"ДМП". Решения Общих собраний акционеров

07.08.2014
Решения Общих собраний акционеров
Эмитент: Открытое акционерное общество Холдинговая компания "Дальморепродукт"
ИНН 2504001293
ОГРН 1022502274190
Адрес: г. Владивосток, ГСП, ул. Пологая, 53
Дата собрания: 01.08.2014
Дата и время фиксации списка лиц,
имеющих право на участие в собрании: 23.06.2014 (конец рабочего дня)
Тип события: годовое Общее собрание акционеров
Форма проведения Общего собрания акционеров: собрание
Повестка дня Общего собрания акционеров:
1) Об определении порядка ведения общего собрания акционеров ОАО Холдинговая
компания «Дальморепродукт»;
2) Утверждение годового отчета ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» за 2013
год;
3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и
убытках (отчетов о финансовых результатах) ОАО Холдинговая компания
«Дальморепродукт» за 2013 год;
4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков
ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» по результатам 2013 финансового года;
5) Об избрании совета директоров ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт»;
6) Об избрании ревизионной комиссии ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт»;
7) Об утверждении аудитора ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт»;
8) Об утверждении устава ОАО Холдинговая компания «Дальморепродукт» в новой
редакции;
9) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО Холдинговая
компания «Дальморепродукт».
Содержание сообщения:
1. Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров ОАО
Холдинговая компания "Дальморепродукт":
1. Рассмотрение вопросов повестки дня осуществляется в той очередности, которая
определена решением совета директоров общества при утверждении повестки дня
годового общего собрания акционеров.
2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено
не более 15 минут.
3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны
только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются
председателю собрания или секретарю собрания.
В записке указываются вопрос или заявление о предоставлении слова, фамилия, имя,
отчество (наименование) участника (участников) собрания, подавшего записку. Записка
должна быть подписана лицом, направившим ее председательствующему.
4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не
более 20 минут.
5. Выступление в прениях до 5 минут.
6. После обсуждения каждого вопроса повестки дня председатель собрания объявляет о
проведении голосования по рассматриваемому вопросу повестки дня.
7. Голосование осуществляется только бюллетенями.
8. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен
перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен
перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть
объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов местного времени.
При проведении собрания в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, в
целях подготовки документов, подготовки ответа на вопрос акционера или юридической
консультации по ходу проведения собрания и принимаемым решениям, а также в иных
необходимых случаях может быть объявлен технический перерыв на срок от нескольких
часов до нескольких дней.
9. На подсчет голосов и подведение итогов голосования должно быть отведено не менее
20 минут.
2. Утвердить годовой отчет ОАО Холдинговая компания "Дальморепродукт" за 2013 год.
3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и
убытках (отчеты о финансовых результатах) ОАО Холдинговая компания
"Дальморепродукт" за 2013 год
4. Распределить чистую прибыль в размере 217 713 876 рублей 8 копеек, полученную
ОАО ХК "Дальморепродукт" за 2013 год, следующим образом: 5% от суммы чистой
прибыли в размере 10 885 693 рубля 80 копеек направить на формирование резервного
фонда общества; 95% от суммы чистой прибыли в размере 206 828 182 рублей 28 копеек
направить на погашение убытков прошлых лет.
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам финансового 2013 года.
Не выплачивать за 2013 год вознаграждение членам совета директоров и ревизионной
комиссии ОАО ХК "Дальморепродукт".
5. Избрать в Совет директоров ОАО ХК "Дальморепродукт":
Поздняков Юрий Афанасьевич
Абакумов Эдуард Васильевич
Дробина Галина Васильевна
Ильичева Надежда Викторовна
Козюхин Михаил Сергеевич
Кравченко Людмила Николаевна
Филоненко Анастасия Юрьевна
Парфенова Наталья Анатольевна
Семченко Александра Валентиновна
6. Избрать членами ревизионной комиссии:
1. Морев Геннадий Павлович
2. Черных Степан Степанович
3. Киселева Валентина Константиновна
4. Кулешов Алексей Михайлович
5. Колобова Ольга Леонидовна
7. Утвердить аудитором ОАО Холдинговая компания "Дальморепродукт" на 2014 год
ООО "ЛЕКС-ВладАудит" (ИНН 2537072645, ОГРН 1052503451252)
8. Утвердить Устав ОАО Холдинговая компания "Дальморепродукт" в новой редакции
9. Утвердить положение об общем собрании акционеров ОАО Холдинговая компания
"Дальморепродукт"