Годовой отчет ДОЗАКЛ за 2008 г.

Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество
комбинированной ленты”
“Дмитровский
опытный
завод
алюминиевой
и
На английском языке: Joint Stock Company «Dmitrov Aluminium Rolling Mill».
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО “ДОЗАКЛ”
На английском языке:
OJSC «DOZAKL».
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27
Дата государственной регистрации и государственный номер:
Дата государственной регистрации Общества 13.11.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 740
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Дмитровского р-на Московской
области.
Основной государственный регистрационный номер: 1025001095833
Дата внесения записи:12.07.2002, Инспекция МНС России по г. Дмитрову Московской области.
Сведения об уставном капитале общества.
Размер уставного капитала общества: 129 700 руб.
Количество обыкновенных акций: 259 400 шт.
Номинальная стоимость: 0,5 руб.
Сведения об акционерах Общества:
Общее количество лиц зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2007: 415.
Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее 5 % уставного капитала общества:
Наименование: RUSAL PACKEGE LIMITED
Место нахождения: Annis Komninis,29A, P.C. 1061 Nicosia, Cyprus.
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций: 93,15%
Информация об аудиторе:
Наименование аудитора: Закрытое акционерное общество “ БДО Юникон”
Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское ш., д.125
Тел.: (495) 797-56-65 Факс: (495) 31959-09
Адрес электронной почты: reseption@bdo..ru
Номер лицензии: Е 000547
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Информация о реестродержателе:
Наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.50/1
Номер лицензии: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен
2
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Положение общества в отрасли
В отчетном году в Обществе с целью более эффективного планирования, производства и
реализации продукции проводились работы по усовершенствованию структуры и методов
управления, освоению прогрессивных мировых стандартов, использованию современных
информационных технологий.
Производство продукции Обществом в отчетном году в основном было ориентировано на
удовлетворение потребностей предприятий-производителей пищевой продукции, строительных
конструкций и кабельной промышленности.
В соответствии с данной специализацией Общество в отчетном году производило ламистер,
алюмополиэтилен, ленту и листы для производства винтового колпачка, ленту для строительных
профилей.
За период 2008 года выручка, полученная Обществом от реализации продукции, составила
1 053 061 тыс. руб., чистая прибыль составила 8 697 тыс. руб. Произведено бюджетноинвестиционных затрат на сумму 64 784 тыс. руб.
В 2008 году Обществом подтвержден Сертификат на соответствие внедренной системы
экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001, а также подтвержден
Сертификат на соответствие менеджмента качества международному стандарту ISO 9001 версии
2000г.
Приоритетные направления деятельности общества
В 2008 году Обществом было уделено большое внимание разработке технологии и подбору
технологических материалов для выпуска новых видов продукции, подбору альтернативных
материалов для выпуска серийных видов продукции, ресурсосбережению материалов.
Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году являлись:
производство ленты и листов для строительных профилей, ленты с зеркальной поверхностью для
светотехнической промышленности, ленты и листов для винтового колпачка, алюмополиэтилена,
ламистера.
Производственный процесс, направленный на увеличение объемов выпускаемой Обществом
продукции, включает в себя следующие определяющие направления:
1. Развитие производства.
Отработана и внедрена в производство технология по производству лент строительного
назначения из подката ОАО СМК, ОАО КУМЗ, ОАО «Уральская фольга». Отработана технология
по производству ленты и листов для винтового колпачка из подката ОАО «Уральская фольга»
Возобновлено производство алюминиевой консервной ленты. Произведен подбор
пищевой смазки для производства ламистера.
В рамках программы модернизации производства был осуществлён запуск новой линии
резки DALLAN, которая позволила освоить новый диапазон ширин резки лент на штрипсы для
строительного профиля
2. Ресурсосбережение.
С целью минимизации затрат на производство продукции в Обществе в отчетном году были
снижены нормы на производство ленты и листов для винтового колпачка, ленты для потолочного
профиля, ленты с зеркальной поверхностью, ламистер.
3
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
3. Техническое перевооружение. Модернизация.
В 2008г. была приобретена, смонтировано и введена в эксплуатацию линия продольной
резки алюминиевой ленты итальянской фирмы DALLAN. Выполнена модернизация печи
дожигания паров растворителей линии покрытий «Нордиск» с целью улучшения технических
характеристик за счет применения современных теплоизоляционных огнеупорных материалов на
основе муллитокремнезема.
4. Оптимизация затрат.
На протяжении 2008 года Обществом проводилась активная деятельность по оптимизации
производственных и управленческих процессов. Проведены мероприятия по улучшению системы
менеджмента качества, что позволило снизить внутренний брак на 76% и внешний брак на 48,8%
по сравнению с предыдущим годом.
Перспективы развития общества
С целью более эффективного развития Общества в 2009 году руководство предприятия
планирует продолжить работу по следующим основным направлениям:
1. Основной задачей является концентрация усилий по сохранению и увеличению доли
Общества на рынке ленты для строительных конструкций и ленты с зеркальным поверхностью
для осветительных приборов, ламистера, алюминиевой консервной ленты.
2. Снижение норм расхода основных и вспомогательных материалов, снижение накладных
затрат, освоение новых видов продукции, совершенствование технологических процессов,
внедрение новой техники, механизация и автоматизация производства, улучшение условий труда
и техники безопасности, разработка и реализация программ, направленных на повышение
качества выпускаемой продукции.
В перспективе будут проводиться работы по подбору более качественных и технологичных
материалов, отрабатываться технологии по производству фольги для касалеток.
В 2009 году Общество ориентировано на сохранение объема выпуска следующей продукции:
ленты для строительных конструкций - ленты для производства роллетных систем, ленты с
зеркальной поверхностью для светотехнической промышленности, ламистера со смазкой,
алюминиевой консервной ленты.
В течение 2009 года Общество планирует произвести продукции на общую сумму 1 028 059
тыс. руб. (в 2008г. произведено продукции на общую сумму 1 008 466 тыс.руб.). В 2009 г.
Обществом планируется произвести бюджетно-инвестиционные затраты на 9 381 тыс. руб.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Общество в своей деятельности выделяет 4 основные группы рисков, которые оказывают
влияние на производственно-хозяйственную деятельность: операционные, рыночные, финансовые
и общекорпоративные.
Наиболее существенными рисками для Общества в условиях общего экономического спада
являются рыночные риски, связанные с уменьшением объемов потребления продукции и
колебанием биржевых цен на алюминий, а также увеличение стоимости электроэнергии.
Затем следуют операционные риски, связанные с производственными инцидентами,
поломками машин и оборудования и перерывом в производственной деятельности. Для защиты от
этих рисков Общество использует систему предупредительного технического обслуживания, а
также страхование имущества и убытков от перерывов в производстве.
Среди финансовых рисков Общество выделяет кредитный риск, связанный с продажей
продукции на условиях отсрочки платежа, и валютный риск, связанный с колебанием курса рубля
4
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
по отношению к мировым валютам. В целях минимизации кредитного риска Общество заключает
такие контракты только с надежными и проверенными контрагентами.
Существенным фактором риска является появление на рынке новых конкурентов с
аналогичной продукцией, выпускаемой Обществом.
Физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования также
являются одними из основных факторов риска, связанных с бесперебойным выпуском продукции.
В настоящее время Общество производит частичную модернизацию устаревшего оборудования,
требующего значительные капитальные вложения.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
За отчетный период Советом директоров ОАО «ДОЗАКЛ» были проведены заседания
Совета в соответствии с утвержденным планом-графиком, а также внеочередные заседания,
проводившиеся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансово-хозяйственной
деятельностью Общества.
В соответствии со статьей 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах», статьей 12
Устава Общества в отчетный период Совет директоров ОАО «ДОЗАКЛ» рассматривал на своих
заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:
- Принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам членов
Совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров ОАО
«ДОЗАКЛ»;
- Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров, в том числе:
- определение даты и места проведения собрания;
- утверждение повестки дня собрания;
- утверждение информационного сообщения о проведении собрания;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- утверждение материалов по собранию для ознакомления акционеров.
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при
подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- о председательствующем и секретариате на годовом общем собрании акционеров;
- о техническом обеспечении подготовки общего годового собрания акционеров;
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ДОЗАКЛ» за 2007 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового
года;
- Избрание Председателя Совета директоров;
- Утверждение отчета за 1 полугодие 2008года и производственного плана на 2009г.;
- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Выполнение программы приоритетных направлений деятельности и финансовохозяйственного плана ОАО «ДОЗАКЛ» - плана производства, плана маркетинговой деятельности,
бизнес – плана инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным Советом Директоров
планом работы позволило Обществу добиться в отчетном году более высоких результатов в
финансово-хозяйственной деятельности.
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества
Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не выплачивались.
5
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с
уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с
указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления
общества, принявшего решение об ее одобрении.
За отчетный период Обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками,
в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой
сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа
управления общества, принявшего решения об ее одобрении.
За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ
«Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в
составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями Общества в течение отчетного года
В соответствии со статьей 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» члены
Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до следующего
годового собрания. Численный состав членов совета директоров Общества согласно Уставу ОАО
«ДОЗАКЛ» составляет 5 человек.
С 15.06.2007 г. по 22.05.2008г. в состав Совета директоров входили:
1. Старостин Игорь Сергеевич
2. Катаев Дмитрий Олегович
3. Емельянов Сергей Михайлович
4. Донец Андрей Николаевич
5. Калмыков Михаил Михайлович
На годовом общем собрании акционеров Общества 22 мая 2008г. был избран новый состав
Совета Директоров:
Председатель: Василенко Наталья Олеговна
Члены совета директоров:
Василенко Наталья Олеговна
Год рождения: 1965
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 - 2006
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "АЛКОА Рус"
6
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Должность: Директор департамента
Период: 2007 — наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Эн+ Менеджмент"
Должность: Руководитель проекта
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Катаев Дмитрий Олегович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст время
Организация: Открытое акционерное общество "Дмитровский опытный завод алюминиевой
консервной ленты”, Открытое акционерное общество “ РУСАЛ Дмитровский Опытный
Завод Алюминиевой Консервной Ленты”, Открытое акционерное общество “Дмитровский
опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты”.
Должность: Начальник отдела, финансовый директор
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Емельянов Сергей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 01. 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ - Управляющая
компания"
Должность: Управляющий директор Открытого акционерного общества "Дмитровский
опытный завод алюминиевой консервной ленты", Открытого акционерного общества
“РУСАЛ Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Консервной Ленты”
Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество " РУСАЛ Дмитровский опытный завод
алюминиевой консервной ленты", Открытое акционерное общество “Дмитровский
опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты”.
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Макеева Екатерина Владимировна
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 2007
7
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Организация: Открытое акционерное общество “ТНК-ВР Менеджмент»
Должность: Советник
Период: 2008 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Эн+ Менеджмент»
Должность: Директор по корпоративному управлению
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Овчаров Евгений Геннадьевич
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2001 – 2006г
Организация: ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперс»
Должность: Младший менеджер
Период: 2007г -.наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Эн+ Менеджмент»
Должность: Консультационные услуги
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) общества
На основании статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и устава Общества
полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ДОЗАКЛ» в 2008 году исполняет
генеральный директор:
Емельянов Сергей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2004 – 01. 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ - Управляющая
компания"
Должность: Управляющий директор Открытого акционерного общества "Дмитровский
опытный завод алюминиевой консервной ленты", Открытого акционерного общества
“РУСАЛ Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Консервной Ленты”
Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество " РУСАЛ Дмитровский опытный завод
алюминиевой консервной ленты", Открытое акционерное общество “Дмитровский
опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты”.
Должность: Генеральный директор
8
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,
занимающего
должность
единоличного
исполнительного
органа
(управляющем, управляющей организации) общества, каждого члена Совета
директоров общества или общий размер вознаграждения (компенсации
расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам
отчетного года
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам совета
директоров (наблюдательного совета) не предусмотрены, вознаграждение в течение отчетного
года не выплачивалось.
Критерий определения и размер вознаграждения (компенсаций расходов) управляющей
организации определены в договоре о передаче полномочий.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам
рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса корпоративного
поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.
В Уставе ОАО «ДОЗАКЛ» и внутренних документах Общества нашли отражение отдельные
статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения.
9