Арестов А.И. Монография по организованной преступности

Подготовлен для системы КонсультантПлюс
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ БОРЬБЫ
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
МОНОГРАФИЯ
Материал подготовлен с использованием правовых актов
по состоянию на 1 июля 2007 года
А.И. АРЕСТОВ
Арестов Александр Иосифович, кандидат юридических наук.
ВВЕДЕНИЕ
Доминирующей
криминологической
тенденцией
последнего
десятилетия
стал
продолжающийся рост преступности в мире как в целом, так и отдельных странах с
одновременным отставанием социально-правового контроля от растущей криминализации
общественных отношений.
В России преступность за период реформ выросла не только количественно, но обрела
новое качество. Ее ядро составляют организованные преступные сообщества. Организованный
характер значительной части современной преступности - закономерная ступень ее эволюции, ее
важная существенная черта, значительно усиливающая общественную опасность.
Возрастающие масштабы организованной преступности представляют реальную угрозу
безопасности государства и общества. Преступные формирования, пользуясь безнаказанностью, а
подчас и попустительством правоохранительных органов, контролируют такие доходные виды
противоправной деятельности, как наркобизнес, проституция, азартные игры, нелегальная
торговля оружием, вымогательство и др.
Наряду с этим все большую активность приобретает экономическая направленность
преступной деятельности организованных преступных формирований, которая охватила
практически все области хозяйственного комплекса страны, в первую очередь в высокодоходных
отраслях экономики.
Преступные формирования, располагающие крупными суммами денег, завоевывают все
более сильные позиции на внутреннем рынке, осуществляют противозаконные преступные
операции по вывозу из страны сырья, товаров и других средств. По данным МВД России, более
четверти преступных сообществ в экономически развитых регионах отмывают преступные
капиталы через легальные коммерческие структуры путем приобретения недвижимости,
контрольных пакетов акций, вложения доходов в официальный бизнес.
Преступные сообщества через коррумпированные связи проникают в экономику и
финансовую систему, оказывают прямое влияние на политику государства в этой сфере.
Быстрыми темпами расширяется масштаб преступной деятельности, вследствие чего
подавляющее число организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций)
оказались включенными в общую систему криминальных отношений. По оценкам криминологов,
организованная преступность начинает выступать своеобразным воспитателем молодежи и
крупным работодателем для населения страны, обеспечивая контроль за коммерческими
структурами.
Продолжается консолидация и саморазвитие организованной преступности. Устойчивые
преступные группы консолидируются как в рамках отдельных территорий, так и на
межрегиональном и транснациональном уровнях.
Растет жестокость и бескомпромиссность организованной преступности в борьбе за
собственность. С начала рыночных реформ от рук наемных убийц погибло свыше 450 видных
предпринимателей. Отмечается рост иных организованных тяжких и особой тяжести
преступлений.
Министерство внутренних дел России выделяет борьбу с организованной преступностью в
качестве приоритетного направления деятельности. Однако предпринимаемые органами
внутренних дел меры по обеспечению неотвратимости ответственности преступников пока
решаются на низком профессиональном уровне, явно запаздывают и не позволяют
нейтрализовать организованное противодействие криминальной среды.
Так, по данным Следственного комитета при МВД России, за период с 1997 г. по 2002 г.
окончено производством 220 уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов и
участников преступных сообществ (преступных организаций). В суд направлено 156 дел данной
категории (70,9% от общего количества оконченных производством дел) в отношении 1323
обвиняемых. Однако лишь по 13 делам подсудимые были осуждены по ст. 210 УК России, что
составило 8,3% от направленных в суд дел данной категории. По 80 делам (51,2%) подсудимые
были оправданы. В 2004 г. по ст. 210 в целом по России возбуждено всего лишь 310, а в 2006 г. 333 уголовных дела, что явно неадекватно криминальной ситуации в стране.
Наличию такого положения способствует недостаточное знание механизма, структуры,
закономерностей проявления такого социального явления, как организованная преступность, без
чего любые попытки борьбы с ним будут обречены на провал. Только всестороннее и глубокое
познание феномена организованной преступной деятельности позволит определить реальные
пути и средства противодействия ей, что невозможно без разработки правовых и
криминологических вопросов предупреждения организованной преступной деятельности. Ее
оптимальное разрешение явится важным звеном в системе государственных усилий по
преодолению кризиса законности, стабилизации и сокращению преступности в стране.
Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
§ 1. Понятие и определение организованной преступности
в зарубежных странах и в России
Общеизвестно, что любой вид человеческой деятельности, предполагающий достижение
конкретного результата, должен обладать четким определением объекта, на который направлена
эта деятельность. В полной мере это относится и к понятию "организованная преступность",
которое вместе с тем по-разному трактуется в специальной юридической литературе.
Связано это с тем, что разработка понятия, сущности и определения организованной
преступности является сложной и многогранной проблемой. Не случайно поэтому в документе
Секретариата ООН, подготовленном в период проведения VIII Конгресса ООН, по
предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Гавана, Куба, 27 августа - 7
сентября 1990 г.) отмечено, что одной формулировкой невозможно определить многочисленные
виды организованной преступности, обусловленные различными факторами, в том числе
этническими, экономическими и другими <1>.
-------------------------------<1> См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е.
Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 8.
Комитет экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной
преступности (РС-СО) Европейского комитета по проблемам преступности (СДРС), созданный по
решению Комитета министров Совета Европы 01.04.1997, также принял решение не стремиться к
выработке точного определения организованной преступности <2>.
-------------------------------<2> См.: Вопросник Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам
организованной преступности Совета Европы от 14.08.1997.
Мнение, представленное в документах Секретариата VIII Конгресса ООН относительно
нецелесообразности
точного
определения
социального
феномена,
каким
является
организованная преступность и различие в его существующих определениях не снимают
необходимости поиска адекватного понимания и отражения в политике государства основного
содержания и существа этого явления.
Следует отметить, что во взглядах на организованную преступность отсутствует единство не
только у российских, но и у зарубежных юристов. Правоохранительным органам сложно отличить
проявления организованной преступности от других преступлений и собрать точные
количественные и качественные характеристики субъектов организованной преступной
деятельности. Большинство зарубежных и российских ученых-правоведов, определяя
организованную преступность, указывают на отличительные признаки (критерии), касающиеся
организованных преступных групп. Основным их предназначением является идентификация
преступных групп, которые могут быть квалифицированы как организованные.
В названном выше документе Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим
аспектам организованной преступности Совета Европы названы два вида критериев для
идентификации организованных преступных групп: обязательные и дополнительные.
К обязательным отнесены следующие критерии:
а) сотрудничество трех и более лиц;
б) в течение длительного или неограниченного периода времени;
в) подозреваемых в совершении тяжких уголовных преступлений или имеющих судимости за
совершение тяжких преступлений;
г) в целях получения прибыли и/или обладания властью.
К дополнительным критериям относятся:
1) наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы;
2) поддержание внутренней дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или
иной форме;
3) применение насилия или иных средств запугивания;
4) оказание влияния на политическую жизнь, средства массовой информации, органы
государственного управления, правоохранительные органы, отправление правосудия или
экономические процессы с помощью коррупции или других средств;
5) использование коммерческих или иных предпринимательских структур;
6) отмывание денег;
7) деятельность на международном уровне.
Зачастую при этом называются и основные виды организованной преступной деятельности.
Таким образом, согласно названного документа, организованные преступные группы могут
быть идентифицированы по следующим обязательным критериям: количественный состав,
длительность преступной деятельности и категория преступлений, цель преступной деятельности
(получение прибыли и/или обладание властью).
Дополнительные критерии могут быть разделены на три группы, относящиеся к
внутриструктурной деятельности преступной группы (пункты 1, 2, 3), видам и уровню преступной
деятельности (пункты 5, 6, 7). Особо следует выделить четвертый пункт - оказание влияния на
политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления,
правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью
коррупции или других средств, который перекликается с целью деятельности.
Американский криминолог Колдуэлл называет восемь признаков:
1) организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией;
2) централизация власти в руках одного или нескольких членов;
3) создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства;
4) специализация преступного сообщества по видам преступлений;
5) экспансионистские и монополистические тенденции;
6) создание системы по организации покровительства;
7)
установление железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко
регламентированных правил поведения;
8) тщательное планирование преступных действий <3>.
-------------------------------<3> См.: Устинов В.С. и др. Криминология и профилактика преступлений. Горький, 1989. С.
22 - 23.
Отмеченные признаки относятся: а) к цели деятельности (п. 1); б) к внутриструктурной
деятельности преступной группы (почти все пункты).
В законе США о контроле за организованной преступностью на основе введенного ряда
терминов формулируется понятие запрещенной деятельности, которая представляет описание
основных форм организованной преступной деятельности, признаваемых наиболее опасными для
США. Закон направлен против запрещенной деятельности.
В Швейцарии организованной преступной группой считается объединение или группа лиц,
которые объединились на длительное или неопределенное время, чтобы полностью или частично
с помощью незаконных средств получить доходы, другие эквиваленты денег или экономическую
выгоду для себя или других, скрывающие свою противоправную деятельность от уголовного
преследования и которые для достижения своих целей:
а) совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния,
сопровождающиеся запугиванием;
б) оказывают влияние на политику, экономику, в частности на политические органы или
организации,
общественные
административные
органы,
юстицию,
фирмы,
союзы
предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;
в) формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным
объединениям <4>.
-------------------------------<4> См.: Отмывание денег и организованная преступность. Перевод добровольного
общества "Орнамент" от 30.09.91 N 1411. С. 26.
Данные идентифицирующие критерии можно сгруппировать следующим образом:
длительность преступной деятельности, цель, средства достижения цели (совершение актов
насилия или других уголовных деяний, сопровождающихся запугиванием; оказание влияния на
политику, экономику, политические органы или организации, общественные административные
органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и
служащих), структурное построение.
Министерством юстиции совместно с полицией ФРГ разработано определение
организованной преступности, позволяющее дифференцировать общую и организованную
преступность, которое не утверждено законодательно, но принято для руководства всеми
органами полиции при решении вопроса об идентификации организованной преступности.
В соответствии с этим определением, организованная преступность - планомерное
совершение преступлений, представляющих значительную опасность для общества, более чем
двумя лицами, сотрудничество которых основано на разделении труда и рассчитано на
длительный или неопределенный период времени, с использованием профессиональных и
сходных по роду своей деятельности структур, с применением актов насилия или других средств
запугивания или с воздействием на политику, средства массовой информации, общественное
управление, юстицию и экономику, целью которых является получение прибыли и захват власти
<5>.
-------------------------------<5> См.: Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии:
Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1996. С. 6. Об этом также см.: Водько Н.П., Ахременко И.В.
Борьба с организованной преступностью в сфере экономических отношений в ФРГ. М., 1998. С. 18.
Таким образом, в соответствии с немецкой трактовкой, критериями организованной
преступности являются планомерность, количественный состав, опасность для общества
(значительная), внутриструктурная деятельность, цель (получение прибыли и захват власти),
средства достижения цели (применение актов насилия или других средств запугивания или с
воздействием на политику, средства массовой информации, общественное управление, юстицию
и экономику).
Следует также отметить, что в органах полиции имеется каталог признаков для определения
организованной преступности. К ним относятся преступления:
по заказу, отличающиеся тщательным планированием, имеющие предварительное
финансирование из скрытых источников в больших размерах, совершенные исполнителями
высокой квалификации, а также с применением мер, повышающих безопасность при совершении
преступления и противодействия полиции;
при отмывании денег - большое количество счетов, большие наличные суммы;
совершенные ОПГ с иерархией в структуре;
помощь членам ОПГ, забота об обвиняемых;
образование фирм с подставными лицами;
контроль характерных отраслей бизнеса;
повышенная цена продукции легальных компаний вследствие дополнительных расходов за
покровительство.
Отсутствие в ФРГ законодательно утвержденного определения делает основной формой
борьбы с организованной преступностью реакцию полиции на проявления преступной
деятельности (имеющей характерные признаки, список которых может дополняться и уточняться).
Итальянское определение организованной преступности включает понятие преступной
организации, которой является не только банда или группа лиц, сообща совершающих
преступления. Сущность организации определяется наличием в данной группе следующих
признаков:
сбор и передача информации;
нейтрализация действий правоохранительных институтов;
использование основных социально-экономических служб;
существование внутренней структуры;
определение внешней "законности" действий <6>.
-------------------------------<6> См.: Минна Р. Закон против мафии. М., 1989. С. 260.
Таким образом, в число традиционных объектов преступной среды (банды, группы лиц,
сообща совершающих преступления) включается класс новых объектов - преступных организаций,
имеющих собственные отличительные признаки. Причем, давая определение преступной
организации, итальянский законодатель стремится по возможности подробно описать и
дифференцировать их различные виды <7>. В то же время эти критерии в основном относятся к
внутриструктурной деятельности преступной организации.
-------------------------------<7> Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах:
Обзорная информация. Вып. 3. М., 1989.
Значительное количество критериев для идентификации организованных преступных групп
дано А.И. Долговой. К ним она относит: предумышленное, заранее планируемое преступное
поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера, осуществление
преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных ролей,
иерархическую систему взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы,
целенаправленную разработку мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в
совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное
смыкание с коррупцией <8>. Примерно таким же образом определяют организованную
преступность С.В. Дьяков <9>, В.С. Устинов <10>, С. Шаронов <11>, В.В. Лунеев <12>.
-------------------------------<8> См.: Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.: Юрид.
лит., 1989. С. 8 - 11.
<9> См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.:
Криминологическая ассоциация, 1993. С. 20.
<10> См.: Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной
преступности. Н. Новгород, 1993. С. 8.
<11> См.: Шаронов С. Основные проблемы борьбы с организованными преступными
посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования
многоукладной экономики: Дис. ... докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего
также функции автореферата. М., 1995. С. 17 - 21.
<12> См.: Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские
тенденции. М., 1997. С. 287 - 288.
Как видно из изложенного, эти критерии также в основном относятся к внутриструктурной
деятельности преступной организации.
Помимо организационно-структурного построения субъекта преступной среды, основных
видов организованной преступной деятельности, характера организованной преступной
деятельности, функционального характера субъекта преступной деятельности при определении
сущности организованной преступности используются и другие критерии.
Так, часть авторов определение организованной преступности формулирует через призму
отношения любого субъекта к обороту криминальных средств и занимаемого им место в системе
этого оборота. Функционально организованная преступная среда, по их мнению, проявляется в
следующих видах организованной преступной деятельности:
создание и наращивание преступного капитала;
легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес;
обеспечение безопасности и эффективности оборота преступных средств;
получение дохода с легализованных капиталов и его использование с целью дальнейшего
закрепления и развития его позиций в различных сферах жизнедеятельности Российской
Федерации <13>.
-------------------------------<13> См.: Федотов А.И., Березова Н.В. Подходы к пониманию организованной преступности
и их влияние на практическую деятельность подразделений ГУБОП // 10 лет борьбы с
организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической
конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000. С. 19 - 20; Ларичев В.Д., Федотов А.И. Сущность
организованной преступности и проблемы борьбы с ней // Адвокат. 1998. N 10. С. 40; Гриб В.Г.,
Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность: различные подходы к ее пониманию //
Государство и право. 2000. N 1. С. 52; Гриб В.Г. О научном обеспечении проблем борьбы с
организованной преступностью и коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с организованной
преступностью и терроризмом: Тезисы выступлений на научно-практической конференции,
посвященной 15-летию создания службы по борьбе с организованной преступностью и НИЛ-3
ВНИИ МВД России (17 декабря 2003 г.) М.: ВНИИ МВД России, 2003. С. 38.
Таким образом, указанные авторы рассматривают организованную преступность как
явление, сопровождающее обращение криминального капитала в легальной и нелегальной
сферах экономики. Как представляется, отмеченные позиции в большей степени относятся не к
признакам, раскрывающим сущность организованной преступности, а в большей степени к этапам
организованной преступной деятельности.
В российском законодательстве основой для понимания организованной преступности
служат понятия организованной группы и преступного сообщества (преступной организации),
определения которым даны в статье 35 Уголовного кодекса России.
Организованной группой согласно части 3 названной статьи признается устойчивая группа
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.
Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящимся к
организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация).
Согласно ч. 4 ст. 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом
(преступной организацией), если оно совершено: 1) сплоченной организованной группой
(организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2)
объединением организованных групп, созданным в тех же целях.
Таким образом, в российском законодательстве в основе понятия организованной
преступности лежит в основном организационно-структурный подход.
Автор по данному вопросу изучал мнение практических работников подразделений по
борьбе с организованной преступностью, перед которыми был поставлен вопрос: какие, на Ваш
взгляд, критерии должны быть положены в основу определения организованной преступности? На
него получены следующие ответы:
устойчивость и сплоченность - 84% опрошенных респондентов;
категория совершаемых преступлений (тяжких и особо тяжких) - 25%;
применение насилия и угроз - 41%;
организационно-структурное построение субъекта преступления - 65%;
конечная цель деятельности (совершения преступлений) - 49%;
вертикальное разделение труда (выделение лиц, осуществляющих управленческие функции
в преступных формированиях) - 78%;
длительность преступной деятельности - 55%;
применяемые средства от разоблачения - 70%;
иное - 2% <14>.
-------------------------------<14> Здесь и далее превышение 100% объясняется тем, что в ряде случаев респондентами
были указан не один, а несколько вариантов ответа на вопрос.
Как видно из представленных данных, практические работники подразделений по борьбе с
организованной преступностью на первые три места поставили признаки, касающиеся: 1)
устойчивости и сплоченности; 2) вертикального разделения труда; 3) применяемых средств от
разоблачения. Комментируя мнение опрошенных сотрудников, с одной стороны, можно сказать,
что полученные ответы явились следствием того, что об этих признаках им постоянно говорят в
суде, прокуратуре; они получают подобные комментарии от специалистов. С другой - на категорию
совершаемых преступлений (тяжких или особо тяжких), которая так же, как и предыдущие,
относится по российскому законодательству к обязательному признаку преступления,
совершенного преступным сообществом (преступной организацией), указали только 25%.
Сложность и динамичность видов организованной преступной деятельности, значительные
национальные различия в сочетании с плюрализмом исследовательских подходов, обусловленных
методологией и личностными особенностями авторов, рождают многообразие точек зрения на
понятие организованной преступности, ее взаимосвязь с экономической и другими видами
преступности.
Одни авторы считают организованную преступность более широким явлением, включающим
как преступления в сфере экономики, так и нарко- и порнобизнес, проституцию, незаконные
азартные игры, рэкет, и предполагающим сращивание с профессиональной общеуголовной
преступностью <15>. Другие полагают, что организованная преступность является частью
экономической преступности <16>.
-------------------------------<15> См.: Рогов И.И. Экономика и преступность. Алма-Ата: Казахстан, 1991. С. 10.
<16> См.: Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право.
1994. N 5. С. 72.
Отличия организованной преступности от экономической рассматриваются в ряде работ.
Например, в монографии К.В. Привалова, посвященной теоретико-правовому анализу теневой
экономики <17>, подчеркивается, что организованной преступности присуща более сложная
организация. По его мнению, организованной преступности как сложной организации присущ
набор взаимосвязанных целей: максимизация преступных доходов, отмывание "грязных" денег,
поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с
государственной властью. Экономическая преступность имеет, как правило, одну цель - получение
преступных доходов.
-------------------------------<17> См.: Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография.
СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. С. 53 - 54.
Второе отличие - в характере разделения труда внутри преступной организации. В
экономической преступности доминирующие позиции имеет горизонтальное разделение
исполнительского труда. Функцию организатора и координатора действий участников различных
составляющих преступной работы может выполнять даже один из исполнителей. Напротив, в
организованной преступности доминирующие позиции занимает вертикальное разделение труда.
При уголовно-правовой оценке такое разделение называют сложным соучастием или соучастием с
различным исполнением ролей <18>. Акцент здесь переносится на создание и обеспечение
эффективного функционирования сложной подсистемы организованной преступности. Провал
одной или даже нескольких групп исполнителей не изменяет существенно позиции организованной
преступности, если сохраняется управленческая вертикаль, поскольку имеющийся капитал, связи,
организаторские навыки управляющих позволяют достаточно быстро восстановить утраченные
исполнительские звенья.
-------------------------------<18> См., например: Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной
преступностью: Научно-практическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С. 15, 16, 17 и др.
Отличие организованной от экономической преступности существует и по социальному
составу участников. В экономической преступности главные участники - представители делового
мира, которых называют белыми воротничками. Организованная преступность, помимо
представителей "белых воротничков", включает лиц из уголовно-преступной среды, чиновников
государственных органов власти, в том числе сотрудников всех ветвей правоохранительных
органов.
Вместе с тем прямое противопоставление этих видов преступности представляется
некорректным, т.к. в основу их выделения заложены различные классификационные признаки.
Организованная преступность выделяется на основании характера и степени взаимосвязи
соучастников, а экономическая преступность - по сфере реализации криминальных интересов.
Более правильным в этой связи является интегративный подход.
Подводя итоги, можно отметить, что в зарубежном и российском законодательстве, научной
литературе отличительные признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные
группы, которые могут быть квалифицированы как организованные, довольно разнообразны.
Анализ, проведенный В.Д. Ларичевым, позволил ему выделить следующие:
организационное построение и правила внутреннего поведения субъекта преступной среды
(осуществление преступления на основе сплочения лиц, разделения между ними преступных
ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной группы,
наличие конкретной задачи или обязанностей у каждого члена группы, поддержание внутренней
дисциплины и осуществление внутреннего контроля в той или иной форме, существование
внутренней структуры, централизация власти в руках одного или нескольких членов, установление
железной дисциплины, неукоснительного подчинения, жестко регламентированных правил
поведения, функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников);
количественный состав (сотрудничество трех и более лиц, количество организованных
групп);
временной период действия (в течение длительного или неограниченного (неопределенного)
периода времени);
масштаб деятельности (в городе, стране, на территории, в сферах социальной практики, на
международном уровне, в широких масштабах);
категорию конкретных совершенных преступлений (совершение тяжких уголовных
преступлений, совершение преступлений сплоченной организованной группой (организацией),
созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений);
применяемые средства от разоблачения (целенаправленная разработка мер защиты от
разоблачения и привлечения виновных к установленной законом ответственности, тесное
смыкание с коррупцией, нейтрализация действий правоохранительных органов, создание системы
по организации покровительства, создание системы защиты от социального контроля с помощью
коррупции);
умысел на совершение преступлений (предумышленное, заранее планируемое преступное
поведение, сговор о преступной деятельности постоянного характера);
цель совершения преступлений (в целях получения прибыли и/или обладания властью,
создания денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства,
организация сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией (бизнесом), в
ст. 210 УК РФ целью создания преступного сообщества (преступной организации) является
совершение тяжких или особо тяжких преступлений);
последствия совершенных или совершаемых преступлений (оказание влияния на
политическую жизнь, средства массовой информации, органы государственного управления,
правоохранительные органы, отправление правосудия или экономические процессы с помощью
коррупции или других средств);
механизм совершения преступлений (с использованием коммерческих или иных
предпринимательских структур, основных социально-экономических служб, с применением сбора
и передачи информации, экспансионистские и монополистические тенденции, характеризующиеся
тесным смыканием уголовного мира с теневыми экономическими структурами и коррупцией в
органах власти и управления, с применением контроля источников противоправных, а также
отдельных видов правомерных доходов на территориях или в сферах социальной практики,
совершенных с применением насилия или иных средств запугивания, получение финансовой
прибыли и приобретение власти путем создания и эксплуатации рынка незаконных товаров и
услуг, получение прибыли путем незаконной деятельности в тех сферах, на которые есть большой
общественный спрос);
виды преступной деятельности, которые представляют собой главное содержание ее
организованных форм (специализация преступного сообщества по видам преступлений, основные
виды преступной деятельности организованных преступных групп, к которым относят оборот
наркотиков, мошенничество, фальшивомонетничество, вооруженные ограбления, похищение
людей с целью выкупа и другие виды запрещенной деятельности, сложные виды уголовной
деятельности) <19>.
-------------------------------<19> См.: Ларичев В.Д. Теория и практика борьбы с организованной преступностью // 10 лет
борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научнопрактической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000. С. 11 - 13.
Проведенное нами исследование дает возможность выделить следующие:
количественный состав (сотрудничество трех и более лиц; более чем два лица; объединение
или группа лиц формально или неформально примыкают к одному или нескольким подобным
объединениям);
социальный состав членов организованной преступности (в экономической преступности
главные участники - представители делового мира, которых называют "белыми воротничками", в
общеуголовной - криминальные элементы. Организованная преступность, помимо представителей
"белых воротничков", включает лиц из уголовно-преступной среды, чиновников государственных
органов власти, в том числе сотрудников всех ветвей правоохранительных органов);
длительность преступной деятельности (в течение длительного или неограниченного
(неопределенного) периода времени);
планомерность (планомерное совершение преступлений);
виды преступной деятельности (отмывание денег);
уровень преступной деятельности (деятельность на международном уровне);
категория преступлений (тяжкие уголовные преступления или совершенные лицами,
имеющими судимость за совершение тяжких преступлений; тяжкие или особо тяжкие
преступления);
этапы преступной деятельности (создание и наращивание преступного капитала;
легализация преступных средств и внедрение в легальный бизнес; обеспечение безопасности и
эффективности оборота преступных средств; получение дохода с легализованных капиталов и его
использование с целью дальнейшего закрепления и развития его позиций в различных сферах
жизнедеятельности Российской Федерации);
внутриструктурная деятельность субъекта преступления (наличие конкретной задачи или
обязанностей у каждого члена группы; поддержание внутренней дисциплины и осуществление
внутреннего контроля в той или иной форме; централизация власти в руках одного или нескольких
членов; создание денежных запасов, служащих капиталом для преступного предпринимательства;
специализация преступного сообщества по видам преступлений; создание системы по
организации покровительства;
установление
железной дисциплины, неукоснительного
подчинения, жестко регламентированных правил поведения; тщательное планирование
преступных действий; формально или неформально примыкают к одному или нескольким
подобным объединениям; сотрудничество основано на разделении труда; предумышленное,
заранее планируемое преступное поведение, сговор о преступной деятельности постоянного
характера, осуществление преступления на основе сплочения лиц, распределения между ними
преступных ролей, иерархическая система взаимоотношений, устойчивый характер преступной
группы, целенаправленная разработка мер защиты от разоблачения и привлечения виновных в
совершении преступлений к установленной законом ответственности, а в ряде случаев и тесное
смыкание с коррупцией; устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного
или нескольких преступлений; преступление совершено: 1) сплоченной организованной группой
(организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений; 2)
объединением организованных групп, созданным в тех же целях; более сложная организация;
отличие в характере разделения "труда" внутри преступной организации. Если в экономической
преступности доминирующие позиции имеет горизонтальное разделение исполнительского труда,
то в организованной преступности доминирующие позиции занимает вертикальное разделение
труда);
средства достижения цели (применение насилия или иных средств запугивания;
использование коммерческих или иных предпринимательских структур, скрывающих свою
противоправную деятельность от уголовного преследования и которые для достижения своих
целей совершают или планируют совершить акты насилия или другие уголовные деяния,
сопровождающиеся запугиванием и/или оказывают влияние на политику, экономику, на
политические органы или организации, общественные административные органы, юстицию,
фирмы, союзы предпринимателей, профсоюзы или другие союзы рабочих и служащих;
использование профессиональных и сходных по роду своей деятельности структур, с
применением актов насилия или других средств запугивания или с воздействием на политику,
средства массовой информации, общественное управление, юстицию и экономику; сбор и
передача информации; нейтрализация действий правоохранительных институтов; определение
внешней законности действий; использование основных социально-экономических служб;
поддержка осужденных или скрывающихся от правосудия членов организации, сращивание с
государственной властью);
опасность для общества (значительная опасность для общества);
цель преступной деятельности (получение прибыли и/или обладание властью; организация
сообщества в целях занятия преступной деятельностью как профессией; полностью или частично
с помощью незаконных средств получать доходы, другие эквиваленты денег или экономическую
выгоду для себя или других; получение прибыли и захват власти; набор взаимосвязанных целей:
максимизация преступных доходов, отмывание "грязных" денег и др.).
Таким образом, признаки, выделяющие организованную преступность из "традиционной",
довольно многочисленны и характеризуют самые различные стороны субъектов преступной среды
и совершаемых ими преступных деяний.
В то же время, по мнению диссертанта, наряду с другими к основным отличительным
признакам организованной преступности, позволяющей выделить ее из обычной или
общеуголовной, следует отнести:
средства достижения цели (подкуп, физическое и (или) психологическое насилие либо угроза
применения такого насилия);
опасность для общества (значительная опасность для общества в связи с оказанием
существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику, экономику и др.));
цель преступной деятельности (извлечение материальной и иной выгоды).
Такой же позиции придерживается и ряд других ученых. Так, И.М. Клейменов отмечает, что
проявления (черты) организованности и профессионализма свойственны преступности всегда (они
имманентны ей), но характер организованной она приобретает тогда, когда становится
альтернативой государству. Иными словами, преступность становится организованной, когда
начинает выполнять те функции, которые обычно адресуются государству (например, взимания
налогов, обеспечения безопасности, справедливого решения конфликтов и др.). Не случайно
поэтому организованную преступность называют "государством в государстве" <20>. В связи с
этим, по его мнению, попытки отождествить организованную преступность с явлениями
профессиональной криминальной деятельности, теневой экономики, коррумпированной
бюрократии нельзя признать удачными <21>.
-------------------------------<20> См.: Клейменов И.М. Легализация преступных доходов и развитие организованной
преступности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства
внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия
легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под
ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова. Н.
Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 656.
<21> См.: Чалидзе В. Уголовная Россия. М., 1990; Никифоров А.С. Об организованной
преступности на Западе и в СССР // Советское государство и право. 1991. N 4. С. 48 - 57.
Аналогичной позиции придерживается Я.И. Гилинский, отмечая, что "об организованной
преступности как социальном феномене (а не совокупности преступных организаций, которые
существуют не одно столетие, а может, и тысячелетие) можно говорить тогда, когда она начинает
серьезно влиять на экономику и политику страны. Это присуще, например, современной России.
Неудивительно, что одной из тенденций организованной преступности является стремление к
легализации своей деятельности, в частности, путем создания легальных предприятий,
инвестируя в них деньги, добытые преступным путем, а затем "отмытые" <22>.
--------------------------------
<22> Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. СПб., 2002. С. 209.
Как отмечает И.М. Клейменов, достаточную "критическую массу", выводящую
организованную преступность на институциональный уровень, она набирает тогда, когда получает
возможность отмыть средства, полученные в результате криминальной деятельности, и
инвестировать преступные доходы в легальный бизнес. Такой возможности не было у "теневиков"
времен социализма даже в период правления Л.И. Брежнева, когда деятельность "цеховиков",
расхитителей социалистической собственности приобрела масштабный характер. Полученные
ими в результате совершения преступлений средства тратились в основном на личное
потребление либо на приобретение валютных ценностей, антиквариата и т.п. Во всяком случае,
эти средства не могли серьезно влиять на экономическую систему СССР, не представляли угрозы
экономической безопасности страны <23>.
-------------------------------<23> См.: Клейменов И.М. Указ. соч. С. 659.
В.И. Третьяков считает, что, проникая в законный бизнес, организованная преступность
нередко привносит в него свои привычные методы - тактику насилия и устрашения. Фирмы
обманным путем лишаются активов, выпускаются фальшивые облигации, происходят
запланированные банкротства, конкуренты вытесняются путем применения бесчестных методов, а
иногда и просто совершения преступных действий. Это далеко не полный перечень возможных
махинаций и злоупотреблений со стороны членов преступных организаций. Он также отмечает,
что организованная преступность в России стала одним из наиболее активных участников
приватизационного процесса. Криминальные действия в ходе приватизации не носили характера
случайных, единичных актов. Наоборот, прослеживалась устойчивая тенденция хорошо
спланированных, скоординированных действий подобного рода. Получило распространение
взимание "дани" с коммерческих структур не в денежном выражении, а в виде акций. Это
позволило преступным группировкам делегировать своих представителей в правление или совет
директоров той или иной фирмы. Таким образом, коммерческая структура оказывалась не только
под силовым, но и под экономическим контролем нелегалов. Наиболее опасным для экономики
страны явилось то, что объектами внимания организованной преступности в ходе приватизации
стали наиболее рентабельные производства, что в целом подрывало экономический потенциал
страны <24>.
-------------------------------<24> См.: Третьяков В.И. Экономические корни организованной преступности и некоторые
аспекты легализации ее доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия
подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в
области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной
аспекты): Сборник статей. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 1096.
Как было ранее сказано, в документе Секретариата ООН отмечено, что одной
формулировкой невозможно определить многочисленные виды организованной преступности.
Однако в целом это явление можно охарактеризовать как "сложные уголовные виды деятельности,
осуществляемые в широких масштабах организациями и другими группами, имеющими
внутреннюю структуру, которые получают финансовую прибыль и приобретают власть путем
создания и эксплуатации рынков незаконных товаров и услуг" <25>.
-------------------------------<25> См.: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.В.
Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 8.
В этом определении организованной преступности в определенной степени акцентируется
внимание на конечном результате организованной преступной деятельности - получении
финансовой прибыли. На этот аспект деятельности организованной преступности указывают и
другие ученые.
Так, американский ученый Д. Албанизи определил организованную преступность как
"постоянно действующее преступное предприятие, рационально работающее для получения
прибыли путем незаконной деятельности в тех сферах, на которые есть большой общественный
спрос" <26>.
-------------------------------<26> См.: Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью
в России: Матер. науч.-практ. конф. 17 - 18 мая 1994 г. М., 1994. Вып. 4. С. 18.
В ряде штатов США (Пенсильвания, Нью-Йорк, Калифорния и др.) разработчики документов
определяют организованную преступность "как группу лиц, действующих вне закона с целью
извлечения финансовой выгоды, находящихся в постоянном преступном сговоре и способных
осуществлять политический подкуп и контроль для успешного продолжения своего дела" <27>.
-------------------------------<27> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые,
процессуальные и криминологические аспекты). Караганда, 1997. С. 17.
По определению Интерпола, под организованной преступностью следует понимать "любую
организацию или группу лиц, занимающихся постоянно международной преступной
деятельностью, цель которой - получение прибыли" <28>.
-------------------------------<28> См.: Воробьев И.А. Организованная преступность в Германии. М., 1996. С. 7.
На эту сторону деятельности в какой-то степени указывает А.И. Гуров, который понимает под
организованной преступностью "функционирование устойчивых, управляемых сообществ
преступников, занимающихся преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от
социального контроля с помощью коррупции" <29>.
-------------------------------<29> Гуров А.И. Понятие организованной преступности и ее характеристика // Криминология:
Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995. С. 258.
В ходе исследования перед работниками практических подразделений по организованной
преступности был также поставлен вопрос о цели деятельности организованных преступных
формирований, на который получены следующие ответы:
получение финансовой и имущественной выгоды - на это указали 86% опрошенных
респондентов;
совершение тяжких или особо тяжких преступлений - 55%;
оказание влияния на политику, политические органы или организации, общественные органы
- 63%;
оказание влияния на юстицию - 63%
оказание влияния на экономику, фирмы, союзы предпринимателей - 76%;
затруднились с ответом - 2%;
дали иные ответы - 14%. В основном здесь было отмечено, что целью деятельности
организованной преступности являются все отмеченные цели.
Таким образом, на первое место среди целей организованной преступной деятельности
практические работники подразделений по борьбе с организованной преступностью поставили
получение значительных преступных доходов.
Именно наличием финансовой базы и сильна организованная преступность. Имея
значительные денежные средства, организованная преступность может подкупить работников
правоохранительных органов, чиновников органов государственной власти, политических
деятелей, набрать в свои ряды лиц для силового обеспечения проводимых операций,
материально поддерживать лиц, находящихся в местах лишения свободы, их родственников и т.п.
Именно данная цель определяет средства и методы ее достижения. Исходя из этой цели и
строится организационная структура преступных группировок, устанавливается железная
дисциплина.
Исходя из достижения конечной цели - получения громадной выгоды - в каждом конкретном
случае и определяется, как лучше решить ту или иную задачу: то ли с помощью подкупа
должностных лиц правоохранительных органов, других категорий государственных служащих, то
ли с помощью угроз и запугивания, для чего нужны ранее судимые и другие лица "бандитской
направленности", то ли путем совершения поджога или взрывов либо физического устранения того
или иного лица, для чего необходимо иметь наемных убийц (киллеров).
Таким образом, все отмеченные признаки (коррупция, наличие силовой поддержки,
распределение ролей и т.п.), которые ставятся группой ученых-правоведов, а также
законодателем при определении организованной преступности во главу угла, не являются
определяющими.
На второе место среди целей организованной преступности опрошенные респонденты
поставили оказание влияния на экономику, фирмы, союзы предпринимателей, на политику,
политические органы или организации, общественные органы, оказание влияния на юстицию. В
определенной степени это согласуется с ранее сделанными выводами.
Подводя итог сказанному, можно дать определение организованной преступности как
преступной деятельности, осуществляемой планомерно, систематически, в широких масштабах
преступными организациями, сообществами и иными преступными группами в целях извлечения
материальной и иной выгоды, представляющей значительную опасность для общества в связи с
оказанием существенного влияния на различные сферы общественной жизни (политику,
экономику и др.), сопряженную с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо
угрозой применения такового.
§ 2. Классификация форм деятельности
организованных преступных формирований
Организованная преступность как явление характеризуется самыми разнообразными и
многочисленными признаками и представляет собой суммарный результат ее разнообразных
проявлений. Это различные преступления и преступники, сферы и способы деятельности
преступных формирований, их последствия и многое другое.
В связи с этим при исследовании организованной преступности целесообразно использовать
такие общенаучные методы исследования, как анализ (разложение целого на составляющие
части) и синтез (сложение составляющих в одно целое).
Исходя из этого, используя метод анализа, дадим классификацию организованной
преступности по различным направлениям. При этом следует отметить, что под классификацией
обычно понимают систематизированное распределение явлений и объектов на определенные
группировки, классы, разряды на основании их сходства и различия <30>.
-------------------------------<30> См.: Статистический словарь. М., 1989. С. 189.
Классификация может осуществляться по различным основаниям. Основанием
классификации, как правило, служат существенные качественные признаки, характеризующие
внутреннюю общность объектов внутри классов и классов внутри множества.
В то же время авторы по-разному подходят к классификации форм организованной
преступной деятельности, в связи с чем ими выделяются как различное количество таких форм,
так и сами эти формы. Так, профессор Н.П. Водько отмечает, что согласно ст. 35 УК РФ и других
норм действующего уголовного законодательства можно квалифицировать следующие формы
групповой и организованной преступной деятельности:
1) группа лиц (без предварительного сговора);
2) группа лиц по предварительному сговору;
3) организованная группа;
4) преступное сообщество (преступная организация) <31>.
-------------------------------<31> См.: Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научнопрактическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С. 18.
Учитывая, что первые две группы, безусловно, относятся к формам групповой преступности,
которые достаточно подробно рассмотрены в криминологической литературе <32>, отметим, что к
формам организованной преступной деятельности указанный автор относит две последние
формы.
-------------------------------<32> См.: Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990;
Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991; Он же. Проблемы
расследования групповых преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1992; Он же.
Методика расследования групповых и организованных преступлений // Криминалистика: Учеб. для
вузов. Т. 2. Волгоград, 1994; Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980;
Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты: Дис. ...
докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2000; Кругликов Л.Л. Группа лиц как квалифицирующее
обстоятельство // Совершенствование уголовного законодательства и практика его применения:
Межвуз. сб. Красноярск, 1989; и др.
Н.П. Водько отмечает, что законодатель (ст. 35 УК) не делает каких-либо различий между
преступным сообществом и преступной организацией и, заключив последнее в скобки, ставит знак
тождества между ними, хотя если такое тождество существует, то употребление в норме закона
двух терминов, характеризующих одно понятие, очевидно неоправданно. Если эти два
наименования обозначают одно и то же понятие, то вряд ли целесообразно заключать одно из них
в скобки. Такой подход законодателя лишь вносит сумятицу и вызывает непродуктивные
теоретические поиски сходств и различий преступного сообщества и преступной организации
<33>. В то же время, по его мнению, закрепление двух форм организованной преступной
деятельности в ст. 35 УК РФ вполне достаточно для борьбы с организованной преступностью.
--------------------------------
<33> См.: Водько Н.П. Указ. соч. С. 23, 36. Об этом см. также: Елеськин М.В.
Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью в исправительных
учреждениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: МИ МВД России, 1998. С. 17.
Он также выделяет структурное подразделение преступного сообщества (преступной
организации), а также объединение организаторов, руководителей или иных представителей
организованных групп <34>.
-------------------------------<34> Водько Н.П. Указ. соч. С. 32.
Иным образом классифицирует организованные формы преступной кооперации В.И.
Ярочкин. Он выделяет следующие формы: организованная преступная группа (ОПГ),
организованная преступная группировка (ОПГр) и организованное преступное сообщество (ОПС).
Поскольку такая форма организованной преступной деятельности, как организованная
преступная группа, не вызывает больших споров, остановимся на последних двух формах.
Организованная преступная группировка (ОПГр), по его мнению, - это объединение двух и
более преступных групп одной или разной преступной направленности с наличием организующего
звена, имеющих:
выраженного лидера (как правило, авторитета в преступном мире);
четкое распределение функций и иерархии с целью оказания взаимной поддержки;
четко выраженную территорию своей деятельности и обеспечивающих ее защиту от
посягательств иных преступных образований;
коррумпированные связи;
техническое оснащение, автотранспорт и оружие различного назначения и исполнения.
Организованное преступное сообщество (ОПС) - устойчивое, сложное иерархическое
криминальное образование. В.И. Ярочкин отмечает, что в основе объединения лиц (групп) в
сообщество в большинстве случаев лежат общность преступных интересов, а также этнические
признаки (например, чеченская, азербайджанская группировки) или принцип "землячества"
("Солнцевская", "Люберецкая", "Тамбовская" группировки).
Руководящее звено каждого сообщества, как правило, состоит из лидера и группы наиболее
приближенных к нему лиц, выполняющих функции советников по правовым, криминальным,
экономическим и другим вопросам. В их непосредственном подчинении имеются боевики
("солдаты", "быки"), используемые для охраны руководящего звена, поддержания внутренней
дисциплины, силового давления и надзора за деятельностью принадлежащих сообществу
структур и предприятий.
Руководство сообщества осуществляет общий контроль за дисциплиной, распределением
доходов и сфер влияния внутри структуры, решает спорные вопросы между входящими в него
преступными группами, организует "выбивание" долгов, кредитов от руководителей коммерческих
структур, предприятий, осуществляет связи с другими группировками, регионами, а подчас и с
заграницей, организует контрразведку, а также расправу с конкурентами <35>.
-------------------------------<35> См.: Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М.: Ось-89,
1995. С. 14 - 20.
Таким образом, В.И. Ярочкин, выделяя три формы ОПД, не указывает такую из них, как
преступная организация.
Б.М. Нургалиев отмечает, что криминализации в УК Республики Казахстан подверглись
только две формы организованной преступной деятельности - организованная преступная группа
(простейшая) и преступное сообщество (высшая). Законодатель не заметил "преступные
группировки, преступные организации, организации "воров в законе" <36>.
-------------------------------<36> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые,
процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. С.
44.
В то же время, по его мнению, среди форм организованной преступной деятельности
целесообразно выделить:
организованную группу, под которой он понимает устойчивую группу из 2-х и более лиц,
заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. Для этой формы он дает
обязательные и факультативные признаки;
преступную группировку - устойчивое объединение, состоящее из пяти и более лиц или двух
и более групп, заранее объединившихся для совместной деятельности с разграничением между
ее участниками функций по ее созданию и руководству, а также непосредственному совершению
преступлений, предусмотренных статьями Особенной части УК.
Следует отметить, что под преступной группировкой понималась предварительно
организованная преступная группа из двух или более лиц, созданная для определенных
преступлений <37>. Другие авторы считали, что группировка должна носить устойчивый характер
<38>, а третьи отмечали, что в группировке имеется организатор, который руководит группой,
конспирирует и планирует ее деятельность <39>.
-------------------------------<37> См.: Комментарий к УК РСФСР. М., 1980. С. 157.
<38> См.: Учебное пособие / Под ред. М.И. Ковалева, Е.А. Фролова, М.А. Ефимова.
Свердловск, 1964. С. 84.
<39> См.: Загородников Н.И. Советское уголовное право. М., 1975. С. 282.
По мнению Б.М. Нургалиева, между понятиями "группа" и "группировка" имеются различия.
Ссылаясь на словарь С.И. Ожегова, он отмечает, что слово "группировка" означает "объединение",
а слово "группировать" - "объединять в группы". Таким образом, под группировкой, по его мнению,
понимается укрупненное объединение, совокупность групп, а не совокупность людей <40>.
-------------------------------<40> См.: Нургалиев Б.М. Указ. соч. С. 55.
Однако такое объяснение не совсем верно. Слово "группа" имеет несколько значений: "1.
Несколько предметов или людей..., расположенных близко друг от друга, соединенных вместе. 2.
Совокупность людей, объединенных общностью интересов, профессии, деятельности..." <41>.
-------------------------------<41> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С.
149.
Слово "группировка" также имеет два значения. Первое происходит от слова "группировать" объединять в группы; классифицировать <42>. Как представляется, данное значение больше
относится к классификации предметов и явлений, а не к лицам. Второе значение данного слова объединение <43>. Однако объединить можно и мелкую, и более крупную группу. В указанном
словаре не сказано, что это - укрупненное объединение, совокупность групп, а не совокупность
людей.
-------------------------------<42> Там же.
<43> Там же.
В связи с этим представляется нецелесообразным классифицировать организованную
преступную деятельность на такие формы, как организованная группа и преступная группировка,
поскольку между этими формами трудно обнаружить четкие различия даже теоретически. В связи
с этим многоступенчатая схема закрепления понятий организованной преступной деятельности
внесет лишь дополнительную неразбериху в практику.
Наряду с этим указанный автор выделяет и другие формы организованной преступной
деятельности, а именно:
преступная организация - устойчивое, руководимое ядром (советом) объединение
организованных групп или группировок (либо банд) для совместной преступной деятельности с
распределением между ее участниками функций по совершению тяжких преступлений,
предусмотренных статьями Особенной части УК;
преступное сообщество - устойчивое объединение организаторов преступных структур
(групп, группировок, организаций) в целях совместной разработки мер по координации преступной
деятельности, а также по созданию благоприятных условий ее осуществления <44>.
-------------------------------<44> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые,
процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. С.
42 - 84.
Следует отметить, что организация - это не только разделение ролей и кооперация, это еще
и более или менее сложная структура и иерархия, в которой каждый знает порядок
взаимодействия с другими ее членами. В ней существуют определенные правила поведения,
строгая дисциплина, выделяются немалые средства для поддержания организации.
Даже поверхностный взгляд на человеческое общество позволяет сказать, что большая
часть социальных групп существует в виде организаций. Сущность ее эффекта состоит в том, что
люди, действуя совместно, могут сделать значительно больше, чем действуя поодиночке.
Результат совместной деятельности группы индивидов выше, чем сумма результатов их
индивидуальных разрозненных усилий. Однако для того, чтобы это свойство проявилось в полной
мере, организация должна создавать действительно оптимальные условия, обеспечивающие
совместные действия.
Высокая специфичность структуры и координация внутри организации отличают ее от
диффузных и неупорядоченных связей между неорганизованными индивидами. Все это делает
организацию похожей на отдельный сложный биологический организм <45>.
-------------------------------<45> См.: March J., Simon H. Organizations. N.Y., 1958.
И.В. Годунов определяет организацию как социальную группу, ориентированную на
достижение взаимосвязанных специфических целей и на формирование высокоформализованных
структур <46>.
-------------------------------<46> См.: Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М., 2001.
С. 17.
По его мнению, центральным элементом любой организации является ее социальная
структура, которая включает в себя совокупность взаимосвязанных ролей, а также упорядоченных
взаимоотношений между членами организации, в первую очередь отношения власти подчинения.
Социальная структура организации различается по степени формализации. Формальная
социальная структура - это такая структура, в которой социальные позиции и взаимосвязи между
ними четко специализированы и определены независимо от личностных характеристик членов
организации, занимающих эти позиции. В то же время неформальная структура состоит из
совокупности позиций и взаимосвязей, формируемых на основе личностных характеристик и
основанных на отношениях престижа и доверия. Таким образом, неформальная структура более
изменчива, подвижна и неустойчива, чем формальная - именно к таким, как правило, относятся
организованные преступные группы.
Для организации важны цели, так как ради их достижения и осуществляется вся
деятельность организации. Не имеющая цели организация бессмысленна и не может
существовать продолжительное время. Цель рассматривается как желаемый результат или те
условия, которых пытаются достичь, используя свою активность, члены организации для
удовлетворения коллективных потребностей.
Важной составляющей организации являются ее члены, или участники. Это совокупность
индивидов, каждый из которых должен обладать определенным набором качеств и навыков,
позволяющих ему занимать определенную позицию в социальной структуре организации и играть
соответствующую социальную роль. Все вместе члены организации представляют собой
персонал, который взаимодействует друг с другом в соответствии с нормативной и поведенческой
структурой. Обладая различными способностями и потенциалом (знаниями, квалификацией,
мотивацией, связями), участники организации должны заполнить все без исключения ячейки
социальной структуры, т.е. социальные позиции в организации. Возникает проблема расстановки
кадров, соединения способностей и потенциала участников с социальной структурой, в результате
чего возможно объединение усилий, достижение организационного эффекта.
Чтобы существовать, функционировать, достигать целей, организации должны иметь
многочисленные связи с окружающим миром. Для того чтобы организация могла занять
надлежащее место в обществе, выжить в соседстве с другими организациями, группами,
институтами, любая организация должна адаптироваться к внешней среде. Это обстоятельство
вынуждает организацию выбирать стратегию поведения по отношению к внешней среде.
Наиболее типичными стратегиями такого рода являются стратегия заключения сделок,
стратегия взаимной диффузии, стратегия поиска новых сфер приложения сил организации и др.
Для преступных организаций в большей степени присуща именно такая стратегия <47>.
-------------------------------<47> Там же. С. 17 - 23.
По мнению И.В. Годунова, каждый из организационных элементов - социальная структура,
цели, члены организации, технология и внешнее окружение - служит важнейшим компонентом
всей организации. Таким образом, организации представляются как системы элементов, каждый
из которых немыслим без других.
Каждая более или менее развитая организация должна иметь в своей структуре
специальный орган, основным видом деятельности которого служит выполнение некоторой
совокупности функций, направленных на обеспечение участников организации целями,
координацию их усилий. Такой вид деятельности называется управлением. Управление - это
функция специфического органа организации, которая обеспечивает направление деятельности
всех без исключения элементов организации, удерживает в допустимых пределах отклонение
отдельных частей и организации в целом от поставленных целей. Организатор преступного
сообщества, выполняя функцию управления, контролирует выполнение этих норм и правил,
применяя методы вознаграждения или наказания <48>.
-------------------------------<48> Там же. С. 23 - 25.
Структура и принципы деятельности любой организованной преступной группы, преступной
организации или преступного сообщества подчиняются общим социологическим законам,
регулирующим существование любой социальной организации. Поэтому методы и формы
управления по отношению к социальным организациям вполне применимы и для воздействия на
организации преступного характера и, как следствие, на организованную преступность в целом.
Существенным отличием преступных организаций от организованных преступных групп, по
мнению ряда авторов, является четкая функционально-иерархическая система - разделение на
составные группы, наличие руководящего ядра, телохранителей, держателей касс, связников,
"контролеров", "гонцов" <49>. Некоторые из групп могут специализироваться только на
совершении одной категории преступлений, другие - на разных.
-------------------------------<49> См.: Овчинский В.С., Овчинский С.С. Борьба с мафией в России. М., 1993. С. 5.
Многие специалисты считают, что преступное сообщество - самая высшая форма ОПД. "Его
отличают от других форм многоуровневость, объединение нескольких криминальных структур"
<50>. Другие ученые отмечают, что здесь "сотрудничают уже не преступные организации и группы
в целом, но и ее подструктуры и представители этих формирований... и оно уже является не
вышестоящей инстанцией, а неким координационным органом, имеющим черты "криминального
профсоюза" <51>.
-------------------------------<50> См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И. Долговой и С.В. Дьякова. М.,
1993. С. 234.
<51> См.: Организованная преступность - 3. М., 1996. С. 15.
Иные подходы к определению форм организованной преступной деятельности наблюдаются
и в законодательстве других государств. В частности, уголовное законодательство Республики
Беларусь дает лишь понятие преступной организации, не упоминая понятия "преступное
сообщество". Согласно ст. 172 УК Республики Беларусь преступная организация - "объединение
организованных преступных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для
разработки и реализации мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий
для ее поддержания и развития" <52>.
-------------------------------<52> См.: Водько Н.П. Указ. соч. С. 37 - 40.
Некоторые авторы предлагают дать в законе наряду с указанными другие формы
организованной преступной деятельности: объединений преступных организаций или
организованных групп; межрегиональных преступных сообществ; преступных ассоциаций в
масштабе России; транснациональных преступных ассоциаций, объединений; преступных
группировок; преступных сообществ воров в законе и др. <53>. Как представляется, в данных
предложениях смешаны формы организованной преступной деятельности и виды организованных
преступных формирований.
-------------------------------<53> См.: Галимов И.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Казань, 1998. С. 8; Елеськин М.В. Указ. соч. С. 12.
Отметим, что в качестве возможных форм преступных сообществ (организаций) статья 210
УК РФ приводит:
структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации);
объединение организаторов организованных групп;
объединение руководителей организованных групп;
объединение иных представителей организованных групп.
Таким образом, можно отметить, что, несмотря на наличие организованных форм
преступности, законодатель детально не криминализировал отдельные ее проявления,
отличающиеся опасностью разрастания, распространения и расширения сфер влияния. Более
того, даже две криминализированные формы ОПД (организованная преступная группа и
преступное сообщество) не имеют резких отличий, из-за чего следователи и судьи испытывают
трудности при квалификации действий организаторов и исполнителей.
Нужно особо отметить, что и криминалисты, и специалисты в области уголовного права и
криминологии не определили сущность отличий преступных организаций, преступных сообществ,
преступных группировок, организованных преступных групп друг от друга. А практическим
работникам, естественно, еще труднее разобраться в этой терминологии.
В Приказе МВД России N 855 от 26 сентября 2001 г. "О мерах по совершенствованию
деятельности подразделений по борьбе с организованной преступностью в системе МВД России"
также никак не нашла своего отражения дифференциация, позволяющая отличать любую
противоправную
активность
автономных
ОПГ
от
ОПГ,
являющихся
структурными
подразделениями ОПФ, не была проведена четкая грань между участниками автономно
действующих ОПГ и представителями организованной профессионально-преступной среды,
действующими под руководством хорошо известных ОВД ключевых фигур регионального
криминалитета.
В особенности это касается таких форм, как преступная организация и преступное
сообщество. Как было показано выше, некоторые авторы считают их синонимами, другие видят в
них различие.
Среди отечественных криминологов, верно, на наш взгляд, подметивших основополагающее
условие, своего рода ключ к пониманию собственно организованной преступности в виде
непременного наличия ассоциативных отношений между независимыми криминальными
организованными структурами, следует упомянуть профессора А.И. Долгову. Она, в частности,
указывает на то, что основа создания преступных сообществ носит иной характер, чем у
преступных организаций. Преступные организации создаются на базе совместной организованной
преступной деятельности, в то время как преступные сообщества создаются для обеспечения
взаимодействия организованных групп, банд, преступных организаций, обмена информацией,
объединения усилий в нейтрализации и использовании правоохранительной системы, иных
государственных структур и институтов гражданского общества, в оказании помощи нуждающимся
функционерам преступных организаций. "В преступном сообществе к тому же сотрудничают уже
не преступные организации и преступные группы в целом, как ее подструктуры, а представители
этих формирований или даже самостоятельно "работающие" профессиональные преступники.
Преступное сообщество - это не вышестоящая инстанция по отношению к другим преступным
формированиям, а некий координационный орган, имеющий и черты криминального профсоюза
для преступников-профессионалов, и черты партии, когда оно начинает влиять на политические
процессы в стране" <54>. В действующем отечественном законодательстве, а именно в ст. 210 УК
РФ аналогом является объединение организаторов, руководителей или иных представителей
организованных групп.
-------------------------------<54> Организованная преступность - 3. М., 1996. С. 14 - 15; Долгова А.И. Организованная
преступность - 4. М., 1998. С. 34.
Автор полностью поддерживает данную позицию, что видно из параграфа первого данной
главы. Он также согласен с А.И. Долговой в том, что диспозиция ст. 210 УК РФ,
предусматривающая направленность преступного сообщества на совершение тяжких или особо
тяжких преступлений, фактически исключает возможность уголовно-правовой борьбы с
преступными сообществами на стадии совершения ими преступлений небольшой и средней
тяжести и предупреждения тяжких деяний <55>.
-------------------------------<55> См.: Долгова А.И. Указ. соч. С. 35.
Заслуживает также внимания подход к разграничению групповой и организованной
преступной деятельности, осуществленный А.Б. Кашелкиным, В.И. Тихоновым <56>. По мнению
данных авторов, критерием разграничения групповой и организованной преступности должна
стать не фиксация и опора на отличительные особенности, характеризующие состояние
внутригрупповой организованности или иных сугубо внутригрупповых признаков, таких как
вооруженность, конспиративность, противоправная ориентация, повышенная общественная
опасность преступлений, наличие коррумпированных связей и т.п. Стержнем понятия
организованной преступности является не что иное, как обязательное наличие между
организованными
и
самостоятельными
криминальными
структурами
ассоциативных
противоправных отношений, т.е. отношений равных партнеров, целью совместной деятельности
которых является не только совершение тяжких или особо тяжких преступлений (ст. ст. 35 и 210 УК
РСФСР), но и прежде всего координация действий, направленных на создание условий для
последующей преступной деятельности.
--------------------------------
<56> См.: Кашелкин А.Б., Тихонов В.И. О методическом подходе к вопросу разграничения
понятий групповой и организованной преступности // Вестник МВД России. 2003. N 4. С. 61 - 64.
Если у организованных групп или отдельных преступников существуют конфликтно-силовые
или ассоциативно-договорные отношения друг с другом по поводу раздела сфер своего
противоправного влияния на подконтрольной им территории или отрасли экономики, есть
основания причислять последних к организованной преступности. Если такого рода отношений
нет, существует пусть даже крайне опасная, но автономная от других групп совместная преступная
деятельность, то такого рода объединения следует относить к преступности групповой.
Родовым признаком отнесения преступной деятельности к организованной, по его мнению,
является установление принадлежности того или иного преступного формирования или отдельных
лиц к системе организованных межгрупповых криминальных отношений, существующих на
региональном либо межрегиональном уровнях. Именно устойчивое положение в системе
криминальных межгрупповых или межличностных отношений, возникающих по поводу раздела и
защиты своих криминальных экономических интересов как предмета отношений на
подконтрольной территории либо в подконтрольной отрасли экономики или сфере бизнеса
(алкогольного, продуктового, игорного, нефтяного и т.п.), является основополагающим критерием,
позволяющим определять принадлежность любой организованной преступной группы или
отдельных лиц к такому социально негативному явлению, каким является организованная
преступность.
По их мнению, появление принципиально иного, чем в групповой преступности, предмета
отношений становится тем методологическим, категориальным признаком, который со всем
основанием позволяет говорить о появлении и качественно иного антисоциального явления организованной преступности. Если для групповой преступности предметом отношений для
соучастников преступлений становится подготовка и совершение конкретного преступления, то
для представителей организованной преступности таким предметом является в основном
договорный или конфликтно-силовой раздел сфер криминального влияния. В этом случае вся
нижестоящая предметная область противоправных отношений внутри ОПГ и ПО оказывается
обусловленной этим основным предметом. Только через категорию предмета отношений
корректно с научной, методологически оправданной точки зрения разграничивать между собой те
или иные общественные (в нашем случае антиобщественные) отношения, а вместе с ними и
онтологически различные социальные явления, какими являются, с одной стороны, групповая, а с
другой - организованная преступность.
С учетом сказанного все типы преступных формирований, имеющие только внутреннюю
организованность, вне зависимости от того, совершают ли они особо тяжкие преступления в
составе банд или занимаются особо крупными хищениями в финансово-кредитной сфере, по
мнению А.Б. Кашелкина, В.И. Тихонова, не могут и не должны относиться к ОПД в силу их
невключенности в систему конфликтно-силовых или ассоциативно-договорных противоправных
отношений.
Они полагают, что к ОПД должны относиться: во-первых, горизонтальные антиобщественные
отношения, возникающие между независимыми лидерами преступных организаций или
отдельными лицами по поводу создания условий для последующего совершения преступлений, в
первую очередь в целях раздела сфер криминального влияния, т.е. отношения, возникающие
внутри организованных преступных сообществ; во-вторых, вертикальные антиобщественные
отношения, возникающие между организаторами преступных сообществ и лидерами преступных
групп (бригад), находящимися в состоянии иерархической соподчиненности с последними, т.е.
отношения внутри преступной организации; в-третьих, непосредственная групповая преступная
деятельность указанных нижестоящих организованных формирований, а вместе с ней
организационная деятельность их лидеров, направленная на подготовку и совершение конкретных
преступлений, т.е. отношения внутри преступной группы.
По их мнению, под термином "преступное сообщество" следует понимать объединение
организаторов, руководителей преступных организаций. В основе данного предложения лежит
этимологический подход, указывающий на наличие ассоциативных отношений, устанавливаемых
между равными, не имеющими соподчиненного положения субъектами.
Приставка "со" используется для обозначения и иных отношений равноправных субъектов
(сограждане, сопредседатели, соплеменники и т.п.). Учитывая зарубежную практику, можно
использовать и термин "преступная ассоциация".
В свою очередь под термином "преступная организация" следует понимать противоправное
объединение, в состав которого входят две или более преступные группы, которые возглавляются
лицами, находящимися в подчинении руководителей преступной организации.
Понятие организованной группы в целом верно закреплено в п. 3 ст. 35 УК РФ. На основе
предложенной модели все участники преступных групп, входящих в состав преступных
организаций, чьи руководители, в свою очередь, оказываются объединенными в преступное
сообщество, создаваемое в целях разработки планов и условий для совершения тяжких и особо
тяжких преступлений, автоматически становятся участниками преступного сообщества, а лица,
возглавляющие преступные группы, являются их лидерами. Одновременно к участникам
преступных групп, входящих в состав преступных организаций, действующих самостоятельно
(автономно), чьи руководители не находятся в рамках ассоциативно-договорных или конфликтных
отношений по поводу предмета совместных преступных посягательств (территорий, объектов
экономики и т.д.), т.е. к тем, кто не образует преступных сообществ-ассоциаций, следует
применять термин "участники самостоятельных преступных организаций". Соответственно, к
участникам самостоятельных преступных групп, не входящих в состав преступных организаций,
следует применять термин "участники преступных групп", а к лицам, возглавляющим эти группы, "лидер самостоятельной преступной группы".
Графическое изображение предложенного А.Б. Кашелкиным, В.И. Тихоновым разграничения
групповой и организованной преступной деятельности выглядит следующим образом <57> (см.
рис. 1 - 4).
-------------------------------<57> Там же. С. 61 - 64; Аналитический обзор о состоянии борьбы с организованной
преступностью и коррупцией в г. Москве (по материалам УБОП ГУВД г. Москвы) п. 2.7.2 Плана
НИР - 2002 ВНИИ МВД России.
Рисунок 1
Преступное сообщество (ПС) и его многовариантные формы
*
│ *Г
\ │ /
Г*
\│/
*В
\ ┌────*────┐
*В /
\│
А1
│ Б│ /
Г*---*А
А*---*
/│
А
│
│ \
/ └────*────┘
*В \
В*---*Б
/ \
*В
/
/
\
*В
Б/
\Б
В*---*---*В *--*В
/
│
В*
В*
Г*
Условные обозначения:
А - участники - организаторы преступного сообщества, они же руководители преступных
организаций;
А1 - организатор преступного сообщества, он же лидер преступной группы;
Б - участники преступного сообщества, преступных организаций, они же лидеры преступных
групп;
В - участники преступного сообщества, преступной организации, преступной группы;
Г - участники преступного сообщества, преступной группы.
Рисунок 2
Самостоятельная (автономная) преступная организация (СПО)
А*
/ \
Г*
\
/
/
\ /
Г*-----* Б
/
/
Г*
Условные обозначения:
\
\
\
*В
А - участник - руководитель преступной организации;
Б - участник преступной организации - лидер преступной группы;
В - участник преступной организации;
Г - участник преступной организации, преступной группы.
Рисунок 3
Самостоятельная (автономная) преступная группа (СПГ)
А
Б*-----*-------*Б
│
│
*Б
Условные обозначения:
А - лидер преступной группы;
Б - участники преступной группы.
Рисунок 4
Сетевое преступное сообщество
о
Б
о
/ \
/ \
о
/ \
*
/
\ /
\ /
\ /
*--*/Б
А\/ СПС \/А
Б\*
/ \
/\
/\
/
*
\ ┌─────┐ / \
/
\│ А
│ /
\ /
│
│v
v
│
* │
└─Б--\┘
\*--*
*
│
*
Условные обозначения:
А - участники - организаторы сетевого сообщества;
Б - участники - организаторы преступного сообщества.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы.
1. Несмотря на наличие организованных форм преступности, законодатель детально не
криминализировал отдельные ее проявления. Более того, даже две криминализированные формы
ОПД (организованная преступная группа и преступное сообщество) не имеют резких отличий, изза чего следователи и судьи испытывают трудности при квалификации действий организаторов и
исполнителей. Хотя проблемам борьбы с организованной преступностью посвящено значительное
количество работ, до настоящего времени не определена сущность отличий преступных
организаций, преступных сообществ, преступных группировок, организованных преступных групп
между собой.
2. Среди форм организованной преступной деятельности целесообразно выделить
следующие:
организованная преступная группа, относящаяся к системе организованных межгрупповых
криминальных отношений;
преступная организация. Структура и принципы деятельности любой организованной
преступной группы, преступной организации или преступного сообщества подчиняются общим
социологическим законам, регулирующим существование любой социальной организации.
Поэтому методы и формы управления по отношению к социальным организациям вполне
применимы и для воздействия на организации преступного характера и, как следствие, на
организованную преступность в целом;
преступное
сообщество,
которое
создается
для
обеспечения
взаимодействия
организованных групп, банд, преступных организаций, обмена информацией, объединения усилий
в нейтрализации и использовании правоохранительной системы, иных государственных структур и
институтов гражданского общества, в оказании помощи нуждающимся функционерам преступных
организаций.
§ 3. Направления, виды, сферы, модель
организованной преступной деятельности
Как представляется, невозможно эффективно бороться со злом, если досконально не знать,
что оно из себя представляет. Тем более если обществу противостоят не отдельные
криминальные лица, а законспирированная и опасная для экономических и социальных устоев
общества организованная преступность. В связи с этим важное значение отводится изучению всех
составляющих организованной преступности и организованной преступной деятельности.
В то же время при характеристике организованной преступности употребляются различные
понятия и термины: "направления", "сферы", "виды", "уровни" и др., которые в ряде случаев
используются как синонимы. В других случаях одно и то же явление обозначается разными
понятиями.
Так, Б.М. Нургалиев, рассматривая характеристику организованной преступности, считает,
что термин "сфера" может употребляться наравне с термином "направления ОПД" <58>.
-------------------------------<58> См.: Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые,
процессуальные и криминалистические аспекты): Монография. Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. С.
93.
В.И. Ярочкин, раскрывая сферы преступных действий, совершаемых организованной
преступностью, отмечает, что все эти преступления можно дифференцировать на несколько
направлений:
проникновение в законную экономику;
контроль преступных сообществ над банками и финансовой системой;
наркобизнес;
незаконная продажа оружия;
преступный автомобильный бизнес;
нападения на транспортные перевозки грузов;
антикварный бизнес;
организованная проституция;
организованная преступная агрессия;
незаконная торговля человеческими органами для пересадки;
незаконная торговля дикими животными <59>.
-------------------------------<59> См.: Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М.: Ось-89,
1995. С. 21 - 28.
Таким образом, указанный автор считает сферу преступных действий, совершаемых
организованной преступностью, более широким понятием, в рамках которого выбираются
направления преступных действий.
Другие специалисты говорят о сферах активности, сферах влияния, сферах деятельности и
т.д.
Также неоднозначное толкование термина "уровень" при характеристике организованной
преступности. Например, Г.М. Миньковский этот термин применяет при характеристике масштаба
действия организованной преступности: региональный уровень или охват всей страны, отрасли
(подотрасли) народного хозяйства страны, региона <60>.
-------------------------------<60> См.: Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики //
Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13.
Несколько иное значение придает этому термину Т.В. Аверьянова. Она предлагают признать
"существование двух уровней ОП - первый (низший) уровень - преступная организация с
ограниченной сферой преступной деятельности. Второй уровень - система преступных
организаций, занимающихся одним каким-то родом преступной деятельности, либо несколькими в
масштабах региона (государства)..." <61>. У Г.А. Аванесова значение слова "уровень"
тождественно значению слов "система" и "целое" <62>.
--------------------------------
<61> См.: Аверьянова Т.В. Расследование преступлений, совершенных организованными
преступными сообществами // Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в
Республике Казахстан в условиях перехода к рыночным отношениям: Матер. науч.-практ. конф. 9 10 дек. 1996 г. Караганда, 1996. С. 116.
<62> См.: Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984. С. 402.
Ряд ученых употребляет термин "уровень", обозначая внутреннее иерархическое строение
преступных структур по функциональному признаку (стратегическое руководство - надстроечный
уровень - стержень, ядро; обеспечение; исполнение) <63>.
-------------------------------<63> См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993.
С. 116.
Другие специалисты понятие "уровень" употребляют, разделяя преступные структуры по
степени внутреннего структурного устройства (например, первый уровень - ОПГ, второй преступные организации, третий - преступные сообщества, четвертый - особо опасные преступные
организации) <64> либо на: а) устойчивые управляемые сообщества; б) группировки,
использующие возможности госаппарата; в) криминальные организации с сетевой структурой
<65>. Как представляется, в данном случае речь, очевидно, идет о формах преступной
деятельности, о чем было сказано выше.
-------------------------------<64> См.: Махоткин В.П. Формы соучастия в организованных преступлениях // Актуальные
проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Матер. науч.практ. конф. 17 - 18 мая 1994 г. М., 1994. Вып. 3. С. 56.
<65> Там же. С. 186.
Использование различных терминов и понятий, обозначающих одно и то же явление, имеет
определенные недостатки, поскольку каждый термин имеет свое собственное значение, что
создает значительные сложности как в уяснении содержания обозначаемого ими понятия, так и в
практической работе.
Понятия как результат осмысления социальной действительности находят краткое
выражение в соответствующих определениях, терминах. Слово "термин" буквально означает
"слово или словосочетание - название определенного понятия какой-нибудь специальной области
науки" <66>. Можно сказать так: термины - это словесное обозначение понятий, используемых при
изучении дисциплин.
-------------------------------<66> Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995. С. 784.
О важности значения определений и терминов в праве писал еще Н.Н. Полянский. По его
мнению, "дать надлежащую форму, определяющую термин, - это иногда может иметь значение не
меньшее, чем иное даже серьезное техническое открытие" <67>. В.М. Савицкий, определяя
конкретную роль понятия права, подчеркивал особенность терминов, которые "выполняют роль
стержня, вокруг которого концентрируются все другие языковые единицы, служат скелетом,
который обрастает, обволакивается словесной тканью" <68>.
-------------------------------<67> Полянский Н.Н. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического
права. 1938. N 5. С. 132.
<68> Савицкий В.М. Язык процессуального закона. М., 1997. С. 9.
В этой связи четкое разграничение рассматриваемых понятий и терминов имеет не только
теоретическое, но и важное прикладное значение для совершенствования организации работы по
предупреждению преступлений. В связи с этим попробуем определиться с указанными терминами,
с помощью которых можно дать более детальную характеристику организованной преступности.
Как уже было отмечено, многие специалисты термины "направления" и "сферы" ОПД
употребляют как синонимы. Одним из значений слова "направление" является "путь развития",
другим - "общественное, научное течение" <69>. Термин "сфера" означает "область, пределы
рассмотрения чего-нибудь" <70>.
-------------------------------<69> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С.
399.
<70> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С.
809.
Исходя из приведенных значений указанных терминов представляется, что с точки зрения
семантики термин "направление" можно рассматривать, с одной стороны, как более широкое, с
другой - как равнозначное.
В то же время диссертант будет применять термин "сфера" применительно к сфере
хозяйственной деятельности, рассматривая организованную преступную деятельность в сфере
экономики. В связи с этим наиболее широким понятием организованной преступной деятельности
является категория "направление".
Большинство специалистов однозначно выделяют два больших направления (сферных
блока):
1) общеуголовную организованную преступность (общеуголовная направленность) <71>;
-------------------------------<71> См.: Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1993.
С. 111.
2) общеэкономическую (некоторые ее называют корыстно-хозяйственной) <72>, а также ОПД
в сфере экономики <73>.
-------------------------------<72> См.: Опарин Н.Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых
организованной преступной группой: Лекция. М., 1992. С. 12.
<73> См.: Драпкин Л.А. Проблемы расследования преступлений, совершаемых
организованными преступными сообществами // Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф.
Герасимова, Л.А. Драпкина. М., 1994. С. 338.
Г.М. Миньковский выделяет отдельные виды организованной преступной деятельности в
сфере "бизнеса на пороках" <74>.
-------------------------------<74> См.: Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики //
Борьба с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990. С. 13.
С данной классификацией в целом можно согласиться. В то же время новые виды
преступлений, появившиеся в период становления рыночных отношений, в отличие от прежних,
имевших, как правило, четкий и единственный объект посягательства (жизнь и здоровье граждан,
отношение собственности и т.п.), отличаются сложностью и многообразием направленности
умысла на различные правоотношения. Они нередко совершаются на грани различных
правоотношений, защита которых уголовно-правовыми мерами возложена на различные органы и
подразделения, т.е. происходит стирание граней между видами преступлений.
Наряду с этим организованная преступная деятельность тем и опаснее, что чаще всего она
осваивает какое-либо направление, сферу деятельности, где и специализируется с учетом
накопленного опыта. ОПГ или сообщество стремится освоить тот участок своей будущей
деятельности, где можно легко установить коррумпированные связи в органах власти и
управления, недостаточно четко работают правоохранительные органы, а также много белых
пятен в законодательстве.
Специализация необходима и при совершении общеуголовных преступлений. Например, при
совершении разбоев, бандитизме, похищении людей необходимо устрашение, применение силы,
оружия и т.п. В то же время специфика совершения таких общеуголовных преступлений, как
торговля оружием, торговля людьми и т.п., совсем иная.
Исходя из приведенных аргументов автор классифицировал направления деятельности
организованной преступности следующим образом:
общеуголовные преступления насильственной направленности (разбои, бандитизм,
похищения людей, вымогательство);
другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является
обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми,
вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных
работ и услуг, угон автомобилей и др.);
преступления, связанные с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство,
проституция, незаконные азартные игры);
преступления в экономической (хозяйственной) деятельности;
симбиоз общеуголовной и экономической преступности;
иное направление.
Проведенный опрос работников Департамента по борьбе с организованной преступностью и
терроризмом (ДБОПиТ) МВД России показал, что, по их мнению, эти направления соотносятся
следующим образом:
общеуголовные преступления насильственной направленности - на это указало 57%
опрошенных респондентов;
другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является
обязательным элементом состава преступления - 53%;
преступления, связанные с пороками общества - 55%;
преступления в экономической (хозяйственной) деятельности - 51%;
симбиоз общеуголовной и экономической преступности - 84%;
иное направление - 10% <75>. В основном ответы на данную позицию сводились к тому, что
в деятельности организованной преступности могут присутствовать все указанные направления,
что и подтверждает анализ приведенных результатов подсчета ответов респондентов, из которых
следует, что первые четыре направления занимают примерно одинаковую долю в общем объеме
организованной преступной деятельности. Значительно больший процент приходится на такое
направление, как симбиоз общеуголовной и экономической преступности.
-------------------------------<75> Превышение 100% объясняется тем, что ряд сотрудников указали не одно, а несколько
направлений.
Сейчас уже можно утверждать, что криминальная направленность преступных структур
бывает разноплановой. Одни группировки специализируются и действуют в сфере общеуголовной
преступности, совершая только те преступления, которые им удавалось безнаказанно совершать
на протяжении длительного времени. Некоторые преступные структуры, работая в сфере
общеуголовной преступности, совершают и другие преступления. Совершая, например,
преступления в сфере наркобизнеса, группировка занимается контрабандой не только наркотиков,
но и других предметов, осваивает способы организованного мошенничества и т.д.
В то же время в определенной мере приведенные данные говорят о том, что, занимаясь
экономической (хозяйственной) деятельностью, организованная преступность привносит в этот
процесс свои методы устрашения конкурентов, применяя методы жестокости и насилия.
Среди рассматриваемых направлений деятельности организованной преступности в целом
велика доля и экономических преступлений. Необходимо отметить, что организованная
преступность становится значимым социальным фактором лишь при условии обретения
собственной экономической и финансовой основы, устойчиво формируемой за счет извлечения
доходов как в сфере криминальной экономики (за счет запрещенной экономической
деятельности), так и в легальном хозяйстве в результате использования разрешенных форм
предпринимательской деятельности. Последнее характерно именно для России, где
проникновение организованной преступности в законную экономику и финансовую систему уже
состоялось.
Данное обстоятельство является одним из отличительных признаков развития
организованной преступности в России от зарубежной организованной преступности, где она
развивалась на основе запрещенных видов услуг: незаконного сбыта наркотиков, проституции,
порнографии, игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и других видов незаконной деятельности.
Другим основанием для анализа и классификации организованной преступной деятельности
может быть вид ОПД. Следует отметить, что одним из значений слова "вид" является
"разновидность, тип" <76>, а слово "тип" означает форму, вид чего-нибудь, обладающего
определенными признаками <77>. Таким образом, понятие "вид" означает совокупность явлений,
предметов, которые в главных чертах обладают общими признаками (например, виды деревьев,
рыб и т.п.), но имеют определенные отличия в частностях.
-------------------------------<76> См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. С. 80.
<77> Там же. С. 826.
Исходя из этого видами организованной преступной деятельности могут быть более частные
подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны с видами
преступлений, совершаемых организованной преступностью.
Направления и виды деятельности организованной преступной деятельности довольно
разнообразны. Как отмечает И.А. Воробьев, рабочая группа юстиции и полиции Германии
выделяет следующие виды и сферы ОПД:
незаконный оборот наркотиков (производство и/или торговля);
незаконный оборот оружия;
преступления, связанные с "ночным" бизнесом (главным образом, сутенерство, проституция,
торговля людьми, незаконные азартные игры);
торговля людьми, включая незаконное перемещение лиц через границу;
похищение людей с целью получения выкупа;
вымогательство (в том числе рэкет под видом обеспечения защиты);
незаконное посредничество в получении работы и незаконное предоставление работы;
незаконное производство и/или контрабанда товаров (например, алкогольных напитков,
табачных изделий);
мошенничество, связанное с инвестицией капитала;
подделка и злоупотребление безналичными платежными средствами;
изготовление и распространение фальшивых денег;
угон дорогих автомобилей;
хищение контейнеров, грузов на судах;
страховое мошенничество;
отмывание преступных доходов;
нелегальный трансфер технологий и др. <78>.
-------------------------------<78> См.: Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии:
Монография. М.: ВНИИ МВД России, 1996.
Зачастую при этом называются основные виды организованной преступной деятельности. В
частности, Комитет экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам организованной
преступной деятельности к таким основным видам относит:
оборот наркотиков (производство и/или торговля);
мошенничество;
фальшивомонетничество/подделку документов;
вооруженные ограбления;
похищение людей с целью получения выкупа;
внезапные налеты с проникновением в помещение и быстрым отходом;
кражи древних памятников материальной культуры и антиквариата/ювелирных изделий;
другие виды краж/укрывательства краденого;
незаконный оборот огнестрельного оружия;
проституцию;
детскую порнографию;
махинации в сфере игорного бизнеса;
преступления в сфере компьютерной информации и с использованием кибернетических
систем и т.п.
Виды организованной преступной деятельности в определенной степени связаны с видами
преступных групп (организаций, сообществ). И.В. Годунов классифицировал их по такому
основанию, как их специализация. По этому основанию он выделил специализированные и
универсальные группы. Специализированные группы сосредоточивают свою деятельность на
какой-то одной области, например, проституции или наркотиках. Универсальные преступные
группы диверсифицируют свою деятельность, которая может, например, включать мошеннические
операции с кредитными карточками и различные финансовые преступления <79>.
-------------------------------<79> См.: Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М., 2001.
С. 26 - 28.
Существуют и другие подходы к классификации преступных организаций. Так, в материалах
международного семинара по организованной преступности в г. Суздале (1989 г.) предлагается
выделять следующие виды преступных организаций.
Традиционная или мафиозная семья, для которой характерны иерархические структуры,
внутренние правила, дисциплина, кодекс поведения и разнообразная незаконная деятельность
<80>.
-------------------------------<80> См.: Овчинский В.С. Борьба с мафией в России. М., 1993. С. 124.
Профессиональные преступные группы. Подобные группы отличаются маневренностью и
отсутствием жестких структур. Примером являются формирования, занимающиеся подделкой
денежных знаков, угоном автомобилей, разбоем, вымогательством. Состав профессиональной
преступной организации может сильно меняться, а ее члены могут участвовать в совершении
различных однотипных уголовных преступлений.
Преступные группы на основе этнических, культурных или исторических связей. Эти группы,
будучи связанными со странами, из которых они вышли, составляют одну общую сеть, выходящую
за пределы национальных границ. Используя общность происхождения, языка и обычаев, они
способны оградить себя от действий правоохранительных органов.
Как уже отмечалось, одним из основных направлений деятельности организованной
преступности является совершение экономических преступлений. Главная цель организованной
преступности - получение сверхприбыли. Поэтому с первых дней своего существования эта
преступная организация всеми средствами стремилась проникнуть в деловой мир, в бизнес.
Организованная преступность ищет и находит все новые сферы приложения своей активности и
стремительно растущих денежных средств. Так, начиная с 60-х годов, мафиози США стали широко
проникать в такие не традиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и
мошенничество с ними, внедрение в банки и страховые компании, организация фальшивых
банкротств, контрабанда сигарет, незаконное захоронение токсически вредных отходов
химического и других видов производств.
Представители полиции Чикаго заявляли, что преступные элементы "контролируют большую
часть фармакологического бизнеса. Ежемесячно мафия взимает дань с владельцев клиник,
угрожая физической расправой или обещая содействие в борьбе с конкурентами. Помимо этого
представители организованной преступности заставляют хозяев этих клиник иметь дело с
предприятиями, находящимися под контролем мафии. Преступный мир контролирует 50000 фирм
Соединенных Штатов. Организованная преступность США одной из первых стала заниматься
отмыванием грязных денег" <81>.
-------------------------------<81> См.: Иванов Р.Ф. Мафия в США. М.: ТОО "Новина", 1996. С. 291 - 297.
Необходимо отметить, что организованная преступность диверсифицирует свои преступные
акции. На IX Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с
правонарушителями отмечалось, что организованная преступность начинает заниматься самыми
разнообразными видами деятельности, которые, помимо незаконного оборота наркотиков,
включают контрабанду незаконных мигрантов, незаконную торговлю оружием, кражу автомобилей
и их незаконную транспортировку, а также контрабанду стратегических материалов и ресурсов.
В зависимости от характера функций среди преступных организаций экономической
направленности выделяют следующие виды организованной преступности.
Организованная преступность корыстного типа. Ее цель - получение непосредственной
материальной выгоды. Сюда могут быть отнесены такие виды криминальной активности, как
грабежи, кражи, рэкет, мошенничество и другие общеуголовные преступления. Данный вид
организованной преступности обозначается в криминологической литературе также термином
"гангстерская преступность" <82>.
-------------------------------<82> См.: Организованная преступность - 3. М.: Криминологическая ассоциация, 1996. С.
112.
Синдикализированная организованная преступность (преступный синдикат). Основная цель перманентное получение максимальной прибыли путем незаконного производства товаров и услуг
и совершения экономических преступлений. Данный вид организованной преступности
обозначается в криминологической литературе также термином "организованная экономическая
преступность" <83>.
-------------------------------<83> См.: Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С., Леонов И.П. Теневая экономика и
экономическая преступность: Электронный учебник. Омск, 2001.
Организованная преступность активно действует в различных отраслях и сферах
хозяйственной деятельности. В ходе проведенного опроса работников подразделений по борьбе с
организованной преступностью перед ними был поставлен вопрос: в каких, по Вашему мнению,
отраслях и сферах экономики действует организованная преступность, на что были получены
следующие ответы:
сфера внешнеэкономической деятельности - на это указало 75% опрошенных респондентов;
топливно-энергетический комплекс - 88%;
сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней
- 86%;
производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции - 90%;
интеллектуальная собственность - 59%;
бюджетные и внебюджетные средства - 80%;
потребительский рынок - 86%;
банковская сфера - 76%;
банкротства предприятий - 65%;
иное - 35%. В основном эти ответы сводились к тому, что организованная преступность
действует во всех сферах.
Таким образом, на первое место опрошенные респонденты поставили сферу производства и
оборота этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции, затем следует топливно-
энергетический комплекс. На третьем месте, по их мнению, находятся сфера добычи,
производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней и потребительский
рынок.
Криминальная специализация приобретает особое значение при совершении сложных
экономических преступлений, требующих согласованных действий высококвалифицированных
специалистов. Поэтому для осуществления организованной преступной деятельности в качестве
консультантов или соучастников нередко привлекаются специалисты соответствующих отраслей
знаний. Проведенное исследование показало, что наиболее часто привлекаются следующие
специалисты:
экономисты. Такого мнения придерживаются 59% опрошенных респондентов;
работники таможенных органов - 61%;
банкиры - 43%;
специалисты конкретных отраслей экономики - 94%;
иные - 22%. Здесь были указаны юристы, адвокаты, специалисты иных отраслей экономики.
Для обеспечения функции безопасности привлекаются и другие лица, которые в основном
обеспечивают высокий социальный престиж лидеров, консультируют их по правовым вопросам,
обучают членов организации формам и методам борьбы с правоохранительными органами,
обеспечивают членов организации поддельными документами для прикрытия. В так называемый
защитный блок привлекаются юристы, врачи, экономисты, журналисты, деятели литературы и
искусства <84>.
-------------------------------<84> См.: Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М., 1989. С.
35.
В эту группу входят также отдельные коррумпированные работники органов государственной
власти и управления. Проведенный опрос показал, что коррумпированные связи наиболее часто
организованная преступность устанавливает со следующими органами:
представительные органы субъектов Федерации - на это указало 76% опрошенных
респондентов;
исполнительные органы субъектов Федерации - 88%;
территориальные органы федеральных ведомств исполнительных органов государственной
власти - 82%;
органы местного самоуправления - 78%;
правоохранительные органы - 71%, в том числе: ОВД - 53% от общего количества
ответивших на данную позицию (правоохранительные органы); суд - 57%; прокуратура - 59%;
таможенные органы - 65%; иное - 8%;
иные - 24%.
В функции этой группы входит:
выполнение действий, в целом обеспечивающих наибольшую эффективность деятельности
организованного преступного сообщества;
обеспечение высокого социального статуса лицам из высшего иерархического эшелона
криминальной среды;
создание условий, препятствующих организации эффективной борьбы с преступным
сообществом;
компрометация либо нейтрализация работников различных контролирующих органов
властных и управленческих структур, активно противоборствующих организованной преступности;
принятие мер по освобождению членов сообщества от уголовной ответственности либо
смягчению наказания;
консультация членов сообщества по правовым вопросам;
обучение исполнителей формам и методам деятельности органов внутренних дел в борьбе с
преступностью, обеспечение их документами прикрытия, например, медицинского характера или о
трудовой занятости и т.д.
При рассмотрении вопросов, относящихся к объекту нашего исследования, нельзя не
затронуть вопрос о механизме организованной преступной деятельности. Если механизм
преступления имеет значение для понимания закономерностей процесса его подготовки,
совершения и сокрытия, то большое значение это понятие имеет в отношении к организованной
преступной деятельности, поскольку указанный процесс характеризуется не только более
значительными пространственными и временными границами, но и более разнообразными и
разносторонними связями и отношениями между элементами системы.
Механизм организованной преступной деятельности рассматривался в работах Г.Н.
Гребенюка и А.С. Подшебякина <85>, Б.М. Нургалиева <86> и др. В то же время ряд авторов
говорят о модели организованной преступной деятельности <87>, основанной на таком признаке
ОПД, как совместность деятельности соучастников. По мнению Д.И. Аминова, совместность
выражается в том, что: а) соучастники преступления находятся в органической
взаимозависимости, действия каждого из них являются необходимым условием для
осуществления преступных действий других; б) преступный результат их действий является
общим; в) действия каждого из соучастников находятся в причинной связи с общим преступным
результатом <88>.
-------------------------------<85> См.: Гребенюк Г.Н., Подшебякин А.С. О механизме организованной преступной
деятельности // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью
в России: Материалы научно-практической конференции 17 - 18 мая 1994 года. М., 1994. С. 23.
<86> См.: Нургалиев Б.М. Указ. соч. С. 84 - 91.
<87> См., например: Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики
(сокращенный вариант грантовского исследования Московского центра) // Организованная
преступность, терроризм коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. Вып. 1. М.:
Юристъ, 2003. С. 65 - 70.
<88> См.: Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных
преступных групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: МИ
МВД России, 1996. С. 150.
Следовательно, усилия виновных при совместной деятельности объединяются. Каждый из
них выполняет свою долю единого преступления, чем содействует осуществлению намерений
соучастников.
Совместность действий для организованной преступной деятельности обусловлена не
только умыслом соучастников преступления, но и рядом других обстоятельств.
Проведенное исследование показало, что к факторам, побуждающим к осуществлению
организованной совместной деятельности, относятся:
одновременное выполнение ряда хозяйственных операций, на что указало 18%
респондентов;
одновременное выполнение ряда криминальных операций - 20%;
обеспечение защиты членов ОПС в случае привлечения их к уголовной ответственности 59%;
преодоление сопротивления других ОПС и захват отраслей, сфер хозяйственной
деятельности регионов - 63%.
Таким образом, организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена
двумя группами факторов субъективного и объективного характера. К первой группе относится
стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных
формирований. То есть в данном случае речь идет о силовом и материальном факторах, что
побуждает членов преступных групп к объединению.
К факторам объективного характера относится организационное или техническое единство
хозяйственных, финансовых и иных экономических операций, в связи с чем соучастники должны
одновременно выполнить ряд хозяйственных, а также криминальных операций.
Раскрытие организационных, технических обусловленностей, хозяйственных, финансовых и
иных экономических операций, предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и
криминальных операций соучастниками организованной преступной деятельности, и позволяет
построить модель организованной преступной деятельности.
Следует отметить, что метод моделирования относится к общенаучным методам
исследования. Он возник в сфере естественных и технических наук для проведения необходимых
измерений, проверки на моделях совершенства технических сооружений, как метод познания
астрономических и других явлений. Затем он стал применяться в общественных и гуманитарных
науках. В последние годы моделирование нашло отражение и в криминалистической литературе
<89>.
-------------------------------<89> См., например: Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969;
Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981; Хлынцов М.Н.
Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений. Саратов:
Изд-во Саратовского ун-та, 1982.
Моделирование как метод познания и преобразования действительности основано на
проникновении в сущность объектов путем создания моделей, отражающих свойства изучаемых
систем, необходимых для получения знаний об оригиналах и решения поставленных задач <90>.
Другими словами, модель - это "система материальных или идеальных (выраженных в знаках)
элементов, находящихся в отношениях подобия к объекту исследования (оригиналу) и
воспроизводящая структурно-функциональные, причинно-следственные и генетические связи
между его элементами, является заместителем изучаемого объекта и позволяет получать о нем
информацию" <91>.
-------------------------------<90> См.: Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. М., 1983. С.
21.
<91> Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 459.
Специфика научного исследования состоит именно в том, чтобы построить гипотетическую
модель объекта как совокупность составляющих его элементов и связей. Эта модель становится
как бы заместителем исследуемого объекта, что позволяет получать о нем информацию <92>.
-------------------------------<92> См.: Рабочая книга социолога. М., 1983. С. 116.
Моделирование базируется на умозаключении по аналогии. Модель - это промежуточное
звено между логическим мышлением и объективной действительностью. Она (модель) действует в
двух направлениях: от действительности к интерпретации, воспроизводя в сознании возможный
механизм, причины и участников исследуемого события; от интерпретации к действительности, как
указатель на недостающие знания о фактах, следах, лицах.
На основе материалов уголовных дел, оперативных материалов, нормативных документов,
регламентирующих проведение тех или иных хозяйственных операций, и других материалов такую
модель можно разработать для любых отраслей и сфер, где действует организованная
преступность.
Автором в рамках договора на проведение научно-исследовательских работ с ОАО "Горнометаллургическая компания "Норильский никель" <93> в общих чертах разработана модель
организованной преступной деятельности - хищений и незаконного оборота драгоценных
металлов на предприятиях по их производству, хранению и реализации, которая состоит из
следующих блоков:
-------------------------------<93> См.: Договор N НН/1031-2003/100 от 31.10.2003 между ВНИИ МВД России и ОАО "ГМК
"Норильский никель" на проведение научно-исследовательских работ по теме: "Методика
деятельности УЭБиР ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель" по предупреждению, обнаружению и
пресечению хищений драгоценных металлов, по сбору и подготовке материалов, необходимых
для направления в органы внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.
Участие представителей компании в процессе дознания и расследования уголовных дел в
качестве свидетелей и представителей потерпевшего" и на тему: "Методические рекомендации по
выявлению и раскрытию хищений цветных и драгоценных металлов на предприятиях по их
производству, хранению и реализации (на примере горно-металлургической компании "Норильский
никель").
1) изъятие продукции, содержащей драгоценные металлы, с технологических участков по ее
переработке и ее укрытие в тайниках на территории предприятия;
2) изъятие укрытой продукции и ее вынос (вывоз) за пределы предприятия;
3) сбыт похищенной продукции, содержащей драгоценные металлы, членам организованных
преступных групп, проживающим в Норильском промышленном районе и осуществляющим ее
хранение в гаражах, зданиях и других помещениях;
4) доводка (в ряде случаев) похищенной и складируемой продукции, содержащей
драгоценные металлы, до большей концентрации;
5) транспортировка похищенных цветных и драгоценных металлов в различные города
России, в первую очередь Москву и Санкт-Петербург, с последующей их переправкой за границу.
Раскрытие первого блока такой модели показывает: а) с каких цехов, технологических
участков осуществляется изъятие продукции, содержащей драгоценные металлы; б) виды
похищаемой продукции (платиновый концентрат, анодный сплав и др.); в) с какого
технологического оборудования осуществляется изъятие (разливочного желоба печей, при чистке
ячеек ванн, выгрузке и чистке фильтр-пресса, перекачке шлама и др.); г) места укрытия изъятых из
технологического процесса драгоценных металлов (под технологическим оборудованием, в
помещениях, предназначенных для обслуживания основного технологического процесса); д) лиц,
осуществляющих изъятие драгоценных металлов из технологических процессов (лица,
непосредственно работающие с драгоценными металлами: аппаратчики-гидрометаллурги,
электролизники и др.; работники вспомогательного персонала: электромонтеры; слесариремонтники и др.); е) условия, создаваемые расхитителями для неправомерного изъятия продукта
из технологического процесса и его последующего выноса за пределы производственной зоны,
которые могут сводиться к просверливанию отверстия в трубопроводе, по которому поступает
пульпа, созданию пролома в стене, проносу на территорию цеха средств и предметов,
используемых для упаковки, сокрытия и тайного выноса продукта, в качестве которых чаще всего
используются полиэтиленовые пакеты, скотч, пластиковые бутылки и т.п.
Раскрытие второго блока указанной модели показывает: а) категории лиц, осуществляющих
вынос продукции (работники цеха, электромонтеры, стрелки охраны и др.); б) предметы одежды и
подсобные приспособления, в которых выносилась продукция (сменная обувь, в которой сделаны
специальные углубления для ее проноса, полотенца, на которых для этих целей были специально
пришиты небольшие карманы); места, через которые осуществляется перемещение продукции
(тамбур-шлюз, переброс пакетов с таким продуктом через ограду, автотранспортные средства);
места укрытия изъятой продукции за пределами производственной зоны и административнобытовых корпусов).
Анализ этих данных позволяет выдвинуть предположения о неизвестных каналах
перемещения продукции (продукция может выбрасываться с крыши цеха за пределы его
территории, вынос драгоценных металлов с территории предприятия работниками охраны, вывоз
на автомобилях в полостях и деталях технологического оборудования), о ненадлежащей
организации охраны цеха, порядка пропуска работников цеха.
Третий блок, или сбыт похищенной продукции, содержащей драгоценные металлы, членам
организованных преступных групп, проживающим в Норильском промышленном районе и
осуществляющим ее хранение в гаражах, зданиях и других помещениях, показывает категории
лиц, сбывающих и приобретающих похищенные драгоценные металлы, места их хранения.
Четвертый блок модели, то есть доводка похищенной и складируемой продукции,
содержащей драгоценные металлы, до большей концентрации, показывает места таких
производств по обогащению продукции (заброшенные подсобные помещения промышленной
зоны, гаражи, а в ряде случаев и жилые помещения), а также категории лиц, осуществляющих
доводку платинового и палладиевого концентрата (чаще всего этим занимаются бывшие или
действующие работники "ГМК "Норильский никель", причастные к переработке драгоценных
металлов).
Пятый блок модели (транспортировка похищенных цветных и драгоценных металлов в
различные города России) показывает каналы транспортировки (морской порт, авиационный
транспорт, отправление похищенных драгоценных металлов в посылках); предметы, в которых
транспортируются похищенные драгоценные металлы (контейнеры для перевозки домашних
вещей, грузов, автомашины (бензобак, место под сиденьем), дорожные сумки и чемоданы); пункт
назначения (Красноярск, Мурманск, Архангельск, Санкт-Петербург, Московская область);
обстоятельства, способствующие совершению таких преступлений; виды похищенной продукции;
лиц, осуществляющих эту транспортировку (жители Норильского промышленного района,
переезжающие на материк, пассажиры авиационного транспорта и др.), а также соучастников
преступления (работники охраны, знающие процедуру отправки контейнеров с домашними
вещами, контролеры по осмотру грузов, грузчики аэропорта, инспектора досмотра службы
авиационной безопасности аэропорта, члены экипажа, осуществляющие грузовые авиационные
перевозки).
Анализ этих данных позволяет выдвинуть предположения и о неизвестных каналах
транспортировки похищенной продукции (вывоз на вездеходах в тундру, ее складирование в
охотничьих избушках с последующим вывозом на морском транспорте либо вертолетами,
выполняющими различные работы (доставка работников, грузов из различных городов Сибири и
Крайнего Севера для предприятий газовой, нефтяной отраслей) <94>.
-------------------------------<94> Подробнее об этом см.: Арестов А.И., Ларичев В.Д., Серов П.М. Механизм совершения
преступлений в НПР // Выявление и раскрытие хищений цветных и драгоценных металлов на
предприятиях по их производству, хранению и реализации (на примере горно-металлургической
компании "Норильский никель"). М.: ВНИИ МВД России, 2004. С. 13 - 25.
С помощью модели можно объяснить, как действовали преступники, кто мог был очевидцем
данного факта, где могли остаться следы и т.д. Модель может объяснить и вероятность события,
возможность которого наступит в будущем, т.е. какие действия предпримут преступники, где они
могут искать соучастников, оставить следы и т.п.
Такая модель позволит выполнить ряд функций:
эвристическую и познавательную, что даст возможность правильно и своевременно
просчитать ходы и намерения участников преступной деятельности, своевременно пресечь
начавшееся преступление, провести ряд мероприятий для предупреждения таких преступлений в
дальнейшем;
организационно-методическую, которая будет способствовать поиску следов совершенного
преступления, поможет правильно выбрать методы выявления, раскрытия и расследования
преступления и организовать работу по делу. Учитывая, что при выявлении и раскрытии
преступлений, совершенных организованными преступными группами и преступными
формированиями, практически не удается установить всех участников преступной группы по
причине их законспирированности, названная модель дает возможность вычислить возможных
участников организованной преступной деятельности;
оценочную, что в известной мере поможет правильно оценить признаки конкретных деяний,
сопоставляя их с типичными.
Исходя из этой модели организованной преступной деятельности в сфере производства и
незаконного оборота драгоценных металлов становилось ясно, что необходимо сделать для
предупреждения преступлений на производстве, то есть в плавильном, электролизном и
аффинажном подразделениях, где производилось золото, как перекрыть каналы выброса золота
через стены производственного корпуса завода, где имелись незаделанные отверстия, щели
между панелями и блоками фундаментов и т.п., как перекрыть доступ в производственные
помещения завода вспомогательному персоналу, осуществлять за ними контроль в ночное время
и в выходные дни, осуществлять контроль за охраной предприятия и др.
Меры предупреждения преступлений, разработанные на основе модели организованной
преступной деятельности применительно к данному предприятию, могут быть вполне применимы
и для разработки предложений по предупреждению преступлений на предприятиях с
аналогичными производствами.
Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать следующие выводы.
1. Характеристика организованной преступности может быть раскрыта через различные ее
составляющие. Одними из них являются направления деятельности организованной преступности.
Проведенное исследование показало, что к таковым относятся:
общеуголовные преступления насильственной направленности (разбои, бандитизм,
похищения людей, вымогательство) - на это указало 57% опрошенных респондентов;
другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является
обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми,
вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных
работ и услуг, угон автомобилей и др.) - 53%;
преступления, связанные с пороками общества (незаконный оборот наркотиков, сутенерство,
проституция, незаконные азартные игры) - 55%;
преступления в экономической (хозяйственной) деятельности - 51%;
симбиоз общеуголовной и экономической преступности - 84%;
иное направление - 10%.
2. Другим основанием для анализа и классификации организованной преступной
деятельности может быть вид ОПД. Понятие "вид" означает совокупность явлений, предметов,
которые в главных чертах обладают общими признаками, но имеют определенные отличия в
частностях. Исходя из этого видами организованной преступной деятельности могут быть более
частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны с
видами преступлений, совершаемых организованной преступностью. Виды организованной
преступной деятельности в определенной степени связаны с видами преступных групп
(организаций, сообществ).
3. Организованная преступность активно действует в различных отраслях и сферах
хозяйственной деятельности. В ходе проведенного опроса установлено, что организованная
преступность наиболее активно действует в следующих отраслях и сферах экономики:
сфера внешнеэкономической деятельности - на это указало 75% опрошенных респондентов;
топливно-энергетический комплекс - 88%;
сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных камней
- 86%;
производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции - 90%;
интеллектуальная собственность - 59%;
бюджетные и внебюджетные средства - 80%;
потребительский рынок - 86%;
банковская сфера - 76%;
банкротства предприятий - 65%;
иное - 35%.
4. Организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя
группами факторов субъективного и объективного характера. К первой группе относится
стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных
формирований.
К факторам объективного характера относятся организационное или техническое единство
хозяйственных, финансовых и иных экономических операций. Раскрытие организационных,
технических обусловленностей, хозяйственных, финансовых и иных экономических операций,
предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций
соучастниками организованной преступной деятельности, и позволяет построить модель
организованной преступной деятельности, которая выполняет ряд функций: эвристическую и
познавательную, организационно - методическую, оценочную.
Глава 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ И
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ МЕР БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ
§ 1. Условия, способствующие генезису
организованной преступности
Чтобы разработать стратегию противодействия организованной преступности, нужно
правильно понять причины возникновения этого явления, его развития, взаимосвязь с другими
сторонами общественной жизни и др.
Поэтому, основываясь на принципе исторического подхода в познании явлений, попытаемся
рассмотреть, как данное явление возникло, какие этапы прошло в своем развитии и чем оно
является в настоящее время.
Следует отметить, что организованная преступность в зарубежных странах развивалась на
основе запрещенных видов услуг: незаконного сбыта наркотиков, проституции, порнографии,
игорного бизнеса, азартных игр, рэкета и других видов незаконной деятельности. В то же время,
главная цель организованной преступности - получение сверхприбыли. Поэтому с первых дней
своего существования эта преступная организация любыми средствами стремилась проникнуть в
деловой мир, в бизнес.
Например, начиная с 60-х годов, мафиози США стали широко проникать и в такие не
традиционные для них сферы деятельности, как кража ценных бумаг и мошенничество с ними,
внедрение в банки и страховые компании, организация фальшивых банкротств, ограбление
артистов, контрабанда сигарет, манипуляции с наркотическими средствами, используемыми в
медицине, незаконное захоронение токсически вредных отходов химического и других видов
производств.
Представители полиции Чикаго заявляли, что преступные элементы "контролируют большую
часть фармакологического бизнеса. Ежемесячно мафия взимает дань с владельцев клиник,
угрожая физической расправой или обещая содействие в борьбе с конкурентами. Помимо этого
представители организованной преступности заставляют хозяев этих клиник иметь дело с
предприятиями, находящимися под контролем мафии. Преступный мир контролирует 50000 фирм
Соединенных Штатов. Организованная преступность США одной из первых стала заниматься
отмыванием грязных денег <95>.
-------------------------------<95> См.: Иванов Р.Ф. Мафия в США. М.: ТОО "Новина", 1966. С. 291 - 297.
В то же время организованную преступность в России не следует отождествить с внешне
сходными феноменами в зарубежных странах. Ее корни зарыты в почву совершенно иных
социально-экономических и производственных отношений.
Многие ученые-исследователи при анализе возникновения организованной преступности в
России обращают внимание на то обстоятельство, что командно-административная система
управления привела к разбалансированности экономики, бесхозяйственности, ослаблению
контроля за мерой труда и потребления. Одним из наиболее негативных последствий этого
процесса явился широко развитый дефицит и, как закономерное следствие, создание подпольного
рынка товаров и услуг, выгодных дельцам и организаторам подпольного бизнеса. Это, в свою
очередь, явилось причиной становления теневой экономики, которая и заложила основу
организованной преступности в России.
Эти процессы значительно активизировались в 70-е годы. В структуре хозяйственных
преступлений обнаружилась устойчивая тенденция роста такой формы, как выпуск и сбыт
неучтенной продукции, изготавливаемой в специально организованных подпольных цехах. В среде
уголовного элемента появилась новая криминальная категория, именуемая цеховиками. Эти лица
имели разветвленную систему связей, в том числе с отдельными руководителями
административных и хозяйственных органов, создавали свое криминальное окружение,
вырабатывая контрмеры по обеспечению своей безопасности.
Деятельность этих лиц оказалась в поле зрения "авторитетов" уголовно-преступной среды,
увидевших здесь возможность получения легкого доступа к финансовым средствам. Поскольку
"дельцы теневой экономики" имели столь значительные прибыли, то могли позволить себе
практически безболезненно отчислять часть добытого преступным путем этим авторитетам в
целях ограждения себя от различного рода посягательств.
В свою очередь уголовные авторитеты, будучи заинтересованными в росте незаконных
прибылей, встали на охрану интересов этих "дельцов", возложили на себя функции их физической
защиты, взяли на себя выполнение отдельных поручений (участие в реализации продукции, поиск
сырья, подкуп должностных лиц советского государственного аппарата, осуществление
контрразведывательных мероприятий и т.п.). На этой почве произошло сращивание теневых
экономических структур с авторитетами преступной среды <96>.
-------------------------------<96> Подробнее об этом см.: Гриб В.Г. Теоретические и организационно-тактические основы
борьбы с организованной преступностью в России: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2001. С. 9
- 12.
Расширение этой преступной деятельности объективно поставило перед этими лицами
задачу распределения "сфер влияния", необходимость кооперирования. В дальнейшем
преступность, приобретая все более корыстный характер, образовывала на базе упомянутого
сращивания уже не кустарное (элементарное), а технологически прогрессивное (организованное)
производство. С целью преодоления неизбежно возникающих конфликтов на почве
распределения сфер деятельности у преступников возникла потребность образования
своеобразных "третейских судей", "арбитров". В преступной среде появились лица, исполняющие
функции, не связанные с участием в конкретных преступлениях, а решающие чисто
обеспечивающие задачи. В этой "индустрии" нашла свое место так называемая элита (высшие
эшелоны), собственно организующая криминальную среду <97>.
-------------------------------<97> См.: Гриб В.Г. Указ. соч. С. 11 - 12.
Значительные
масштабы
социально-экономических
изменений,
связанные
с
реформированием экономики и политической жизни страны, отразились на динамике и
направленности криминальных процессов в экономике. На фоне развития новых хозяйственных
форм проявились ослабление государственного контроля за экономическими преобразованиями в
стране и сбои в деятельности системы государственных правоохранительных органов.
Следствием этого стало появление и укрепление многочисленных криминальных группировок,
питательной средой для которых стала теневая экономика и откровенно преступные формы
получения и отмывания противоправных доходов.
Современная криминальная ситуация - закономерный результат действия комплекса
факторов, связанных с переходным периодом, ошибками и просчетами в решении стратегических
и тактических задач реформирования социальной жизни. Непродуманные экономические
реформы, приватизация, перевод огромных государственных средств и собственности в частное
владение сыграли решающую роль в развитии российской организованной преступности, которая
вышла на качественно новый уровень.
Широкое распространение криминального предпринимательства в России тесно связано с
проводимой социально-экономической политикой. Это проявилось в том, что при переходе к рынку
были созданы необходимые условия для широкомасштабной легализации криминального
капитала, его инфильтрации в легальную экономику. Дальнейшая инфильтрация теневого
капитала происходила через его вложение в недвижимость. Особенно благоприятным способом
легализации этого капитала была приватизация через различные виды аукционов и конкурсов
<98>. В этот период законодательство о приватизации не предусматривало обязанности
участников аукциона или конкурса доказывать законное происхождение тех средств, на которые
приобретаются приватизированные объекты. Уголовная ответственность за легализацию
имущества, приобретенного незаконным путем, появилась лишь со вступлением в силу с 1 января
1997 года нового УК РФ (ст. 174), то есть после того, когда легализация криминального капитала в
глобальном масштабе была проведена.
-------------------------------<98> См.: Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть. Красноярск, 1997. С.
160.
Проведенная в России приватизация явилась катализатором возникновения и развития
организованной преступности, так как расширила экономическую основу этой преступности, в
значительной мере обусловила коррумпированность государственного аппарата, являющегося
одним из элементов системы защиты преступных групп, способствовала усилению социальной
напряженности в стране, расширению социальной базы организованной преступности.
Таким образом, при переходе к рыночной модели экономики были созданы условия для
легализации теневой экономики, что придало реформам откровенно криминальный характер и
создало условия для развития личности с криминогенной направленностью <99>.
-------------------------------<99> См.: Оценка и прогноз социально-политической ситуации в стране // Известия
методического центра профессионального образования и координации научных исследований.
1992. N 2. С. 38; Фатхулин Н. Организованная преступность в фокусе социологии // Панорама-
форум. N 4 (7). С. 100. Казань, 1996; Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и
уголовно-правовые аспекты. Екатеринбург, 2000. С. 150 - 152.
Среди важнейших детерминант, влияющих на формирование и развитие организованной
преступности, следует указать на наличие теневой экономики. В период перестройки наличие
теневой экономики и связанной с ней преступности принято было обосновывать кризисом
административно-командной системы, которая породила, такие явления, как дефицит товаров и
услуг, отсутствие у производителя экономического стимула деятельности и т.п. Несовершенство
хозяйственного механизма, по мнению исследователей, приводило к тому, что возникала не
контролируемая официальными институтами производственная деятельность и деятельность по
обмену товаров и услуг, то есть деятельность как результат дисфункции экономики, направленная
на удовлетворение реально существующих общественных потребностей в незаконных формах
<100>.
-------------------------------<100> См. например: Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М., 1988. С. 21,
111, 125, 162 и др.
В период перехода общества к рынку усиленно проводилась мысль о легализации теневого
предпринимательства, обосновывалось это тем, что со снятием существующих запретов на
предпринимательскую деятельность общество избавится от теневой экономики и связанной с ней
преступностью. Однако создание условий для легализации теневого капитала не только не
решило указанной проблемы, но и, напротив, усугубило ее.
Так, существование предпринимательской деятельности в виде производства и продажи
оружия, наркотических средств, эксплуатации проституции связано с тем, что эта деятельность
всегда была высокорентабельной и давала высокую норму прибыли. Выгоды от занятия этим
предпринимательством никогда не могли и не смогут сравниться с выгодой от занятия законным
предпринимательством, с лихвой покрывают потери, возникающие в результате попыток общества
и государства бороться с этим явлением <101>.
-------------------------------<101> См.: Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Казань, 1999. С. 11;
Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в
сфере экономической деятельности. Казань, 1999. С. 19 - 20.
Поэтому теневой капитал, всегда ориентированный на высокую норму прибыли,
переключился на чисто криминальный рынок товаров и услуг: торговлю наркотиками, оружием,
проституцию, игорный бизнес и т.д.
Кроме того, легальное предпринимательство в силу тяжелейших условий, в которые оно
было поставлено экономической политикой государства, стремясь выжить, само по себе
втягивается в теневую экономику. Такой производитель адаптируется к новым экономическим
условиям через девиантное, а нередко и через преступное поведение, внося свой вклад в
развитие теневой экономики. Такое поведение может выражаться в уклонении от уплаты налогов,
в решении своих экономических проблем путем включения в состав учредителей, способных
внести в уставной фонд предприятия большую сумму имущества незаконного происхождения,
использовании криминальных форм и методов конкуренции.
Кроме того, многие кооператоры в обход законов стали скрывать свои реальные доходы от
органов контроля и закономерно попали в поле зрения преступников, ставших взимать с
кооперативов своего рода дань. Именно в это время для общества объективируется проблема
рэкета. Рэкет стал начальной стадией и одним из многочисленных показателей процесса активной
соорганизации криминальной среды, а также одним из направлений деятельности организованной
преступности <102>.
-------------------------------<102> См.: Третьяков В.И. Экономические корни организованной преступности и некоторые
аспекты легализации ее доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия
подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в
области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной
аспекты): Сборник статей / Под ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ В.М. Баранова. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С.
1094.
Таким образом, проникновение криминального предпринимательства в легальную экономику
привело к переходу в законное предпринимательство криминальных методов конкуренции и форм
взаимоотношений между товаропроизводителями <103>. Данное обстоятельство привело к тому,
что легальное предпринимательство в значительной мере криминализировалось.
-------------------------------<103> См.: Шеслер А.В. Криминогенные последствия приватизации объектов
государственной и муниципальной собственности // Применение нового законодательства в
области борьбы с преступностью. Домодедово, 1994. С. 24.
В немалой степени этому способствовала практика наличных расчетов между
хозяйствующими субъектами. Возможность безнаказанного неучитываемого оборота наличных
денежных средств ("черного нала") способствует уклонению от налогообложения, росту
масштабов нелегального предпринимательства и присвоению похищенного в результате
совершения мошеннических операций, других преступлений.
Сужение сферы законного предпринимательства вызвало всплеск безработицы, которая в
какой-то мере была снижена за счет расширения теневой экономики, предоставившей
возможность части населения выжить, приобщившись в значительной мере к криминальной
экономической деятельности. Приобщение к такой деятельности существенным образом
деформировало правосознание населения, снизило порог его терпимости к преступности, создало
психологическую готовность к любому виду незаконного экономического поведения,
позволяющему выжить в условиях рынка.
Следует отметить также резкую утрату государством интереса к охране приватизированных
объектов, прежде всего предприятий, которые раньше ему принадлежали. Уход государства из
этой сферы деятельности привел к тому, что значительная часть предприятий оказалась под
плотной опекой криминальных структур <104> и, соответственно, втянулась в криминальное
предпринимательство <105>.
-------------------------------<104> См.: Ветров Н.И., Зацепин М.Н. Милиция и безопасность предпринимательства. М.,
1995. С. 9, 30 - 31; Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М., 1996. С.
247.
<105> Более подробно об этом см.: Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и
профилактика преступности в сфере экономической деятельности: Учебное пособие. Тюмень:
Тюменский государственный институт мировой экономики, управления и права, 2005. С. 43 - 61.
Таким образом, проведенная либерализация экономики и приватизация государственной
собственности позволили легализоваться теневому капиталу и проникнуть преступным
группировкам в частный бизнес. Многие предприятия они напрямую взяли под контроль либо
поставили в различного рода зависимость от созданных ими легальных коммерческих структур.
Непродуманная экономическая политика в период реформирования экономики также
создала благоприятные возможности для широкомасштабного накопления криминального
капитала путем участия преступных группировок в противоправной хозяйственной деятельности в
тех видах и отраслях, где можно было получить сверхвысокие доходы. Такими видами являлись
производство и реализация спирта и спиртосодержащих жидкостей <106>, табачных изделий,
экспортно-импортные операции и др.
-------------------------------<106> Подробнее об этом см., например: Ходенко С.В. Предупреждение преступлений,
совершаемых при незаконном производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции:
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
Так, все преступные организации г. Омска начинали со спекуляции алкогольными напитками.
Например, организатор и лидер "Амурской" преступной группировки г. Омска, кандидат в мастера
спорта по боксу, сплотил вокруг себя бывших спортсменов, имеющих высокую спортивную
квалификацию. В группировку вошли 12 мастеров спорта, 4 кандидата в мастера спорта, 30
спортсменов-разрядников, а также 38 человек, ранее судимых. Преступная организация,
состоявшая из 130 человек, активно занималась производством спиртных напитков,
мошенничеством и спекуляцией автомобилями, рэкетом, распространив свое влияние на все
районы г. Омска. "Боевики" из этой группировки взимали "налоги" со спекулянтов на вещевом
рынке города, с кооператоров. При проведении махинаций с автомашинами представители этой
группировки применили 26 способов "кидания" потерпевших, завладев 250 автомобилями, которые
затем продали по спекулятивной цене. Большая часть денежных средств, полученных от
преступной деятельности ("общак"), была вложена в создание кооперативов "Кристалл" и
"Спутник", которые занимались торговыми и посредническими операциями <107>.
-------------------------------<107> См.: Клейменов И.М. Указ. соч. С. 660.
На территориях большинства субъектов Федерации выявлены нелегальные коммерческие
структуры, подпольные производства, в том числе по производству и реализации подакцизных
товаров. Производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции, табачной продукции
остаются одними из наиболее криминализированных видов предпринимательской деятельности.
Постоянный и устойчивый рост числа мошеннических посягательств на собственность также
является средством быстрого обогащения и первоначального накопления предпринимательского
капитала, а также одной из наиболее общественно опасных тенденций криминализации сферы
частного бизнеса.
При этом следует также указать на несовершенство государственной регистрации
юридических лиц, позволяющей значительному числу граждан совершать противоправные
действия. Упрощенный порядок регистрации хозяйствующих субъектов создал не только механизм
свободного выбора экономической деятельности юридическим и физическим лицам, но и
благоприятные условия для криминальной активности. Массовый характер приобрели факты
регистрации предприятий с использованием похищенных паспортов. Ежегодно образуются и
ликвидируются сотни тысяч предприятий, не отчитавшиеся перед бюджетом.
В результате банкротств или замораживания деятельности значительного числа крупных и
средних коммерческих предприятий можно ожидать активизации деятельности криминальных
структур в сфере бизнеса, которые, эффективно используя новые хозяйственные реалии, могут
занять ниши в различных сферах экономики, освобожденные большими и средними
коммерческими структурами <108>.
-------------------------------<108> См.: Аналитический материал "О состоянии и мерах защиты субъектов малого
предпринимательства от посягательств со стороны криминальных структур", направленный в
Правительство Российской Федерации за исх. МВД России N 1/19924 от 25.11.98.
Организованная преступность обретает и реализует в сфере коммерческой деятельности
свои новые качества. В отличие от "традиционной" преступности, организованная интрузируется,
проникает, встраивается и начинает играть существенную роль в системе социальных, правовых,
финансовых и экономических отношений этой сферы бизнеса <109>. Иными словами, она
обретает качество интрузивно-системной преступности.
-------------------------------<109> См.: Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и
В.С. Овчинского. М.: Инфра-М, 2000. С. 311.
Также в отличие от "традиционной" организованная преступность обретает качество
деструктивно-системной деятельности. Она извлекает доходы за счет разрушения нормального
функционирования сферы экономики, перераспределения собственности, материальных
ценностей <110>.
-------------------------------<110> Там же. С. 312.
Подкуп, коррупция - важнейшие составные части деловой активности организованной
преступности, которая широко распространена и в легальном бизнесе. Принципиальная разница
от обычного подкупа и коррупции заключается в том, что организованная преступность не может
функционировать без подкупа должностных лиц. Вот почему подкуп - важнейшая статья расходов
преступного мира.
Криминализация власти самым негативным образом сказывается на предпринимательстве.
По экспертным оценкам, до половины незаконно полученных организованными преступными
группировками средств расходуется на подкуп должностных лиц органов государственной власти и
местного самоуправления.
Важным этапом становления современной российской организованной преступности в
период реформирования экономики стало значительное увеличение в начале 90-х годов прошлого
столетия общеуголовных преступлений, одним из которых явился рэкет - организованное
вымогательство. Рэкет возник в качестве реакции на налоговую и уголовно-правовую политику
государства периода начала политических и экономических реформ. С одной стороны, рэкет
явился реакцией на отмену налогов для кооперативов, зарегистрированных в России в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века (поскольку государство отказалось собирать налоги, их стали
собирать организованные преступные формирования). С другой стороны, уголовно-правовая
политика периода начала революционных экономических преобразований характеризовалась
отсутствием инициативы, наступательности со стороны правоохранительных органов, она
стимулировала криминальную активность. Почувствовав полную безнаказанность <111>,
преступники превратили рэкет в одну из основных сфер противоправного бизнеса. Рэкет, в свою
очередь, приблизил российских гангстеров к легальному бизнесу. Преступные группировки,
вынужденные контролировать прибыли предпринимателей, начали понимать, что в России
возникла уникальная возможность разбогатеть вполне официально, не прибегая к откровенному
криминалу: предпринимательство 1990-х годов характеризовалось чрезвычайно высокой
прибыльностью. Преступники стали входить в состав учредителей контролируемых предприятий,
часто вытесняя и нередко устраняя (вплоть до убийства) их организаторов и руководителей.
Гангстеры начали регистрировать и собственные предприятия, вкладывая в них деньги,
полученные преступным путем, овладевая навыками осуществления легальных экономических
операций. Так организованная преступность гангстерского типа трансформировалась в
преступность экономическую ("беловоротничковую") <112>.
-------------------------------<111> См.: Дмитриев О.В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика
вымогательства: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994. С. 16 - 17.
<112> См.: Клейменов И.М. Легализация преступных доходов и развитие организованной
преступности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства
внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия
легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под
ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова. Н.
Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005. С. 661.
Аналогичным образом шло накопление криминального капитала за счет совершения других
общеуголовных преступлений, в первую очередь в отношении представителей малого
предпринимательства.
Негативное влияние на поведение предпринимателей оказывает двойственность их
положения, являющихся, с одной стороны жертвами криминальной агрессии, а с другой правонарушителями, укрывающими от учета и налогообложения значительную часть доходов от
своей коммерческой деятельности. Это обусловливает высокий уровень латентности данного вида
преступности, что затрудняет адекватную оценку ее масштабов.
Вследствие высокой текучести и недостаточной организованности малый бизнес
представляет собой весьма многочисленный, но раздробленный сектор предпринимательства.
Самоорганизация малого предпринимательства не стала основой обеспечения его собственной
безопасности, поэтому многочисленным рискам малый бизнес противостоит не совокупными
усилиями большинства своих членов, а ограниченными возможностями одиночных
предпринимателей. Их крайняя уязвимость обусловливается незначительными объемами
капиталовложений, не позволяющими малым предприятиям эффективно защищать свою
собственность от всех видов посягательств и выживать в критических ситуациях, возникающих в
их деятельности.
Оценивая криминальную ситуацию в сфере малого предпринимательства, следует выделить
основные криминальные угрозы, наиболее характерные для данного сектора экономики.
Во-первых, преступления, совершенные самими предпринимателями посредством
использования приемов недобросовестной конкуренции, обмана партнеров и клиентов, нарушения
прав потребителей их продукции и услуг. К наиболее распространенным из них относятся
преступления экономической направленности - незаконное предпринимательство, хищения путем
мошенничества, нарушения прав на интеллектуальную собственность и другие.
Во-вторых, преступления должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления, в том числе взяточничество, связанное с выполнением этими лицами
возложенных на них функций.
В-третьих, это преступления, совершенные в отношении представителей малого и среднего
бизнеса, как правило, с целью неправомерного завладения доходами от предпринимательской
деятельности. К наиболее распространенным из них относятся вымогательство, грабежи,
разбойные нападения, похищения человека, а также преступления против личности
предпринимателей как средство принуждения их к согласию или наказания за отказ от
навязываемых криминальными структурами условий коммерческой деятельности.
Серьезную озабоченность вызывают разбойные нападения и грабежи, связанные с
завладением денежными средствами коммерческих структур. Зачастую это происходит в
результате халатности и некомпетентности самих предпринимателей. Территориальными
подразделениями МВД России неоднократно обращалось внимание руководителей коммерческих
фирм на ненадлежащую организацию охраны материальных ценностей и денежных средств. Не
менее актуальна проблема борьбы с нападениями на склады, базы, магазины и другие торговые
заведения.
Все с большей остротой встает проблема обеспечения безопасности автомобильных
грузовых перевозок на автомагистралях федерального значения. При совершении нападений
преступными группами используются скоростные автомашины, огнестрельное оружие, форменная
одежда сотрудников милиции. Хищение больших партий грузов свидетельствует о наличии в
распоряжении преступных группировок информации о характере грузов, маршрутах и сроках их
движения, сложившейся системе складирования и налаженных каналах сбыта похищенного.
Причинами, способствующими распространению разбойных нападений на автомагистралях,
являются высокий уровень криминализации сферы обслуживания и инфраструктуры на
автомобильных дорогах и прилегающей территории, а также большая протяженность дорог с
наличием безлюдных участков местности и их необорудованность средствами связи. К этому
можно добавить нехватку организованных мест отдыха водителей, недостаточность контрольных
постов милиции и ряд других факторов, усугубляющих проблему.
Еще одним направлением накопления криминального капитала являлось нападение на
пассажиров автобусов междугородних рейсов - участников так называемого коммерческого
туризма. Сложная оперативная обстановка в этом направлении сложилась на федеральной
автодороге "Кавказ" на территории Республики Дагестан, в Краснодарском и Ставропольском
краях, Волгоградской области. Имели место нападения и на иностранных граждан, в основном
граждан Вьетнама, занимающихся коммерческой деятельностью на рынках российских городов.
Следует сказать, что частная охранно-сыскная деятельность также стала объектом
внимания криминальных групп. Особую тревогу вызывает участие охранных фирм и служб
безопасности в ведении противоправными методами конкурентной борьбы между коммерческими
предприятиями, в "выбивании долгов", в попытках предпринимателей монополизировать
отдельные виды деятельности. Все это приводит к вооруженному противостоянию,
сопровождается выяснением отношений неправовым путем и другими правонарушениями.
Изначально полученный преступным путем капитал практически легализован и используется
преступными мафиозными кланами для проникновения в органы власти и управления,
государственные структуры, в сферу банковской и коммерческой деятельности с целью
криминального контроля за отдельными видами внешнеэкономической деятельности и кредитнофинансовой системы государства, процесса приватизации государственного и частного
имущества, создания благоприятных условий по извлечению и сокрытию неконтролируемой
прибыли.
Общие тенденции организованной преступности наглядно проявляются в криминализации
экономических отношений и слиянии экономической и общеуголовной преступной деятельности.
Изменения, происходящие в экономике, новые формы экономических отношений наряду с
положительными результатами неминуемо приводят к созданию крупных преступных сообществ,
контролирующих отдельные сферы экономики, промышленного производства, бытового
обслуживания в различных регионах страны.
Указанные тенденции в определенной степени сохраняются и в настоящее время. С
переходом России к рыночным отношениям, акционированию и приватизации государственной и
общественной собственности криминальные возможности экономической организованной
преступности многократно умножились. Многократно повысилась доходность от преступлений,
совершаемых в традиционном криминальном бизнесе (проституция, незаконный оборот
наркотиков и оружия, игорный бизнес и т.п.), а также в новых отраслях и сферах легальной
экономики - нефтебизнесе, кредитно-финансовой сфере, обороте спирта и алкогольных напитков,
операциях с цветными и редкоземельными металлами и др.
В целях выяснения причин и условий функционирования организованной преступности, как
уже отмечалось, был проведен опрос работников подразделений по борьбе с организованной
преступностью, которые на указанный вопрос дали следующие ответы:
слабость государственной власти - на это указало 59% опрошенных респондентов;
коррумпированность чиновников - 86%;
страх предпринимателей и других граждан за свою безопасность - 31%;
отсутствие порядка в хозяйственной деятельности и ответственности руководителей всех
уровней - 51%;
большой уровень безработицы - 10%;
падение престижа работы в государственных органах - 23%;
безразличие властных структур к жизни граждан - 10%;
падение уровня морали и нравственности в обществе - 14%;
совпадение интересов лидеров преступных группировок и представителей теневой
экономики в сфере предпринимательской деятельности - 63%;
недостаточный контроль государства за хозяйственной деятельностью - 72%;
слабая профессиональная подготовка работников правоохранительных и контролирующих
органов - 31%;
несовершенство статей 35 и 210 УК РФ - 57%;
иное - 6%.
Таким образом, наибольшее влияние на развитие и функционирование организованной
преступности, по мнению опрошенных респондентов, по степени убывания влияют следующие
факторы:
коррумпированность чиновников;
недостаточный контроль государства за хозяйственной деятельностью;
совпадение интересов лидеров преступных группировок и представителей теневой
экономики в сфере предпринимательской деятельности;
слабость государственной власти;
несовершенство статей 35 и 210 УК РФ;
отсутствие порядка в хозяйственной деятельности и ответственности руководителей всех
уровней.
Рассмотренные выше обстоятельства, оказывающие влияние на развитие и
функционирование организованной преступности, можно назвать внешними, не зависящими от
самого субъекта организованной преступной деятельности, а лишь использующими их для
совершения противоправной деятельности. В то же время существуют и внутренние факторы
функционирования организованной преступности, зависящие от самого субъекта организованной
преступной деятельности (взаимоотношений внутри групп, между группами, внутри преступной
организации и сообщества). По мнению И.В. Годунова <113>, к причинам стабильного положения и
развития организованной преступности относятся обстоятельства, связанные с использованием
представителями преступных организаций приемов страхования криминальных рисков, основными
из которых являются:
-------------------------------<113> См.: Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М.,
2001. С. 36 - 40.
а) заключение системы незаконных скрытых соглашений между участниками. Некоторые
виды криминальных организаций появляются как результат замены краткосрочных и случайных
контрактов устойчивыми отношениями, единым контрактом, что позволяет контролировать
поведение участников сделок, обеспечивать надежность экономической среды, контролировать
подключение к преступной группе тех, кто оказывается под его покровительством. Прочность
криминального контракта является важнейшим фактором эффективности организации и снижения
уровня криминального риска, позволяет увеличить масштаб операций, размеры рынка.
Прочность криминального контракта определяется во многом и тем, какие механизмы
мотивации используются для сплочения участников организации. Так, механизм материальной
мотивации основан на стремлении получить экономическую выгоду от участия в незаконной
деятельности преступной организации; механизм принудительной мотивации основан на властном
принуждении к соблюдению норм и угрозе жесткими санкциями; механизм статусной мотивации
основан на заинтересованности занять определенное место в иерархической структуре
криминальной организации, что дает доступ к материальным и иным благам; механизм
идентификации основан на использовании фундаментальной человеческой потребности в
принадлежности к какому-либо сообществу, в причастности к ее целям, нормам, идеалам <114>.
-------------------------------<114> См.: Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография. М.:
Академия МВД России, 1997. С. 34.
По мнению И.В. Годунова, основными связующими средствами являются механизмы
принудительной и материальной мотивации. Если в подобной организации иссякает источник
доходов, то она с легкостью распадается. Такие особенности характерны, в частности, для
профессиональных преступных групп. Напротив, преступные организации на этнической основе
отличаются высокой сплоченностью и жизнестойкостью <115>.
-------------------------------<115> См.: Организованная преступность в Японии // Борьба с преступностью за рубежом:
Реф. сб. N 7. М.: ВИНИТИ, 1993.
Кроме того, существует разработанная система эмоционально значимых ритуалов,
цементирующая отношения внутри организации <116>;
-------------------------------<116> См.: Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993. С. 151.
б) ограничение для членов организации до минимума контактов с правоохранительными
органами. Например, в итальянской мафии действует закон омерты - обета молчания, за
нарушение которого предусмотрены жесткие санкции (как правило, убийство);
в) использование принципа Blutkit, состоящего в укреплении членства в группе и ее
консолидации посредством принуждения к нарушению правового запрета (например, на Сицилии
от новых членов требуется иметь на своей совести убийство) <117>.
--------------------------------
<117> См.: Организованная преступность в Италии // Борьба с преступностью за рубежом:
Реф. сб. N 4. М: ВИНИТИ, 1993.
А.В. Шеслер к таким причинам отнес следующие факторы. Во-первых, потеря государством
механизмов стабилизации социальных процессов применительно к организованной преступности
состоит в том, что они порождают ее социальную базу, то есть группы людей, оказавшихся из-за
социально-экономического кризиса не востребованными в позитивных сферах жизнедеятельности
общества и вынужденных адаптироваться к усложнившимся условиям через девиантное, в том
числе через преступное поведение. К этой категории лиц относятся бывшие спортсмены,
военнослужащие
или
сотрудники
спецподразделений
правоохранительных
органов,
программисты, квалифицированные фармацевты и т. д. <118>.
-------------------------------<118> См.: Садков Е.В. Предупреждение преступности в маргинальной среде молодежи:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994. С. 10 - 13; Флиер А.Я. Культура как фактор
национальной безопасности // Общественные науки и современность. 1998. N 3. С. 183.
Во-вторых, указанные социальные процессы порождают многочисленные пространственновременные образования ("серые зоны") с деформированной организацией социальной власти и
деформированной нормативной системой (в том числе с теневым правом и теневой юстицией), в
которых находится социум, живущий вне сферы современного государства и права, либо под
слабым их влиянием. Девиантное и преступное поведение лиц, включенных в эти образования,
становится социальной нормой.
В последние годы резко повысилась активность государства как законодателя, но утратила
свои позиции судебная власть. Слабость судебной власти выражается в том, что она лишает
субъектов рынка уверенности в надежной защите властными структурами их интересов,
закрепленных законодательно. Это приводит к тому, что при нарушении законных прав и
интересов предпринимателей они обращаются за защитой не в правоохранительные органы, а к
криминальным структурам, что, в свою очередь, приводит к игнорированию законов.
Попытки реформировать судебную систему на демократических началах на практике
привели к тому, что "теневая" процедура разрешения правовых конфликтов оказалась более
эффективной, более быстрой, менее дорогостоящей и имеющей более надежные структуры
исполнения решений лидеров преступной среды, чем институт судебных приставов <119>.
-------------------------------<119> См. подробнее: Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика
профессиональной преступности. Тюмень, 2004. С. 21 - 22.
Масштабность этого явления позволяет исследователям справедливо утверждать, что в
России сформировалась система "теневой юстиции". Эта система включает в себя разрешение на
основе норм обычного права и криминальных норм имущественных споров, а также исполнение
этих решений под угрозой криминального принуждения <120>. Такая модель "правосудия" в
отдельных случаях воспринята правоохранительными органами, руководители которых
используют подчиненные им спецподразделения в системе теневой юстиции, т.е. для разрешения
имущественных споров, передела собственности, возврата долгов.
-------------------------------<120> См.: Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России. С. 30.
Это явление приобрело настолько развитые формы, что стал наблюдаться в сфере теневой
экономики процесс подмены прикрытия предпринимателей со стороны криминальных структур
прикрытием со стороны правоохранительных органов <121>. Неслучайно исследователи стали
говорить о своеобразном бюрократическом рэкете <122>.
-------------------------------<121> См.: Скобликов П.А. Взыскание долгов и криминал. М, 1999. С. 74; Он же.
Имущественные споры и криминал в современной России. М., 2001. С. 142 - 143; Баранов В.М.
Теневое право. Н. Новгород, 2002. С. 33 - 34.
<122> См.: Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 13; Кабанов П.А. Политическая
коррупция в России: криминологическая характеристика и меры сдерживания. Нижнекамск, 1998.
С. 21.
Ярким примером "серых зон" явились возникшие в конце 80-х - начале 90-х годов во многих
городах России территориальные криминогенные подростково-молодежные группировки,
стремящиеся расширить социальные границы своего бытия за счет агрессивного освоения
социальной инфраструктуры центральных районов города. В результате многие города оказались
территориально поделенными на сферы влияния этих группировок, противоборствующих между
собой. Эти группировки стали суровой жизненной школой, позволившей их участникам
объединиться в устойчивые преступные группы <123>, составившие основу организованной
преступности рыночного периода и делящие между собой уже не городскую территорию для
проведения досуга, а сферы экономического влияния.
-------------------------------<123> См.: Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминогенные городские территориальные
подростково-молодежные группировки. С. 41 - 42; 67 - 69; Акбаров Н.Г. Состояние и тенденции
преступности несовершеннолетних: региональные проблемы борьбы и профилактики. Казань,
1999. С. 65 - 72.
В третьих, для формирования личности профессионального преступника особое значение
имеет его нахождение в местах лишения свободы. Неформальная среда осужденных является в
основном той социальной базой, на которой формируется среда криминального
профессионализма. В свою очередь, криминальный профессионализм управляет неформальной
средой осужденных, придает ей ярко выраженный негативный характер, рассматривает эту среду
как наиболее приемлемую для своего воспроизводства <124>.
-------------------------------<124> Подробнее об этом см.: Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и
профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский
юридический институт МВД России, 2004. С. 30 - 44.
Характерной чертой развития организованной преступности стал территориальный раздел
страны на сферы влияния. Мелкие группировки слились в более крупные, которые установили
контроль над целыми регионами или отраслями экономики <125>. Получили дальнейшее развитие
процессы расширения сфер влияния преступных группировок и их специализация. Как
свидетельствует анализ материалов, произошел раздел сфер влияния между наиболее крупными
криминальными группировками. Среди них выделяются преступные сообщества, возглавляемые
"авторитетами", а также группировки, построенные по национальному принципу и на основе
землячества.
-------------------------------<125> См.: Крыштановская О.В. Нелегальные структуры в России // Социологические
исследования. 1995. N 8. С. 94 - 102.
Одной из тенденций современной преступности является стремление криминальных
структур проникнуть и закрепиться в экономике, управлении, руководстве крупных компаний и
фирм. В процессе жесткой борьбы за право контролировать прибыльные сферы экономической
деятельности и территории преступная среда организуется, вовлекает в свою деятельность
государственный аппарат, проникает в структуры власти и управления <126>.
-------------------------------<126> См.: Козлов Ю.Г. Социальная база организованной преступности: опыт экономикокриминологического анализа // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник
научных трудов. М., 1990. С. 27.
В итоге, добившись большого влияния в сфере экономики, к концу девяностых годов
организованная преступность вышла на арену политической борьбы, стремясь навязать свою
политику государственным структурам и управлять общественным сознанием. Политизация
преступной деятельности выражается в стремлении лидеров преступных сообществ войти во
властные структуры с целью влияния на экономическую, финансовую, уголовную политику
государства, ухода от социального контроля с его стороны. Особенно ярко данная тенденция
обозначилась за последние годы. Многие лидеры преступных формирований, накопивших
огромные капиталы, стремятся вторгнуться в политику, лоббируя свои интересы во властных
структурах всех уровней, подкупая соответствующих представителей власти и должностных лиц,
оказывая соответствующее влияние на ход выборов депутатов и непосредственно пытаясь войти
в представительные органы власти. Наличие во властных структурах лиц, представляющих ОПГ и
ОПС, позволяет последним лоббировать свои интересы, получать льготы и привилегии для
коммерческих структур, используемые для легализации капиталов, полученных преступным путем.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
1. Наибольшее криминогенное значение для России, оказавшее существенное влияние на
становление и развитие организованной преступности, имели следующие направления
экономических реформ, осуществляемых в 90-е годы прошлого века:
либерализация цен;
приватизация;
либерализация внешнеэкономической деятельности;
фактический отказ государства от регулирования экономических отношений.
Реализация этих мероприятий привела к такой социальной обстановке в стране, которая
характеризовалась:
ухудшением экономической ситуации, повлекшим прогрессирующее снижение уровня жизни
основной части населения;
свертыванием государством социальных программ, сокращением финансирования
социальной сферы;
ростом и углублением масштабных социальных конфликтов в результате резкого и
необоснованного расслоения населения по имущественному признаку;
укреплением позиций теневой экономики;
активным внедрением в социальную практику криминальных методов регулирования
общественных, прежде всего хозяйственных отношений;
значительным коррумпированием государственного аппарата; глубокими деформациями
правового и нравственного сознания населения;
укрепляющимся неверием людей в способность органов государственной власти решить
возникающие проблемы и стремлением значительного слоя населения использовать для
получения средств любые, в том числе и незаконные пути решения;
сокращением рабочих мест, приведшим к формированию новых слоев населения с высоким
криминогенным потенциалом;
формированием нового слоя собственников и предпринимателей за счет дельцов теневой
экономики;
стиранием граней между преступным посягательством на государственную собственность и
предпринимательской инициативой;
не всегда законным накоплением капитала. Значительная доля собственности перешла к
криминальным структурам либо к лицам, связанным с криминалитетом.
2. Сложившиеся в стране социально-экономические условия способствуют активизации
встречных негативных процессов - с одной стороны, внедрения преступных капиталов в легальную
экономику, а с другой - ухода в "теневую" экономику легальных предпринимателей. В результате в
бизнесе возникла широкая сеть криминально ориентированных хозяйствующих субъектов, в
деятельности которых грань между легальным предпринимательством и преступной
деятельностью в сфере экономики приобретает весьма условный и расплывчатый характер.
Теневые экономические отношения приобретают все больший размах, предпринимательская
деятельность уходит в теневую сферу, разрастается экономическая преступность.
3. Особую остроту приобретает угроза криминализации общественных отношений,
складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и
экономической деятельности. Криминальная экономика - это специфический способ
хозяйствования, при котором определенная, относительно небольшая группа лиц получает
сверхдоходы, доходы от преступной деятельности, используя в этих целях пробелы и недостатки в
законодательстве. Противоправное поведение субъектов хозяйствования становится условием их
существования.
Серьезные просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в
экономической, правоохранительной и иных областях государственной деятельности, ослабление
системы государственного регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и
отсутствие сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовнонравственного потенциала общества являются основными факторами, способствующими росту
преступности.
Опасность расширения криминальной, теневой экономики для государства состоит в том, что
ее существование, а тем более развитие снижает управляемость хозяйством, существенно
уменьшает налогооблагаемую базу и величину собираемых налогов, способствует проникновению
ее представителей во властные структуры.
4. Анализ особенностей современной криминальной ситуации в России свидетельствует о
том, что экономическая преступность в значительной мере влияет на общий уровень
преступности, провоцируя заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия,
связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.
5. Теневой финансовый капитал является экономической основой (базисом) организованной
преступности, которая находится на содержании "теневиков". Процессы взаимовлияния
организованной преступности и теневой экономики выражаются в следующем:
полученные доходы от преступной деятельности организованных преступных формирований
(наркобизнес, криминальный автобизнес, торговля оружием, порнобизнес и пр.) вкладываются в
различные теневые сферы экономики (используются в финансово-кредитной сфере,
строительстве, нефтебизнесе и пр.);
денежные средства теневой экономики используются для финансирования организованных
преступных формирований (отчисляются в "общак", закупается оружие и специальные технические
средства и пр.);
организованные преступные формирования используются теневыми дельцами для
реализации экономических интересов и разрешения хозяйственных споров (заказные убийства,
вышибание долгов, организация "наездов" на конкурентов и пр.).
Таким образом, симбиоз организованной преступности и теневой экономики имеет два
направления. Представители теневой экономики используют организованные преступные
формирования для решения своих экономических интересов. В свою очередь, организованная
преступность использует дельцов теневой экономики для:
а) вложения финансовых средств, полученных от незаконных видов деятельности, в
легальный бизнес;
б) финансирования организованных преступных формирований.
§ 2. Совершенствование уголовного законодательства
об ответственности за создание преступной организации
и преступного сообщества
Раскрывая правовые меры предупреждения преступлений, следует отметить, что,
обращаясь к данной теме, одни ученые-криминологи говорят при этом о правовых актах,
определяющих полномочия субъектов правоохранительной сферы, федеральных программах
борьбы с преступностью <127>, другие - о нормативных актах, регулирующих профилактическую
функцию <128>.
-------------------------------<127> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. В.П. Сальникова.
СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998. С. 163 - 167.
<128> См.: Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.:
Юрист, 1995. С. 124 - 143.
По мнению Г.М. Миньковского, правовые меры профилактики включают:
а) совершенствование уголовного, административного, трудового, гражданского, семейного и
других отраслей законодательства;
б) введение и совершенствование правовых запретов и ограничений, способствующих
предупреждению и пресечению возникновения условий для преступлений;
в) введение и совершенствование административно-правовых норм, направленных на то,
чтобы мерами взысканий за правонарушения пресечь формирование привычек и стереотипов
поведения, которые в определенной ситуации могут привести к преступлению;
г) поощрение добровольного отказа от доведения преступления до конца;
д) правовую регламентацию деятельности субъектов профилактики и др. <129>.
-------------------------------<129> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М.
Миньковского. С. 194 - 195.
А.И. Алексеев говорит о регулятивной, охранительной, воспитательной функциях права,
системе отраслей предупреждения преступности, включая уголовное, уголовно-процессуальное,
административное, гражданское и др. <130>.
-------------------------------<130> См.: Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Изд-во "Щит-М", 1998. С. 152 - 157.
Рассматривая уголовно-правовой аспект, прежде всего необходимо отметить, что введение
законодателем в Уголовный кодекс Российской Федерации (статья 35 УК) квалифицирующих
признаков "организованная преступность", "организованные преступные группы", "преступные
сообщества" обеспечивает правоохранительным органам определенные возможности для
организации оперативно-розыскной работы, направленной на предупреждение и раскрытие
преступлений, совершаемых организованными преступными формированиями по более 70
статьям УК РФ <131>.
-------------------------------<131> Уголовный кодекс Российской Федерации, Министерство юстиции Российской
Федерации. М.: Изд-во "ИНФРА-М-НОРМА", 1997. С. 14.
Вместе с тем, нельзя не признать справедливость отмеченного в решении коллегии МВД
Российской Федерации N 4/км от 2 июля 2002 г. "О состоянии борьбы с организованной
преступностью и мерах по ее активизации" <132> того обстоятельства, что, несмотря на
определенные положительные тенденции в борьбе с организованной преступностью,
деятельность органов внутренних дел на этом приоритетном направлении недостаточно
результативна.
-------------------------------<132> Объявлено Приказом МВД России N 665 от 11 июля 2002 г.
В определенной степени это связано, как уже отмечалось, с несовершенством уголовноправового законодательства, обеспечивающего эффективную борьбу с организованной
преступностью. Об этом свидетельствуют и результаты опроса оперативных работников
подразделений по борьбе с организованной преступностью. В частности, ранее уже отмечалось,
что на вопрос о причинах и условиях функционирования организованной преступности 57%
опрошенных респондентов указали несовершенство статей 35 и 210 УК РФ.
Наряду с данным вопросом перед респондентами был поставлен и другой, а именно: как Вы
думаете, почему по признакам статьи 210 УК РФ, предусматривающей ответственность за
организацию и участие в преступном сообществе (преступной организации), возбуждается
незначительное число уголовных дел? На данный вопрос были получены следующие ответы:
специфика преступной деятельности (коррумпированность, конспирация, противодействие,
профессионализм и т.д.) существенно затрудняют работу правоохранительных органов по этому
преступлению - на это указало 72% опрошенных респондентов;
малое количество таких преступлений - 20%;
сложная формулировка понятия преступного сообщества (преступной организации),
содержащаяся в УК РФ - 59%;
сложная и малоэффективная действующая процедура доказывания преступлений - 49%;
правоохранительные органы не имеют соответствующих материальных, технических и иных
средств - 63%;
кадровый
состав
правоохранительных
органов
не
обладает
достаточным
профессионализмом - 33%;
иное - 6%. Здесь было указано, что на эффективность борьбы с организованной
преступностью значительное влияние оказывает коррумпированность государственных служащих,
в том числе сотрудников правоохранительных органов, а также прокуратуры и суда.
Таким образом, 59% опрошенных сотрудников МВД России указали на сложную
формулировку понятия преступного сообщества (преступной организации), содержащуюся в УК
РФ, а 49% - на сложность и малоэффективность действующей процедуры доказывания
преступлений.
На несовершенство статей 35 и 210 УК РФ неоднократно обращалось внимание и в
криминологической литературе. В частности, Н.П. Водько говорит о нечеткости отличий понятий
организованной группы и преступного сообщества по таким оценочным признакам, как
устойчивость и сплоченность; недостатках дефиниции ст. 210 УК РФ, связанных с указанием цели
преступного сообщества - совершения тяжких или особо тяжких преступлений; отсутствии
различий между понятиями "преступное сообщество" и "преступная организация" и заключение
последней в скобки, что ставит знак тождества между ними; внесении дополнений в формулировки
понятий организованной группы и преступного сообщества и др. <133>.
-------------------------------<133> См.: Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научнопрактическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С. 21 - 27; Он же. Проблемы развития уголовного
и уголовно-процессуального законодательства как исходной предпосылки совершенствования
правовых основ оперативно-розыскной деятельности по борьбе с организованной преступностью //
Состояние, проблемы применения и совершенствования законодательства о борьбе с
организованной преступностью и коррупцией: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции 7 - 8 июня 2000 года. Вып. 1. М.: Московский институт МВД России, 2001. С. 249 252.
Аморфность критериев для разграничения организованной группы и преступного сообщества
или преступной организации также отмечают И.В. Годунов <134>, В.А. Казакова, С.В. Фирсаков,
Т.В. Прокофьева <135> и др.
-------------------------------<134> См.: Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М.,
2001. С. 28 - 29.
<135> См.: Казакова В.А., Фирсаков С.В., Прокофьева Т.В. Проблемы привлечения к
ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) // 10 лет
борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научнопрактической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000. С. 35 - 41.
О неопределенности и нечеткости законодательной конструкции соответствующих уголовноправовых норм, позволяющих привлекать к уголовной ответственности лидеров и членов
организованных преступных формирований, также говорит С.Г. Зуйков. Он отмечает, что
наибольшие сложности на практике вызывает установление объективной стороны деяний,
предусмотренных ст. 210 УК РФ, что повлекло сложности в правоприменительной практике. По его
мнению, сопоставление понятий преступного сообщества (преступной организации) и
организованной группы, а также анализ судебно-следственной практики выявило значительные
трудности в отграничении их друг от друга.
Также он отмечает сомнительность цели преступного сообщества - совершения тяжких или
особо тяжких преступлений. По его мнению, тяжкие и особо тяжкие преступления могут
совершаться и организованной группой, так как закон по этому поводу запрета не содержит. А
значит, существует возможность того, что правоохранительные органы при квалификации будут
либо неоправданно сужать понятие организованной группы, либо, наоборот, случаи совершения
организованной группой тяжких или особо тяжких преступлений расценивать как совершенные
преступным сообществом. В связи с этим следователи пытаются избежать квалификации таких
общественно опасных деяний, как организация или участие в преступных сообществах (ст. 210 УК
России), и квалифицируют их в большинстве случаев по другим статьям Уголовного кодекса
<136>.
-------------------------------<136> См.: Зуйков С.Г. Проблемы квалификации при выявлении и расследовании
преступлений по признакам организации или участия в преступном сообществе (преступной
организации) // Состояние, проблемы применения и совершенствования законодательства о
борьбе с организованной преступностью и коррупцией: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции 7 - 8 июня 2000 года. Вып. 1. М.: Московский институт МВД России,
2001. С. 261 - 269.
Многосторонняя однозначная оценка (неудовлетворенность результатами борьбы с
организованной преступностью со стороны руководства МВД России, опрос практических
работников подразделений по борьбе с организованной преступностью, малое количество
уголовных дел, расследованных и направленных в суд по ст. 210 УК РФ, мнение ученыхкриминологов и др.) свидетельствует о серьезных проблемах в имеющемся уголовно-правовом
законодательстве, предусматривающем ответственность такого субъекта преступления, как
организованная преступность и требует его совершенствования. В связи с этим попробуем
разобраться в этом вопросе и дать свои предложения.
Прежде всего следует подчеркнуть нашу солидарность с авторами научного комментария
(ст. ст. 35 и 210) УК РФ 1996 г. профессорами Л.Д. Гаухманом и С.В. Максимовым, прямо
указавшими во введении к своей работе на отсутствие в предлагавшихся проектах Уголовного
кодекса "признаков, позволяющих достаточно однозначно дифференцировать различные формы
организованной преступной деятельности" <137>. В результате, о чем уже не раз говорилось, в
наименовании и содержании ст. ст. 35 и 210 УК РФ на законодательном уровне произошло
отождествление понятий "преступное сообщество" и "преступная организация".
-------------------------------<137> См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию
преступного сообщества. М., 1997. С. 5.
В российском законодательстве подход к пониманию организованной преступности
опирается на фундаментальные понятия организованной группы и преступного сообщества
(организации) и законодательно закреплен в российском УК, где в ст. 35 даны соответствующие
определения.
Организованной группой согласно части 3 названной статьи признается устойчивая группа
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Толкование
этого понятия было дано в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации "О
некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления
против собственности" <138>. В п. 4 данного Постановления отмечалось, что под организованной
группой следует понимать "устойчивую группу из двух или более лиц, объединенных умыслом на
совершение одного или нескольких преступлений. Такая группа характеризуется, как правило,
высоким уровнем организованности, планированием и тщательной подготовкой преступления,
распределением ролей между соучастниками и т.п.".
-------------------------------<138> См.: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.1995
N 5 "О некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за
преступления против собственности" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995.
N 7.
Как видно из первой части определения, одним из признаков организованности является
устойчивость группы, а во второй части толкования устойчивость связывается с уровнем
организованности. Одновременно использованы признаки, четкость которых не превышает
интуитивно понимаемую устойчивость. Однозначно отличить на основании этих признаков
организованную преступную группу от предварительно сговорившейся группы представляется
сложной задачей. Не облегчает ситуацию с понятием организованной группы и введение
дополнительного, подсказываемого практикой уголовных дел признака - присутствия организатора
или руководителя организованной группы.
Другим фундаментальным понятием российского законодательства, относящимся к
организованной преступности, является преступное сообщество (преступная организация).
Согласно закону (ч. 4 ст. 35 УК России) преступление признается совершенным преступным
сообществом (преступной организацией), если оно совершено сплоченной организованной
группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо
объединением организованных групп, созданным в тех же целях.
Ключевым признаком в данной норме является "сплоченность", который отличает
организованное преступное сообщество от организованной группы. Но официальное толкование
признака сплоченности отсутствует.
Однако используемые для определения этой системы фундаментальные признаки устойчивость, сплоченность - являются оценочными, что влечет неоднозначное толкование как в
теории уголовного права, так и в следственной и судебной практике. Более того, с этим связана
имеющая место в практике противодействия организованной преступности деформация,
выражающаяся в переносе акцентов с субъектов организованной преступной деятельности на ее
проявления и вытекающие из этого последствия. Кроме того, размытость соответствующих
базовых понятий, используемых правом, является одной из причин возникновения в работе
подразделений по борьбе с организованной преступностью ряда проблемных ситуаций, которые
играют крайне негативную роль.
В связи с недостатками конструкции указанных статей довольно сложно определить, какая
степень организованности преступного объединения необходима, чтобы признать его преступным
сообществом (преступной организацией), или совокупность каких именно показателей нужна для
установления сплоченности.
Возникает и ряд других вопросов: какой уровень организованности (насколько высокий)
необходим, чтобы группа из организованной превратилась в преступное сообщество? Или сколь
тщательной должна быть подготовка преступления, чтобы группа из обычной, образованной по
предварительному сговору, превратилась в организованную?
То же самое относится и к критерию сплоченности, характерному для преступного
сообщества или преступной организации: как познать ту степень сплоченности, которая позволяет
оценить группу либо как организованную, либо как преступное сообщество, или группу,
образованную по предварительному сговору? Получается, что законодательные критерии,
претендующие на разграничение групповых образований, ничего кроме путаницы внести не в
состоянии. Положение еще более усугубляется в связи с тем, что в Особенной части УК РФ
дополнительно предусмотрены три групповых образования, также требующих отличительных
критериев: вооруженное формирование (ст. 208), банда (ст. 209), объединение (ст. 239).
Поэтому, видимо не случайно, п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое" <139> п. 4 Постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 апреля 1995 г. N 5 признан утратившим
силу.
-------------------------------<139> См.: п. 26 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от
27.12.2002 N 29 "О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое".
Таким образом, несовершенство действующего законодательства в настоящее время не
позволяет разграничивать между собой совершенно различные по своей форме и общественной
опасности противоправные проявления, о которых мы упоминали ранее.
Состав ст. 210 УК РФ также абсолютно необоснованно объединяет такие разнохарактерные
явления, как создание преступного сообщества и преступной организации. Как справедливо
отметил А.Б. Кашелкин <140>, стержнем понятия организованной преступности является не что
иное, как обязательное наличие между организованными и самостоятельными криминальными
структурами ассоциативных противоправных отношений, т.е. отношений равных партнеров.
-------------------------------<140> См.: Кашелкин А.Б. Указ. соч.
Для уяснения этого имеет смысл обратиться к зарубежным, в первую очередь американским
источникам, в которых в силу исторически сложившихся обстоятельств проблема понятия
организованной преступности нашла свое продуктивное научное осмысление.
Так, американский криминолог Кресси считает, что "в Соединенных Штатах термин
"организованная преступность" является синонимом для синдиката, картеля, преступной
конфедерации, но не для других, менее грандиозных форм организации преступников".
Неслучайно в Законе США "О контроле над преступностью и безопасностью на улицах", принятом
в 1968 г., организованная преступность определена как "противозаконная деятельность
высокоорганизованной
и
дисциплинированной
ассоциации,
занимающейся
поставкой
запрещенных законом услуг, включая азартные игры, проституцию, ростовщичество,
распространение наркотиков и иную противозаконную деятельность подобного рода" <141>.
-------------------------------<141> См.: Организованная преступность в США и Италии (Аналитический обзор) //
Актуальные проблемы буржуазной криминологии. Вып. 3. М.: ИНИОН, 1983. С. 125.
Среди отечественных криминологов, верно, на наш взгляд, подметивших основополагающее
условие, своего рода ключ к пониманию собственно организованной преступности в виде
непременного наличия ассоциативных отношений между независимыми криминальными
организованными структурами, следует упомянуть профессора А.И. Долгову. Не меняя сути
явления, но заменяя используемый западными криминологами термин "преступная ассоциация" на
теперь уже общепринятый, но неверно трактуемый у нас термин "преступное сообщество", она, в
частности, указывает на то, что основа создания преступных сообществ носит иной характер, чем
у преступных организаций. Преступные организации создаются на базе совместной
организованной преступной деятельности, в то время как преступные сообщества создаются для
обеспечения взаимодействия организованных групп, банд, преступных организаций, обмена
информацией, объединения усилий в нейтрализации и использовании правоохранительной
системы, иных государственных структур и институтов гражданского общества, в оказании помощи
нуждающимся функционерам преступных организаций. "В преступном сообществе к тому же
сотрудничают уже не преступные организации и преступные группы в целом, как ее подструктуры,
а представители этих формирований или даже самостоятельно "работающие" профессиональные
преступники. Преступное сообщество - это не вышестоящая инстанция по отношению к другим
преступным формированиям, а некий координационный орган, имеющий и черты "криминального
профсоюза" для преступников-профессионалов, и черты партии, когда оно начинает влиять на
политические процессы в стране" <142>. Таким образом, преступная организация и преступное
сообщество - это разнохарактерные явления.
-------------------------------<142> Организованная преступность - 3. М., 1996. С. 14 - 15.
Важный ключ к пониманию сущности преступной организации и формулированию ее
научного определения имеет рассмотрение значения термина "организация", принятого в
обществе. Организация служит наиболее эффективным средством в деятельности социальных
групп. Сущность ее эффекта состоит в том, что люди, действуя совместно, могут сделать
значительно больше, чем действуя поодиночке.
В то же время в понятие "организация" вкладывается самое различное содержание. В
соответствии с теорией К. Барнарда организация - это такой вид кооперации людей, который
отличается
от
других
социальных
групп
сознательностью,
предсказуемостью
и
целенаправленностью <143>.
-------------------------------<143> См.: Barnard C. The functions of the executive. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press.,
1948. P. 79.
Высокая специфичность структуры и координация внутри организации отличают ее от
диффузных и неупорядоченных связей между неорганизованными индивидами. Все это делает
организацию похожей на отдельный сложный биологический организм <144>.
-------------------------------<144> См.: March J., Simon H. Organizations. N.Y., 1958.
А.И. Пригожин дает три самых распространенных значения термина "организация". Вопервых, "организация" обозначает некоторую деятельность по налаживанию устойчивых связей, а
также координации усилий отдельных членов социальной группы. Например, руководитель
организует производственный процесс. Это означает, что он должен расставить людей по рабочим
местам таким образом, чтобы обеспечивалась непрерывность и быстрота выполнения операций.
Кроме того, он должен обеспечить взаимозаменяемость и, установив нормы выработки, режим
рабочего дня, взаимодействие рабочих участка и поставщиков и т.д.
Во-вторых, организация часто понимается как атрибут какого-либо объекта, его свойство
иметь упорядоченную структуру. Это значит, что социальный объект имеет некоторое внутреннее
строение и состоит из частей, определенным образом связанных. Говорят, в частности, что какаялибо группа организована, если в ней существуют устойчивые социальные роли (т.е. каждый
выполняет свою часть общего дела), правила, регулирующие поведение людей, а также
упорядоченные связи с окружающими группами.
В-третьих, под организацией понимается искусственно созданная социальная группа
институционального характера, выполняющая определенную общественную функцию. Банк в этом
отношении выполняет одну функцию, а школа - другую <145>.
-------------------------------<145> См: Пригожин А.И. Современная социология организаций: Учебник. М.: Наука, 1995. С.
156.
Таким образом, организации - это, прежде всего социальные группы, ориентированные на
достижение взаимосвязанных и специфических целей, так как ради их достижения и
осуществляется вся деятельность организации. Не имеющая цели организация бессмысленна и
не может существовать продолжительное время. Каждая организация целесообразна в том
смысле, что действия ее членов определенным образом скоординированы для достижения
общего для нее результата во вполне определенной области человеческой деятельности <146>.
-------------------------------<146> См.: Фролов С.С. Социология: Учебник для высших учебных заведений. М.: Наука,
1994. С. 44.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в преступной организации
превалируют вертикальные антиобщественные отношения, возникающие между организаторами
преступных организаций и лидерами преступных групп (бригад), находящимися в состоянии
иерархической соподчиненности с последними, т.е. отношения внутри преступной организации.
Преступные группы (бригады), находящиеся в подчинении руководителей преступных организаций
являются, по аналогии с коммерческой организацией представительством или филиалом
преступной организации.
Под термином "преступная организация" следует понимать противоправное объединение, в
состав которого входят две или более преступные группы, которые возглавляются лицами,
находящимися в подчинении руководителей преступной организации.
Под термином "преступное сообщество", по мнению А.Б. Кашелкина <147>, следует
понимать объединение организаторов руководителей преступных организаций. В основе данного
предложения лежит этимологический подход, указывающий на наличие ассоциативных
отношений, устанавливаемых между равными, не имеющими соподчиненного положения
субъектами.
-------------------------------<147> См.: Кашелкин А.Б. Указ. соч.
Н.П. Водько отмечает, что в диспозиции ч. 1 ст. 210 УК РФ руководство сообществом и
руководство входящим в него структурным подразделением законодатель неоправданно выделил
в отдельные действия. В то же время в преступном сообществе организацией и руководством
будут заниматься несколько участников, и все они должны нести ответственность за руководство
преступным сообществом независимо от того, на какой ступени руководителей они находились.
Следовательно, руководство преступным сообществом подразумевает и руководство его
структурными подразделениями как создателем (руководителем) преступного сообщества, так и
руководителем (организатором) входящего в него структурного подразделения, с чем диссертант
полностью согласен с поправкой на вышеизложенное.
Он также считает целесообразным установить уголовную ответственность в Особенной
части УК РФ и ввести в качестве самостоятельного состава преступления "организацию воровских
сходок с целью обсуждения планов преступной деятельности, передела сфер влияния,
проведения третейских судов и разборок, а также консультирования о будущей преступной
деятельности" <148>.
-------------------------------<148> Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научнопрактическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000. С. 33 - 34.
Учитывая предложенную модель разграничения понятий "преступная организация" и
"преступное сообщество", вряд ли целесообразно вводить такой состав преступления, поскольку
организация воровских сходок с целью обсуждения планов преступной деятельности, передела
сфер влияния и т.п. будет подпадать под действие статьи, предусматривающей ответственность
за создание преступного сообщества.
Как было отмечено выше, ряд ученых отмечает сомнительность цели преступного
сообщества - совершения тяжких или особо тяжких преступлений, к чему диссертант полностью
присоединяется, о чем было сказано в первом параграфе первой главы. Проведенный опрос
оперативных работников подразделений по борьбе с организованной преступностью также
показал, что цель организованной преступной деятельности заключается в получении
значительных преступных доходов максимально безопасными способами.
Наряду с этим перед респондентами был поставлен следующий вопрос: "является ли, на
Ваш взгляд, закрепленное в ст. ст. 35, 210 УК РФ положение - признание преступления
совершенным преступным сообществом (преступной организацией), созданной для совершения
тяжких или особо тяжких преступлений, - критерием для определения организованной
преступности, на что получены следующие ответы:
да, является - на это указало только 25% опрошенных;
нет, не является, поскольку значительное количество из наиболее прибыльных уголовно
наказуемых деяний, представляющих интерес для организованной преступности, являются
преступлениями в сфере экономической деятельности, большинство из которых относятся к
категории небольшой и средней тяжести, что сужает возможности правоохранительных органов 55%;
затруднились с ответом - 20%;
иное - 2%.
Таким образом, по мнению практических работников подразделений по борьбе с
организованной преступностью, признание преступления совершенным преступным сообществом
(преступной организацией), созданным для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, не
является критерием для определения организованной преступности.
В завершение попытаемся предложить собственное видение одного из основных по своей
значимости составов преступлений, нашедших законодательное закрепление в ст. 210 УК РФ.
По мнению автора, целесообразно сформулировать две статьи, предусматривающие
ответственность: а) за создание и совершение преступлений преступной организацией; б) за
создание и совершение преступлений преступным сообществом. Не претендуя на окончательную
формулировку этих статей, автор дает лишь предложения (идею), что редакции ст. ст. 210 и 210-1
УК РФ в общих чертах могут выглядеть следующим образом.
"Статья 210. Создание преступной организации
Создание преступной организации для осуществления ее участниками планомерной,
систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную
опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы
общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды
и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой
применения такого насилия, а равно участие или руководство такой организацией...
Статья 210-1 Создание преступного сообщества
Создание преступного сообщества для осуществления ее участниками планомерной,
систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную
опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы
общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды
и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой
применения такого насилия, а равно участие или руководство таким сообществом...
В примечаниях к данным статьям необходимо дать понятие преступной организации и
преступного сообщества.
§ 3. Основные направления, меры и формы предупреждения
преступлений, совершаемых организованными
преступными формированиями
Одним из основных направлений борьбы с преступностью является ее предупреждение. В
Наставлении о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по предупреждению
преступлений <149> под предупреждением преступлений органами внутренних дел понимался вид
деятельности служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемый в
пределах их компетенции, по предотвращению или пресечению преступлений и
административных правонарушений, выявлению причин и условий, способствующих их
совершению, принятию мер к устранению данных обстоятельств, воздействию на лиц с
устойчивым противоправным поведением с целью недопущения с их стороны преступных деяний.
--------------------------------
<149> См.: Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по
предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД России от 6 августа 1993 г. N 390 "Об
утверждении нормативных актов в области регулирования деятельности органов внутренних дел
по предупреждению преступлений".
Таким образом, в этом ведомственном нормативном документе предупреждение
преступлений включало предотвращение, пресечение преступлений, выявление причин и условий,
способствующих их совершению, их устранение, а также воздействие на лиц с устойчивым
противоправным поведением.
В другом нормативном акте МВД России <150> понятие предупреждения не раскрывалось. В
то же время в нем были указаны основные задачи органов внутренних дел по предупреждению
преступлений, которыми являлись:
-------------------------------<150> См.: Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по
предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД России от 11 августа 1998 г. N 490 "Об
утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений" (в ред. Приказа МВД России от 13.01.2003. N 21).
противодействие криминогенным процессам в обществе, обеспечение сдерживания и
сокращения преступности;
выявление и анализ причин и условий, способствующих совершению преступлений,
принятие мер по их устранению или нейтрализации;
установление и пресечение фактов приготовления к преступлению и покушению на
преступление, принятие к лицам, их совершившим, мер в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
установление лиц, противоправные действия которых не содержат признаков преступления,
но дают основания для принятия к ним мер профилактического воздействия;
привлечение к работе по предупреждению преступлений общественных объединений
правоохранительной направленности и граждан.
Исходя из этих задач можно также сделать вывод о том, что этим нормативным актом в
предупреждение преступлений включалось обеспечение сдерживания и сокращения преступности,
а также пресечение преступлений.
В действующей Инструкции о деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений <151> отмечается, что предупреждение преступлений органами внутренних дел это "деятельность служб, подразделений и сотрудников органов внутренних дел, осуществляемая
в пределах их компетенции, направленная на недопущение преступлений путем выявления,
устранения или нейтрализации причин, условий и обстоятельств, способствующих их совершению,
оказания профилактического воздействия на лиц с противоправным поведением".
-------------------------------<151> См.: Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений, утвержденная Приказом МВД России от 17.01.2006 N 19 "О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений".
Аналогичной позиции придерживается Г.М. Миньковский, который под предупреждением
преступности понимает "многоуровневую систему государственных и общественных мер,
направленных на выявление, устранение, ослабление или нейтрализацию причин и условий
преступности, преступлений отдельных видов и конкретных преступлений, а также на удержание
от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых
указывают на такую возможность" <152>.
-------------------------------<152> Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского.
М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 177.
Сходное определение дает и С.И. Курганов, который рассматривает предупреждение
преступлений как особый вид социальной деятельности, которая осуществляется путем
нейтрализации или устранения криминогенных факторов, то есть причин и условий совершения
преступлений или формирования (стимулирования) антикриминогенных обстоятельств <153>.
-------------------------------<153> См.: Курганов С.И. Основы криминологии: Учеб. пособие. М.: Изд. дом NOTA BENE,
1998. С. 70.
Таким образом, в криминологии предупреждение преступности рассматривается как
многоуровневая система государственных и общественных мер <154>. Под системой в
юридической науке принято понимать целостное единство структурно расчлененных, но
взаимосвязанных элементов, реализующее определенные функции в условиях конкретной
внешней среды <155>. Эта система включает в себя:
-------------------------------<154> См.: Теоретические основы предупреждения преступности. М., 1977. С. 30; Курс
советской криминологии. Предупреждение преступности. М., 1986. С. 32.
<155> См.: Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М., 1980. С. 14.
объекты профилактики, на которые направлена эта деятельность;
ее основные уровни, формы, масштаб предупредительной деятельности;
меры предупредительного воздействия;
субъектов, осуществляющих эту работу <156>.
-------------------------------<156> См.: Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А.
Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995. С. 153; Криминология: Учебник для
юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. СПб.: С.Петербургская академия МВД России, 1998. С. 185.
К объектам профилактики в данном случае помимо причин и условий преступности следует
отнести также и потенциальных субъектов совершения преступлений, то есть организованную
преступность, а точнее, криминальную среду, воспроизводящую и поставляющую криминально
настроенных лиц для организованной преступности.
Учитывая, что объекты профилактики, основные уровни и формы предупреждения
преступлений <157>, субъекты, осуществляющие эту работу <158>, достаточно подробно
раскрыты в криминологической литературе, рассмотрим лишь основные криминологические меры
предупреждения преступлений, совершаемых организованной преступностью, включая меры по
воздействию на криминальную среду.
-------------------------------<157> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М.
Миньковского. С. 190; Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. С. 117 - 118 и др.
<158> Об этом см., например: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой,
проф. Г.М. Миньковского. С. 195 - 213; Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева,
проф. В.Е. Эминова. М.: Юрист, 1995. С. 109 - 117; Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н.
Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995. С. 150
- 165.
В
криминологической
литературе
встречаются
различные
классификации мер
предупреждения (профилактики) преступлений. Наиболее часто основаниями классификации
являются следующие: социальный уровень предупредительной деятельности, объем (массовость
охвата), территориальный масштаб, этап воздействия на объект профилактики, направленность,
вид (содержание) воздействия, субъект разработки и применения <159> и другие.
-------------------------------<159> См., например: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М.
Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 184.
По социальному уровню (по принципу целеполагания, в зависимости от иерархии причин и
условий) одни авторы выделяют два, другие - три уровня предупредительной деятельности,
которые каждый из авторов именует по-своему. Например, А.И. Алексеев по принципу
целеполагания (уровню) выделяет общесоциальное (общее) и специально-криминологическое
(специальное) предупреждение преступности <160>. Аналогичной позиции придерживается и С.И.
Курганов <161>.
-------------------------------<160> См.: Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Изд-во "Щит-М", 1998. С. 116 - 117.
<161> См.: Курганов С.И. Указ. соч. С. 72.
По мнению В.Н. Бурлакова, в зависимости от иерархии причин и условий преступности
выделяются три основных уровня ее предупреждения: общесоциальный (общая профилактика),
специально - криминологический (криминологическая профилактика), индивидуальный
(индивидуальная профилактика) <162>.
-------------------------------<162> См.: Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А.
Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995. С. 153 - 157.
Г.М. Миньковский в зависимости от социального уровня также выделяет три группы мер
предупредительной деятельности, однако отличных от указанных В.Н. Бурлаковым, а именно:
общесоциальные,
противодействующие
социальным
патологиям,
специальные
(криминологические) <163>.
-------------------------------<163> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М.
Миньковского. М.: Изд-во БЕК, 1998. С. 184 - 187.
Наряду с этим Г.М. Миньковский по объему (массовости охвата) разделяет
предупредительные меры на общие, особенные и индивидуальные, которые в зависимости от
стадий проявления криминогенных детерминант делит на семь этапов воздействия на объект
<164>.
-------------------------------<164> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М.
Миньковского. С. 188 - 190.
По направленности и видам (содержанию) одни авторы выделяют такие меры профилактики
всех
уровней,
масштабов, объемов, как социально-экономические, организационноуправленческие, идеологические, социально-психологические, медицинские и психологопедагогические, технические, правовые, <165> другие делят их на экономические, политические,
социальные, организационно-управленческие, культурно-воспитательные, правовые и иные
(например, демографического, экологического, технического характера), <166> третьи - на
экономические, социальные, идеологические, технические и правовые <167>.
-------------------------------<165> Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. С.
190 - 195.
<166> См.: Алексеев А.И. Указ. соч. С. 118 - 119.
<167> См.: Бурлаков В.Н. Указ. соч. С. 157.
По этапам воздействия на объект профилактики одни ученые классифицируют меры
предупреждения в зависимости от момента применения на ранние меры и последующее
предупреждение <168>. В.С. Четвериков в предупредительной работе органов внутренних дел
выделяет следующие основные этапы:
-------------------------------<168> Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В.
Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977. С. 180.
разработка и осуществление общих направлений и мер по предупреждению преступлений на
основе анализа состояния, структуры и динамики преступности;
конкретизация общих направлений до уровня решения отдельных задач на более уязвимых
в криминогенном отношении территориях и объектах народного хозяйства, включая коллективы
предприятий, учреждений и организаций;
проведение индивидуальной воспитательной работы с лицами, состоящими на
профилактических учетах в органах внутренних дел либо нарушающих нормы общественной
жизни;
предотвращение преступлений со стороны лиц, о преступных намерениях которых стало
известно органам внутренних дел;
раскрытие совершенных преступлений с тем, чтобы пресечь продолжение преступной
деятельности и не допустить новые преступления;
работа с конкретными лицами, как склонными к совершению преступлений, так и ранее
судимыми, с целью недопущения совершения ими преступлений <169>.
-------------------------------<169> См.: Четвериков В.С. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1996. С. 110 111.
Исходя из вышеизложенных теоретических рассуждений, диссертант считает, что одним из
оснований является классификация мер по трем основным уровням ее предупреждения:
общесоциальный (общая профилактика), специально - криминологический (криминологическая
профилактика), индивидуальный (индивидуальная профилактика).
Общесоциальный уровень (общая профилактика) включает в себя деятельность
государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области
экономики, социальной, нравственно-духовной жизни, правовой сферы и т.п.
При этом следует отметить, что меры общесоциального предупреждения имеют
исключительно широкий диапазон, они воздействуют не только на причины и условия
организованной преступности, но практически на все виды, группы, разновидности причин,
условий и других детерминант преступности.
Учитывая, что предупреждение преступлений на общесоциальном уровне достаточно полно
рассмотрено в учебниках <170>, диссертационных исследованиях <171> и других работах, нет
необходимости в ее подробном дальнейшем изложении.
-------------------------------<170> См.: Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. А.И. Долговой.
М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. С. 338 - 347; Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф.
Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.: Издательство БЕК, 1998. С. 184 - 195; Криминология:
Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова, Л.И. Спиридонова. СПб.:
ВШ МВД России, 1995. С. 153 - 160; Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред.
проф. В.Н. Бурлакова, проф., академика В.П. Сальникова. СПб.: С.-Петербургская академия МВД
России, 1998. С. 185; Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Щит-М, 1998. С 115 - 126.
<171> См.: Бембетов А.П. Предупреждение налоговых преступлений: Дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2000. С. 82 - 97; Борисов И.Н. Предупреждение экономических преступлений в сфере
предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансовокредитной сферы): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003. С. 12 - 39; Яковлев А.И. Предупреждение
преступлений, совершаемых в банковской сфере при проведении расчетно-кредитных операций:
Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. С. 111 - 133.
Задачей специальных мер является устранение действия конкретных криминогенных
факторов либо смягчение действия негативных нравственных норм, <172> создание
обстоятельств, препятствующих совершению преступлений.
-------------------------------<172> См.: Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1988. С.
202.
По мнению А.Э. Жалинского, такое предупреждение преступлений представляет собой
"социальный процесс, основой которого является применение отвечающих требованиям
общественной морали и законности специальных методов и приемов, знаний и навыков
регулирования социальных отношений только в целях ликвидации тех или иных отрицательных
моментов, которые могут вызвать совершение преступлений, то есть в целях обеспечения
уголовно-правовых велений" <173>.
-------------------------------<173> См.: Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступности // Советское
государство и право. 1972. N 11. См.: Жалинский А.Э. Указ. соч. С. 105 - 106.
А.И. Алексеев в специально-криминологическом предупреждении преступлений выделяет
следующие меры предупреждения: в зависимости от момента применения (начала реализации) раннее и непосредственное предупреждение первичных и рецидивных преступлений; по степени
радикальности им выделяются меры, предупреждающие возможность возникновения
криминогенных явлений и ситуаций, нейтрализующие (блокирующие, минимизирующие) такие
явления и ситуации, полностью устраняющие их; по правовой характеристике - базирующиеся на
нормах права, но ими не регламентированные, и детально урегулированные юридическими
нормами; по механизму действия - меры-сигналы и меры прямого действия <174>.
-------------------------------<174> См.: Алексеев А.И. Указ. соч. С. 129 - 130.
Специально-криминологические меры (мероприятия) должны разрабатываться и
осуществляться применительно к различным видам преступлений, в том числе совершаемых
организованной преступностью, типам преступного поведения, к различным сферам
общественной жизни, различным социальным группам, отраслям хозяйства <175>.
-------------------------------<175> См.: Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступлений // Советское
государство и право. 1972. N 11. С. 70.
Основным субъектом специально-криминологического предупреждения рассматриваемых
преступлений являются органы внутренних дел, которые осуществляют предупреждение в
соответствии с Инструкцией о деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений <176>. Данная Инструкция определяет основные направления, формы и методы
предупреждения преступлений, осуществляемые органами внутренних дел, порядок
организационного и методического обеспечения этой деятельности.
-------------------------------<176> См.: Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений, утвержденная Приказом МВД России от 17.01.2006 N 19 "О деятельности органов
внутренних дел по предупреждению преступлений".
В частности, структурные подразделения МВД России:
определяют в соответствии с установленной компетенцией основные направления
профилактической деятельности и осуществляют нормативно-методическое обеспечение
деятельности подразделений органов внутренних дел по предупреждению преступлений;
на основе анализа состояния преступности и реализации решений руководства МВД России
обеспечивают подготовку и проведение комплексных и целевых оперативно-профилактических
мероприятий по предупреждению преступлений в регионах с наиболее сложной оперативной
обстановкой;
в установленном порядке совместно с другими федеральными органами исполнительной
власти, организациями, общественными объединениями, религиозными конфессиями участвуют в
разработке нормативных правовых актов и программно-целевых мероприятий, направленных на
предупреждение преступности, осуществляют другие мероприятия.
Подразделения ОИД МВД России осуществляют комплексный анализ и прогнозирование
криминогенной обстановки, подготовку предложений о мерах реагирования на ее осложнение,
участие в разработке целевых комплексных программ по предупреждению преступлений,
организацию криминологических исследований, изучение практики применения законодательных и
ведомственных нормативных правовых актов по проблемам предупреждения преступлений.
МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДТ, ОВДРО:
готовят на основе ежеквартального анализа и прогноза состояния оперативной обстановки
управленческие решения, направленные на совершенствование работы по предупреждению
преступлений, разрабатывают комплексные оперативно-профилактические мероприятия и
обеспечивают их проведение;
организуют разработку и реализацию комплексных и целевых программ по предупреждению
преступности, а также специальных планов по профилактике преступности либо пресечению
отдельных преступлений;
готовят и направляют в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самоуправления, предприятия, учреждения, организации предложения по
устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений;
через средства массовой информации информируют население о способах и средствах
правомерной защиты от преступных посягательств, фактах добросовестного исполнения
сотрудниками милиции должностных обязанностей по предупреждению и раскрытию
преступлений, формируя позитивное общественное мнение о деятельности органов внутренних
дел, и др.
Горрайлинорганы внутренних дел:
готовят ежемесячный анализ криминогенной обстановки на обслуживаемой территории
(объектах обслуживания);
осуществляют комплексную оценку результатов работы сотрудников подразделений по
предупреждению преступлений, разрабатывают мероприятия по ее активизации;
информируют в установленном порядке органы местного самоуправления, а также
организации, предприятия, учреждения, расположенные на территории обслуживания (объектах
обслуживания), о преступлениях, причинах и условиях, способствовавших их совершению, с
изложением конкретных предложений по их устранению или нейтрализации;
осуществляют взаимодействие с соответствующими государственными, муниципальными
органами, ведомствами, учреждениями, организациями, общественными объединениями;
проводят комплексные и целевые оперативно-профилактические мероприятия по
предупреждению преступлений и улучшению криминогенной обстановки;
выявляют и ставят на профилактические учеты лиц, склонных к совершению преступлений,
осуществляя за ними контроль;
осуществляют контроль за соблюдением лицами, освобожденными из мест лишения
свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений;
информируют население через средства массовой информации о способах и средствах
правомерной защиты от преступных посягательств и др.
Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых
организованной
преступностью, на специально-криминологическом уровне в соответствии с выделенными нами
направлениями деятельности организованной преступности (см. § 3 главы 1) можно выделить
следующие основные направления:
предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои,
бандитизм, похищения людей, вымогательство);
предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не
является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми,
вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных
работ и услуг, угон автомобилей и др.);
предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот
наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);
предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;
предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической
преступности.
Данные направления являются довольно емкими, в связи с чем в рамках одного параграфа
невозможно описать все меры предупреждения всех этих преступлений. В связи с этим в качестве
методического подхода ограничимся лишь двумя направлениями:
предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои,
бандитизм, похищения людей, вымогательство);
предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности.
Для предупреждения общеуголовных преступлений насильственной направленности
сотрудники подразделений уголовного розыска:
выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины и условия,
способствующие совершению преступлений, принимают в пределах своей компетенции меры по
их устранению;
проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся
приготовлением или покушением на преступление, принимают к ним меры, предусмотренные
законодательством Российской Федерации;
поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками
подразделений по делам несовершеннолетних, направленное на выявление преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, лицами, ранее судимыми, и лицами, ведущими аморальный
образ жизни. Принимают участие в проведении совместных комплексных оперативнопрофилактических мероприятий;
осуществляют в пределах своей компетенции оперативно-розыскные мероприятия в
отношении лиц, осужденных к наказаниям, не связанным с лишением свободы, и представляющих
оперативный интерес, осуществляют другие мероприятия.
Сотрудники подразделений по борьбе с организованной преступностью:
проводят мониторинг оперативной обстановки в сфере борьбы с организованной
преступностью с привлечением специалистов научных и научно-исследовательских учреждений;
принимают меры по разобщению организованных групп и преступных сообществ
(преступных организаций) на ранних стадиях формирования путем поиска и своевременной
реализации информации упреждающего характера;
осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по предупреждению преступлений,
отнесенных к компетенции подразделений по борьбе с организованной преступностью, в т.ч. по
предупреждению противоправной деятельности участников организованных групп и преступных
сообществ (преступных организаций);
в пределах компетенции осуществляют мероприятия по недопущению проникновения
представителей организованных групп и преступных сообществ (преступных организаций) в
органы власти;
разрабатывают и организуют проведение специальных операций и оперативнопрофилактических мероприятий в сфере борьбы с организованной преступностью;
выявляют при проведении оперативно-розыскных мероприятий причины и условия,
способствующие совершению преступлений, принимают в пределах компетенции меры по их
устранению, проводят другие оперативно-профилактические мероприятия.
Для предупреждения общеуголовных преступлений насильственной направленности важное
значение имеет эффективная и качественная охрана (защита) имущества физических и
юридических лиц, в том числе государственной собственности, наиболее часто подвергающейся
криминальным покушениям со стороны организованной преступности. Ненадлежащая охрана
собственности является своего рода мотивом (стимулом) для совершения нападений с целью
завладения.
Данное направление также является довольно объемным. Поэтому остановимся лишь на
отдельных мерах.
Так, в целях профилактики грабежей и разбоев в отношении водителей, пассажиров,
перевозимого груза подразделениям вневедомственной охраны следует создавать собственные
автостоянки на автомагистралях, которые должны быть взяты под охрану, оборудованы
системами тревожной сигнализации с выводом на пульты централизованного наблюдения.
Должна быть расширена сфера оказываемых охранно-транспортных услуг, предоставления
специализированного транспорта для перевозки грузов и ценностей, проработан вопрос
оснащения нарядов милиции системами спутниковой связи, позволяющими осуществлять
дистанционный контроль за местом нахождения и скоростью движения охраняемого груза, обмена
информацией с милицией.
Сложившаяся в настоящее время система защиты малого предпринимательства со стороны
правоохранительных органов не получает каких-либо дополнительных возможностей в сравнении
с иными категориями потерпевших от преступных проявлений. Во многом это основано на
конституционном положении о равенстве всех форм собственности. В то же время для разработки
системы защиты малого предпринимательства от преступных посягательств со стороны
криминальных структур целесообразно предусмотреть мероприятия по:
развитию системы охранных и иных услуг, предоставляемых малым предприятиям
правоохранительными и контролирующими органами для защиты от криминальных посягательств;
усилению роли корпоративных объединений малого предпринимательства в обеспечении
законности и экономической безопасности в деятельности субъектов малого бизнеса;
совместному проведению мероприятий с участием помощников глав администраций
субъектов Российской Федерации по вопросам борьбы с организованной преступностью, по
проверке
целевого
использования
средств,
направляемых
на
поддержку
малого
предпринимательства;
созданию системы информационного обеспечения малого предпринимательства для
обеспечения более широкого доступа негосударственных малых предприятий к информации для
проверки нанимаемого персонала на предмет выяснения его криминального прошлого, выявления
недобросовестных коммерческих партнеров;
усилению ответственности за совершение отдельных правонарушений;
развитию форм и методов взаимодействия правоохранительных органов, частных охраннодетективных структур, профессиональных объединений предпринимателей в выявлении
криминальных угроз, предупреждении и пресечении преступных посягательств на собственность
малых предприятий, бизнесменов и членов их семей, организации совместных действий при
возникновении чрезвычайных обстоятельств, ситуаций или происшествий <177>.
-------------------------------<177> См.: Аналитический материал "О состоянии и мерах защиты субъектов малого
предпринимательства от посягательств со стороны криминальных структур", направленный в
Правительство Российской Федерации за исх. МВД России N 1/19924 от 25.11.98.
Предупреждению, пресечению и сокращению фактов вымогательства будет способствовать
становление и укрепление частных служб безопасности предприятий. В отличие от органов
внутренних дел, действующих в интересах государства и общества в целом, службы безопасности
создаются и действуют исключительно в интересах конкретных предприятий <178>.
Основополагающим документом, регламентирующим деятельность негосударственных структур
безопасности, включая службы безопасности, является Закон от 11 марта 1992 года "О частной
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации". Статья 14 данного Закона гласит:
"Предприятия независимо от их организационно-правовых форм, расположенные на территории
Российской Федерации, вправе учреждать обособленные подразделения для осуществления
охранно-сыскной деятельности в интересах собственной безопасности учредителя". В
соответствии с этой статьей "службе безопасности запрещается оказывать услуги, не связанные с
обеспечением безопасности своего предприятия" <179>.
-------------------------------<178> См.: Служба экономической безопасности. М.: Арсин, 1996. С. 11.
<179> См.: Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации:
Комментарий. М.: Фирма АВС, 1995. С. 10 - 12.
Формируется служба безопасности, как правило, из бывших сотрудников органов внутренних
дел, прокуратуры, органов государственной безопасности и военнослужащих Министерства
обороны. Специфика деятельности службы безопасности по форме не отличается от
деятельности оперативных подразделений правоохранительных органов, в основе которой лежит
проведение сыскных мероприятий и анализ полученной на их основе информации. Однако
следует иметь в виду, что перечень проводимых службой безопасности мероприятий,
разрешенных законодательством, уже, чем перечень оперативно - розыскных мероприятий <180>.
-------------------------------<180> См.: Мак-Мак В. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие
и правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999. С. 10 - 11.
Основной целью создания службы безопасности является защита предпринимательской
деятельности от внутренних и внешних посягательств, то есть безопасность предприятия.
Безопасность представляет собой состояние защищенности его жизненно важных интересов от
недобросовестной конкуренции, противоправной деятельности криминальных формирований и
отдельных лиц, способность противостоять внешним и внутренним угрозам, сохранять
стабильность функционирования и развития в соответствии с уставными целями <181>.
-------------------------------<181> См.: Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое
пособие. М: Издатель Шумилова И.И., 2000. С. 7.
Угрозы безопасности предпринимательской деятельности можно классифицировать по
различным основаниям (по степени вероятности, по степени развития, по природе их
возникновения и т.д.) <182>. По отношению к предпринимательской деятельности угрозы можно
классифицировать как внешние и внутренние <183>. Внутренними являются действия, которые
полностью инициируются и совершаются внутренними элементами (персонал, постоянные
клиенты, партнеры предприятия и др.) либо с помощью внешних сил (недобросовестные
конкуренты, криминальные элементы, коррумпированные чиновники и др.).
-------------------------------<182> См.: Мак-Мак В.П. Служба безопасности предприятия. Организационноуправленческие и правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999. С. 7 - 8.
<183> См.: Пучков С.И., Кузнецов С.А. Управление системой безопасности фирмы:
Справочное пособие. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001. С. 10 - 11.
Внешними посягательствами являются действия, совершаемые внешними по отношению к
предпринимательской структуре силами либо при участии отдельных внутренних элементов. К
внешним посягательствам относятся:
деятельность криминальных структур, направленная на совершение вымогательства, других,
в том числе экономических, преступлений с использованием внутренних возможностей
предприятия, посягающих на его собственность либо собственность партнеров, клиентов;
деятельность недобросовестных конкурентов, направленная на дискредитацию либо
парализацию работы предприятия, в том числе с использованием заведомо ложных сведений
либо сведений, составляющих коммерческую тайну, либо путем подготовки и совершения
экономических преступлений;
деятельность криминальных структур либо отдельных преступных элементов, направленная
против жизни и здоровья персонала с использованием различных средств и методов;
противоправная деятельность и коррупция должностных лиц органов законодательной и
исполнительной власти, включая правоохранительные и контролирующие органы;
социальные конфликты в регионе, приводящие к возможным сбоям в сфере
предпринимательской деятельности (массовые беспорядки, забастовки, пикеты и т.д.).
В качестве примера сошлемся на случай из практики УОП УВД Томской области, перед
сотрудниками которого стояла задача устранить с Томского комбикормового завода,
вымогательство, осуществляющееся под видом навязанных заводу охранных услуг преступным
авторитетом по кличке Берик. С этой целью сотрудники УОП организовали проверку финансовохозяйственной деятельности предприятия с привлечением заинтересованных в этом акционеров,
сотрудников УБЭП и налоговой инспекции. Результаты проверки показали, что некоторые
должности, предусмотренные штатным расписанием, занимались лицами из преступного
окружения Берика, которые не имели для этого необходимого образования или квалификации и
фактически охраняли завод. Для мягкого устранения участников преступной группы с предприятия
акционеры изменили штатное расписание, сократив должности, занимаемые этими лицами. В
дальнейшем администрация завода связалась с предприятием "Защита", которое стало оказывать
предприятию охранные услуги на законном основании <184>.
-------------------------------<184> См.: Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика
профессиональной преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт
МВД России, 2004. С. 55.
Актуальным в этом плане представляется отстранение криминальных структур от функций
разрешения имущественных споров между предпринимателями. Как уже отмечалось, созданная
криминалитетом "теневая" процедура касается в основном долговых обязательств. Вытеснение
криминальных структур из сферы экономических отношений предполагает прежде всего
возвращение государства в сферу этих отношений, восстановление его регулятивных функций,
функций правосудия, силы и авторитета. Позитивным шагом в этом направлении можно считать
создание в соответствии с Указом Президента РФ современной системы федеральных органов
исполнительной власти <185> в структуре <186> которой создана Федеральная служба судебных
приставов, находящаяся в ведении Минюста России, призванная обеспечивать исполнение
судебных решений <187>, и др.
-------------------------------<185> См.: Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре
федеральных органов исполнительной власти" (в ред. Указов Президента РФ от 20.05.2004 N 649,
от 14.11.2005 N 1319, с изм., внесенными Указом Президента РФ от 15.03.2005 N 295).
<186> См.: Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года N 649 "Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти" (в ред. Указов Президента РФ от 28.07.2004 N 976, от 13.09.2004
N 1168, от 11.10.2004 N 1304, от 18.11.2004 N 1453, от 01.12.2004 N 1487, от 22.07.2005 N 855, от
05.09.2005 N 1049, от 03.10.2005 N 1158).
<187> См.: Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное Указом
Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы федеральной службы судебных приставов".
Как было отмечено ранее, одним из главных направлений деятельности организованной
преступности является противоправная деятельность в экономической (хозяйственной) сфере.
Поэтому предупреждение организованной преступной деятельности в данной сфере является
важнейшим направлением борьбы с организованной преступностью.
Ранее отмечалось, что в настоящее время наметились устойчивые тенденции
сотрудничества преступных групп, что актуализирует вопросы совершенствования и укрепления
взаимодействия между правоохранительными органами, действующими нередко изолированно
друг от друга.
Как справедливо отмечают А.А. Базаров и В.Ф. Луговик, в этих условиях изолированный
подход игнорирует системный характер преступности, не учитывает в достаточной степени связь
преступлений между собой и с другими социальными явлениями. А это, соответственно, ведет к
ошибочным суждениям при изучении и оценке состояния оперативной обстановки <188>.
-------------------------------<188> См.: Базаров А.А., Луговик В.Ф. Некоторые аспекты взаимодействия аппаратов
уголовного розыска и БХСС по борьбе с организованными преступными группами // Проблемы
профессионализма и организованности в общеуголовной преступности. Омск, 1988. С. 46 - 53.
В связи с этим осуществляемые во взаимодействии с правоохранительными органами меры
по предупреждению и пресечению преступности в сфере экономики являются одними из
непременных условий их эффективной деятельности, что обусловлено тем, что в условиях
ограниченных возможностей рациональное использование сил, квалифицированное сочетание
средств и методов, которыми располагают органы и их подразделения, позволяют успешно
предупреждать и пресекать организованную преступную деятельность.
В связи с этим в указанной работе помимо сотрудников подразделений по борьбе с
организованной преступностью должны принимать участие и сотрудники подразделений по борьбе
с экономической преступностью, которые в соответствии с вышеназванной Инструкцией о
деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений:
выявляют причины и условия совершения преступлений в сфере экономики. Вносят
предложения по своевременному информированию органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных уполномоченных органов, а также собственников имущества о
необходимости устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений в сфере
экономики;
проводят оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц, занимающихся
приготовлением к преступлению и покушением на преступления в сфере экономики, принимают к
ним меры в соответствии с законодательством Российской Федерации;
осуществляют ежемесячный анализ состояния экономической преступности и принимают в
соответствии с законодательством Российской Федерации меры по устранению причин и условий,
способствующих совершению преступлений в различных сферах экономики;
поддерживают взаимодействие с участковыми уполномоченными милиции, сотрудниками
подразделений по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнению
административного законодательства, сотрудниками подразделений уголовного розыска по
установлению лиц, занимающихся преступной деятельностью в сфере экономики. Используют
имеющуюся у них оперативную информацию в работе по пресечению противоправной
деятельности таких лиц;
осуществляют оперативно-розыскные мероприятия по выявлению и разобщению
организованных преступных групп или преступных сообществ, действующих в сфере экономики;
обобщают наиболее характерные способы уклонения от уплаты налогов, сокрытия доходов
(прибыли) и иных объектов налогообложения;
участвуют в освещении средствами массовой информации деятельности и результатов
работы подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и по налоговым
преступлениям и т.п.
В целях обобщения основных мер, используемых для этого, в ходе проводимого опроса
оперативных работников подразделений по борьбе с организованной преступностью перед ними
был поставлен следующий вопрос: какие, на Ваш взгляд, должны быть основные
криминологические меры предупреждения преступлений, совершаемых организованной
преступностью в сфере экономики? На данный вопрос опрошенные сотрудники дали следующие
ответы:
повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию
преступлений - на это указало 76% опрошенных респондентов;
усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций - 86%;
обеспечение финансового контроля за доходами физических лиц - 37%;
ужесточение ответственности руководителей за правонарушения - 71%;
снижение уровня безработицы - 10%;
повышение уровня жизни граждан - 22%;
принятие мер к воспитанию нравственности граждан - 16%;
ограничение
деятельности
контролируемых
организованными
преступными
формированиями легальных предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест
банковского счета и пр.) - 76%;
выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных
формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики - 90%;
привлечение к уголовной ответственности участников организованных преступных
формирований за фоновые преступления (ношение оружия, хранение наркотиков и пр.) - 29%;
иное - 12%. Здесь было указано, что для этого следует использовать все меры, усиленное
внимание обратить на борьбу с коррупцией и др.
Таким образом, к основным мерам предупреждения преступлений, совершаемых
организованной преступностью в сфере экономики, опрошенные сотрудники отнесли (по степени
убывания):
выявление и нейтрализацию лидеров (руководителей) организованных преступных
формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики;
усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;
повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию
преступлений;
ограничение
деятельности
контролируемых
организованными
преступными
формированиями "легальных" предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест
банковского счета и пр.);
ужесточение ответственности руководителей за правонарушения.
Как видно из полученных результатов опроса, наибольшее предпочтение опрошенные
сотрудники отдали такой мере, как выявление и нейтрализация лидеров (руководителей)
организованных преступных формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере
экономики. Кроме того, значительный процент получила и такая мера, как ограничение
деятельности контролируемых организованными преступными формированиями "легальных"
предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест банковского счета и пр.).
Фактически указанные меры в своей совокупности составляют одно направление, которое
осуществляется сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью.
Так, подразделениями Дальневосточного РУБОП осуществлялись регулярный сбор
оперативно-розыскной и иной информации из всех УБОП региона, ее постоянный анализ и
детализация для использования оперативными отделами ДВ РУБОП в практической работе. При
этом ДВ РУБОП производило отслеживание оперативной ситуации не только в населенных
пунктах, но и в отношении различных предприятий и отраслей, наиболее привлекательных для
криминалитета. На основе метода постоянного сбора информации выявлялась действующая или
зарождающаяся группа, определялись ее лидеры, состав, наличие оружия, связи в
государственных органах власти и управления, какую роль она играет в общей структуре
организованной преступности краев, областей и региона в целом, какие объекты намечены ею для
преступного посягательства. Одновременно производился сбор процессуально значимой
информации для предотвращения и пресечения такой деятельности.
Проводилась оперативно-розыскная работа в области гражданско-правовых отношений. С
момента своего зарождения, на этапе становления, криминальная группировка обычно проходит
через типичную стадию совершения таких преступлений, как кражи, грабежи, разбои, убийства и
вымогательство. Эти преступления легко документируются и доказываются. С течением времени
группировки начинают проникать в экономическую сферу, используя накопленный опыт, связи и
добытые средства. Способы становятся все более изощренными - продажа некондиционной и
фальсифицированной продукции по поддельным документам, ввод своих людей в состав
соучредителей, незаконное предпринимательство, навязывание коммерческим и государственным
предприятиям заведомо невыгодных контрактов.
Таким образом, организованная преступность постепенно перемещала свои усилия в
область гражданско-правовых отношений, в основном связанных с непоставкой товаров или
невозвращением кредитов, когда коммерческая фирма, действующая под контролем криминала,
не выполняет взятые на себя по договору обязательства под различными предлогами. Внешне это
не выглядело совершением преступления, следователи отказывались возбуждать уголовные
дела, мотивируя это отсутствием состава преступления и тем, что проблемы, возникшие между
двумя юридическими лицами, должны рассматриваться арбитражным судом. За время сбора
необходимых материалов для суда фирмы ликвидировались и возникали вновь под новыми
названиями. Такая деятельность приносила криминалу колоссальные доходы и способствовала
укреплению финансовой мощи организованной преступности.
ДВ РУБОП не могло не препятствовать организации такой формы финансирования
преступных сообществ. В связи с этим практиковалось включение сотрудников управления в
многочисленные комиссии налоговой и торговой инспекций для выявления фактов незаконной
предпринимательской деятельности, вмешательства в процесс гражданско-правовых сделок на
этапе подготовки соглашений и договоров с целью ликвидации каналов финансирования
группировок.
Таким образом, ДВ РУБОП в своей работе делало упор на разрушение преступных
технологий и прерывание финансирования, зачастую без возбуждения уголовных дел <189>.
-------------------------------<189> См.: Филиппов В.В. Деятельность Дальневосточного РУБОП по противодействию
организованной преступности и некоторые последствия его ликвидации // Организованный
терроризм и организованная преступность / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2002. С. 126 - 132.
Обеспечение безопасности предпринимательства, охрана имущества и других интересов
субъектов рынка требует развития частной охранно-детективной деятельности, формирования
развитой инфраструктуры негосударственного обеспечения безопасности бизнеса, включающей
создание системы информационно-аналитического обеспечения предпринимательства.
Важное значение для предупреждения преступлений имеет наличие системы
информационного взаимодействия государства и предпринимательства, которая в настоящее
время практически отсутствует в цивилизованной форме. В основу данного взаимодействия
должна быть заложена организационно-правовая возможность хозяйствующих субъектов иметь
постоянный доступ к специальным государственным информационным ресурсам, использование
которых позволит субъектам хозяйствования значительно снижать финансовые риски, в том числе
заблаговременно и эффективно предупреждать совершение экономических преступлений на
ранних стадиях их подготовки и совершения.
Важным направлением специально-криминологической профилактики является создание
препятствий к легализации криминалитета в сфере экономики. Такая легализация осуществляется
в основном через деятельность предприятий, руководителям которых криминалитет помогает в
осуществлении их незаконных планов либо шантажирует их информацией о незаконных
действиях. В ряде случаев преступникам удается найти подход и к законопослушным
предпринимателям в силу общего страха перед криминалитетом или в силу ложного
представления о том, что каждое предприятие должно иметь солидную "крышу" (поддержку и
прикрытие в криминальных структурах).
Наряду с этим эффективным средством предупреждения организованной преступной
деятельности является вытеснение легализовавшегося криминалитета из сферы экономики,
освобождение предприятий от контроля криминалитета, для чего в ряде случаев проводятся
крупномасштабные операции по декриминализации предприятий и объектов экономики, что
является одним из направлений совершенствования деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений, совершаемых организованной преступностью.
В
качестве
первоочередных
мероприятий
по
декриминализации
экономики
правоохранительными органами России проводятся операции по выводу из-под криминального
влияния наиболее крупных промышленных объектов и налогоплательщиков, в частности
Волжского автомобильного завода в г. Тольятти, Новороссийского порта и некоторых других, так
как без подрыва финансовой основы организованной преступности невозможно снизить уровень
криминализации экономики.
В соответствии с указанием МВД России N 1/2543 от 27.04.2005 "О совершенствовании
борьбы с организованной преступностью" эти мероприятия целесообразно также проводить в
отношении коммерческих фирм, организаций и ЧП, подконтрольных "ворам в законе", "преступным
авторитетам", лидерам и членам преступных формирований, ОПГ и ЭПГ, действующих на
территории области, районов и т.п.
В связи с этим для более эффективной декриминализация объектов экономики такие
сведения целесообразно вносить в базу данных подразделений по борьбе с организованной
преступностью.
Работникам подразделений по борьбе с организованной преступностью целесообразно
совместно со службами УР, ПВС, управления по делам миграции, ФСБ проводить комплексные
профилактические и оперативно-розыскные мероприятия по выявлению лиц - уроженцев Кавказа,
прибывающих на территорию краев и областей с целью выявления их криминального прошлого;
юридических и физических лиц, оказывающих незаконные услуги по оформлению регистрации,
предоставлению российского гражданства, трудоустройству иностранцев.
Немаловажное значение для предупреждения организованной преступной деятельности
имеет выявление и пресечение коррупционных связей организованной преступности в
государственных органах власти и управления. Своевременный сбор информации и ее анализ
позволяет выявлять чиновников, работающих в интересах организованных группировок, и
своевременно проводить комплекс мероприятий по их нейтрализации и недопущению вредных
последствий такой деятельности.
Индивидуальный
уровень
(индивидуальная
профилактика)
представляет
собой
конкретизацию общесоциальных и специально-криминологических мер в отношении конкретных
лиц, поведение которых вступает в конфликт с правовыми нормами. Эта деятельность направлена
на:
а) устранение неблагоприятных воздействий на конкретную личность, могущих привести к
формированию антиобщественной направленности и общественно опасному поведению;
б) изменение социально неодобряемого поведения, ведущего к переходу на преступный
путь, и коррекцию порождающих его ориентаций и черт личности;
в) применение неотложных мер по предупреждению непосредственно подготавливаемых
преступлений, пресечению попыток их совершения <190>.
-------------------------------<190> См.: Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М.
Миньковского. М., 1998. С. 188.
Индивидуальная профилактика лиц достаточно полно разработана российскими
криминологами <191>. Применительно к организованной преступности эти меры также могут
осуществляться. В то же время индивидуальная профилактика криминальной среды
организованной преступности имеет и свои специфические мероприятия.
-------------------------------<191> См.: Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений // Пути
совершенствования мер по предупреждению преступности. М., 1988. С. 64 - 70; Дубовик О.Л.
Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная профилактика
преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1977; Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение
индивидуального преступного поведения. М.: Юрид. лит., 1986; Лунеев В.В. Индивидуальная
профилактика преступлений с учетом мотивации // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 47.
1988. С. 162 - 164; Петров Э.И. Криминология: Учебник / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 1997. С.
383 - 396; Портнов И.П. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений в деятельности
горрайорганов внутренних дел (теоретический и прикладной аспекты) // Проблемы борьбы с
преступностью в условиях столичного региона. М., 1995. С. 21 - 32; Яковлев А.М. Индивидуальная
профилактика преступного поведения. Горький, 1977.
Они заключаются в том, что, как было отмечено выше, к объектам профилактики помимо
причин и условий преступности следует отнести также и потенциальных субъектов совершения
преступлений, то есть криминальную среду, воспроизводящую и поставляющую криминально
настроенных лиц для организованной преступности. В связи с этим работники подразделений
органов внутренних дел должны заниматься работой по предупредительному воздействию на
участников и членов организованных преступных групп и преступных организаций (преступных
сообществ).
Индивидуальная профилактика возможна в различных формах, в первую очередь
применяемых к рядовым участникам профессиональной криминальной среды, а именно:
наблюдение за их поведением, их предостережение о недопустимости нарушения закона,
использование иных средств правового контроля за их поведением;
оказание им необходимой правовой помощи, помощи в бытовом и трудовом устройстве
после освобождения из мест лишения свободы;
защита их прав и законных интересов;
направление их в необходимых случаях на принудительное лечение от алкоголизма или
наркомании;
использование антикриминогенного потенциала семьи, родственников и других близких этим
людям лиц;
оказание психиатрической помощи тем из этих лиц, которые имеют психические отклонения,
или принятие мер к их принудительному лечению;
изменение их мировоззрения с помощью привлечения для этих целей религиозных
организаций;
привлечение этих лиц к уголовной, административной и другим видам юридической
ответственности. Такое предупреждение осуществляется в отношении отдельных преступников с
целью нейтрализации их общественной опасности, прежде всего криминальной мотивации,
воспитания потенциальных субъектов криминальной среды, их отрыва от этой среды.
Особое место в рассматриваемой структуре организованной преступности отводится
исправительным учреждениям. Используя специфику их деятельности, а именно: концентрацию
значительного числа нравственно запущенных лиц, особенности их жизнедеятельности и
взаимоотношений, лидеры криминальной среды решают здесь важные для себя задачи. Так, член
организованного преступного формирования, отбывая наказание в местах лишения свободы
(СИЗО, ИК, тюрьма), не выбывает из него, не разрывает с ним связи (пользуется поддержкой
сообщества как сам осужденный, так и члены его семьи на воле). В колонии или тюрьме он может
временно входить в какую-либо группу или же возглавлять. Именно в местах лишения свободы
члены организованных преступных группировок проводят воровскую идеологию, подбирают и
готовят (обучают) новых членов сообщества, оказывают противодействие руководству ИУ, при
необходимости дезорганизуют работу учреждений, контролируют воровской общак, приводят в
исполнение приговоры элитарной группы в отношении неугодных (в том числе выявленных
агентов) и т.д. Здесь же происходит своеобразная передача информации о лицах
государственного аппарата, коррумпированных преступниками.
В связи с этим работникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России)
необходимо вести учет таких лиц и проводить с ними и другими заключенными контрворовскую
идеологию. К сожалению, в Положении о Федеральной службе исполнения наказаний <192> эти
функции отсутствуют.
-------------------------------<192> См.: Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом
Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения
наказаний" (в ред. Указа Президента РФ от 12.07.2005 N 796).
Наряду с этим разрушение криминогенной среды состоит в локализации, нейтрализации и
устранении общественной опасности преступной группировки путем ее разобщения, для чего
создаются или используются назревающие или реально существующие внутри преступных
группировок конфликтные ситуации. В качестве объекта конфликта наиболее часто выступают в
основном материальные ресурсы, к контролю над которыми стремятся участники группы
(формирования). Необходимо использовать объективные, глубинные предпосылки конфликтов,
лежащие в основе организационной структуры группировки. Другими основаниями внутренних
конфликтов могут быть различная активность участников группировки в преступной деятельности,
личные неприязненные отношения между ними, нарушения отдельными участниками
внутригрупповых норм <193>.
-------------------------------<193> См., например: Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников
преступных групп. Омск, 1998. С. 13.
Разобщение возможно с помощью использования серьезных противоречий, которые
возникают между преступными группировками в борьбе за сферы влияния. Использование таких
противоречий может привести, в частности, к тому, что группировки через средства массовокоммуникативного воздействия организуют оглашение о конкурирующих преступных группах
конфиденциальной негативной информации, которая позволяет привлечь к уголовной
ответственности участников последних.
Разобщение также возможно в форме компрометации лидеров и активных участников
группировок. Компрометация возможна при наличии двух условий одновременно, а именно:
должна быть использована такая информация об указанных лицах, которая свидетельствует о
серьезном нарушении ими неформальных норм преступной среды; информация должна быть
использована тактически грамотно, в частности, выпукло показывать допущенные этими лицами
нарушения <194>.
--------------------------------
<194> Подробнее об этом см.: Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и
профилактика профессиональной преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский
юридический институт МВД России, 2004. С. 55 - 59.
Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы.
1. Классификация мер предупреждения преступлений, совершаемых организованной
преступностью, возможна по трем основным уровням ее предупреждения: общесоциальный
(общая профилактика), специально - криминологический (криминологическая профилактика),
индивидуальный (индивидуальная профилактика).
2. Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых организованной
преступностью, на специально-криминологическом уровне можно выделить следующие основные
направления:
предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои,
бандитизм, похищения людей, вымогательство);
предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не
является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми,
вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных
работ и услуг, угон автомобилей и др.);
предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот
наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);
предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;
предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической
преступности.
3. Важнейшим направлением борьбы с организованной преступностью является
предупреждение организованной преступной деятельности в экономической (хозяйственной)
сфере. Для этого могут быть применены следующие основные меры:
выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных
формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики;
усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;
повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию
преступлений;
ограничение
деятельности
контролируемых
организованными
преступными
формированиями легальных предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест
банковского счета и пр.);
ужесточение ответственности руководителей за правонарушения;
осуществляемые сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью
во взаимодействии с правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению
преступности в сфере экономики, в первую очередь с работниками подразделений по борьбе с
экономической преступностью.
4. Индивидуальная профилактика потенциальных субъектов совершения преступлений, то
есть криминальной среды, воспроизводящей и поставляющей криминально настроенных лиц для
организованной преступности, возможна в различных формах:
применение различных мер к рядовым участникам профессиональной криминальной среды;
проведение контрворовской идеологии работниками Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН России) в исправительных учреждениях;
разрушение криминогенной среды путем локализации, нейтрализации и устранения
общественной опасности преступной группировки в результате ее разобщения, для чего
создаются или используются назревающие или реально существующие внутри преступных
группировок конфликтные ситуации; использования серьезных противоречий, возникающих между
преступными группировками в борьбе за сферы влияния; компрометации лидеров и активных
участников группировок и формирований.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведенное исследование современного состояния борьбы с организованной
преступностью в соответствии с его целью и задачами позволяет сделать ряд выводов и научнопрактических рекомендаций, направленных на совершенствование криминологических и уголовноправовых мер борьбы с этими видами преступлений.
I. Изучение характеристик организованной преступности показало следующее.
1.1. В зарубежном и российском законодательстве, научной литературе отличительные
признаки (критерии), позволяющие идентифицировать преступные группы (организации,
сообщества), которые могут быть квалифицированы как организованные, довольно разнообразны.
Проведенное исследование показало, что эти признаки относятся к:
количественному составу группы (организации, сообщества);
социальному составу членов организованной преступности;
длительности преступной деятельности;
планомерности совершения преступлений;
видам преступной деятельности;
уровню преступной деятельности;
категории преступлений;
этапам преступной деятельности;
внутриструктурной деятельности субъекта преступления.
В то же время диссертант считает, что наряду с указанными к существенным отличительным
признакам организованной преступности, позволяющим выделить ее из обычной или
общеуголовной, следует отнести:
средство достижения цели;
опасность для общества;
цель преступной деятельности.
1.2. Автор определяет организованную преступность как преступную деятельность,
осуществляемую в широких масштабах преступными организациями (сообществами) и другими
преступными группами, в целях получения прибыли и/или обладания властью, представляющую
значительную опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на политику,
экономику, политические или другие органы, юстицию, фирмы, союзы предпринимателей,
профсоюзы, средства массовой информации и т.п. и применяющими для достижения своих целей
насилие или иные средства запугивания либо угрозу применения таких средств.
1.3. Среди форм организованной преступной деятельности целесообразно выделить
следующие:
организованная преступная группа, относящаяся к системе организованных межгрупповых
криминальных отношений;
преступная организация. Структура и принципы деятельности любой организованной
преступной группы, преступной организации или преступного сообщества подчиняются общим
социологическим законам, регулирующим существование любой социальной организации.
Поэтому методы и формы управления по отношению к социальным организациям вполне
применимы и для воздействия на организации преступного характера и, как следствие, на
организованную преступность в целом;
преступное
сообщество,
которое
создается
для
обеспечения
взаимодействия
организованных групп, банд, преступных организаций, обмена информацией, объединения усилий
в нейтрализации и использовании правоохранительной системы, иных государственных структур и
институтов гражданского общества, в оказании помощи нуждающимся функционерам преступных
организаций.
1.4. Характеристика организованной преступности может быть раскрыта через различные ее
составляющие. Одними из них являются направления деятельности организованной преступности.
Проведенное исследование показало, что к таковым относятся:
общеуголовные преступления насильственной направленности;
другие общеуголовные преступления, в которых насилие может быть, но не является
обязательным элементом состава преступления;
преступления, связанные с пороками общества;
преступления в экономической (хозяйственной) деятельности;
симбиоз общеуголовной и экономической преступности;
иные направления.
1.5. Другим основанием для анализа и классификации организованной преступной
деятельности может быть вид ОПД. Видами организованной преступной деятельности могут быть
более частные подвиды направлений ОПД. В определенной степени виды ОПД могут быть сходны
с видами преступлений, совершаемых организованной преступностью. Виды организованной
преступной деятельности в определенной степени связаны с видами преступных групп
(организаций, сообществ).
1.6. В ходе проведенного опроса установлено, что организованная преступность наиболее
активно действует в следующих отраслях и сферах экономики:
производство и оборот этилового спирта, алкогольной, табачной и иной продукции;
топливно-энергетический комплекс;
сфера добычи, производства и использования драгоценных металлов и драгоценных
камней;
потребительский рынок;
бюджетные и внебюджетные средства;
банковская сфера;
сфера внешнеэкономической деятельности и др.
1.7. Организованная преступная деятельность в сфере экономики обусловлена двумя
группами факторов субъективного и объективного характера. К первой группе относится
стремление ОПГ преодолеть сопротивление других групп и обеспечить защиту членам преступных
формирований.
К факторам объективного характера относятся организационное или техническое единство
хозяйственных, финансовых и иных экономических операций. Раскрытие организационных,
технических обусловленностей, хозяйственных, финансовых и иных экономических операций,
предполагающих одновременность выполнения хозяйственных и криминальных операций
соучастниками организованной преступной деятельности, и позволяет построить модель
организованной преступной деятельности, которая выполняет ряд функций: эвристическую и
познавательную, организационно - методическую, оценочную.
1.8. Наибольшее криминогенное значение для России, оказавшее существенное влияние на
становление и развитие организованной преступности, имели недостатки проведения
экономических реформ, осуществляемых в 90-е годы прошлого века.
1.9. Сложившиеся в стране социально-экономические условия способствуют активизации
встречных негативных процессов - с одной стороны, внедрения преступных капиталов в легальную
экономику, а с другой - ухода в "теневую" экономику легальных предпринимателей. В результате в
бизнесе возникла широкая сеть криминально ориентированных хозяйствующих субъектов, в
деятельности которых грань между легальным предпринимательством и преступной
деятельностью в сфере экономики приобретает весьма условный и расплывчатый характер.
1.10. Особую остроту приобретает угроза криминализации общественных отношений,
складывающихся в процессе реформирования социально-политического устройства и
экономической деятельности. Криминальная экономика - это специфический способ
хозяйствования, при котором определенная относительно небольшая группа лиц получает
сверхдоходы, доходы от преступной деятельности, используя в этих целях пробелы и недостатки в
законодательстве. Противоправное поведение субъектов хозяйствования становится условием их
существования.
Опасность расширения криминальной, теневой экономики для государства состоит в том, что
ее существование, а тем более развитие, снижает управляемость хозяйством, существенно
уменьшает налогооблагаемую базу и величину собираемых налогов, способствует проникновению
ее представителей во властные структуры.
1.11. Анализ особенностей современной криминальной ситуации в России свидетельствует о
том, что экономическая преступность в значительной мере влияет на общий уровень
преступности, провоцируя заказные убийства, взрывы, поджоги, другие насильственные действия,
связанные с перераспределением собственности, установлением и переделом сфер влияния.
1.12. Теневой финансовый капитал является экономической основой (базисом)
организованной преступности, которая находится на содержании "теневиков". Процессы
взаимовлияния организованной преступности и теневой экономики выражаются в следующем:
полученные доходы от преступной деятельности организованных преступных формирований
(наркобизнес, криминальный автобизнес, торговля оружием, порнобизнес и пр.) вкладываются в
различные теневые сферы экономики (используются в финансово-кредитной сфере,
строительстве, нефтебизнесе и пр.);
денежные средства теневой экономики используются для финансирования организованных
преступных формирований (отчисляются в "общак", закупается оружие и специальные технические
средства и пр.);
организованные преступные формирования используются теневыми дельцами для
реализации экономических интересов и разрешения хозяйственных споров (заказные убийства,
вышибание долгов, организация "наездов" на конкурентов и пр.
Таким образом, симбиоз организованной преступности и теневой экономики имеет два
направления. Представители теневой экономики используют организованные преступные
формирования для решения своих экономических интересов. В свою очередь организованная
преступность использует дельцов теневой экономики для:
а) вложения финансовых средств, полученных от незаконных видов деятельности, в
легальный бизнес;
б) финансирования организованных преступных формирований.
II. Полученные в ходе исследования результаты, понятия и закономерности характеристики
организованной преступности позволяют сделать ряд выводов, предложений и научнопрактических рекомендаций, направленных на совершенствование уголовно-правовых и
криминологических проблем борьбы с организованной преступностью.
2.1. По мнению автора, целесообразно сформулировать две статьи, предусматривающие
ответственность: а) за создание и совершение преступлений преступной организацией; б) за
создание и совершение преступлений преступным сообществом. Не претендуя на окончательную
формулировку этих статей, автор дает лишь предложения (идею), что редакции ст. ст. 210 и 210-1
УК РФ в общих чертах могут выглядеть следующим образом:
"Статья 210. Создание преступной организации
Создание преступной организации для осуществления ее участниками планомерной,
систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную
опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы
общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды
и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой
применения такого насилия, а равно участие или руководство такой организацией...
Статья 210-1 Создание преступного сообщества
Создание преступного сообщества для осуществления ее участниками планомерной,
систематической, широкомасштабной преступной деятельности, представляющей значительную
опасность для общества в связи с оказанием существенного влияния на различные сферы
общественной жизни (политику, экономику и др.) в целях извлечения материальной и иной выгоды
и сопряженной с подкупом, физическим и (или) психологическим насилием либо угрозой
применения такого насилия, а равно участие или руководство таким сообществом..."
В примечаниях к данным статьям необходимо дать понятие преступной организации и
преступного сообщества.
2.2. Классификация мер предупреждения преступлений, совершаемых организованной
преступностью, возможна по трем основным уровням ее предупреждения: общесоциальный
(общая профилактика), специально-криминологический (криминологическая профилактика),
индивидуальный (индивидуальная профилактика).
2.3. Применительно к предупреждению преступлений, совершаемых организованной
преступностью, на специально-криминологическом уровне можно выделить следующие основные
направления:
предупреждение общеуголовных преступлений насильственной направленности (разбои,
бандитизм, похищения людей, вымогательство);
предупреждение других общеуголовных преступлений, в которых насилие может быть, но не
является обязательным элементом состава преступления (торговля оружием, торговля людьми,
вымогательство денег под обеспечение защиты, завуалированное под выполнение различных
работ и услуг, угон автомобилей и др.);
предупреждение преступлений, связанных с пороками общества (незаконный оборот
наркотиков, сутенерство, проституция, незаконные азартные игры);
предупреждение преступлений в экономической (хозяйственной) деятельности;
предупреждение преступлений, основанных на симбиозе общеуголовной и экономической
преступности.
2.4. Важнейшим направлением борьбы с организованной преступностью является
предупреждение организованной преступной деятельности в экономической (хозяйственной)
сфере. Для этого могут быть применены следующие основные меры:
выявление и нейтрализация лидеров (руководителей) организованных преступных
формирований, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики;
усиление контроля за осуществлением хозяйственных операций;
повышение эффективности работы правоохранительных органов по выявлению и раскрытию
преступлений;
ограничение
деятельности
контролируемых
организованными
преступными
формированиями легальных предприятий и организаций (их ликвидация, отзыв лицензий, арест
банковского счета и пр.);
ужесточение ответственности руководителей за правонарушения;
осуществляемые сотрудниками подразделений по борьбе с организованной преступностью
во взаимодействии с правоохранительными органами меры по предупреждению и пресечению
преступности в сфере экономики, в первую очередь с работниками подразделений по борьбе с
экономической преступностью.
2.5. Индивидуальная профилактика потенциальных субъектов совершения преступлений, то
есть криминальной среды, воспроизводящей и поставляющей криминально настроенных лиц для
организованной преступности, возможна в различных формах:
применение различных мер к рядовым участникам профессиональной криминальной среды;
проведение контрворовской идеологии работниками Федеральной службы исполнения
наказаний (ФСИН России) в исправительных учреждениях;
разрушение криминогенной среды путем локализации, нейтрализации и устранения
общественной опасности преступной группировки в результате ее разобщения, для чего
создаются или используются назревающие или реально существующие внутри преступных
группировок конфликтные ситуации; использования серьезных противоречий, возникающих между
преступными группировками в борьбе за сферы влияния; компрометации лидеров и активных
участников группировок и формирований.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Официальные материалы и нормативные акты
1.1. Конституция Российской Федерации. Официальное издание. М.: Юрид. лит., 1996.
1.2. Федеральный закон РФ от 13 июня 1996 года N 63-ФЗ "Уголовный кодекс Российской
Федерации" (в ред. Федеральных законов от 27.05.1998 N 77-ФЗ, от 25.06.1998 N 92-ФЗ, от
09.02.1999 N 24-ФЗ, от 09.02.1999 N 26-ФЗ, от 15.03.1999 N 48-ФЗ, от 18.03.1999 N 50-ФЗ, от
09.07.1999 N 156-ФЗ, от 09.07.1999 N 157-ФЗ, от 09.07.1999 N 158-ФЗ, от 09.03.2001 N 25-ФЗ, от
20.03.2001 N 26-ФЗ, от 19.06.2001 N 83-ФЗ, от 19.06.2001 N 84-ФЗ, от 07.08.2001 N 121-ФЗ, от
17.11.2001 N 144-ФЗ, от 17.11.2001 N 145-ФЗ, от 29.12.2001 N 192-ФЗ, от 04.03.2002 N 23-ФЗ, от
14.03.2002 N 29-ФЗ, от 07.05.2002 N 48-ФЗ, от 07.05.2002 N 50-ФЗ, от 25.06.2002 N 72-ФЗ, от
24.07.2002 N 103-ФЗ, от 25.07.2002 N 112-ФЗ, от 31.10.2002 N 133-ФЗ, от 11.03.2003 N 30-ФЗ, от
08.04.2003 N 45-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 04.07.2003 N 98-ФЗ, от 07.07.2003 N 111-ФЗ, от
08.12.2003 N 162-ФЗ, от 08.12.2003 N 169-ФЗ, от 21.07.2004 N 73-ФЗ, от 21.07.2004 N 74-ФЗ, от
26.07.2004 N 78-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ, от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от
19.12.2005 N 161-ФЗ, от 05.01.2006 N 11-ФЗ).
1.3. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 года N 314 "О системе и структуре федеральных
органов исполнительной власти" (в ред. Указов Президента РФ от 20.05.2004 N 649, от 14.11.2005
N 1319, с изм., внесенными Указом Президента РФ от 15.03.2005 N 295).
1.4. Указ Президента РФ от 20 мая 2004 года N 649 "Вопросы структуры федеральных
органов исполнительной власти" (в ред. Указов Президента РФ от 28.07.2004 N 976, от 13.09.2004
N 1168, от 11.10.2004 N 1304, от 18.11.2004 N 1453, от 01.12.2004 N 1487, от 22.07.2005 N 855, от
05.09.2005 N 1049, от 03.10.2005 N 1158).
1.5. Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом
Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1314 "Вопросы Федеральной службы исполнения
наказаний" (в ред. Указа Президента РФ от 12.07.2005 N 796).
1.6. Положение о Федеральной службе судебных приставов, утвержденное Указом
Президента РФ от 13 октября 2004 г. N 1316 "Вопросы федеральной службы судебных приставов".
1.7. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.04.1995 N 5 "О
некоторых вопросах применения судами законодательства об ответственности за преступления
против собственности" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1995. N 7.
1.8. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.12.2002 N 29 "О
судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое".
1.9. Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по
предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД РФ от 6 августа 1993 г. N 390 "Об утверждении
нормативных актов в области регулирования деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений".
1.10. Наставление о деятельности служб и подразделений органов внутренних дел по
предупреждению преступлений, утв. Приказом МВД РФ от 11 августа 1998 г. N 490 "Об
утверждении нормативных актов о деятельности органов внутренних дел по предупреждению
преступлений" (в ред. Приказа МВД РФ от 13.01.2003 N 21).
1.11. Инструкция о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений,
утвержденная Приказом МВД РФ от 17.01.2006 N 19 "О деятельности органов внутренних дел по
предупреждению преступлений".
1.12. Вопросник Комитета экспертов по уголовному праву и криминологическим аспектам
организованной преступности Совета Европы от 14.08.1997.
1.13. Аналитический материал "О состоянии и мерах защиты субъектов малого
предпринимательства от посягательств со стороны криминальных структур", направленный в
Правительство Российской Федерации за исх. МВД России N 1/19924 от 25.11.98.
1.14. Аналитический обзор о состоянии борьбы с организованной преступностью и
коррупцией в г. Москве (по материалам УБОП ГУВД г. Москвы) п. 2.7.2 Плана НИР - 2002 ВНИИ
МВД России.
2. Книги, монографии, справочная литература
2.1. Аванесов Г.А. Криминология. М., 1984.
2.2. Акбаров Н.Г. Состояние и тенденции преступности несовершеннолетних: региональные
проблемы борьбы и профилактики. Казань, 1999.
2.3. Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в
России: Мат-лы науч.-практ. конф. 17 - 18 мая 1994 г. М., 1994. Вып. 4.
2.4. Алексеев А.И. Криминология: Курс лекций. М.: Изд-во "Щит-М", 1998.
2.5. Баранов В.М. Теневое право. Н. Новгород, 2002.
2.6. Бекряшев А.К., Белозеров И.П., Бекряшева Н.С., Леонов И.П. Теневая экономика и
экономическая преступность: Электронный учебник. Омск. 2001.
2.7. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика и доказывание. М., 1969.
2.8. Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика
преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств. Казань, 1999.
2.9. Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика
преступности в сфере экономической деятельности. Казань, 1999.
2.10. Булатов Р.М., Шеслер А.В. Криминогенные городские территориальные подростковомолодежные группировки.
2.11. Быков В.М. Преступная группа: криминалистические проблемы. Ташкент, 1991.
2.12. Васильев Л.М. Правовые категории: методологические аспекты разработки системы
категорий теории права. М., 1976.
2.13. Ветров Н.И., Зацепин М.Н. Милиция и безопасность предпринимательства. М., 1995.
2.14. Вицин С.Е. Системный подход и преступность. М., 1980.
2.15. Водько Н.П. Уголовно-правовая борьба с организованной преступностью: Научнопрактическое пособие. М.: Юриспруденция, 2000.
2.16. Водько Н.П., Ахременко И.В. Борьба с организованной преступностью в сфере
экономических отношений в ФРГ. М., 1998.
2.17. Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998.
2.18. Воробьев И.А. Организованная преступность и борьба с ней в Германии: Монография.
М.: ВНИИ МВД России, 1996.
2.19. Галиакбаров Р.Р. Совершение преступления группой лиц. Омск, 1980.
2.20. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность коммерческого банка: Учебно-практическое
пособие. М: Издатель Шумилова И.И., 2000.
2.21. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Уголовная ответственность за организацию преступного
сообщества. М., 1997.
2.22. Гегель Г.В. Наука логики. В 2 т. Т. 2. М., 1974.
2.23. Герцензон А.А. Уголовное право. Часть общая. М., 1948.
2.24. Гилинский Я.И. Криминология: Курс лекций. СПб., 2002.
2.25. Годунов И.В. Транснациональная организованная преступность в России. М., 2001.
2.26. Гриб В.Г. Теоретические и организационно-тактические основы борьбы с
организованной преступностью в России: Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2001.
2.27. Гришаев П.И., Кригер Г.А. Соучастие по уголовному праву. М., 1959.
2.28. Гуров А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность. М., 1990.
2.29. Долгова А.И. Организованная преступность - 4. М., 1998.
2.30. Дубовик О.Л. Принятие решения в механизме преступного поведения и индивидуальная
профилактика преступлений. М.: Академия МВД СССР, 1977.
2.31. Дубовик О.Л., Жалинский А.Э. Причины экологических преступлений. М., 1988.
2.32. Загородников Н.И. Советское уголовное право. М., 1975.
2.33. Закалюк А.П. Прогнозирование и предупреждение индивидуального преступного
поведения. М.: Юрид. лит., 1986.
2.34. Закон о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации:
Комментарий. М.: Фирма АВС, 1995.
2.35. Законодательство по борьбе с организованной преступностью в зарубежных странах:
Обзорная информация. Вып. 3. М., 1989.
2.36. Иванов Р.Ф. Мафия в США. М.: ТОО "Новина", 1996.
2.37. Исмагилов Р.Ф. Экономика и организованная преступность: Монография. М.: Академия
МВД РФ, 1997.
2.38. Кабанов П.А. Политическая коррупция в России: криминологическая характеристика и
меры сдерживания. Нижнекамск, 1998.
2.39. Комментарий к УК РСФСР. М., 1980.
2.40. Криминология: Учебник / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф. В.П. Сальникова. СПб.:
Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.
2.41. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.:
Юрист, 1995.
2.42. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.:
Изд-во БЕК, 1998.
2.43. Криминология: Курс лекций / Под ред. В.Н. Бурлакова, С.Ф. Милюкова, С.А. Сидорова,
Л.И. Спиридонова. СПб.: ВШ МВД России, 1995.
2.44. Криминология: Учебник / Под ред. акад. В.Н. Кудрявцева, проф. В.Е. Эминова. М.:
Юрист, 1995.
2.45. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. В.Н. Бурлакова, проф.,
академика В.П. Сальникова. СПб.: Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.
2.46. Криминология: Учебник для юридических вузов / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.:
ИНФРА-М-НОРМА, 1997.
2.47. Криминология: Учебник / Под ред. проф. Н.Ф. Кузнецовой, проф. Г.М. Миньковского. М.:
Изд-во БЕК, 1998.
2.48. Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М., 1996.
2.49. Кузнецов А.П. Государственная политика противодействия налоговым преступлениям:
проблемы формирования, законодательной регламентации и практического осуществления:
Монография / Под ред. П.Н. Панченко. Н. Новгород, 2003.
2.50. Курганов С.И. Основы криминологии: Учеб. пособие. М.: Изд. дом NOTA BENE, 1998.
2.51. Курс советской криминологии. Предупреждение преступности. М., 1986.
2.52. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования: предупреждение, выявление,
расследование. М.: ФБК-ПРЕСС, 1998.
2.53. Леванский В.А. Моделирование в социально-правовых исследованиях. М., 1983.
2.54. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М., 1981.
2.55. Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции.
М., 1997.
2.56. Мазунин Я.М. Тактика выявления и доказывания вины участников преступных групп.
Омск, 1998.
2.57. Мак-Мак В. Служба безопасности предприятия. Организационно-управленческие и
правовые аспекты деятельности. М.: ИД МБ, 1999.
2.58. Малая советская энциклопедия. М., 1960. Том 4.
2.59. Минна Р. Закон против мафии. М., 1989.
2.60. Нургалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые,
процессуальные и криминологические аспекты). Караганда, 1997.
2.61. Овчинский В.С. Стратегия борьбы с мафией. М., 1993.
2.62. Овчинский С.С. Оперативно-розыскная информация / Под ред. А.С. Овчинского и В.С.
Овчинского. М.: Инфра-М, 2000.
2.63. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. 23-е изд., испр. М.,
1990.
2.64. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азъ, 1993.
2.65. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1995.
2.66. Опарин Н.Б. Особенности доказывания по делам о преступлениях, совершаемых
организованной преступной группой: Лекция. М., 1992.
2.67. Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М.: Юрид. лит.,
1989.
2.68. Организованная преступность - 2 / Под ред. А.И.Долговой, С.В. Дьякова. М.:
Криминологическая ассоциация, 1993.
2.69. Организованная преступность - 3. М.: Криминологическая ассоциация, 1996.
2.70. Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е.
Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996.
2.71. Отмывание денег и организованная преступность. Перевод добровольного общества
"Орнамент" от 30.09.91 N 1411.
2.72. Пахман С.В. О современном движении в науке права. СПб., 1882.
2.73. Петров Э.И. Криминология: Учебник / Под ред. проф. А.И. Долговой. М., 1997.
2.74. Пионтковский А.А. Учение о преступлении по советскому уголовному праву. М.:
Госюриздат, 1961.
2.75. Полянский Н.Н. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического
права. 1938. N 5.
2.76. Привалов К.В. Теневая экономика (теоретико-правовой анализ): Монография. СПб.:
Санкт-Петербургская академия МВД России, 1998.
2.77. Пригожин А.И. Современная социология организаций: Учебник. М.: Наука, 1995.
2.78. Прозументов Л.М., Шеслер А.В. Криминология. Общая часть. Красноярск, 1997.
2.79. Пучков С.И., Кузнецов С.А. Управление системой безопасности фирмы: Справочное
пособие. М.: АСТ-ПРЕСС, 2001.
2.80. Рабочая книга социолога. М., 1983.
2.81. Рогов И.И. Экономика и преступность. Алма-Ата: Казахстан, 1991.
2.82. Савицкий В.М. Язык процессуального закона. М., 1997.
2.83. Служба экономической безопасности. М.: Арсин, 1996.
2.84. Скобликов П.А. Взыскание долгов и криминал. М., 1999.
2.85. Скобликов П.А. Имущественные споры и криминал в современной России. М., 2001.
2.86. Смирнов В.Г. Понятие прикосновенности по советскому уголовному праву. Л.: ЛГУ,
1957.
2.87. Советский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1980.
2.88. Статистический словарь. М., 1989.
2.89. Тельнов П.Ф. Ответственность за соучастие в преступлении. М.: Юридическая
литература, 1974.
2.90. Трайнин А.Н. Учение о соучастии. М.: Юриздат, 1941.
2.91. Теоретические основы предупреждения преступности / Отв. ред. В.К. Звирбуль, В.В.
Клочков, Г.М. Миньковский. М., 1977.
2.92. Устинов В.С. и др. Криминология и профилактика преступлений. Горький, 1989.
2.93. Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной
преступности. Н. Новгород, 1993.
2.94. Философский энциклопедический словарь. М., 1983.
2.95. Фролов С.С. Социология: Учебник для высших учебных заведений. М.: Наука, 1994.
2.96. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании
преступлений. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1982.
2.97. Чалидзе В. Уголовная Россия. М., 1990.
2.98. Четвериков В.С. Криминология: Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 1996.
2.99. Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые
аспекты: Дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2000.
2.100. Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые
аспекты. Екатеринбург, 2000.
2.101. Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика профессиональной
преступности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2004.
2.102. Шеслер А.В. Криминологическая характеристика и профилактика преступности в
сфере экономической деятельности: Учебное пособие. Тюмень: Тюменский государственный
институт мировой экономики, управления и права, 2005.
2.103. Язык закона / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 1990.
2.104. Яковлев А.М. Индивидуальная профилактика преступного поведения. Горький, 1977.
2.105. Яковлев А.М. Социология экономической преступности. М., 1988.
2.106. Ярочкин В.И. Организованная преступность. Откуда исходит угроза. М.: Ось-89, 1995.
3. Статьи
3.1. Аверьянова Т.В. Расследование преступлений, совершенных организованными
преступными сообществами // Проблемы совершенствования правоохранительной деятельности в
Республике Казахстан в условиях перехода к рыночным отношениям: Мат-лы науч.-практ. конф. 9 10 дек. 1996 г. Караганда, 1996.
3.2. Аминов Д.И. О некоторых подходах к новым признакам организованных преступных
групп в уголовном праве // Проблемы борьбы с организованной преступностью. М.: МИ МВД
России, 1996.
3.3. Антонян Ю.М. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений // Пути
совершенствования мер по предупреждению преступности. М., 1988.
3.4. Арестов А.И., Ларичев В.Д., Серов П.М. Механизм совершения преступлений в НПР //
Выявление и раскрытие хищений цветных и драгоценных металлов на предприятиях по их
производству, хранению и реализации (на примере горно-металлургической компании "Норильский
никель". М.: ВНИИ МВД России, 2004.
3.5. Бабаев В.К. Правовая система общества // Общая теория права: Курс лекций. Н.
Новгород, 1993.
3.6. Базаров А.А., Луговик В.Ф. Некоторые аспекты взаимодействия аппаратов уголовного
розыска и БХСС по борьбе с организованными преступными группами // Проблемы
профессионализма и организованности в общеуголовной преступности. Омск, 1988.
3.7. Баранов В.М. Формы (источники) права // Общая теория права: Курс лекций. Н.
Новгород, 1993.
3.8. Быков В.М. Методика расследования групповых и организованных преступлений //
Криминалистика: Учеб. для вузов. Т. 2. Волгоград, 1994.
3.9. Водько Н.П. Проблемы развития уголовного и уголовно-процессуального
законодательства как исходной предпосылки совершенствования правовых основ оперативнорозыскной деятельности по борьбе с организованной преступностью // Состояние, проблемы
применения и совершенствования законодательства о борьбе с организованной преступностью и
коррупцией: Материалы Всероссийской научно-практической конференции 7 - 8 июня 2000 года.
Вып. 1. М.: Московский институт МВД России, 2001.
3.10. Гребенюк Г.Н., Подшебякин А.С. О механизме организованной преступной
деятельности // Актуальные проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью
в России: Материалы научно-практической конференции 17 - 18 мая 1994 года. М., 1994.
3.11. Гриб В.Г., Ларичев В.Д., Федотов А.И. Организованная преступность: различные
подходы к ее пониманию // Государство и право. 2000. N 1.
3.12. Гриб В.Г. О научном обеспечении проблем борьбы с организованной преступностью и
коррупцией // Актуальные проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом:
Тезисы выступлений на научно-практической конференции, посвященной 15-летию создания
службы по борьбе с организованной преступностью и НИЛ-3 ВНИИ МВД России (17 декабря 2003
г.). М.: ВНИИ МВД России, 2003.
3.13. Гуров А.И. Понятие организованной преступности и ее характеристика // Криминология:
Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. М., 1995.
3.14. Драпкин Л.А. Проблемы расследования преступлений, совершаемых организованными
преступными сообществами // Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.А.
Драпкина. М., 1994.
3.15. Зуйков С.Г. Проблемы квалификации при выявлении и расследовании преступлений по
признакам организации или участия в преступном сообществе (преступной организации) //
Состояние, проблемы применения и совершенствования законодательства о борьбе с
организованной преступностью и коррупцией: Материалы Всероссийской научно-практической
конференции 7 - 8 июня 2000 года. Вып. 1. М.: Московский институт МВД России, 2001.
3.16. Казакова В.А., Фирсаков С.В., Прокофьева Т.В. Проблемы привлечения к
ответственности за организацию преступного сообщества (преступной организации) // 10 лет
борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научнопрактической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000.
3.17. Кашелкин А.Б., Тихонов В.И. О методологическом подходе к вопросу разграничения
понятий групповой и организованной преступности // Вестник МВД России. 2003. N 4.
3.18. Клейменов И.М. Легализация преступных доходов и развитие организованной
преступности // Пути повышения эффективности взаимодействия подразделений Министерства
внутренних дел РФ с другими государственными органами в области противодействия
легализации преступных доходов (стратегический и прикладной аспекты): Сборник статей / Под
ред. доктора юридических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ В.М. Баранова. Н.
Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005.
3.19. Козлов Ю.Г. Социальная база организованной преступности: опыт экономикокриминологического анализа // Проблемы борьбы с организованной преступностью: Сборник
научных трудов. М., 1990.
3.20.
Кругликов
Л.Л.
Группа
лиц
как
квалифицирующее
обстоятельство
//
Совершенствование уголовного законодательства и практика его применения: Межвуз. сб.
Красноярск, 1989.
3.21. Крыштановская О.В. Нелегальные структуры в России // Социологические
исследования. 1995. N 8.
3.22. Ларичев В.Д. Теория и практика борьбы с организованной преступностью // 10 лет
борьбы с организованной преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научнопрактической конференции. М.: ВНИИ МВД России, 2000.
3.23. Ларичев В.Д. Организованная преступность в сфере экономики (сокращенный вариант
грантовского исследования Московского центра) // Организованная преступность, терроризм,
коррупция: Криминологический ежеквартальный альманах. Вып. 1. М.: Юристъ, 2003.
3.24. Ларичев В.Д., Федотов А.И. Сущность организованной преступности и проблемы
борьбы с ней // Адвокат. 1998. N 10.
3.25. Ларичев В.Д. Индивидуальная профилактика преступлений с учетом мотивации //
Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 47. 1988.
3.26. Малахов И.П. Некоторые вопросы учения о соучастии по советскому уголовному праву
// Труды ВПА. 1957. N 17.
3.27. Махоткин В.П. Формы соучастия в организованных преступлениях // Актуальные
проблемы теории и практики борьбы с организованной преступностью в России: Материалы науч.практ. конф. 17 - 18 мая 1994 г. М., 1994. Вып. 3.
3.28. Миньковский Г.М. Организованная преступность: проблемы теории и практики // Борьба
с организованной преступностью: проблемы теории и практики. М., 1990.
3.29. Никифоров А.С. Об организованной преступности на Западе и в СССР // Советское
государство и право. 1991. N 4.
3.30. Никифоров А.С. Контроль над преступностью в России // Государство и право. 1994. N
5.
3.31. Организованная преступность в Италии // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб.
N 4. М.: ВИНИТИ, 1993.
3.32. Организованная преступность в США и Италии (аналитический обзор) // Актуальные
проблемы буржуазной криминологии. Вып. 3. М.: ИНИОН, 1983.
3.33. Организованная преступность в Японии // Борьба с преступностью за рубежом: Реф. сб.
N 7. М.: ВИНИТИ, 1993.
3.34. Оценка и прогноз социально-политической ситуации в стране // Известия методического
центра профессионального образования и координации научных исследований. 1992. N 2.
3.35. Полянский Н.Н. О терминологии советского закона // Проблемы социалистического
права. 1938. N 5.
3.36. Портнов И.П. Проблемы индивидуальной профилактики преступлений в деятельности
горрайорганов внутренних дел (теоретический и прикладной аспекты) // Проблемы борьбы с
преступностью в условиях столичного региона. М., 1995.
3.37. Сахаров А.Б. Социальная система предупреждения преступности // Советское
государство и право. 1972. N 11.
3.38. Тосунян Г.А. Предисловие // Викулин А.Ю., Узденов Ш.Ш. Финансово-экономический
словарь законодательно определенных терминов. М.: Дело, 2002.
3.39. Третьяков В.И. Экономические корни организованной преступности и некоторые
аспекты легализации ее доходов // Пути повышения эффективности взаимодействия
подразделений Министерства внутренних дел РФ с другими государственными органами в
области противодействия легализации преступных доходов (стратегический и прикладной
аспекты): Сборник статей. Н. Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2005.
3.40. Фатхулин Н. Организованная преступность в фокусе социологии // Панорама-форум. N
4 (7). Казань, 1996.
3.41. Федотов А.И., Березова Н.В. Подходы к пониманию организованной преступности и их
влияние на практическую деятельность подразделений ГУБОП // 10 лет борьбы с организованной
преступностью, коррупцией и терроризмом: Материалы научно-практической конференции. М.:
ВНИИ МВД России, 2000.
3.42. Филиппов В.В. Деятельность Дальневосточного РУБОП по противодействию
организованной преступности и некоторые последствия его ликвидации // Организованный
терроризм и организованная преступность / Под ред. проф. А.И. Долговой. М.: Российская
криминологическая ассоциация, 2002.
3.43. Флиер А.Я. Культура как фактор национальной безопасности // Общественные науки и
современность. 1998. N 3.
3.44. Шаргородский М.Д. Некоторые вопросы общего учения о соучастии // Правоведение.
1960. N 1.
3.45. Шеслер А.В. Криминогенные последствия приватизации объектов государственной и
муниципальной собственности // Применение нового законодательства в области борьбы с
преступностью. Домодедово, 1994.
4. Диссертации и авторефераты
4.1. Бембетов А.П. Предупреждение налоговых преступлений: Дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2000.
4.2.
Борисов
И.Н.
Предупреждение
экономических
преступлений
в
сфере
предпринимательства негосударственными структурами безопасности (на примере финансовокредитной сферы): Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2003.
4.3. Быков В.М. Проблемы расследования групповых преступлений: Автореф. дис. ... д-ра
юрид. наук. М., 1992.
4.4. Галимов И.Г. Проблемы борьбы с организованной преступностью: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. Казань, 1998.
4.5. Дмитриев О.В. Криминологическая и уголовно-правовая характеристика вымогательства:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1994.
4.6. Елеськин М.В. Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью в
исправительных учреждениях: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: МИ МВД России, 1998.
4.7. Садков Е.В. Предупреждение преступности в маргинальной среде молодежи: Автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994.
4.8. Ходенко С.В. Предупреждение преступлений, совершаемых при незаконном
производстве и обороте этилового спирта и алкогольной продукции: Дис. ... канд. юрид. наук. М.,
2003.
4.9. Шаронов С.С. Основные проблемы борьбы с организованными преступными
посягательствами на государственное и общественное имущество в условиях формирования
многоукладной экономики: Дис. ... докт. юрид. наук в форме научного доклада, выполняющего
также функции автореферата. М., 1995.
4.10. Яковлев А.И. Предупреждение преступлений, совершаемых в банковской сфере при
проведении расчетно-кредитных операций: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000.
5. Зарубежные источники
5.1. March J., Simon H. Organizations. N.Y., 1958.
5.2. Barnard C. The functions of the executive. Cambridge (MA): Harvard Univ. Press., 1948.