годовой отчет - АО «Нижнекамский механический завод
advertisement
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «Нижнекамский механический завод» за 2010 год Исполнительный директор ОАО «НМЗ» Главный бухгалтер ОАО «НМЗ» _________________ А.В Макаров _________________ Д.Д. Пашина СОДЕРЖАНИЕ Раздел I. О Компании Статус компании Миссия общества Стратегические инициативы и задачи (цели) до 2013 года Основные направления деятельности общества Перспективы развития акционерного общества Структура акционерного капитала Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе 9.6. Выплата дивидендов 10. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения 11. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году 12. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году 13. Дополнительная информация для акционеров 14. Организационная структура 15. Раздел II. Производственная деятельность 6. 16. 16. География деятельности общества 17. 17. Основные показатели деятельности общества по всем направлениям за отчетный год 18. Обеспечение охраны труда 18. 19. 19. Использование энергоресурсов в отчетном году 20. 20. Раздел III. Корпоративное управление 21. Система управления компанией 23. 22. Органы управления 25. 24. Состояние чистых активов Общества 27. 26. Управление персоналом 29. 28. Управление финансами 31. 30. Управление эффективностью производства 33. 32. Управление рисками 35. 34. Инвестиционная деятельность 37. 36. Экологическая деятельность 39. 38. Раздел IV. Финансовые результаты 41. 40. Аудиторское заключение 43. 42. Бухгалтерская отчетность 45. 44. Существенные аспекты учетной политики 47. 46. Раздел V. Корпоративная и социальная ответственность 49. 48. Раздел VI. Приложения 51. 50. Сведения о составе Совета директоров Общества 52. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества 54. 53. Вознаграждения, предусмотренные членам Совета директоров по итогам года 55. Справка о заседаниях Совета директоров 1.6. 3 3 3 3 3 3 4 4 2.6. 3.6. 4.6. 5.6. 6.6. 7.6. 8.6. 4 4 5 5 5 6 7 7 7 11 11 12 12 12 12 13 13 13 14 16 18 19 19 21 24 25 27 27 28 28 28 Раздел I. О Компании 2 Статус компании ОАО «Нижнекамский механический завод» - одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий. Предприятие не имеет себе равных как по объемам производства, так и по разнообразию производимого оборудования и оснастки для шинных заводов России и стран СНГ. Успех во многом связан с наличием мощного интеллектуального потенциала, солидной производственной базы, постоянного поиска новых технологий, совершенствования и постоянного обновления выпускаемой продукции, повышению ее качества. Активная маркетинговая политика, высокая квалификация специалистов позволяют постоянно наращивать объемы производства и продаж на внутреннем и внешнем рынках. Все это способствует расширению деловых и торговых связей. Миссия общества Освоение новых видов продукции и услуг, имеющих спрос у основного заказчика и на других рынках на базе модернизации станочного парка и изменения технологического производства Стратегические инициативы и задачи (цели) до 2013 года 1. Повышение качества услуг по ремонту технологического оборудования (не более 2-х рекламаций). 2. Довести долю сторонних заказов (от предприятий не входящих в холдинг) в общем объеме товарной продукции до 15% (в стоимостном выражении). 3. Достижение максимальной загрузки станочного парка загрузки мощностей – 45%. 4. Максимальное удешевление услуг по ремонту технологического оборудования (не выше 97 коп.). Основные направления деятельности общества 1. Выполнение всех видов ремонтов технологического оборудования шинного производства. 2. Выпуск машиностроительной продукции (запасных частей, нестандартного оборудования, специнструмента, технологической оснастки и других видов изделий). Перспективы развития акционерного общества Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2010 - 2013 гг. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей: Показатели деятельности общества на период 2010 - 2013 гг.: Наименование показателя Выручка от реализации Ед. изм. 2010г. 2011 год 2012 год 2013 год млн. руб. 883,9 1 269,0 1 377,0 1 471,0 млн. руб. на 1 чел. в год 0,512 0,624 0,677 0,723 Прибыль до налогообложения млн. руб. 55,7 0 15 15 Соотношение собственных и заемных средств % 100,0 100,0 100,0 100,0 Производительность труда на 1чел. Структура акционерного капитала 3 Организация системы управления ОАО «Нижнекамский механический завод» ОАО «Татнефть» Группа компаний «Татнефть» Холдинговая группа компаний «Татнефть» Нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть» ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» ОАО «Нижнекамский механический завод» Крупные акционеры ОАО «Нижнекамский механический завод» Акционер ОАО "Татнефть" ООО "Татнефть-Нефтехим" Юридические лица, всего Физические лица, всего Доля (%) 99 1 100 0 Размер уставного капитала —115 029 000 рублей, разделен на 11 502 900 акций номинальной стоимостью 10 (десять) рублей * по состоянию на 22 апреля 2011 года (дата закрытия реестра акционеров» Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе. Обеспечивая открытость компании ОАО «НМЗ» придерживается принципов корпоративного управления групп компаний «Татнефть», стремится построить цивилизованные отношения с акционерами, государством и обществом в целом. Раскрытие информации в ОАО «НМЗ» осуществляется в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. ОАО «НМЗ» публикует информацию в следующих средствах массовой информации: Страница (веб-сайт) в сети Интернет: www.tatneft.ru/nmz, газета «Нижнекамская правда». Выплата дивидендов. Решением Единственного акционера ОАО «Татнефть» (Протокол №б/н от 31.05.2010г.), было принято решение дивиденды за 2009 год не выплачивать. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения. Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако ОАО «НМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров. 4 Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году. В отчетном периоде ОАО «НМЗ» не совершалось сделок, признаваемых законодательством Российской Федерации крупными сделками. Сведения о сделках c заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году. В отчетном периоде ОАО «НМЗ» не совершались сделки, в которых имеется заинтересованность. Дополнительная информация для акционеров. Регистратором Общества в соответствии с заключенным договором является Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор»: Адрес (адреса): 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Столбова, д.2 Почтовый адрес: 420021, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, а/я 238. Альметьевский филиал ООО «Евроазиатский регистратор» Адрес: 423450, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, 10. Контактные телефоны регистратора: тел./факс (8555) 39-18-47, (8553) 30-61-18. Сведения о лицензии, выданной регистратору: ФСФР России № 10-000-1-00332 от 10.03.2005г. По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться: Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамский механический завод» или г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101. Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35. По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться: Адрес (адреса): г. Нижнекамск, промзона, ОАО «Нижнекамский механический завод» или г.Нижнекамск, промзона, здание АИК-24, отдел корпоративных коммуникаций ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», кабинет 1101. Контактные телефоны: (8555) 24-01-11, 49-73-35. 5 Раздел II. Производственная деятельность География деятельности общества ОАО "НМЗ" выполняет заказы многих компаний России, а также предприятий Ближнего зарубежья. Основные показатели деятельности общества по всем направлениям за отчетный год В настоящее время развитие российских компаний сопровождается процессом выделения непрофильных активов. В условиях, когда все большую роль приобретает специализация бизнеса, реструктуризация непрофильных активов становится все более актуальной, и особенно для предприятий, сформировавшихся еще в дореформенный период. Это связано с тем, что практически все отечественные предприятия при создании были ориентированы на самостоятельное обеспечение полного цикла собственного производства. В рамках корпоративной программы ОАО «Татнефть», в 2010 году в нефтехимическом комплексе ОАО «Татнефть» проведена реорганизация энергомеханических служб, служб КИПиА и АСУТП. Необходимость реорганизации продиктована, прежде всего, наличием проблем экономического характера и целесообразностью их решения. До реорганизации каждое предприятие комплекса на своей базе содержало ремонтные службы, в связи с чем, несло расходы на содержание производственных и складских помещений, дублируемого по видам станочного парка и другого оборудования, которые при существующих объёмах ремонтных работ не имели достаточной загрузки. Ремонтные службы обладали неоптимальной численностью персонала, так как помимо ремонта и техобслуживания оборудования выполняли дополнительно несвойственные работы хозяйственного характера. Кроме того каждое предприятие вынуждено было иметь аналогичные запасы ТМЦ, используемые при ремонте и обслуживании технологического оборудования. В результате реорганизации из состава предприятий комплекса (ОАО «НКШ», ОАО «НКТУ») выведены структуры, занимающиеся ремонтом и техобслуживанием технологического оборудования, и на базе ОАО «НМЗ» создан центр по управлению комплексных ремонтов и техобслуживания технологического оборудования. В состав ОАО «НМЗ» выведены персонал, необходимое оборудование, товарно-материальные ценности и производственные площади. Реорганизация проходила в два этапа: на первом этапе с 1 января 2010 года переведена энергомеханическая служба с численностью работников 1090 человек. На втором этапе с 1 июля 2010 года переведены службы КИПиА и АСУТП с численностью работников 382 человека. Таким образом, если в декабре 2009 года списочная численность ОАО «НМЗ» составляла 443 человека, то к концу 2010 года составила 1933 человека. В ходе реорганизации возникли следующие проблемы и риски: разный уровень оплаты труда на предприятиях; разный объем социального пакета; угроза оттока высококвалифицированных специалистов. Для решения этих проблем осуществлен перевод системы оплаты труда на единые тарифные ставки ОАО «Татнефть», разработаны Положения по оплате и показателей премирования, установлены доплаты, доработан Коллективный договор на 2010 год с учетом новых условий. Главное условие перевода работников - сохранение уровня заработной платы - было выполнено. Для эффективного управления и выполнению работ по ремонту оборудования разработаны регламенты взаимоотношений с заказчиками, заключены договора. Работы по обслуживанию оборудования выполняются согласно графикам плановопредупредительных ремонтов, технических стандартов и технических требований заказчиков. 7 Реорганизация служб позволила увеличить объемы производства ОАО «НМЗ», загрузить производственные мощности, оптимизировать производственные ресурсы, снизить затраты на рубль товарной продукции. Отчетный 2010 год ОАО «НМЗ» завершил со следующими показателями. Выручка от реализации продукции в 2010 году составила 883,9 млн. руб. при плане 693,2 млн. руб. Темпы роста к 2009 году составили 377,6% (в 2009 г. — 234,1 млн. руб.). В том числе выручка от реализации машиностроительной продукции составила 76,0 млн. руб. при плане 70,0 млн. руб., темпы роста к 2009 году – 73,8% (в 2009 году — 103,1 млн. руб.). Выручка от оказания капитального ремонта составила 177,1 млн. руб. при плане 162,1 млн. руб., темпы роста к 2009 году – 139,3% (в 2009 году — 127,1 млн. руб.). Выручка от оказания услуг по текущему ремонту и техобслуживанию оборудования составила 590,7 млн. руб. при плане 423,6 млн. руб., выполнение 139,5 %. Основными заказчиками продукции и услуг ОАО «НМЗ» являются: ОАО «НКШ», ОАО «НКТУ», ООО «НТЦ Кама», ООО «ТННХснаб», ООО «НЗШ ЦМК», ОАО «Танеко». Исполнение бюджета доходов и расходов (прибылей и убытков) за 2010 год. № п\п 1 Наименование показателей Выручка от реализации Ед. изм. т. руб. 2010г. план годовой 2009г. факт 234 071 693 170 2010г. факт 883 874 Отклонен ие, +\- Выполнен ие, % 190 704 127,5 Темп роста к 2009г., % 377,6 Отклонен ие от 2009г., +/- 649 803 в том числе - - реализация машиностроительной продукции т. руб. 103 061 70 027 76 048 6 021 108,6 73,8 - 27 013 - реализация промышленных услуг т. руб. 3 882 3 450 14 924 11 474 432,6 384,4 11 041 - текущий ремонт и техобслуживание, в т.ч. т. руб. - 423 573 590 699 167 126 139,5 590 699 запасные части т. руб. - 60 440 46 230 - 14 210 76,5 46 230 работы т. руб. - 363 133 544 469 181 336 149,9 т. руб. 127 128 162 120 177 081 14 961 109,2 139,3 49 953 запасные части т. руб. 63 437 85 940 73 158 - 12 782 85,1 115,3 9 721 работы 163,2 40 232 - капитальный ремонт, в т.ч. 544 469 т. руб. 63 691 76 180 103 923 27 743 136,4 - услуги сторонним организациям т. руб. - 34 000 25 122 - 8 878 73,9 2 Себестоимость реализованной продукции т. руб. 184 926 574 315 689 585 115 270 120,1 372,9 504 660 3 Валовая прибыль т. руб. 49 145 118 855 194 288 75 433 163,5 395,3 145 143 4 Коммерческие расходы т. руб. 272 275 437 162 158,9 160,7 165 5 Управленческие расходы т. руб. 46 865 96 756 127 467 30 711 131,7 272,0 80 602 6 Прибыль (убыток) от реализации т. руб. 2 008 21 824 66 384 44 560 304,2 3 305,5 64 376 7 Прочие доходы т. руб. 11 109 8 317 8 817 500 106,0 79,4 - 2 292 8 Прочие расходы т. руб. 16 165 25 664 24 478 - 1 186 95,4 151,4 8 313 9 Прибыль до налогообложения т. руб. - 3 047 4 477 50 724 46 247 1 133,0 Справочно: т. руб. Объем товарной продукции т. руб. 230 949 693 170 861 873 168 703 Затраты на 1-н рубль ТП коп 102,02 96,85 95,93 - 0,92 Среднемесячная заработная плата на 1-го работника руб. 12 626 15 179 16 518 1 339 108,8 130,8 3 892 Среднесписочная численность чел. 413 1 557 1 726 169 110,9 417,9 1 313 124,3 25 122 53 771 373,2 630 924 - 6,09 8 Произведено товарной продукции на сумму 861,9 млн. руб., что составило 124,3% к плану, в том числе для сторонних организаций произведено продукции на сумму 70,0 млн. руб. – 100,0% к плану, запчастей для капитального и текущего ремонтов на сумму 103,5 млн. руб. - 71,7% к плану. Снижение производства запасных частей связано с наличием их уже изготовленных на складах ОАО «НКШ» переданных при реорганизации служб. Темпы роста производственных показателей в 2010 году к 2009 году составили: по товарной продукции в целом — 373,2% (в 2009 году — 230,9 млн. руб.), по продукции для сторонних организаций — 66,3% (в 2009 году — 105,6 млн. руб.). Снижение производства машиностроительной продукции для сторонних организаций по сравнению с 2009 годом связано со снижением заказов от ООО «ТННХснаб». Производственные показатели за 2010 год, тыс. руб. Наименование показателей Объем товарной продукции 2009г. факт 2010г. план годовой 2010г. факт Отклонен ие Выполнен ие Отклонение от 2009г. Темп роста к 2009г. +/- % +/- % 230 949 693 170 861 873 168 703 124,3 630 924 373,2 163 375 214 267 173 486 - 40 781 81,0 10 111 106,2 57 737 144 240 103 467 - 40 773 71,7 45 730 179,2 105 638 70 027 70 020 - 7 100,0 - 35 619 66,3 - - 1 287 118,4 - 26 978 23,5 1 295 97,9 - 8 640 87,7 в т.ч. - машиностроительные изделия в т.ч. запчасти для кап. и текущего ремонта на сторону из них для ТННХснаб, ЦМК 35 266 7 000 8 287 для сторонних организаций 70 373 63 027 61 732 67 573 478 903 688 386 209 483 143,7 620 813 1 018,7 63 691 78 320 109 509 31 189 139,8 45 818 171,9 - тек. ремонт и техобслуживание (работы) 363 133 538 831 175 698 148,4 538 831 - - услуги тех. освидетельствования оборудования (ОАО "Танеко") 34 000 25 122 8 878 73,9 25 122 - 3 883 3 450 14 924 11 474 432,6 11 041 384,3 1 673 3 200 14 687 11 487 459,0 13 015 878,2 - услуги - в т.ч. - капитальный ремонт (работы) - промышленные услуги в т.ч. для сторон. организаций (испытание запорной арматуры и пр.) - 9 Затраты на рубль товарной продукции составили 95,93 коп. при плане 96,85 коп., по сравнению с 2009г. снизились на 6,05 коп. (2009г. – 102,02 коп.). По итогам года получена прибыль до налогообложения 50 724 тыс. руб. при плановой прибыли 4 447 тыс. руб., добавленная стоимость на 1-го работника увеличилась на 43,8 % с 192 тыс. руб. до 276 тыс. руб., что говорит об эффективности преобразований. Анализ переменных и постоянных расходов на производство продукции за 2010г. Наименование продукции Расходы на сырье и основные материалы Транспортно-заготовительные расходы Расходы на вспомогательные материалы Ед. изм. План Факт переменные затраты всего постоянные затраты всего Отклонение переменные затраты постоянные затраты +/- % т. руб. 117 397 117 397 - 203 585 203 585 - т. руб. 5 150 5 150 - 2 768 2 768 - - 2 382 - 46,3 т. руб. 11 054 1 410 9 644 9 350 2 112 7 238 - 1 704 - 15,4 Расходы на энергоресурсы т. руб. 20 418 7 022 13 396 19 791 7 957 11 833 627 - 3,1 Расходы на топливо т. руб. 1 111 104 1 007 1 104 43 1 061 7 - 0,6 т. руб. 54 475 48 060 6 415 72 601 56 246 16 355 18 126 33,3 т. руб. 209 605 179 143 30 462 309 198 272 711 36 486 99 593 47,5 Амортизация т. руб. 4 198 - 4 198 4 450 - 4 450 252 6,0 Фонд оплаты труда т. руб. 283 739 205 599 78 140 342 171 246 477 95 694 58 432 20,6 Единый социальный налог т. руб. 75 470 54 687 20 783 92 075 65 353 26 722 16 605 22,0 т. руб. 96 188 - 96 188 70 038 - 70 038 т. руб. 1 868 - 1 868 1 745 - 1 745 ВСЕГО (затрат) : т. руб. 671 068 439 429 231 639 819 677 584 541 235 136 Изменение незавершенного производства т. руб. - - Коммерческие расходы т. руб. 275 - 275 431 - 431 156 56,6 Себестоимость товарной продукции т. руб. 671 343 439 429 231 914 826 788 587 041 239 747 155 445 23,2 Объем товарной продукции т. руб. 693 170 - - 861 873 - - 168 703 24,3 96,85 63,39 33,46 95,93 68,11 27,82 Расходы на услуги производственного характера ИТОГО (материальных затрат): Прочие производственные расходы Налоги, включаемые в себестоимость (кроме ЕСН) Затраты на 1 рубль ТП коп. - - 6 680 - 2 500 - 4 180 86 188 - - 26 150 - 123 73,4 - 27,2 - 6,6 148 609 - 22,1 6 680 - 0,92 - Увеличение переменных и постоянных расходов, а также объемов производства и реализации по сравнению с планом связано с переводом с 1 июля 2010 года служб КИПиА и АСУТП ОАО «НКШ» в ОАО «НМЗ», в годовом плане была предусмотрена передача только энергомеханических служб. Среднесписочная численность в 2010 году при плане 1557 человек составила 1726 человек или 110,9% от плана. По сравнению с 2009 годом среднесписочная численность персонала увеличилась на 1 313 человек или на 418%. Среднемесячная заработная плата в 2010 году составила 16 518 руб. при плане 15 179 руб. или 108,8% к плану. По сравнению с 2009 годом среднемесячная зарплата увеличилась на 30,8% (в 2009 г. — 12 626 руб.), значительный рост средней заработной платы произошел за счет переведенных энергомеханических служб, служб КИПиА и АСУТП так как у них уровень заработной платы был выше. 10 1,0 Обеспечение охраны труда. Программа в области охраны труда изложена в коллективном договоре в соответствии с ст.212 ТК РФ. Создана ПДК по охране труда, комплексные проверки по охране труда проводятся постоянно-действующей комиссией (ПДК) завода по утвержденному графику. В 2010 году на заводе произошло пять несчастных случаев. Степень тяжести: три несчастных случая - легкая, один несчастный случай – тяжелый, один несчастный случай – со смертельным исходом. Коэффициент частоты травматизма составил 2,6. Работники Общества в соответствии с утвержденным перечнем обеспечиваются спецодеждой и средствами индивидуальной защиты. Работники предприятия обеспечиваются спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, прошедшую сертификацию соответствия или декларирование соответствия требованиям законодательства об охране труда. Всего на приобретение средств индивидуальной защиты израсходовано в 2010 году 3739 тыс. рублей. Каждая партия поступивших средств защиты принимается комиссией с участием представителей профкома, охраны труда, работников службы заказчика. Предусмотрена стирка, ремонт одежды. В 2010 году на эти цели израсходовано 342 тыс. рублей. Стирка производится по договору с предприятием ООО СБО «Шинник». Предусмотрено дополнительное количество СИЗ к Типовым нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты. Согласно графика проведен медицинский осмотр работающих в условиях профвредности. Подлежало медосмотру 1 127 чел., в том числе 102 женщины. Все прошли. Затраты на проведение медосмотра составили 692 тыс. руб. На выполнение мероприятий по соглашению (мероприятия по охране труда) затрачено 11073 тыс. рублей. В общей сложности в 2010 году затраты по охране труда в ОАО «Нижнекамский механический завод» составили 20 956 тыс. руб. Все работники проходят обучение по охране труда, а также проверку знаний в положенные сроки. На обучение по охране труда израсходовано 345 тыс. рублей. Использование энергоресурсов в отчетном году. Вид энергетического ресурса Атомная энергия Тепловая энергия Электрическая энергия Электромагнитная энергия Нефть Бензин автомобильный Топливо дизельное Мазут топочный Газ естественный (природный) Уголь Горючие сланцы Торф Другое: Водоснабжение Объём потребления в натуральном выражении 7 114,0 3 018,6 - Единица измерения Объём потребления, тыс. руб. Гкал Тыс. кВт. - 6 573 10 373 - 64 381 Тыс. куб. 1 283 11 Раздел III. Корпоративное управление Система управления компанией ОАО «Нижнекамский механический завод» является компанией, входящей в Группу предприятий «Татнефть». Управление Компанией осуществляется высшим органом управления Общества — Собранием акционеров и уполномоченным им Советом директоров. Главным должностным исполнительным лицом является Единоличный исполнительный орган - ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Реализацией стратегических задач и руководством текущей деятельностью Компании осуществляется Советом директоров и Исполнительной дирекцией Общества. Органы управления В соответствии с Уставом и законодательством РФ ОАО «Нижнекамский механический завод», высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. Общее собрание акционеров проводится один раз в год. Кроме того, могут созываться внеочередные собрания акционеров. Собранием акционеров избирается Совет директоров, который осуществляет общее управление Компанией и принимает решения по всем вопросам её деятельности, за исключением вопросов, отнесенных действующим законодательством к компетенции общего собрания акционеров. Совет директоров состоит из 7 человек. Руководство текущей деятельностью Компании обеспечивается единоличным исполнительным органом – ООО «УК «Татнефть-Нефтехим», являющимися подотчетными Совету директоров и общему собранию акционеров. Управляющая компания в лице исполнительного директора организует текущую деятельность Компании через распределение полномочий между своими заместителями и специалистами Общества. Структура управления ОАО «НМЗ» Общее собрание акционеров Законы нормативные акты распоряжения Ревизионная комиссия Совет директоров Единоличный исполнительный орган Состояние чистых активов Общества Стоимость чистых активов Размер уставного капитала Разница На начало периода 111 120 115 029 -3 909 На конец периода 148 390 115 029 33 361 12 Управление персоналом Прием и увольнение: Принято (чел.) Категории персонала Пр/Ув 2009 2008 2009 2008 2009 Рабочие 105 1 667 78 321 1 346 Руководителей 13 146 11 46 100 Специалистов 14 118 13 62 56 Служащих Всего Уволено (чел.) 1 1 1 4 -3 133 1 932 103 433 1 499 Большую текучесть кадров дают профессии: Токарь Фрезеровщик Шлифовщик Слесарь-ремонтник Управление финансами Корпоративные принципы работы в части управления финансами регулируются Стандартом корпоративных отношений ОАО «Татнефть» и его дочерних и зависимых обществ, регламентируются Положением о дисциплинарной и материальной ответственности за нарушения в области финансов, Положением о порядке привлечения заемных средств и выпуска собственных долговых обязательств. Управление эффективностью производства Мероприятия по оптимизации затрат за 2010 год, тыс. руб. Мероприятия Плановый эффект на 2010 год Фактический эффект за 2010 год Отклонение от планируемого эффекта от реализации мероприятия, % Снижение расходов на сырье и основные материалы 2 420 1 255 52 Оптимизация фонда оплаты труда с ЕСН 2 767 2 767 100 Оптимизация расхода энергоресурсов 1 675 1 675 100 Оптимизация расходов на автотранспорт 269 269 100 Оптимизация расходов на автотранспорт 237 237 100 Замена ручной сварки на полуавтоматическую (6 аппаратов) (оптимизация ФОТ с ЕСН) 345 345 100 Замена ручной сварки на полуавтоматическую (6 аппаратов) (оптимизации расхода энергоресурсов) 55 55 100 Увеличение выручки от реализации машиностроительных изделий для сторонних организаций 8 323 21 619 260 Итого по мероприятиям 16 091 28 222 175 13 Управление рисками Особенности системы управления промышленными предприятиями на современном этапе тесно связаны с изменением стратегических ориентиров в их деятельности. Основными экономическими целями предприятия в рыночных условиях являются повышение эффективности производства, максимизация прибыли, завоевание новых рынков и удовлетворение потребностей коллектива. Вместе с тем возрастает влияние фактора хозяйственного риска. Появляются преимущества свободного ценообразования, возможности самостоятельного выбора поставщиков и потребителей. Многие решения в предпринимательской деятельности приходиться принимать в условиях неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать. Политический риск – это возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики. Политические риски можно разделить на 4 группы: - риск национализации и экспроприации без адекватной компенсации; - риск трансферта, связанный с возможными ограничениями на конвертирование местной валюты; - риск разрыва контракта из-за действий властей страны, в которой находится компания – контрагент; - риск военных действий и гражданских беспорядков. Технический риск определяется степенью организации производства, проведением превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мир безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными силами предпринимательской фирмы. К техническим рискам относятся: - вероятность потерь вследствие отрицательных результатов научно-исследовательских работ; - вероятность потерь в результате низких технологических возможностей производства, что не позволяет освоить результаты новых разработок; - вероятность потерь в результате возникновения при использовании новых технологий и продуктов побочных или отсроченных во времени проявления проблем; - вероятность потерь в результате сбоев и поломки оборудования. Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использование новых методов производства. Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем. Финансовый риск возникает при осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, что в финансовым предпринимательстве в роли товара выступает либо валюта, либо ценные бумаги, либо денежные средства. К финансовому риску относятся: - валютный риск; - кредитный риск; - инвестиционный риск; Факторы прямого воздействия непосредственно влияют на уровень риска. Под факторами косвенного воздействия следует понимать факторы, которые могут не оказывать прямого немедленного воздействия на уровень риска, но способствует его изменению. Основная проблема – это невыполнение договорных обязательств и по сроку, и по качеству. Данная ситуация объясняется тем, что в России не существует механизма, обеспечивающего выполнение договорных обязательств. Однако часто договоры не выполняются по независящим от предпринимателя причинам из-за крайне сложной 14 экономической ситуации в стране. Проблема неплатежей – это один из основных факторов, усиливающих риск для предпринимателя. В предпринимательской практике имеют место и, как правило, используются в России методы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция представляет собой применение методов и приемов, связанных с нарушением принятых на рынке норм и правил конкурентной борьбы. К формам недобросовестной конкуренции относится: - распространение ложных, неточных или искаженных сведений, способных причинить убытки другому, хозяйствующему субъекту либо нанести ущерб деловой репутации; - введение потребителей в заблуждение относительно характера, способа и места изготовления, потребительских свойств, качеств товара; - продажа товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполнение работ, услуг; - получение, использование, разглашение научно-технической, производственной или торговой информации, в том числе коммерческой тайны, без согласия ее владельца. Факторы косвенного воздействия обычно влияют на уровень предпринимательского риска не так заметно, как факторы прямого воздействия. Однако влияние этих факторов может быть значительным и предпринимателю необходимо учитывать это в процессе деятельности. Политические условия – это такой фактор косвенного воздействия, как политическая нестабильность, которая не позволяет наладить надежные и долговременные связи с партнерами, что постоянно ставит проблему выбора партнера (и поставщика, и потребителя) в качестве важнейшего условия успеха дела. Низкая договорная дисциплина приводит к возникновению рисков срыва договоров, нарушению сроков поставок, что в условиях недостаточности ресурсов, ведет к нарушению циклов производства и другим рискам. Здесь можно выделить четыре группы факторов: - стратегия фирмы; - принципы деятельности фирмы; - ресурсы и их использование; - качество и уровень используемого маркетинга. Таким образом, основной внутренний фактор, влияющий на уровень предпринимательского риска, - это неумелая организация деятельности руководителем фирмы вследствие его некомпетентности, также некомпетентности персонала предпринимательской фирмы. 15 Инвестиционная деятельность Исполнение инвестиционной программы за 2010 год (тыс. руб.). Выполнение инвестиционной программы за 2010 год Отклонение выполнения от плана за 2010 год Освоение инвестиций, без НДС № п/п 1 1.1. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. Наименование проекта Производственное строительство, в т.ч.: Капитальное строительство Приобретение оборудования, не входящего в сметы строек, в т.ч.: По целевой программе Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов производства Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии (модернизации) Адресная замена изношенного оборудования Всего по ОАО "НМЗ" Финансирование, с НДС в т.ч. по источникам: % вып. Всего план % вып. факт износ план % вып. Финан сирова ние Освоен ие план факт факт 480,0 229,0 47,7 -251,0 480,0 229,0 47,7 -251,0 4 314,2 4 108,7 95,2 6 150,2 948,3 15,4 6 150,2 948,3 15,4 -205,5 -5 201,9 3 857,2 3 755,2 97,4 5 762,7 559,7 9,7 5 762,7 559,7 9,7 -102,0 -5 203,0 800,0 698,2 87,3 678,0 559,7 82,6 678,0 559,7 82,6 -101,8 -118,3 3 057,2 3 057,0 100,0 5 084,7 -0,2 -5 084,7 457,0 353,5 77,4 387,5 388,6 100, 3 387,5 388,6 100, 3 -103,5 1,1 4 794,2 4 337,7 90,5 6 150,2 948,3 15,4 6 150,2 948,3 15,4 -456,5 -5 201,9 5 084,7 Инвестиционная программа на 2010 год сформирована на сумму 6,2 млн. руб., на приобретение объектов, не входящих в смету строек (ОНВСС), за счет источника износ. Финансирование программы предусмотрено на сумму 4,8 млн. руб. Профинансировано фактически 4,3 млн. руб. (с НДС) – 90,5% к плану, освоено 0,9 млн. руб. без НДС – 15,4% к плану. Проекты капитального строительства: 1. «Сеть передачи данных» - проект для объединения подразделений завода в единую информационную сеть. Основание для включения: проект по утвержденной программе развития корпоративной информационной системы предприятий ООО «УК «Татнефть-Нефтехим» на 2008-2010 г. Стоимость проекта – 2,8 млн. руб. (без НДС). Объект освоен в 2009 году. Финансирование по плану - 0,5 млн. руб. (кредиторская задолженность по 2009 г.), факт 0,2 млн. руб., отклонение от плана финансирования из-за уменьшения объемов запланированных работ в 2009 году, т.к. было уменьшено количество рабочих мест, включенных в систему передачи данных. Кредиторская задолженность погашена полностью. Источник – износ. ПСД – имеется Без ТЭО 16 Приобретение ОНВСС по целевой программе: I. Приобретение оборудования в связи с увеличением объемов работ: 1.«Персональный компьютер НР 500, ОЕМ Windows» (22 шт.) Сумма инвестиций: план - 0,5 млн. руб. (без НДС), факт – 0,5 млн. руб. (без НДС) Финансирование на 2010 год: план - 0,6 млн. руб. (с НДС), факт - 0,6 млн. руб. (с НДС). Источник износ. 2.«МФУ форматом А3» (4 шт.) Сумма инвестиций: план – 0,1 млн. руб. (без НДС), факт - нет. Финансирование на 2010 год: план - 0,2 млн. руб. (с НДС), факт – нет. Вместо запланированных «МФУ форматом А3» (4 шт.) закуплены принтеры: HP Laser jet M1319f MFP (5 шт.) и Laser jet Pro P1102 (5 шт.) (п.п.5, 6). Освоение не отражено в инвестиционной программе, т.к. стоимость принтеров менее 20 тыс. руб. и оприходованы как МБП, т.е. в составе материально – производственных запасов. 3.«МФУ HP Laser jet М2727» - приобретен не по плану инвестиционной программы. Источник износ. 4.«Ноутбук Sony VAIO» - приобретен не по плану инвестиционной программы. Источник износ. II. Приобретение оборудования в связи с внедрением новой техники и технологии: 1.«Модернизация г/расточного станка мод.2А637» Сумма инвестиций: план – 5,1 млн. руб. (без НДС), факт – нет. План финансирования на 2010 год - 3,0 млн. руб. (с НДС), факт – 3,0 млн. руб.(с НДС) Отклонение от плана из-за несогласованного принятия решения по изменению технических характеристик станка, в связи с чем сроки освоения передвинулись. Основание для включения: с целью выполнения технологических операций с необходимой точностью и качеством. ТЭО есть. Срок окупаемости – 6,9 лет NPV – 2 274,0 млн.руб. Источник износ. 2.«Лифт грузовой» - проект освоен в 2007 г., профинансировано по факту за 2010 г. 0,1 млн.руб. (с НДС) согласно плану. Оплата производится равными долями ежемесячно в течение 83 месяцев согласно графика платежей. Источник износ. По адресной замене: 1.«Сварочный п/автомат Форсаж 500». Сумма инвестиций: план - 0,1 млн.руб. (без НДС), факт – 0,1 млн.руб. (без НДС) План финансирования на 2010 год - 0,1 млн.руб. (с НДС), факт - нет По заявке ОАО «Нижнекамский механический завод» ООО «Татнефть-Нефтехимснаб» не обеспечило поставку оборудования в срок, т.к. тендер состоялся (электронные торги) с опозданием, оборудование поставлено только в декабре месяце, в итоге образовалась кредиторская задолженность по состоянии на 01.01.2011 г.на сумму 0,1 млн.руб. (с НДС). Источник износ. 2.«Оргтехника» (5 ед.) - за отчетный период согласно инвестиционной программе приобретены компьютеры. Фактическое освоение составило - 0,1 млн.руб. (без НДС), финансирование – 0,1 млн. руб. (с НДС). Источник износ. 3.«Узел учета тепловой энергии (СМР)» - необходимость установки приборов учета тепла в ПК № 2 и АБК №16 в связи с выходом их из строя. Сумма инвестиций: план – 0,2 млн. руб. (без НДС), факт – 0,2 млн.руб. (без НДС). План финансирования на 2010 год – 0,2 млн. руб. (с НДС), факт – 0,2 млн.руб.(с НДС). Источник износ. 17 Экологическая деятельность Основными принципами деятельности ОАО «НМЗ» в сфере экологии, являются поиск технологий и технических решений, позволяющих уменьшить воздействие производственной деятельности на окружающую среду. В 2010 г. предприятиям на выполнение природоохранных мероприятий затрачено 555 тыс. руб.: - производственный контроль за эффективность работы пылегазоочистного оборудования; - производственный контроль за соблюдением установленных нормативов выбросов; - разработка проекта нормативов предельно-допустимых выбросов; - сдача отходов предприятиям имеющим лицензию на обращение с отходами; - корректировка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение; - поверка приборов учета воды - 20,0 тыс. руб.; - чистка канализационных колодцев - 48,0 тыс. руб. В 2010 г. разработаны мероприятия по снижению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий и заключен договор с Государственным учреждением «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан» на предоставление информации о состоянии окружающей среды – прогноз неблагоприятных метеорологических условий в период НМУ. 18 Раздел IV. Финансовые результаты Аудиторское заключение. 19 20 Бухгалтерская отчетность БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 21 22 ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 23 Существенные аспекты учетной политики Учетная политика общества сформирована по правилам, приведенным в положении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008). Она содержит следующие основные способы бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку предприятия: Основные средства: Амортизация объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исходя из срока полезного использования этого объекта. Незавершенное производство, готовая продукция. Остатки незавершенного производства оцениваются по фактической себестоимости по всем статьям калькуляции. Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по полной фактической производственной себестоимости. Выручка от продажи готовой продукции, товаров, оказания услуг признается в момент отгрузки соответствующей продукции или оказания услуг. Затраты на производство включаются в себестоимость того отчетного периода к которому они относятся, т.е. к периоду их возникновения. Общепроизводственные расходы распределяются пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. Общехозяйственные расходы включаются в стоимость реализованной продукции (работ, услуг) пропорционально выпуску продукции (работ, услуг) по методу «директкостинг». Расходы на упаковку и транспортировку, входящие в состав коммерческих расходов, включаются в себестоимость соответствующих видов продукции. 24 Раздел V. Корпоративная и социальная ответственность Для достижения высоких конечных результатов труда, обеспечения достойного уровня жизни работников общества и членов их семей, работодатель добивался устойчивой стабильной работы трудящихся, обеспечивал безопасные условия труда на производстве, охрану собственности общества, пресекал факты бесхозяйственности. С целью роста производительности труда много внимания уделялось работе с кадрами, их профессиональному росту, улучшению условий труда, совершенствованию оплаты труда. Продолжительность рабочего времени работников ОАО «Нижнекамский механический завод» соответствует утвержденным графикам работ, составленным на основании разработанного Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Производственного календаря на 2010 год. Всем работникам предприятия предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней, по желанию работника отпуск делился на части, одна из которых не менее 14 календарных дней. За работу во вредных условиях труда кроме основного отпуска работникам предоставлялся дополнительный оплачиваемый отпуск, всего по предприятию за отчетный год сумма дополнительных отпусков составила 3085 тыс. руб. Оплата труда на предприятии в течение 2010 года производилась по тарифным ставкам и должностным окладам, установленными штатным расписанием. Производились доплаты за время работы в ночное и вечернее время из расчета 40% и 20% соответственно от тарифной ставки или оклада. Сумма доплат за 2010 год составила 9 018 тыс. руб. Производились доплаты за расширение зоны обслуживания, совмещение профессий и должностей на время отсутствия работника. Оплата труда работников, привлекаемых с личного согласия каждого в выходные, праздничные дни и сверхурочное время для завершения срочных производственных заданий или предотвращения аварийных ситуаций на производстве, производилась в повышенном размере согласно ТК РФ. На оплату за работу сверх основного графика в отчетный период было направлено 11 951 тыс. руб. Расчет средней зарплаты для отпуска производился из расчета фактически начисленной заработной платы работнику за фактически отработанное время в течение 12 месяцев работы. Выплата зарплаты работникам производилась два раза в месяц, без задержек. Прием-увольнение работников с начала года: - принято 1 932 чел; - уволено 433 чел. Коэффициент текучести кадров за 2010г. составил 18,6%. Задержано в проходной Общества с признаками алкогольного опьянения 205 работников, всего в 315 случаях. Прогулы – 102 человека, 913 чел/дней. В Обществе проводиться планомерная работа по совершенствованию профессиональных знаний, умений и навыков рабочих и специалистов предприятия. Смета подготовки специалистов и рабочих в 2010 году предусматривала обучение работников всех подразделений на сумму 1 764 тыс. руб. Фактически прошли подготовку на семинарах и в учебных комбинатах 212 работника на сумму 1 822 тыс. руб. В том числе: Освоение второй профессии 2 чел. Повышение квалификации ИТР 210 чел. Практика учащихся и студентов 181 чел. Для привлечения и закрепления персонала в ОАО работает система предоставления пакета социальных гарантий для всех работников. По социальным вопросам за 2010 год проведена следующая работа: Отпуска: 25 - 1575 человек оформили очередной отпуск (при среднесписочном составе 1726 человек). Всем работникам согласно коллективного договора Общества оформили дополнительные отпуска за работу во вредных условиях труда. Выдано 38 путевок на санаторно-курортное лечение и отдых работников ОАО на сумму 904 тыс. руб. Выдано 62 путевок в детские оздоровительные лагеря в летний период на сумму 485 тыс. руб. Выдано новогодних подарков на сумму 282 тыс. руб. В ОАО на базе комбината питания «Шинник» проводиться качественное горячее питание всех работников. Реализуется программа добровольного медицинского страхования (ДМС). Цель программы ДМС - улучшение качества медицинского обслуживания и снижение заболеваемости работников. Всего по договору ДМС на 2010-2011 год было запланировано 4800 тыс. руб. Фактически освоено 3880 тыс. руб. В рамках программы ДМС израсходовано на: - амбулаторно-поликлиническое обслуживание – 1682 тыс. руб. - стоматологические услуги – 1022 тыс. руб. - Стационарное лечение – 313 тыс. руб. - реабилитационно-восстановительное лечение – 863 тыс. руб. (в т.ч. санаторий «Шифалы» - 396 тыс. руб.). Общее число работников, охваченных ДМС, за 2010 год составило 1506 человек. В целях усиления социальной защищенности работников и ветеранов войны и труда администрация выплачивает материальную помощь согласно пунктов коллективного договора, расходы на эти цели за 2010 год составили 574,4 тыс. рублей. Материальная помощь была оказана 420 пенсионерам Работникам по их заявлению предоставлены следующие гарантии и компенсации: - материальная помощь 519 тыс. руб.; - материальная помощь на рождение 187 тыс. руб.; - материальная помощь в связи со смертью 272 тыс. руб.; - материальная помощь на лечение 92 тыс. руб.; - материальная помощь на бракосочетание 304 тыс. руб.; - материальная помощь при выходе на пенсию 2 599 тыс. руб.; Молодежный комитет ОАО проводит планомерную спортивную и общественную работу в коллективах предприятия с привлечением как молодежи, так и работников всех возрастных групп. Работодатель и профсоюзный комитет совместно организовали следующие спортивные мероприятия: «День здоровья», соревнования по пулевой стрельбе, футболу, баскетболу, волейболу, бильярду, боулингу и пр. Культурно – массовые мероприятия: профессиональный праздник «День машиностроителей», «День мастера» поздравления всех женщин завода в честь 8-го Марта. Организовывались экскурсии в города Казань, Елабуга, Билярск, на фестиваль «Грушинка», на теплоходе по реке Кама. 26 Раздел VI. Приложения Сведения о составе Совета директоров Общества Бурганов Радий Фаритович - 1969г.р., образование высшее, окончил Казанский государственный технологический университет по специальности "Технология переработки пластических масс и эластомеров". Занимаемые должности за последние пять лет: – с июля 2005 года по 2010 год – начальник управления развития шинного и нефтехимических производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». – с декабря 2010 года по настоящее время – директор завода массовых шин ОАО «Нижнекамскшина». -19.09.2005г. по 01.01.2010г. - начальник отдела развития шинного и нефтехимического производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». - 01.01.2010г. по 13.10.2010г. - начальник управления развития производств ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». - 14.10.2010г. по 31.01.2011г. - начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». - 01.02.2011 - по настоящее время - директор ЗМШ ОАО "Нижнекамскшина". Член Совета директоров Общества с мая 2010 года. Акциями Общества не владеет. Хабутдинова Гузель Мударисовна - 1969г.р., образование высшее, окончила Казанский государственный университет по специальности "Экономическая кибернетика", Московскую академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности " Нефтяной и газовый бизнес". Занимаемые должности за последние пять лет: - 05.01.2004 по 12.10.2007 год начальник отдела экономических расчетов и прогнозирования нефтегазодобывающего управления "Альметьнефть". - с 15.10.2007 - по настоящее время – первый заместитель директора по экономике и финансам ООО "УК"ТННХ" Член Совета директоров Общества с мая 2010 года. Акциями Общества не владеет. Шарафеев Загит Фоатович - 1956 г.р., образование высшее, окончил Казанский химико-технологический институт и Всесоюзный финансово-экономический институт. Кандидат экономических наук. Занимаемые должности за последние пять лет: - с 1997 года по 2000 года – генеральный директор ОАО "Нижнекамсктехуглерод"; - с июня по ноябрь 2000 года – генеральный директор ООО "Татнефть-Нефтехим"; - с ноября 2000 года по 2002 год – первый заместитель генерального директора ОАО "Нижнекамскшина" по коммерческой и финансовой работе; - с 2002 года по июль 2004 года – заместитель директора управляющей компании ООО «Татнефть-Нефтехим»; – с июля 2004 года по настоящее время – зам. генерального директора по нефтехимическому производству ОАО «Татнефть», директор ООО «УК «ТатнефтьНефтехим». Член Совета директоров Общества с августа 2006 года. Акциями Общества не владеет. Хафизов Ирек Амирзянович - 1957г.р., образование высшее, окончил Нижнекамский химико-технологический институт по специальности "Экономика и управление на предприятии". Занимаемые должности за последние пять лет: - с 01.01.2003г. по 31.01.2011г. заместитель генерального директора (по производству) ОАО "Нижнекамскшина". - с 01.02.2011 - по настоящее время начальник производственно-технического управления ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». 27 Член Совета директоров Общества с мая 2010 года. Акциями Общества не владеет. Макаров Александр Вадимович –1958 г.р., образование высшее, окончил Марийский политехнический институт им. Горького. Занимаемые должности за последние пять лет: - 2004 – по настоящее время исполнительный директор ОАО "НМЗ". Член Совета директоров Общества с августа 2006 года. Акциями Общества не владеет. Иванов Николай Никифорович, 1956 г.р., образование высшее, окончил Казанский сельскохозяйственный институт им. Горького. Занимаемые должности за последние пять лет: - 2006 – по настоящее время директор по экономике и финансам ОАО "НМЗ". Член Совета директоров Общества с августа 2006 года. Акциями Общества не владеет. Дмитриев Анатолий Валентинович, 1954 г.р., образование высшее, окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Занимаемые должности за последние пять лет: - 2000 – по настоящее время главный механик ОАО "Татнефть". Член Совета директоров Общества с августа 2006 года. Акциями Общества не владеет. Сведения о составе Ревизионной комиссии Общества 1. Антонов Валерий Иванович – начальник управления бухгалтерского учета и отчетности ООО «УК «Татнефть-Нефтехим». Дата рождения – 01.05.1976 г. Акциями ОАО «НМЗ» не владеет. 2. Пашина Динара Данисовна – главный бухгалтер ОАО «НМЗ», Акциями ОАО «НМЗ» не владеет. 3. Латыпов Рамиль Нургалиевич – экономист отдела экономики ООО «УК «ТатнефтьНефтехим». Акциями ОАО «НМЗ» не владеет Вознаграждения, членам Совета директоров по итогам года В 2010 году членам Совета директоров Общества вознаграждение не выплачивалось. Справка о заседаниях Совета директоров В течение 2010 года были проведены заседания Совета директоров. На каждом заседании совета директоров рассматривались итоги работы Общества за прошедший период, утверждался план работы ОАО на будущий период. В течение установленного законом срока рассматривались предложения акционеров по проведению общих собраний акционеров, велась подготовка к проведению общего собрания акционеров. 28
