к протоколу заседания Совета директоров

Выписка из протокола № 8
заседания Совета директоров
Публичного акционерного общества «Группа «РАЗГУЛЯЙ»
(далее также – «Общество»)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ».
Место нахождения Общества: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.
Форма проведения заседания Совета директоров Общества: очная (совместное присутствие членов Совета
директоров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Место проведения заседания: 109428, г. Москва, ул. 2-я Институтская, д. 6, стр. 64.
Дата проведения заседания: «31» июля 2015 г.
Время начала заседания: 14 часов 00 минут.
Время окончания заседания: 14 часов 30 минут.
Общее число членов Совета директоров Общества – 7.
На заседании присутствовали члены Совета директоров Общества: Лазаренко Елена Александровна,
Миргалимов Рустем Габдулхакович.
До начала заседания также получены письменные мнения членов Совета директоров Бунтякова Алексея
Александровича, Королева Сергея Валериевича, Майорова Дениса Валентиновича, Штейнсапира
Дмитрия Юрьевича, по вопросам повестки дня заседания.
В заседании приняли участие: 6 (Шесть) из 7 (Семи) членов Совета директоров Общества.
Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется, Совет директоров Общества
правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.
Повестка дня заседания:
10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих
право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к
компетенции Совета директоров в соответствии с положениями устава Общества и связанные с
подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос № 10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества, утверждение повестки дня
внеочередного общего собрания акционеров, определение даты составления списка лиц, имеющих право
на участие во внеочередном общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции
Совета директоров в соответствии с положениями устава Общества и связанные с подготовкой и
проведением внеочередного общего собрания акционеров.
Вопрос, поставленный на голосование, и принятое решение:
«Созвать внеочередное общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Группа
«РАЗГУЛЯЙ» (далее – Собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их
полномочных представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания
акционеров, а также определить:
- дату проведения Собрания – 12 октября 2015 года;
- место проведения Собрания: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут;
- время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
Для лиц, имеющих право на участие в Собрании и решивших проголосовать путем направления в
Общество заполненного бюллетеня, определить:
- дату окончания приема бюллетеней для голосования – 9 октября 2015 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г. Москва,
2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 августа 2015 года.
Утвердить текст сообщения акционерам о проведении Собрания (Приложение № 4 к Протоколу).
Поручить выполнение функций счетной комиссии регистратору Общества – АО «Компьютершер
Регистратор».
Сообщение о проведении Собрания не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения должно быть
размещено на сайте Общества в сети Интернет по адресу http://www.raz.ru.
Определить следующую информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право
на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 31.07.2015 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об утверждении
формы и текста бюллетеней для голосования;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу:
109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64 или на сайте Общества в сети Интернет по адресу:
http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а также во время проведения Собрания
в месте его проведения. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании,
предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных
копий, не может превышать затраты на их изготовление».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 6 голосов (Бунтяков Алексей Александрович, Королев Сергей Валериевич, Лазаренко Елена
Александровна, Майоров Денис Валентинович, Миргалимов Рустем Габдулхакович, Штейнсапир
Дмитрий Юрьевич).
«ПРОТИВ»: 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Дата составления настоящего протокола: «31» июля 2015 г.
Председатель Совета директоров
Секретарь Совета директоров
Миргалимов Р.Г.
Сидорова О.А.
2
Приложение № 4
к протоколу заседания Совета директоров
ПАО «Группа «РАЗГУЛЯЙ» № 8 от 31 июля 2015 г.
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Публичное акционерное общество «Группа «РАЗГУЛЯЙ» (место нахождения: 109428, г.
Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64) уведомляет акционеров о проведении 12 октября
2015 года внеочередного общего собрания акционеров (далее – Собрание), проводимого в форме
собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей для
обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на
голосование) с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания
акционеров.
Дата проведения Собрания – 12 октября 2015 года.
Место проведения Собрания: г. Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 10 часов 00 минут.
Время начала проведения Собрания: 11 часов 00 минут.
Для лиц, имеющих право на участие в Собрании и решивших проголосовать путем
направления в Общество заполненного бюллетеня:
- дата окончания приема бюллетеней для голосования – 9 октября 2015 года;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 109428, г.
Москва, 2-я Институтская ул., д.6, стр.64.
Повестка дня Собрания акционеров:
1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
2) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – 11 августа 2015
года.
Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества – АО
«Компьютершер Регистратор».
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на
участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 31.07.2015
года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об
утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание.
С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут
ознакомиться по адресу: 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, стр. 64 или на сайте
Общества в сети Интернет по адресу: http://www.raz.ru/ в течение 30 дней до даты проведения
Собрания, а также во время проведения Собрания в месте его проведения. Общество по
требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных
документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может
превышать затраты на их изготовление.
Секретарь Общего собрания акционеров
__________________
О.А. Сидорова
3