Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк

Список лиц, под контролем либо значительным влиянием которых находится банк
Наименование банка Акционерный коммерческий банк «Холмск» закрытое акционерное общество (ЗАО Холмсккомбанк)
Регистрационный номер банка 503
Почтовый адрес банка 694620, Сахалинская область, г. Холмск, ул. Победы, д. 16
№
п/п
1
Акционеры (участники) банка
Лица, являющиеся конечными
Взаимосвязи между акционерами
собственниками акционеров (участниками) банка и (или) конечныполное и сокращенное фирменное наименование принадлежащие акционеру
ми собственниками акционеров
юридического лица/Ф.И.О. физического лица (участнику) акции (доли) бан- (участников) банка, а также ли(участников) банка и (или) лицами,
ка (процент голосов к общему ца, под контролем либо значипод контролем либо значительным
количеству голосующих акций тельным влиянием которых
находится банк
влиянием которых находится банк
(долей) банка)
2
Закрытое акционерное общество
«Страховая компания «АКОМС»,
ЗАО СК «АКОМС»,
694620, Сахалинская область, г. Холмск,
ул. Победы, 16
ОГРН 1026501017520
18 июля 2002 г.
1
3
4
Кукин Аркадий Вячеславович, РФ, г. Холмск
Кукин Вячеслав Аркадьевич,
РФ, г. Холмск
14,07%
Алегедпинов Якуп Жамарович, РФ, г. Холмск
Алегедпинов Михаил Якупович, РФ, г. Холмск
Романовская Людмила Федоровна, РФ, г. Москва
Кожемякина Людмила Сергеевна, РФ, г. Москва
Веселов Валерий Павлович,
РФ, г. Южно-Сахалинск
Аксенов Анатолий Петрович,
РФ, г. Москва
Мельников Борис Михайлович, РФ, г. Южно-Сахалинск
5
Веселову В.П. принадлежит 100%
ЗАО Судоходная компания «Сахалин»;
ЗАО Судоходная компания «Сахалин» принадлежит 3,71% долей
ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»;
Илюшину И.Н. принадлежит 88%
ЗАО Судоходная компания «Сахалин»;
Никулину В.Н. принадлежит 12%
ЗАО Судоходная компания «Сахалин»;
ЗАО Судоходная компания «Сахалин» принадлежит 8,58% долей
ООО «Морская транспортная инвестиционная компания»;
Алегедпинову Я.Ж. принадлежит
33,3% долей в ООО «Компания-Т»;
Кукину А.В. принадлежит 66,7%
долей в ООО «Компания-Т»;
ООО «Компания-Т» принадлежит
100% долей ООО «Таурас»;
ООО «Таурас» принадлежит 75%
акций ЗАО «Морская транспортная
компания»;
ООО «Морская транспортная инвеМатвеев Александр Ивано- стиционная компания» принадлевич, РФ, Московская обл., п. жит 25% ЗАО «Морская трансНИИ Радио
портная компания»;
ЗАО «Морская транспортная
Романовский Михаил Алек- компания» принадлежит 76,81%
сандрович, РФ, г. Москва
долей ООО «Морская транспортная
инвестиционная компания»;
Шубин Валерий Сергеевич,
Кукину А.В принадлежит 12,5%
РФ, г. Хабаровск
долей в ООО «АКОС»;
Кожемякиной Л.С. принадлежит
Илюшин Игорь Николаевич, 12,5% долей в ООО «АКОС»;
РФ, г. Холмск
Романовской Л.Ф. принадлежит
12,5% долей в ООО «АКОС»;
Никулин Владимир Николае- Кукину В.А. принадлежит 12,5%
вич, РФ, г. Холмск
долей в ООО «АКОС»;
Алегедпинову М.Я. принадлежит
12,5% долей в ООО «АКОС»;
Шубину В.С. принадлежит 12,5%
долей в ООО «АКОС»;
ЗАО Судоходная компания «Сахалин» принадлежит 25% долей
ООО «АКОС»;
ООО «АКОС» принадлежит 50%
акций ЗАО «Дакос»;
ЗАО «Дакос» принадлежит 4,16%
акций ООО «Морская транспортная
инвестиционная компания»;
ООО «Дедра-Сахалин» принадлежит 50% акций ЗАО «Дакос»;
ООО «Дедра-Сахалин» принадлежит 6,74% долей в ООО «Морская транспортная инвестиционная
компания»;
«Адамант Холдингс Лимитет»
принадлежит 100% долей в ООО
«Дедра-Сахалин»;
ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», принад-
лежит 39,05% акций ЗАО СК
«АКОМС»;
Кукину А.В. принадлежит 28,75%
долей ООО «Недвижимость»;
Романовскому М.А. принадлежит
14,25% долей ООО «Недвижимость»;
Аксенову
А.П.
принадлежит
14,25% долей ООО «Недвижимость»;
Мельникову Б.М. принадлежит
14,25% долей ООО «Недвижимость»;
Матвееву
А.И
принадлежит
14,25% долей ООО «Недвижимость»;
ООО «Недвижимось» принадлежит 50% акций ЗАО «ПолюсСахалин»;
ООО «Дедра-Сахалин» принадлежит 50% акций ЗАО «ПолюсСахалин»;
ЗАО «Полюс-Сахалин» принадлежит 6,39% долей ООО «Омегаплюс»;
ООО «Морская транспортная инвестиционная компания», принадлежит 18,69% долей ООО «Омегаплюс»;
ЗАО СК «АКОМС» принадлежит
55,92% долей ООО «Омега-плюс»;
ЗАО Судоходная компания «Сахалин» принадлежит 19% долей
ООО «Омега-плюс»;
ООО «Омега-плюс» принадлежит
30,8% акций ЗАО СК «АКОМС»
ЗАО «Холмсккомбанк» принадлежит 9,78%
акций ЗАО СК
«АКОМС»;
2
3
Закрытое акционерное общество
Транспортно-экспедиционная компания
«Дальтранссервис»,
ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»,
693000, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск,
ул. Амурская, д. 62
ОГРН 1026500543640
10 декабря 2002 г.
Открытое акционерное общество «Сахалинское морское пароходство»
ОАО «СМП»
694620, Сахалинская область, г. Холмск,
ул. Победы, 16
ОГРН 1026501017828
19 августа 2002 г.
2,32%
9,05%
Кукину В.А. принадлежит 9,78%
акций ЗАО СК «АКОМС»;
Алегедпинову Я.Ж. принадлежит
3,16% акций ЗАО СК «АКОМС»;
Романовской Л.Ф. принадлежит
2,72% акций ЗАО СК «АКОМС»;
Кожемякиной Л.С принадлежит
2,75% акций ЗАО СК «АКОМС»;
Акционеры-миноритарии – 1,96%
Веселов Валерий Павлович,
Веселову В.П.принадлежит 60 %
РФ, г. Южно-Сахалинск.
акций ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»,
Кукин Аркадий ВячеславоКукину А.В. принадлежит 30%
вич, РФ, г. Холмск.
акций ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»,
Алегедпинов Якуп ЖамароАлегедпинову Я.Ж. принадлежит
вич, РФ, г. Холмск
33,3% долей ООО «Компания-Т»
Кукину А.В. принадлежит 66,7%
долей ООО «Компания-Т»
ООО «Компания-Т» принадлежит
10% акций ЗАО ТЭК «Дальтранссервис»
Беляев Артем Николаевич,
Беляеву А.Н. принадлежит 50%
РФ, г. Москва
АО «ОРТЕКС»;
Ефремкиной Г.А. принадлежит 50%
Ефремкина Галина Алексан- АО «ОРТЕКС»
дровна, РФ, г. Москва
АО «ОРТЕКС» принадлежит 25,5%
ОАО «СахМП»
БЕРАФОРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр принадлежит
16,85% акций ОАО «СахМП»
САФЕРИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр принадлежит 16,8% акций ОАО «СахМП»
СЕЛИМОН ТРЕЙДИНГ ЭНД ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД, Никосия, Кипр принадлежит 15,48% акций ОАО «СахМП»
СЭНДИРОАД ТРЕЙДИНГ ЛИМИ-
ТЕД, Никосия, Кипр принадлежит
17,51% акций ОАО «СахМП»
Акционеры-миноритарии – 7,87%
4
5
6
Алегедпинов
Якуп Жамарович,
РФ, г. Холмск
Кукин
Аркадий Вячеславович,
РФ, г. Холмск
Кукин
Вячеслав Аркадьевич,
РФ, г. Москва
3,97%
Кукин А.В. является отцом Кукина
В.А. и Кукина Е.А.
15,36%
Кукин А.В., Кукин В.А., Кукин Е.А.
являются лицами, под значительным
влиянием которых, в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28, находится банк
Кукин В.А. является сыном Кукина
А.В., братом Кукина Е.А. и членом
Наблюдательного Совета
12,38%
Кукин А.В., Кукин В.А., Кукин Е.А.
являются лицами, под значительным
влиянием которых, в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28, находится банк
Кукин Е.А. является сыном Кукина
А.В. и братом Кукина В.А.
7
8
9
10
Кукин
Евгений Аркадьевич,
РФ, г. Москва
Мельников
Борис Михайлович,
РФ, г. Южно-Сахалинск
Кандаков
Валерий Павлович,
РФ, г. Холмск
Тищенко
Татьяна Петpовна,
2,43%
2,43%
1,33%
3,43%
Кукин А.В., Кукин В.А., Кукин Е.А.
являются лицами, под значительным
влиянием которых, в соответствии с
критериями МСФО (IAS) 28, находится банк
11
12
13
14
15
16
17
18
19
РФ, г. Холмск
Аксенов
Анатолий Петрович,
РФ, г. Москва
Кожемякина
Людмила Сергеевна,
РФ, г. Москва
Веселов
Валерий Павлович,
РФ, г. Южно-Сахалинск
Мацук
Александр Валерьевич,
РФ, г. Холмск
Конева
Раиса Алексеевна,
РФ, г. Холмск
Шило
Василий Владимирович,
РФ, г. Холмск
Ким
Александр Сергеевич,
РФ, г. Холмск
Матвеев
Александр Иванович, РФ,
Московская область, поселок НИИ Радио
Акционеры - миноритарии
Первый заместитель генерального директора
ЗАО «Холмсккомбанк»
1,57%
10,19%
3,04%
3,72%
3,30%
1,11%
3,55%
1,30%
5,45%
_________
(подпись)
Исполнитель _Речкин А.И._
(Ф.И.О.)
Дата: 28 октября 2015 года
_(42433) 66-318_
(телефон)
А.И. Речкин
(Ф.И.О.)
СХЕМА ВЗАИМОСВЯЗЕЙ БАНКА И ЛИЦ, ПОД КОНТРОЛЕМ
ЛИБО ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ КОТОРЫХ НАХОДИТСЯ БАНК
15,36%
ЗАО «Холмсккомбанк»
2,32%
9,78%
14,07%
10,19%
ЗАО Страховая компания
«АКОМС»
Романовская Л.Ф. –
2,72%
ЗАО ТЭК «Дальтрансервис»
Акционерыминоритарии
– 1,96%
Генеральный директор – Конева Р.А.
Генеральный директор – Веселов В.П.
9,05%
60%
12,38%
3,16%
Веселов В.П.
2,75%
Кожемякина
Л.С.
3,97%
50%
30,8%
55,92%
9,78%
Кукин В.А.
(значительное
влияние)
Романовский М.А. – 14,25%,
Аксенов А.П. – 14,25%
Мельников Б.М. – 14,25%
Матвеев А.И. – 14,25%
ЗАО «ПолюсСахалин» - 6,39%
ОАО «Сахалинское морское
пароходство»
100%
«Адамант
Холдингс
Лимитед»
100%
76,81%
4,16%
8,58 %
ЗАО «Дакос»
ООО «АКОС»
25%
%
12,5%
Кожемякина Л.С. – 12,5%,
Романовская Л.Ф. – 12,5%
Шубин В.С. - 12,5%
12,5%
12,5%
ЗАО «Морская
транспортная
компания»
ЗАО Судоходная
компания «Сахалин»
50%
14,25%
33,3%
25%
ЗАО Судоходная
компания «Сахалин"
50%
Алегедпинов
М.Я.
3,71%
100%
50%
ООО «Недвижимость»
28,75%
6,74%
18,69%
50%
19 %
ООО «Компания-Т»
ООО «Морская транспортная
инвестиционная компания» -
66,7%
ООО «Омегаплюс»
Мельников Б.М. – 2,43%, Мацук А.В.
– 3,72%, Ким А.С. – 3,55%, Тищенко
Т.П. – 3,43%, Конева Р.А. –3,3%,
Веселов В.П. – 3,04%, Аксенов А.П.
–1,57%, Кандаков В.П. – 1,33%,
Матвеев А.И. – 1,3%, Шило В.В. –
1,11%, Кукин Е.А. – 2,43% (значителное влияние), Акционеры – миноритарии 5,45%
Генеральный директор – Мацук А.В.
ООО
«ДедраСахалин»
10%
30%
39,05%
Кукин А.В.
(значительное
влияние)
75%
ООО
«Таурас»
100%
88 %
Илюшин И.Н.
12 %
Никулин В.Н.
Алегедпинов Я.Ж
АО «ОРТЕКС»– 25,5% (БеляевА.Н. -50%; Ефремкина Г.А. -50%); БЕРАФОРД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД - 16,85%;
САФЕРИО ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД - 16,8%; СЕЛИМОН ТРЕЙДИНГ ЭНД ИЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД - 15,48% СЭНДИРОАД
ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД – 17,51%; акционеры-миноритарии – 7,87%