Годовой отчет_2012

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"Промышленная группа "ПРОФСТАЛЬ"
УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «ПРОФСТАЛЬ»
“ 10 ” июня 2013 г.
Протокол №01/2013 от “11” июня 2013 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «ПРОФСТАЛЬ»
“ 06 ” мая 2013 г.
Протокол №01/2013 от “07” мая 2013 г.
Председатель Совета директоров
_________________ /Свеженцев Е.И./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2012 год
Генеральный директор ________________
И.Н. Свеженцев
Главный бухгалтер
С.Г. Строганова
_________________
1. Положение Общества в отрасли.
Отрасль промышленности, в которой относится ОАО «Промышленная группа «ПРОФСТАЛЬ» производство строительных металлических конструкций.
2. Приоритетные направления деятельности Общества и Отчет Совета директоров
Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности.
В отчетный период Общество финансово-хозяйственную деятельность не осуществляло.
Показатели бухгалтерской отчетности, в том числе:
- бухгалтерский баланс за 2012 год с валютой баланса
- прибыль (убыток) до налогообложения
- чистая прибыль
- 2 790 206 тыс.руб.
0
тыс.руб.
0
тыс.руб.
3. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов:
Энергетические ресурсы Обществом не использовались.
4. Перспективы развития Общества.
В предстоящем году предстоит определить приоритетные направления деятельности
Общества.
5. Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям Общества.
В соответствии с Уставом Общества, Дивидендом является часть чистой прибыли Общества за
отчетный финансовый год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся
у них акций соответствующей категории и типа.
Решением годового собрания акционеров (15 июня 2012г.) по итогам деятельности Общества в
2012г. дивиденды по акциям не выплачивались.
6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества:
К основным факторам риска, связанным с деятельностью Общества, могут быть отнесены
риски, связанные с деятельностью зависимых обществ:
- Сырьевые риски. Обусловлены зависимостью предприятия от поставщиков материалов,
используемых при выпуске продукции: металлургических предприятий и производителей
утеплителей.
- Финансовые риски. Связаны, прежде всего, с изменениями цен на сырье и колебаниями
процентных ставок по кредитным договорам, а также включают риск неплатежей
потребителей продукции. Мероприятия по снижению рисков: заключение долгосрочных договоров
на поставку сырья и материалов, удлинение сроков заимствования, мониторинг финансового
состояния основных потребителей.
- Конъюнктурные риски. Связаны с состоянием рынка строительных материалов.
7. Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью, совершенных Обществом.
Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными
сделками в 2012 году не совершалось.
Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенные в 2012 году:
- Одобрение договора поручительства по всем обязательствам заемщика ОАО «ЧЗПСНПрофнастил», вытекающих из договора банковской гарантии, заключенного между ОАО
«ЧЗПСН-Профнастил» и Ханты-мансийским банком (ОАР) на сумму 161 000 000 рублей сроком
на 25 месяцев, целевое назначение – обеспечение возврата авансового платежа.
8. Структура управления Обществом
Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества.
Количественный состав Совета директоров составляет 5 (пять) человек.
В соответствии с Уставом общества, руководство текущей деятельностью Общества
осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором.
Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и общему
собранию акционеров.
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.
Совет директоров Общества
В соответствии с решениями годового общего собрания акционеров от 17 июня 2011г. и
15.06.2012 года в течение 2012 года, в Совет директоров общества входили следующие лица:
1.
Вексель Виктор Михайлович – Генеральный директор ОАО институт «ЧПСП», 1956
г.р.
2.
Саврасов Виктор Федорович – индивидуальный предприниматель, 1943г.р.
3.
Свеженцев Евгений Игоревич, Генеральный директор ЗАО «ПРОФЛИСТ», 1987г.р.
4.
Свеженцев Игорь Николаевич – Генеральный директор ОАО «ЧЗПСН-Профнастил»,
Генеральный директор ОАО «ПРОФСТАЛЬ» (совместитель), 1963 г.р.
5.
Сироткин Валерий Геннадьевич – первый заместитель Генерального директора ОАО
«ЧЗПСН-Профнастил», 1960 г.р.
6.
Золотова Юлия Николаевна – заместитель Генерального директора по корпоративным
и правовым вопросам ОАО «ЧЗПСН-Профнастил», 1978 г.р.
Членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей в 2012
году вознаграждение не выплачивалось и расходы, связанные с исполнением ими функций членов
Совета директоров Общества, не компенсировались.
Единоличный исполнительный орган Общества
Генеральный директор – Свеженцев Игорь Николаевич, 1963 года рождения, избран в 2011
году, владелец акций Общества (100 % обыкновенных акций).
Вознаграждение (оплата труда) Генерального директора определяется в соответствии с
трудовым договором
В 2012 году Общество не выплачивало вознаграждения (оплату труда) Генеральному
директору и членам Совета директоров.
9. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений на
общем собрании акционеров.
Акционеры Общества обеспечены надежным способом учета прав собственности на акции.
Акционеры имеют право на своевременное получение полной и достоверной информации о
деятельности Общества.
10. Дополнительная информация для акционеров
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество "Промышленная
группа "ПРОФСТАЛЬ".
Сокращенное фирменное наименование Общества: ОАО «ПРОФСТАЛЬ».
Местонахождение Общества: 454112, г.Челябинск, пр.Победы, 290
Основной государственный регистрационный номер: 1067448052792, идентификационный номер
налогоплательщика: 7448080844.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общество осуществляет самостоятельно в
соответствии с Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, размещенными на
странице Общества в сети Интернет.