Отчет - ПО Туламашзавод

Отчет
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
ОАО «АК «Туламашзавод»
Полное наименование общества: Открытое акционерное общество "Акционерная Компания
"Туламашзавод".
Место нахождения: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.
Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения – заочное голосование.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании –22 сентября 2015 г.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней) – 10 ноября 2015 г.
Регистратор (счетная комиссия) - Тульский филиал Закрытого акционерного общества
"РЕГИСТРОНИКС".
Уполномоченные лица Регистратора: Якущев Д.Н., Галактионова И.М., Шишкина Е.Н.
Место нахождения Регистратора: 300002, г. Тула, ул. Мосина, д.2.
Председатель собрания: Казаков С.И.
Секретарь собрания: Ветчинкин Г.П.
Дата составления отчета: 13 ноября 2015 г.
Повестка дня собрания:
1. Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод".
2. Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО "АК "Туламашзавод".
3. Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО "АК "Туламашзавод".
4. Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО "АК "Туламашзавод".
5. Внесение изменений в Положение об исполнительном органе ОАО "АК "Туламашзавод".
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"
Внесение изменений в Устав ОАО "АК "Туламашзавод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 2 487
348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 2 487
348 400.
Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу
повестки дня 1 930 976 656
Кворум есть
98 000 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Проголосовало
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
РЕШЕНИЕ:
Количество голосов
1 772 216 456
158 159 600
502 600
%
91,78
8,19
0,03
Утвердить изменения в Устав ОАО «АК «Туламашзавод»:
Название на титульном листе изложить в новой редакции:
«УСТАВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ «ТУЛАМАШЗАВОД» (АО «АК
«ТУЛАМАШЗАВОД»).
В пункте 1.1 слова «Открытое акционерное Общество «Акционерная Компания «Туламашзавод» заменить на
слова «Акционерное общество «Акционерная Компания «Туламашзавод».
В пункте 1.2 первый и второй абзац изложить в новой редакции:
«Полное фирменное наименование Общества на русском языке – Акционерное общество «Акционерная
Компания «Туламашзавод»,
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке – АО «АК «Туламашзавод».
Абзац первый пункта 2.5 исключить.
Пункт 2.12 исключить.
Пункт 4.12 исключить.
Абзац пятый пункта 5.9 исключить.
Абзац четвертый подпункта 4 пункта 7.4 исключить.
В пункте 7.5 слова «открытой и» исключить.
Подпункты 19 и 20 пункта 8.3 исключить.
1
Пункт 8.10: в первом абзаце число «20» исключить; абзац второй изложить в новой редакции: «Решение по
вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 8.3, принимается общим собранием акционеров большинством в
три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании в
случае размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.»
Пункт 8.12 исключить.
Второе предложение в первом абзаце пункта 8.15 исключить.
Пункт 8.19: в первом абзаце слова «не более 8 человек» заменить на слова «не более 9 человек», слова «не
более 9 человек.» заменить на слова «не более 10 человек.»; в абзаце втором слова «не более 8 человек»
заменить на слова «не более 9 человек»; абзац третий исключить.
Пункт 8.20 исключить.
Во втором абзаце пункта 8.23 слова «, а также представителя Российской Федерации по специальному праву
(«золотая акция») в Совете директоров Общества» исключить.
В первом абзаце пункта 8.24 слова «, представителя Российской Федерации по специальному праву («золотая
акция») в Совете директоров Общества» исключить.
Второе предложение пункта 9.5 исключить.
Второе предложение пункта 11.3 исключить.
Второй абзац пункта 15.3 исключить.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"
Внесение изменений в Положение об общем собрании акционеров ОАО "АК "Туламашзавод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 2 487
348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 2 487
348 400.
Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 930 992 456
Кворум есть
69 640 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Проголосовало
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
РЕШЕНИЕ:
Количество голосов
1 772 306 616
158 173 800
442 400
%
91,78
8,19
0,02
Утвердить изменения в Положение об общем собрании акционеров
ОАО «АК «Туламашзавод»:
Название на титульном листе изложить в новой редакции:
П О Л О Ж Е Н И Е об общем собрании акционеров акционерного общества «Акционерная
Компания «Туламашзавод»
В преамбуле Положения слова «ОАО «АК «Туламашзавод » заменить на слова «АО «АК
«Туламашзавод »
Подпункты 19 и 20 пункта 1.2. исключить.
Во втором абзаце пункта 1.6. слова «, а также представителя Российской Федерации по
специальному праву («золотая акция») в Совете директоров Общества» исключить.
В первом абзаце пункте 2.10. слова «, а также представителя Российской Федерации по
специальному праву («золотая акция») в Совете директоров Общества» исключить.
В пункте 3.2 слова «не более 8 человек» заменить на слова «не более 9 человек», слова «не более 9
человек» заменить на слова «не более 10 человек».
В пункте 3.3 слова «не более 8 человек» заменить на слова «не более 9 человек».
Во втором абзаце пункта 3.6 слова «ОАО «АК «Туламашзавод » заменить на слова «АО «АК
«Туламашзавод».
В пункте 5.1 второе предложение исключить.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"
Внесение изменений в Положение о Совете директоров ОАО "АК "Туламашзавод".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 2 487
348 400.
2
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 2 487
348 400.
Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 930 989 088
Кворум есть
60 008 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Проголосовало
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
РЕШЕНИЕ:
Количество голосов
1 772 347 480
158 173 800
407 800
%
91,78
8,19
0,02
Утвердить изменения в Положение о Совете директоров
ОАО «АК «Туламашзавод»:
Название на титульном листе изложить в новой редакции:
«П О Л О Ж Е Н И Е о Совете директоров акционерного общества
«Акционерная Компания «Туламашзавод»
В преамбуле Положения слова «ОАО «АК «Туламашзавод» заменить на слова «АО «АК
«Туламашзавод».
Пункт 4.1: в первом и втором абзацах слова «не более 8 человек» заменить на слова «не более 9
человек»; третий абзац исключить.
В пункте 4.3 четвертый абзац изложить в новой редакции:
«- документ о согласии кандидата на его выдвижение с указанием адреса электронной почты и
(или) факса, по которому будет направляться сообщения от Общества, подписанный кандидатом;»
В пункте 5.1 слова «умножается на 8» заменить на слова «умножается на 9».
Раздел 8 дополнить пунктом 8.5.1 следующего содержания:
«8.5.1. Уведомление о заседании Совета директоров направляется каждому члену Совета
директоров по электронной почте или по факсу, указанными в документе о согласии на выдвижение, не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения заседания.
Уведомление должно содержать:
• дату, место и время проведения заседания (в случае принятия решения о проведении заочного
голосования по вопросам повестки дня, в уведомлении должны быть определены дата и время окончания
приема бюллетеней для голосования, а также адрес и иная контактная информация для направления
заполненных бюллетеней для голосования);
• повестку дня заседания;
• форму проведения заседания.
Вся необходимая информация (материалы), связанная с повесткой дня заседания Совета
директоров направляется членам Совета директоров по их запросу.»
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"
Внесение изменений в Положение о ревизионной комиссии ОАО "АК "Туламашзавод"
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 2 487
348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 2 487
348 400.
Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 930 978 256
Кворум есть
16 008 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Проголосовало
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
РЕШЕНИЕ:
Количество голосов
1 772 404 448
158 173 800
384 000
%
91,79
8,19
0,02
Утвердить изменения в Положение о ревизионной комиссии
ОАО «АК «Туламашзавод»:
Название на титульном листе изложить в новой редакции:
«П О Л О Ж Е Н И Е о ревизионной комиссии акционерного общества
«Акционерная Компания «Туламашзавод»
В преамбуле Положения слова «ОАО «АК «Туламашзавод» заменить на слова «АО «АК
«Туламашзавод».
Второе предложение пункта 1.4 исключить.
3
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОАО "АК "ТУЛАМАШЗАВОД"
Внесение изменений в Положение об исполнительном органе ОАО "АК "Туламашзавод»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании - 2 487
348 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества определенное с учетом пункта 4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 2 487
348 400.
Число голосов акционеров, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня 1 930 973 456
Кворум есть
45 848 голосов не учитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными.
Проголосовало
Вариант голосования
ЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ
РЕШЕНИЕ:
Количество голосов
1 772 344 608
158 173 800
409 200
%
91,79
8,19
0,02
Утвердить изменения в Положение об исполнительном органе
ОАО «АК «Туламашзавод»:
Название на титульном листе изложить в новой редакции:
«П О Л О Ж Е Н И Е об исполнительном органе акционерного общества «Акционерная Компания
«Туламашзавод».
В преамбуле Положения слова «ОАО «АК «Туламашзавод» заменить на слова «АО «АК
«Туламашзавод».
Председатель собрания
Секретарь собрания
Казаков С.И.
Ветчинкин Г.П.
4