Document 3913943

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ДМИТРОВСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД АЛЮМИНИЕВОЙ И
КОМБИНИРОВАННОЙ ЛЕНТЫ"
Р осс ийс ка я Фе д ер а ция, 1 41 8 0 0, Мос ковс кая облас ть, г. Дм ит ров, ул. Промыш л ен н ая, д . 27
Т е л. (09 5 ) 993-9715, Ф акс: (095) 777 -0435
Предварительно утвержден
Советом директоров ОАО «ДОЗАКЛ»
Протокол № ___ от «____» _________ 2008 г.
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Дмитровский опытный завод алюминиевой
и комбинированной Ленты»
за 2007 год
Генеральный директор С. М. Емельянов ________________
(подпись)
Главный бухгалтер М.В. Белянина ______________
(подпись)
г. Дмитров
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Сведения об Обществе
Полное фирменное наименование:
Открытое акционерное общество “Дмитровский опытный завод алюминиевой и
комбинированной ленты”
На английском языке: Joint Stock Company «Dmitrov Aluminium Rolling Mill».
Сокращенное фирменное наименование.
ОАО “ДОЗАКЛ”
На английском языке:
OJSC «DOZAKL».
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация, 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Промышленная, д. 27
Дата государственной регистрации и государственный номер:
Дата государственной регистрации Общества 13.11.1992
Номер свидетельства о государственной регистрации: 740
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Администрация Дмитровского р-на
Московской области.
Основной государственный регистрационный номер: 1025001095833
Дата внесения записи:12.07.2002, Инспекция МНС России по г. Дмитрову Московской области.
Сведения об уставном капитале общества.
Размер уставного капитала общества: 129 700 руб.
Количество обыкновенных акций: 259 400 шт.
Номинальная стоимость: 0,5 руб.
Сведения об акционерах Общества:
Общее количество лиц зарегистрированных в реестре акционеров на 31.12.2007: 415.
Сведения об акционерах эмитента, владеющих не менее 5 % уставного капитала общества:
Наименование: RUSAL PACKEGE LIMITED
Место нахождения: Annis Komninis,29A, P.C. 1061 Nicosia, Cyprus.
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций: 91,77%
Информация об аудиторе:
Наименование аудитора: Закрытое акционерное общество “ БДО Юникон”
Место нахождения: 117545, г. Москва, Варшавское ш., д.125
Тел.: (495) 797-56-65 Факс: (495) 31959-09
Адрес электронной почты: reseption@bdo..ru
Номер лицензии: Е 000547
Дата выдачи: 25.06.2002
Срок действия: до 25.06.2012
Орган, выдавший лицензию: Министерство финансов РФ
Информация о реестродержателе:
Наименование: Открытое акционерное общество "Межрегиональный регистраторский центр"
Место нахождения: 105082, г. Москва, ул. Бакунинская, д.50/1
Номер лицензии: 10-000-1-00274
Дата выдачи: 24.12.2002
Срок действия: не установлен
2
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
Положение общества в отрасли
В отчетном году в Обществе с целью более эффективного планирования, производства и
реализации продукции проводились работы по усовершенствованию структуры и методов
управления, освоению прогрессивных мировых стандартов, использованию современных
информационных технологий.
Производство продукции Обществом в отчетном году в основном было ориентировано
на удовлетворение потребностей предприятий-производителей пищевой продукции,
строительных конструкций и кабельной промышленности.
В соответствии с данной специализацией Общество в отчетном году производило
ламистер, алюмополиэтилен, ленту и листы для производства винтового колпачка, ленту для
строительных профилей.
В 2007 году Обществом подтвержден Сертификат на соответствие внедренной системы
экологического менеджмента международному стандарту ISO 14001, а также подтвержден
Сертификат на соответствие менеджмента качества международному стандарту ISO 9001
версии 2000г.
Приоритетные направления деятельности общества
В 2007 году Обществом было уделено большое внимание разработке технологии и
подбору технологических материалов для выпуска новых видов продукции,
совершенствованию технологии, ресурсосбережению материалов.
Приоритетными направлениями деятельности Общества в отчетном году являлись:
производство ленты и листов для производства винтового колпачка, ламистера,
алюмополиэтилена, ленты для строительных профилей. Производственный процесс,
направленный на увеличение объемов выпускаемой Обществом продукции, включает в себя
следующие определяющие направления:
1. Развитие производства.
Отработана технология по производству роль-ставней (полиуретановое покрытие).
Отработана и внедрена в производство технология производства ленты с зеркальной
поверхностью для светотехнической промышленности.
2. Ресурсосбережение.
С целью минимизации затрат на производство продукции в Обществе в отчетном году были
снижены нормы на производство ленты и листов для винтового колпачка, ленты для
потолочного профиля за счет увеличения объемов запуска. Подобраны альтернативные
пленочные материалы
3. Автоматизация.
В 2007г. введена в работу система автоматического регулирования толщины на
прокатном стане, что позволило снизить разнотолщинность полосы на выходе на всех
толщинах заготовки алюминиевой ленты, также введена в работу системы регистрации
технологических параметров, позволяющая анализировать ход технологического процесса,
получать и применять статистические данные для улучшения качества прокатки и сокращения
бракованной продукции. Проведены окончательные работы по замене тиристорных
преобразователей «Maxitron» на цифровые преобразователи «Simoreg DC Master» на линии
покрытия «Нордиск». Значительно снижены простои за счет перехода на современное
оборудование.
4. Оптимизация затрат.
3
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
На протяжении 2007 года Обществом проводилась активная деятельность по
оптимизации производственных и управленческих процессов. Проведены мероприятия по
улучшению системы менеджмента качества, что позволило снизить внутренний брак на 42%
и внешний брак на 51% по сравнению с предыдущим годом.
Перспективы развития общества
С целью более эффективного развития Общества на 2008 год руководство предприятия
планирует продолжить работу по следующим основным направлениям:
1. Основной задачей является концентрация усилий по увеличению доли Общества на
рынке ленты для строительных конструкций и ленты с зеркальным поверхностью для
осветительных приборов, ламистера.
Отработка
технологии
по производству
комбинированного материала
для полипропиленовых
армированных труб горячего
водоснабжения.
2. Снижение норм расхода основных и вспомогательных материалов, снижение
накладных затрат, освоение новых видов продукции, совершенствование технологических
процессов, внедрение новой техники, механизация и автоматизация производства, улучшение
условий труда и техники безопасности, разработка и реализация программ, направленных на
повышение качества выпускаемой продукции.
В перспективе будут проводиться работы по подбору более качественных и
технологичных материалов, отрабатываться технологии по производству комбинированного
материала для полипропиленовых армированных труб горячего водоснабжения.
В 2008 году Общество ориентировано на увеличение объема выпуска следующей
продукции: ленты для строительных конструкций - ленты для производства роллетных
систем, ленты с зеркальной поверхностью для светотехнической промышленности, ламистера
со смазкой.
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества
Общество в своей деятельности выделяет 4 основные группы рисков, которые оказывают
влияние на производственно-хозяйственную деятельность: операционные, рыночные,
финансовые и общекорпоративные.
Наиболее существенными рисками для Общества являются операционные риски,
связанные с производственными инцидентами, поломками машин и оборудования и
перерывом в производственной деятельности. Для защиты от этих рисков Общество
использует систему предупредительного технического обслуживания, а также страхование
имущества и убытков от перерывов в производстве.
Наиболее существенными рыночными рисками для общества являются увеличение
биржевых цен на алюминий, а также увеличение стоимости электроэнергии. В 2006 г.
продолжился рост мировых цен на первичный алюминий, что привело к увеличению
себестоимости готовой продукции. Конкуренция на рынке окрашенной ленты для
строительного профиля.
Среди финансовых рисков Общество выделяет кредитный риск, связанный с продажей
продукции на условиях отсрочки платежа, и валютный риск, связанный с укреплением рубля
по отношению к мировым валютам. В целях минимизации кредитного риска Общество
заключает такие контракты только с надежными и проверенными контрагентами.
Существенным фактором риска является появление на рынке новых конкурентов с
аналогичной продукцией, выпускаемой Обществом.
Физическая изношенность оборудования, фактор морального старения оборудования
также являются одними из основных факторов риска, связанных с бесперебойным выпуском
4
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
продукции. В настоящее время Общество производит частичную модернизацию устаревшего
оборудования, требующего значительные капитальные вложения.
Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
За отчетный период Советом директоров ОАО «ДОЗАКЛ» были проведены заседания
Совета в соответствии с утвержденным планом-графиком, а также внеочередные заседания,
проводившиеся по мере возникновения вопросов, связанных с текущей финансовохозяйственной деятельностью Общества.
В соответствии со статьей 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах»,
статьей 12 Устава Общества в отчетный период Совет директоров ОАО «ДОЗАКЛ»
рассматривал на своих заседаниях вопросы, относящиеся к его компетенции:
- Принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- Принятие решения о включении в списки кандидатур для голосования по выборам
членов Совета директоров и ревизионной комиссии на годовом общем собрании
акционеров ОАО «ДОЗАКЛ»;
- Принятие решения о созыве годового общего собрания акционеров, в том числе:
- определение даты и места проведения собрания;
- утверждение повестки дня собрания;
- утверждение информационного сообщения о проведении собрания;
- утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
- утверждение материалов по собранию для ознакомления акционеров.
- утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- о председательствующем и секретариате на годовом общем собрании
акционеров;
- о техническом обеспечении подготовки общего годового собрания акционеров;
- Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ДОЗАКЛ» за 2006 год, годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и
убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам
финансового года;
- Избрание Председателя Совета директоров;
- О принятии рекомендаций в отношении предложения владельцам ценных бумаг;
- другие вопросы, относящиеся к финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Выполнение программы приоритетных направлений деятельности и финансовохозяйственного плана ОАО «ДОЗАКЛ» - плана производства, плана маркетинговой
деятельности, бизнес – плана инвестиционных проектов в соответствии с утвержденным
Советом Директоров планом работы позволило Обществу добиться в отчетном году более
высоких результатов в финансово-хозяйственной деятельности.
Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям общества
Дивиденды по акциям Общества в отчетном году не выплачивались.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в
соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения
5
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и
органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении.
За отчетный период Обществом не совершались крупные сделки, а также иные сделки, на
совершение которых в соответствии с уставом Общества
распространяется порядок
одобрения крупных сделок.
Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых
в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием
по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и
органа управления общества, принявшего решения об ее одобрении.
За отчетный период Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с
ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется
заинтересованность.
Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях
в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших
место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие
биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного
года
В соответствии со статьей 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» члены
Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров на срок до
следующего годового собрания. Численный состав членов совета директоров Общества
согласно Уставу ОАО «ДОЗАКЛ» составляет 5 человек.
С 16.06.2006 г. по 30.03.2007г. в состав Совета директоров входили:
1. Глущенко Тамара Алексеевна
2. Катаев Дмитрий Олегович
3. Емельянов Сергей Михайлович
4. Донец Андрей Николаевич
5. Калмыков Михаил Михайлович
На внеочередном общем собрании акционеров 30.03.2007г. был избран новый состав
членов совета директоров Общества. В состав Совета директоров входили:
6. Старостин Игорь Сергеевич
7. Катаев Дмитрий Олегович
8. Емельянов Сергей Михайлович
9. Донец Андрей Николаевич
10. Калмыков Михаил Михайлович
На годовом общем собрании акционеров Общества 15.06.2007 г. был избран новый
состав Совета Директоров:
Председатель: Донец Андрей Николаевич
Члены совета директоров:
Донец Андрей Николаевич
6
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РОСТАР"
Должность: Коммерческий директор, Генеральный директор
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Катаев Дмитрий Олегович
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – наст время
Организация: Открытое акционерное общество "Дмитровский опытный завод
алюминиевой консервной ленты”, Открытое акционерное общество “ РУСАЛ
Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Консервной Ленты”, Открытое
акционерное общество “Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной
ленты”.
Должность: Начальник отдела, финансовый директор
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Емельянов Сергей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 01. 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ - Управляющая
компания"
Должность: Управляющий директор Открытого акционерного общества "Дмитровский
опытный завод алюминиевой консервной ленты", Открытого акционерного общества
“РУСАЛ Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Консервной Ленты”
Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество " РУСАЛ Дмитровский опытный завод
алюминиевой консервной ленты," Открытое акционерное общество “Дмитровский
опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты”.
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Старостин Игорь Сергеевич
Год рождения: 1960
7
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью “РОСТАР”
Должность: Начальник управления снабжения и ВЭД, Директор по снабжению
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Калмыков Михаил Михайлович
Год рождения: 1968
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – 08.2007г
Организация: Открытое акционерное общество "Дмитровский опытный завод
алюминиевой консервной ленты", Открытое акционерное общество “РУСАЛ
Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Консервной Ленты”, Открытое
акционерное общество “Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной
ленты”.
Должность: Менеджер, коммерческий директор
Период: 09.2007г -.наст. время
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Албес-М»
Должность: Заместитель генерального директора по закупкам
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа (управляющем, управляющей организации) общества
На основании статьи 66 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и устава
Общества полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ДОЗАКЛ» в 2007 году
исполняет генеральный директор:
Емельянов Сергей Михайлович
Год рождения: 1955
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 – 01. 2007
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "РУСАЛ - Управляющая
компания"
Должность: Управляющий директор Открытого акционерного общества "Дмитровский
опытный завод алюминиевой консервной ленты", Открытого акционерного общества
“РУСАЛ Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Консервной Ленты”
8
Открытое акционерное общество «Дмитровский опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты»
Период: 2007 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество " РУСАЛ Дмитровский опытный завод
алюминиевой консервной ленты", Открытое акционерное общество “Дмитровский
опытный завод алюминиевой и комбинированной ленты”.
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале/доля обыкновенных акций эмитента: доли не имеет
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа
(управляющем, управляющей организации) общества, каждого члена
Совета директоров общества или общий размер вознаграждения
(компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого
по результатам отчетного года
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам совета
директоров (наблюдательного совета) не предусмотрены, вознаграждение в течение отчетного
года не выплачивалось.
Критерий определения и размер вознаграждения (компенсаций расходов) управляющей
организации определены в договоре о передаче полномочий.
Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения
Распоряжением ФКЦБ от 4 апреля 2002 года № 421/р акционерным обществам
рекомендовано руководствоваться в своей деятельности положениями Кодекса
корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации.
В Уставе ОАО «ДОЗАКЛ» и внутренних документах Общества нашли отражение
отдельные статьи и положения рекомендованного Кодекса корпоративного поведения.
9