
акций ЗАО «Дакос»;
ЗАО «Дакос» принадлежит 4,16%
акций ООО «Морская транспортная
инвестиционная компания»;
ООО «Дедра-Сахалин» принадлежит
6,74% долей в ООО «Морская
транспортная
инвестиционная
компания»;
«Адамант
Холдингс
Лимитет»
принадлежит 100% долей в ООО
«Дедра-Сахалин»;
ООО
«Морская
транспортная
инвестиционная
компания»,
принадлежит 39,05% акций ЗАО СК
«АКОМС»;
Кукину А.В. принадлежит 28,75%
долей ООО «Недвижимость»;
Романовскому М.А. принадлежит
14,25% долей ООО «Недвижимость»;
Аксенову А.П. принадлежит 14,25%
долей ООО «Недвижимость»;
Мельникову
Б.М.
принадлежит
14,25% долей ООО «Недвижимость»;
Мельникову
Б.М.
принадлежит
14,25% долей ООО «Недвижимость»;
Матвееву А.И принадлежит 14,25%
долей ООО «Недвижимость»;
ООО «Недвижимось» принадлежит
50% акций ЗАО «Полюс-Сахалин»;
ЗАО «Полюс-Сахалин» принадлежит
6,39% долей ООО «Омега-плюс»;
ООО
«Морская
транспортная
инвестиционная
компания»,
принадлежит 18,69% долей ООО
«Омега-плюс»;
2
3
Закрытое акционерное общество
Транспортно-экспедиционная компания
«Дальтранссервис»,
ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»,
693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Амурская, д. 62
ОГРН 1026500543640
10 декабря 2002 г.
Открытое акционерное общество
«Сахалинское морское пароходство»
ОАО «СМП»
694620, Сахалинская область, г. Холмск,
ул. Победы, 16
ОГРН 1026501017828
19 августа 2002 г.
2,32%
9,05%
ООО «Омега-плюс» принадлежит
30,8% акций ЗАО СК «АКОМС»
Веселов Валерий Павлович, Веселову В.П.принадлежит 60 %
Россия, г. Южно-Сахалинск. акций ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»,
Кукину А.В. принадлежит 30% акций
Кукин Аркадий
ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»,
Вячеславович, Россия, г.
Алегедпинову Я.Ж. принадлежит
Холмск.
33,3% долей ООО «Компания-Т»
Кукину А.В. принадлежит 66,7%
Алегедпинов Я.Ж., Россия, г. долей ООО «Компания-Т»
Холмск
ООО «Компания-Т» принадлежит
10% акций ЗАО ТЭК
«Дальтранссервис»
Беляев Артём Николаевич,
Беляеву А.Н. принадлежит 50 % ЗАО
РФ, г.Москва
“ОРТЕКС”
Ефремкина Галина
Ефремкиной Г.А. принадлежит 50 %
Александровна РФ, г Москва ЗАО “ОРТЕКС”
Закрытое акционерное общество
"ОРТЭКС", РФ, г.Москва
принадлежит 25,49 % ОАО «СМП».
БЕРАФОРД ХОЛДИНГС
ЛИМИТЕД,
Никосия, Кипр, принадлежит 16,85 %
ОАО «СМП».
САФЕРИО ИНВЕСТМЕНТС
ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр,
принадлежит 16,8 % ОАО «СМП».
СЕЛИМОН ТРЕЙДИНГ ЭНД
ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД,
Никосия, Кипр, принадлежит 15,48 %
ОАО «СМП».
СЭНДИРОАД ТРЕЙДИНГ
ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр,
принадлежит 17,51 % ОАО «СМП».
4
5
6
7
8
9
10
11
Алегедпинов
Якуп Жамарович,
РФ, г. Холмск
Кукин
Вячеслав Аркадьевич,
РФ, г. Москва
Кукин
Аркадий Вячеславович,
РФ, г. Холмск
Кукин
Евгений Аркадьевич,
РФ, г. Москва
Мельников
Борис Михайлович,
РФ, г. Южно-Сахалинск
Кандаков
Валерий Павлович,
РФ, г. Холмск
Тищенко
Татьяна Петpовна,
РФ, г. Холмск
Аксенов
3,97%
12,38%
15,36%
2,43%
2,43%
1,33%
3,43%
1,57%
Анатолий Петрович,
РФ, г. Москва
Кожемякина
Людмила Сергеевна,
РФ, г. Москва
Веселов
Валерий Павлович,
РФ, г. Южно-Сахалинск
Мацук
Александр Валерьевич,
РФ, г. Холмск
Конева
Раиса Алексеевна,
РФ, г. Холмск
Шило
Василий Владимирович,
РФ, г. Холмск
12
13
14
15
16
17
18
18
10,19%
3,04%
3,72%
3,30%
1,11%
Ким
лександр Сергеевич,
РФ, г. Холмск
Матвеев
Александр Иванович, РФ,
Московская область, поселок НИИ Радио
Акционеры - миноритарии
3,55%
1,30%
5,45%
Первый заместитель
Генерального директора
(должность уполномоченного лица банка)
Исполнитель
Дата__24
(подпись)
Речкин А.И.
(42433) 66-318
(Ф.И.О.)
(телефон)
октября 2014 года_
Речкин А.И.
(Ф.И.О.)
СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК
15,36%
ЗАО «Холмсккомбанк»
2,32%
8,58%
14,07%
10,2%
ЗАО Страховая компания
«АКОМС»
Романовская Л.Ф. –
2,72%
ЗАО ТЭК «Дальдтрансервис»
Генеральный директор – Веселов В.П.
Генеральный директор – Конева Р.А.
9,05%
12,38%
19%
3,16%
2,75%
Кожемякина
Л.С.
30,8%
9,78%
Кукин В.А.
Мельников Б.М. – 2,43%,
Алегетпинов Я.Ж. – 3,97%, Мацук
А.В. – 3,72%, Ким А.С. – 3,55%,
Тищенко Т.П. – 3,43%, Конева Р.А.
–3,3%, Веселов В.П. – 3,04%,
Аксенов А.П. –1,57%, Кандаков В.П.
– 1,33%, Матвеев А.И. – 1,3%,
Шило В.В. – 1,11%, Кукин Е.А. –
2,43% , Акционеры – миноритарии
5,45%
55,92%
ООО «Омегаплюс»
ОАО «Сахалинское морское
пароходство»
Генеральный директор – Мацук А.В.
9,78%
60%
6,74%
ООО «Компания-Т»
ООО «Морская транспортная
инвестиционная компания» 66,7%
33,3%
18,69%
76,81%
25%
100%
50%
50%
«Адамант
Холдингс
Лимитед»
100%
ЗАО «ПолюсСахалин» - 6,39%
4,16%
3,71%
ЗАО «Дакос»
50%
ООО «АКОС»
25%
%
14,25%
Алегедпинов М.Я.
12,5%
ЗАО «Морская
транспортная
компания»
ЗАО Судоходная
компания «Сахалин»
50%
ООО «Недвижимость»
Кукин А.В. – 28,75%
Романовский М.А. – 14,25%,
Аксенов А.П. – 14,25%
Мельников Б.М. – 14,25%
Матвеев А.И. – 14,25%
ООО
«ДедраСахалин»
10%
30%
39,05%
Кукин А.В. – 12,5%,
Кукин В.А. – 12,5%,
Кожемякина Л.С. – 12,5%,
Романовская Л.Ф. – 12,5%
Шубин В.С. - 12,5%
75%
ООО
«Таурас»
100%
100%
Веселов В.П.
Алегедпинов Я.Ж
Закрытое акционерное общество "ОРТЭКС", РФ,
г.Москва
принадлежит 25,49 % ОАО «СМП».
Кукин А.В.
Беляев А.Н. - 50 %
Ефремкина Г.А. – 50 %
БЕРАФОРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр, - 16,85 %
САФЕРИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр, - 16,8 %
СЕЛИМОН ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр,
- 15,48 %
СЭНДИРОАД ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр, - 17,51 %