Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры открытого акционерного общества
«Независимая энергосбытовая компания Краснодарского края»!
25.01.2012 г. состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «НЭСК»
(решение Совета директоров от 11 ноября 2011 г., протокол № 2).
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 25.01.2012 г.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 350049,
г. Краснодар, ул. Северная, 247, ОАО «НЭСК».
Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров,
составлен по состоянию на 14.11.2011 г.
Повестка дня собрания:
1) О реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения.
2) О реорганизации общества, создаваемого путем реорганизации ОАО «НЭСК» в
форме выделения, в форме присоединения к ОАО «НЭСК-электросети».
3) Об избрании членов Совета директоров общества, создаваемого путем
реорганизации в ОАО «НЭСК» форме выделения.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при
подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, можно
ознакомиться в период с 26.12.2011 г. по 25.01.2012 г. включительно по адресу: г.
Краснодар, ул. Северная, 247, ОАО «НЭСК», отдел корпоративного управления, в рабочие
дни с 10.00 до 16.00.
Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2
процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в
Совет директоров, Ревизионную комиссию, а также 1 (одну) кандидатуру на должность
Генерального директора ОАО «НЭСК-холдинг» - общества, создаваемого в результате
реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения. Число кандидатов в Совет директоров
не может превышать количественный состав Совета директоров ОАО «НЭСК-холдинг»,
предусмотренный проектом устава ОАО «НЭСК-холдинг» - 11 (одиннадцать) человек.
Число кандидатов в Ревизионную комиссию не может превышать количественный состав
Ревизионной комиссии ОАО «НЭСК-холдинг», предусмотренный проектом устава
ОАО «НЭСК-холдинг» - 3 (три) человека.
Указанные предложения вносятся в письменной форме, должны быть подписаны
акционерами (акционером) и должны содержать:
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата и данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи,
орган, выдавший документ);
- наименование органа ОАО «НЭСК-холдинг», для избрания в который
предлагается кандидат.
- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), представивших
кандидатов, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
- согласие кандидата на избрание в члены Совета директоров или ревизионную комиссию.
В соответствии с п. 2.7. Положения о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного
Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 г. № 17/пс, в случае, если предложение в повестку
дня общего собрания подписано акционером, права на акции которого учитываются по
счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета
депо в депозитарии, осуществляющим учет прав на указанные акции.
Указанные предложения должны поступить в Общество не позднее 11.12.2011 г.
Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций, на 4 л.
Совет директоров ОАО «НЭСК»
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Сообщению о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров.
УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ
Уважаемый акционер!
Уведомляем Вас о том, что Вы будете вправе требовать от ОАО «НЭСК» (далее –
ОАО «НЭСК» и\или Общество) выкупа всех или части принадлежащих Вам акций в
случае, если Вы не примите участия в голосовании или проголосуете «ПРОТИВ» принятия
решения по вопросу повестки дня общего собрания акционеров: «О реорганизации
ОАО «НЭСК» в форме выделения».
Если Вы проголосуете «ПРОТИВ» по данному вопросу повестки дня, Вы будете
вправе требовать выкупа акций только в случае, если то решение, «ПРОТИВ» принятия
которого Вы проголосовали, будет принято Общим собранием акционеров.
Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров
ОАО «НЭСК» в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ "Об акционерных обществах".
Цена выкупа обыкновенных акций ОАО «НЭСК» (регистрационный номер
выпуска акций 1-01-33866-Е) составляет:
3 685 (три тысячи шестьсот восемьдесят пять) рублей 27 (двадцать семь) копеек за
одну обыкновенную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих
им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию
на 14 ноября 2011 года.
Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:
1.
Акционер, имеющий право требовать от ОАО «НЭСК» выкупа всех или части
принадлежащих ему акций, должен направить в Общество письменное требование о
выкупе принадлежащих ему акций, содержащее следующие данные:
 фамилию, имя, отчество (полное наименование) акционера;
 место жительства (место нахождения) акционера;
 количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска
акций, выкупа которых он требует;
 для акционеров – физических лиц паспортные данные, подпись акционера или его
уполномоченного представителя; подпись акционера (его представителя) должна
быть удостоверена регистратором общества (ЗАО ВТБ Регистратор) или
нотариально.
 для акционера - юридического лица, являющегося резидентом, - основной
государственный регистрационный номер (ОГРН), подпись уполномоченного лица
и печать юридического лица;
 для акционера - юридического лица, не являющегося резидентом, - информация об
органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере,
дате и месте регистрации, подпись уполномоченного лица и печать юридического
лица;
 представитель акционера, подписавший требование на основании доверенности,
должен предоставить доверенность;
 способ оплаты (в случае безналичного расчета - реквизиты банковского счета).
Примерная форма требования о выкупе акций прилагается.
2
2.
В случае учета прав на акции номинальным держателем к требованию
акционера должна быть приложена выписка со счета депо с указанием общего количества
учитываемых ценных бумаг и количества акций, подлежащих выкупу, в отношении
которых осуществлено блокирование операций.
3.
Требование акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть
направлено в адрес Общества после принятия общим собранием акционеров решения о
реорганизации ОАО «НЭСК» в форме выделения и должно быть получено не позднее
12 марта 2012 г.
Требования, поступившие в Общество раньше проведения общего собрания
акционеров, а также требования, поступившие после 12 марта 2012 г., к рассмотрению
приниматься не будут.
Отзыв акционером требования о выкупе принадлежащих ему акций также должен
поступить в Общество не позднее 12 марта 2012 г.
Подпись акционера - физического лица (или его представителя) на отзыве
требования акционера о выкупе принадлежащих ему акций должна быть удостоверена
нотариально или держателем реестра акционеров Общества.
Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после позднее
12 марта 2012 г.
4.
С момента получения Обществом требования о выкупе акций до момента
внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе права собственности на
выкупаемые акции к Обществу (или до момента отзыва акционером требования о выкупе
этих акций) акции, в отношении которых получено требование о выкупе, будут
блокированы на лицевом счете или счете депо акционера и акционер не сможет совершать
сделки, связанные с отчуждением или обременением этих акций.
5.
Не позднее чем через 50 дней со дня принятия общим собранием акционеров
Общества решения о реорганизации, Совет директоров утверждает отчет об итогах
предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.
6.
Обращаем Ваше внимание, что невозможно будет осуществить выкуп акций:
- если данные, указанные в
требовании,
не соответствуют данным,
содержащимся в анкете зарегистрированного лица (например, в анкете не отражены
данные о замене паспорта);
- если акционер заявил требование о выкупе большего количества акций, чем
имеется на его лицевом счете;
- в случае, если акции, подлежащие выкупу, обременены обязательствами.
7.
В случае, если совокупная стоимость предъявленных и подлежащих выкупу
акций ОАО «НЭСК» превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия
Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации, акции будут
выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям (в соответствии с
требованиями п. 5. ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах").
Количество акций, подлежащих выкупу у каждого акционера в этом случае,
определяется путем деления общего количества акций, которые могут быть выкуплены с
учетом указанного ограничения, на общее количество акций, заявленных к выкупу;
полученное число (коэффициент пересчета) умножается на количество акций,
предъявленных к выкупу каждым акционером.
Информация о коэффициенте пересчета может быть получена акционером в
ОАО «НЭСК».
8.
В случае, если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет
уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к
тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число
выкупаемых акций должно быть округлено до целого числа. Округление дробного числа
производится по следующим правилам:
1) при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9, к целому числу
прибавляется единица.
3
2) при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4, в расчет принимается
целое число, а цифры после запятой не учитываются.
9. ОАО «НЭСК» будет оплачивать выкупаемые акции у акционеров, предъявивших
требование о выкупе, до 09 апреля 2012 г. включительно (в течение 30 дней после
истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров
ОАО «НЭСК» решения о реорганизации ОАО «НЭСК» и решения о реорганизации
ОАО «НЭСК-холдинг»).
10. Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет Общества одним из
способов, указанных акционером в требовании:
 наличными денежными средствами через кассу регистратора;
 в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет,
указанный акционером в требовании;
 путем перечисления суммы выкупа почтовым переводом по адресу, указанному
акционером в требовании.
В случае отсутствия такого указания в требовании о выкупе акций денежные средства
будут перечислены акционерам по почте (по адресу места жительства (места нахождения),
указанному в реестре акционеров).
12. Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества.
Телефоны для справок: (861) 216-82-90
Совет директоров
ОАО «НЭСК»
4
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
В ОАО «НЭСК»
Ф.И.О./фирменное
наименование юридического
лица:
От
Адрес места жительства/
места нахождения юр. лица:
Данные документа,
удостоверяющего
личность/данные о
государственной
регистрации юридического
лица:
ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ
25 января 2012 г. на внеочередном общем собрании акционеров я голосовал «ПРОТИВ»
(не принимал участия в голосовании) по вопросу повестки дня «О реорганизации ОАО
«НЭСК» в форме выделения».
В соответствии с п. 1 ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»
заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне обыкновенных
акций Общества:
 _____________ (________________________________________________________
_____________________________________________________________________прописью)
штук обыкновенных акций по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать
выкупа Обществом акций.
Акции не арестованы и не обременены обязательствами.
Выплату причитающихся денежных средств прошу осуществить следующим
образом (нужное отметить):
Почтовый адрес для направления денежных средств: _______________________________
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Банковские реквизиты: ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Подпись акционера
__________________________________
М.П.
В соответствии с требованием п. 3 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных
обществах" подпись акционера удостоверяю _________________________________
М.П.
(ф.и.о представителя регистратора/нотариуса)
5