Этническая преступность выражается в явление повышенного

К вопросу о транснациональном аспекте этнической преступности.
Юридический мир №11.
Арутюнов Л. С. к.ю.н., заведующий кафедрой
государственно-правовых дисциплин
Кисловодского гуманитарно-технического института
Касьяненко М. А., аспирант КГТИ.
Современные мировые общественные процессы, с одной стороны
приводят к прогрессивному развитию стран, с другой, несут в себе
отрицательную нагрузку, поскольку способствуют совершенствованию
организованной
преступной
деятельности
внутри
определенных
национальных границ, появлению новых ее видов, интернационализации и
коррупционизации.
Особую
озабоченность
вызывают
возникновение
новых
форм
активизации деятельности транснациональных союзов организованных
преступных
объединений,
приведения
в
действие
по
средствам
криминальных
совершенствования
механизмов
методов
планирования
и
подготовки, реализации, конспирации и получения результатов преступных
операций и акций криминальных сообществ разных стран. О данных
тенденциях могут свидетельствовать данные, что транснациональные
преступные сообщества в настоящее время контролируют активы на 2 трлн
долларов1. Для сравнения, данная сумма эквивалентна четырем корпорациям
Exxon Mobil (ExxonMobil самая дорогая компания мира, по подсчетам
экспертов Организации экономического сотрудничества и развития,
ее
капитализация составляет почти 500 млрд долларов.2), восьми Газпромам
или двум российским ВВП.
Основные
источники
преступных
доходов
транснациональных
преступных сообществ, по свидетельству специалистов ООН подразделяются
на 17 групп: отмывание денег; терроризм; кражи произведений искусства
предметов культуры; Кража интеллектуальной собственности; незаконная
торговля оружием; угон самолетов; морское пиратство; захват наземного
транспорта; мошенничество со страховкой; компьютерная преступность;.
экологическая преступность; торговля людьми; торговля человеческими
органами;
незаконная
торговля
(.пиратство,
торговля
контрафактом,
наркотрафик); ложное банкротство; проникновение в легальный бизнес;
коррупция и подкуп общественных и партийных деятелей, выборных лиц.
Классификация
криминальной
активности
транснациональной
преступности, разработанная ООН, а также данные, приведенные выше
свидетельствуют, насколько сильно влияние транснациональных проявлений
организованной преступности
во всем мире, в том числе на отдельные
отрасли экономики и мировое хозяйство в целом.
При
этом
следует
признать,
что
универсального
определения
транснациональной преступности до настоящего времени не разработано не
в доктрине юридических наук, РФ, как нет и законодательно оформленного
данного понятия, зарубежном. Хотя попытки сформулировать определения
этого явления, предпринимались много раз, но они
не проясняли сути
проблемы.
Несколько
организованной
предложений
преступности
определения
рассматривались
транснациональной
на
международном
симпозиуме по организованной преступности в Сант-Клауде в 1988 году. В
результате обсуждения 84 участника из 46 стран-членов Интерпола пришли к
соглашению принять за основу для будущих дискуссий рабочую формулу
обозначения обсуждаемого понятия - «транснациональная организованная
преступность». Было решено понимать транснациональную преступность,
как «любое участие или организацию группы людей, которые непрерывно
практикуют преступную деятельность, и чья главная цель – делать прибыль
везде безотносительно к национальным границам»3.
При анализе данного определения можно констатировать тот факт, что
транснациональность преступности - проявляется лишь
единственным
признаком: осуществление преступной деятельности как внутри, так и за
рамками национальных границ, иные признаки имеют «универсальный
характер», и по существу являются базовыми и для определения
организованной преступности в целом. На наш взгляд проводить грань
между организованной преступностью и транснациональным ее аспектом
лишь по одному признаку не представляется возможным, этот единственный
признак не позволяет в полной мере отразить глобальность проблемы и тем
более охватить характеристику ее криминологических особенностей.
Следует отметить что,
как и любые другие формы преступности,
транснациональная руководствуется своими, характерным для нее методами
деятельности, имея внутреннюю структуру, и некоторые назовем их
внутрикриминологическими стереотипами поведения ее членов.
При этом транснациональная организованная преступная деятельность
является наиболее рациональной и профессиональной частью криминального
поведения, для нее наиболее характерным является стремление свести до
минимума возможный риск и извлечь максимальную прибыль. Преступные
организации способны учиться на своем и чужом опыте, обладать
стратегическим видением ситуации и ее возможным развитием. Они часто
прибегают к помощи высококлассных специалистов, используют самые
современные технологии. Организованные преступники, действующие в той
или иной стране, никогда бы не переступили ее национальных границ, если бы
не видели выгоды, не получали бы серьезных преимуществ и возможностей4.
Такие
организации
становятся
важными
участниками
мировой
экономической деятельности и играют ключевую роль в запрещенных
законом сферах (например, в производстве и торговле наркотиками), которые
приобрели глобальные масштабы и приносят прибыль, превышающую размер
валового национального продукта некоторых развивающихся и развитых
государств5.
Между тем определение понятия транснациональной организованной
преступности
нельзя
ограничивать
только
характеристикой
транснациональной
организованной
преступной
деятельности.
Важным
компонентом этого понятия является и характеристика специфики субъектов,
осуществляющих такую деятельность.
Общепризнанным фактом, подтвержденным в документах ООН,
является то, что единой модели транснациональной преступной организации
не существует. Такие группировки различаются по форме и размерам,
квалификации и специализации, субъективным характеристикам их членов.
Они действуют в различных регионах и на рынках разных товаров и
используют самую разнообразную тактику и механизмы, обходя ограничения
и скрываясь от правоохранительных органов.6
Исходя из анализа признаков, характеризующих транснациональную
организованную преступность, можно констатировать, что некоторые из них
относятся и к характеристике преступных организаций. В частности, можно
назвать такие признаки, как наличие транснациональных связей с
преступными организациями в других странах,
быстрая адаптация к
усилению воздействия на них правоохранительных органов. Помимо этого,
данную преступность характеризуют специфическая структура организации
и деятельности, ограниченное членство, семейная или этническая основа,
наличие действенной и эффективной системы управления, а также
территориальный
монополизм
и
непрерывное
совершенствование
организации в сфере ее деятельности.
Именно поэтому на наш взгляд
который
считает,
что
лучшее
следует согласиться с
объяснение
сущности
и
Ф.Ианни,
структуры
организованной преступности вообще и транснациональной в частности, на
ее рассмотрении как этнической сети7.
Этническая природа таких групп объясняется исходя из того, что каждая
новая
эмигрантская
группа
встречает
дискриминацию,
ограничение
экономических возможностей и блокирование путей к власти. Одним из
наиболее
эффективных
деятельность
способов
возможностей
преодоления
является
этих
блокирующих
организованная
преступность,
поскольку
это высокоприбыльное дело, и фактически безопасное для
этнических общин, поскольку вследствие их закрытости для внешнего
проникновения серьезно ограничивается возможность контроля со стороны
государства8. Например, члены этнических преступных формирований,
используют уникальный, присущий только им социальный инструментарий
внутригруппового общения, недоступный для восприятия и понимания
окружающими и правоохранительными органами - национальный язык. По
аналогии с воровской «феней» он выполняет функцию определенной
кодировки
речи,
в
том
числе,
при
осуществлении
криминальной
деятельности, а также служит неким детектором распознавания «своих» и
«чужих».
Универсальность
национального
языка,
в
данном
случае,
многократно превосходит «феню», так как имеет гораздо более значительный
словарный запас, он вполне доступен всем представителям своего этноса уже
с раннего возраста, и располагает к доверию и лучшему взаимопониманию,
особенно в общении с ранее не знакомыми людьми.
Специалисты и эксперты ООН называют в числе наиболее известных
транснациональных преступных организаций колумбийские наркокартели,
китайские
триады,
итальянскую
мафию,
нигерийские
преступные
организации, японскую якудзу9. Данные преступные сообщества изначально
в большинстве своем (исключая, пожалуй, лишь якудзу, т.к. Япония
мононациональная
принадлежности.
организованной
страна)
формировались
с
учетом
этнической
При этом с каждой волной эмиграции характер
преступной
деятельности
в
принимающей
стране
изменяется, так как появляются новые криминальные группы.10 Наиболее
ярким примером в данном случае с одной стороны
может служить так
называемая русская мафия, действующая как на территории стран СНГ, так и
в странах дальнего зарубежья. При этом этнический состав ее достаточно
разнообразен. В США и Израиле достаточную криминальную активность
проявляют представители еврейской национальности - эмигранты "третьей
волны". Например, в 2000 году федеральный прокурор Южного округа штата
Флорида – на этой территории проводится расследование деятельности
русскоязычной
поддерживал
Файнберга
по
организованной
обвинение
преступности
против
многочисленным
(операция
российского
случаям
«Одесса»)
преступника
планирования
и
–
Людвига
перевозки
наркотиков. Кроме дел по разработке планов перевозки кокаина из Южной
Америки во Флориду с использованием российских подводных лодок,
Файнберг занимался нелегальным вывозом женщин из Москвы в Майами для
работы танцовщицами и проститутками, обслуживающими клиентов в его
стрип-клубе «Porky’s»11.
В Западной Европе "русскую мафию" представляют не только
этнические русские, но и белорусы, украинцы, чеченцы, азербайджанцы,
армяне выходцы из бывшего СССР. Как отмечает Ю.А. Воронин, мафиозные
этнические структуры, состоящие из русских, чеченцев, азербайджанцев,
грузин и других бывших "советских национальностей", укрепились в
Варшаве, Праге, Хельсинки, Франкфурте, Берлине и других европейских
городах12. Достаточная их криминальная активность в Соединенных Штатах
Америки, прежде всего в Филадельфии, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе,
существенно
влияя
на
уровень
убийств,
вымогательств,
торговли
наркотиками, проституции, экономических преступлений в "зараженных ими
странах"13. Все они идентифицируются в сознании жителей Запада и
полицейских органов как русские.
С другой стороны проникновение с распадом СССР на территорию РФ и
стран
содружества
китайских
триад,
вьетнамской
организованной
преступности, нигерийских наркогруппировок, сицилийской и американской
преступных сообществ, японской якудза, в подтверждении данного факта,
можно привести ряд примеров, так по данным Сахалинской таможни, более
75% всех уловов, добытых в морских водах Южных Курил, уходят в Японию
контрабандно. Ежегодно на счетах портовых городов и поселков северного
японского острова Хоккайдо оседают десятки миллионов долларов. На
Южных Курилах не один год подпольно действуют криминальные
промысловые компании. Все они бункеруются водой и топливом, а также
ремонтируются на соседнем Хоккайдо14. Кроме японских преступных
формирований достаточную активность в настоящее время проявляют
китайские триады, например, по подсчетам Дальневосточного управления
таможни, в 2001-2003 годах в Китай и через Китай незаконно вывезено
товаров и услуг на сумму минимум 3 миллиарда долларов. В том числе по
упомянутым выше позициям не менее чем на 2 миллиарда долларов15. все
большую
активность
приобретает
так
называемая
китайская
«беловоротничковая» преступность. Стоящие во главе криминальных фирм
бывшие работники китайских спецслужб, нелегально провозя в Сибирские и
Дальневосточные регионы большие суммы денег, примериваются к
инвестированию их в поставки запрещенных товаров и услуг. Например, в
2005 г. в Приморье было обнаружено несколько крупных (с числом рабочих
более ста) китайских нелегальных предприятий, занимавшихся массовой
подделкой пищевых продуктов на основе сои16.
В настоящее время
все большую озабоченность правоохранительных
органов практически всех государств вызывает рост объемов незаконного
вывоза женщин и детей из родных стран за границу для использования в
целях сексуальной эксплуатации и принудительного труда. По некоторым
данным, общее количество женщин и детей, увозимых из дома и
продаваемых в рабство, ежегодно во всем мире достигает 1.000.000
человек.17 Транснационализация данного вида преступной деятельности
обусловлена, прежде всего, его прибыльностью (оборот этого "бизнеса"
составляет около 9 млрд. долл. в год.)18, а также отсутствие социальной
защиты материнства и детства в большинстве стан СНГ (те программы,
которые имеются в настоящее время мало эффективны), не совершенством
нормативной базы по данному вопросу, прежде всего в сфере миграции
несовершеннолетних (в первую очередь малолетних) детей.
Приведенные выше примеры лишь малая доля,
иллюстрирующая
проявления криминальной активности транснациональных преступных
сообществ. При этом данные примеры на наш взгляд явили собой
жизнеспособность
теории
«этнического
наследования»
преступных
сообществ, которая является хорошим индикатором изменчивости природы
транснациональной организованной преступности.
факта
позволяет
определить
дополнительные
Установление данного
меры
противодействия
транснациональным преступным сообществам. На наш взгляд, кроме
имеющихся методов противодействия на международном уровне необходимо
использование
соответствующими
сравнительно-правовыми
и
сравнительно-криминологические исследованиями, (например по средствам
криминологического
мониторинга,
отражающего
сравнения
опыта
криминализации (установления преступности и наказуемости) различными
государствами тех или иных форм организованной преступной деятельности,
и иного правового воздействия, например по средствам унификации
правовых норм, путем заключения соответствующих международных
соглашений,
Не
последнюю
роль
в
борьбе
с
транснациональной
преступностью в данном случае могут занять политические, экономические,
идеологические и организационные меры борьбы с ней, по средствам
активизации деятельности общественных структур, с приданием последним
международного статуса, и соответственной поддержкой их деятельности со
стороны гражданского общества, и государственных органов по средствам
разработки и принятия соответствующих нормативных актов.
Такие данные содержатся в отчете аналитиков группы World Federation, связанной с
Организацией Объединенных Наций.
2
Черная касса.//Взгляд. 13 сентября 2007
3
В.А. Номоконов, Транснациональная организованная преступность: дефиниции и
реальность. Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001. –С46.
4
Лунеев В.В. Преступность ХХ века: Мировой криминологический анализ. М., 1998. С. 318.
5
См.: Проблемы и опасности, которые создает организованная транснациональная
преступность в различных регионах мира. Справочный документ Всемирной конференции
на уровне министров по организованной транснациональной преступности. Неаполь, 21-23
нояб. 1994. E / CONF. 88 / 2. 1994. 18 Aug. Р. 7.
6
Проблемы и опасности, которые создает транснациональная организованная
преступность в различных регионах мира. Справочный документ ООН. – CONF. 88/2, 18
Aug. 1994, p.13
7
Ianni F. A Family Bisness: Kinship and sosial Control in Organized crime. New York:
Russell Sage Foundation. 1972, p. 20
1
В.А. Номоконов, Транснациональная организованная преступность: дефиниции и
реальность. Монография. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та. 2001. –С67.
9
Х конгресс ООН по предупреждению преступности. Руководство для дискуссии. //
А/CONF.187/6.Р.1.
10
См. подробнее: Ianni F. The Black Mafia: Ethnic Succession in Organized Crime. New York:
Simon and Schuster. 1974.
11
Daniel Jeffreys, «Beauty and the Banker, The Moscow Times, 18 September 2000.
12
ВоронинЮ.А.Транснациональнаяорганизованнаяпреступность..Екатеринбург:Уральская
гос. юрид. академия, 1997. - С.31.
13
Там же.
14
Ужесточен контроль за экспортом рыбы и морепродуктов в Японию//
http://www.mvd.ru/news/20000321.html.
15
Кез С.Преступность с китайским акцентом. //Независимой газете от 23.12.2003.-с 23-24.
16
Львов О.Этнокриминал – новое или давно известное.//Иркутскаягуберния.№6.,8.06.2005.
17
Музулина Е. Россия - № 1 по экспорту секс-рабынь? //www.OXPAHA.ru
18
Ерохина Л.Д. Два лика транснациональной организованной преступности: терроризм и
торговля людьми. // Иностранец №32. 2.12,2005.
8
Арутюнов Лев Семенович. Заведующий кафедрой государственно-правовых
дисциплин Кисловодского гуманитарно-технического института,
преподаватель, к.ю.н.
Касьяненко Марина Алексеевна, аспирант КГТИ
контактные данные:
адрес: Ставропольский край. г. Кисловодск. Кисловодский гуманитарнотехнический институт проспект Победы 37 а.
тел.8 (237) 2-83-33.
Email maralkas@rambler.ru