ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИ

Алексеев Г.В.,
генеральный директор ЗАО «Р-Брок»
ГОДОВОЕ
ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ
АКЦИОНЕРОВ:
ТЕХНОЛОГИЯ
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ. ЭТАП 3.
1. Счетная комиссия.
В соответствии со ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» в
акционерных обществах с числом акционеров — владельцев голосующих акций более 100
должна быть создана счетная комиссия в составе не менее 3-х человек. В иных обществах
счетная комиссия может не создаваться, и подсчет голосов может осуществлять
уполномоченное обществом лицо.
Счетная комиссия не несет ответственность за принимаемые собранием решения. Даже
в случае, если повестка составлена с нарушениями закона, счетная комиссия обязана
просчитать итоги голосования по всем вопросам повестки дня, вынесенным на обсуждение.
В состав счетной комиссии не могут входить члены совета директоров, члены
ревизионной комиссии, члены исполнительного органа общества, а также лица, выдвигаемые
для избрания на эти должности.
В случае если членов счетной комиссии стало менее 3-х, либо полномочия счетной
комиссии истекли, к выполнению функций счетной комиссии может быть привлечен
регистратор.
В обществах с числом акционеров более 500 функции счетной комиссии выполняет
регистратор общества. При этом в случае, если ведение реестра акционеров общества
осуществляется регистратором, функции счетной комиссии общества не могут выполняться
иными регистраторами (Постановление ФКЦБ № 17/пс).
Нормы действующего законодательства и сложившаяся практика позволяет
определить обязанности счетной комиссия:
• проверка полномочий и регистрация лиц, прибывших для участия в общем собрании
акционеров;
• выдача бюллетеней для голосования;
• определение кворума общего собрания акционеров;
• разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их
представителями) права голоса на общем собрании;
• разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
• обеспечение определенного уставом и иными внутренними документами общества
порядка голосования;
• обеспечение реализации прав акционеров на участие в голосовании;
• подсчет голосов и подведение итогов голосования;
• составление протокола об итогах голосования;
• передача в архив бюллетеней для голосования.
Во избежание ненужных эксцессов, связанных с выяснением на собрании полномочий
счетной комиссии при регистрации акционеров, можно рекомендовать эмитенту избирать
счетную комиссию на годовом общем собрании как постоянно действующий орган,
полномочия которого действуют в период с момента избрания до момента избрания нового
состава счетной комиссии.
Ввиду того, что законодательством плохо прописаны вопросы, касающиеся прав и
обязанностей членов счетной комиссии и принципов ее взаимодействия с лицами,
созывающими собрание, целесообразно принять Положение о счетной комиссии,
регламентирующее ее деятельность.
Основными принципами такого положения могут быть:
• обязанность членов счетной комиссии знать требования Федерального закона
«Об акционерных обществах», устава общества, положения об общем собрании
и уметь их применять на практике;
1
•
•
•
•
•
обязанность членов счетной комиссии соблюдать лояльность по отношению к
акционерам общества при выполнении своих функций, не разглашать
результаты голосования отдельных акционеров;
запрет на изготовление копий полученных от акционеров бюллетеней для
голосования и списка лиц, имеющих право на участие в голосовании, а также на
разглашение информации о выбранных конкретными лицами вариантах
голосования;
право на внесение изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, для устранения технических ошибок и восстановления нарушенных
прав акционеров;
право на получение платы за выполнение своих функций и компенсации затрат
на проезд к месту проведения собрания;
порядок оповещения счетной комиссии лицами, созывающими собрание, о его
проведении и условиях работы.
Решение о привлечении специализированного регистратора к оказанию услуг счетной
комиссии
с
одновременным
поручением
генеральному
директору
заключить
соответствующий договор может быть принято на заседании совета директоров, посвященном
подготовке общего собрания. Однако это требование не является обязательным, такой
договор может быть заключен генеральным директором самостоятельно.
В обществах с числом акционеров менее 500 вопрос о привлечении
специализированного регистратора в качестве счетной комиссии решается общим собранием.
Здесь может быть использован предварительный договор, заключаемый регистратором с
эмитентом по решению совета директоров и вступающий в силу в полном объеме после
принятия общим собранием положительного решения. При отрицательном решении договор в
полном объеме в силу не вступает, однако регистратору выплачивается компенсация за
фактически понесенные затраты в связи с приездом его сотрудников на собрание и
предоставлением услуг по регистрации участников/предварительному подсчету голосов.
Обязательства сторон в этом конкретном случае необходимо отражать в договоре.
При предоставлении услуг счетной комиссии со стороны юридического лица вопрос о
членах счетной комиссии, их количестве и персонализации состава не является
существенным. Протокол, подписанный генеральным директором регистратора и заверенный
печатью регистратора, будет правомочен.
2. Регистрация и определение кворума.
В общем собрании акционеров имею право участвовать:
• лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
(далее — Список),
• лица, к которым права указанных лиц перешли в порядке наследования или
реорганизации,
• их представители, действующие на основании доверенности или закона. К
последним относятся генеральные директора или иные лица, действующие на основании
устава общества, опекуны несовершеннолетних или недееспособных.
Список составляется регистратором по поручению общества, поручение должно
содержать указание на категории акций, являющиеся голосующими на данном собрании.
В соответствии с Законом «Об акционерных обществах» Список содержит:
• имя (наименование) каждого такого лица,
• данные, необходимые для его идентификации (для физических лиц — паспортные
данные, для юридических лиц — номер свидетельства о государственной регистрации или
номер в Едином государственном реестре юридических лиц),
• данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно
обладает,
2
• почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться
сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования (в случае,
если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования), и отчет об итогах
голосования.
Для фиксации прохождения обратившимся лицом процедуры регистрации
целесообразно дополнить Список колонкой «роспись акционера» или «бюллетень получен».
Общество обязано предоставлять лицам, включенным в Список и имеющим не менее 1
-го процента голосующих акций, возможность ознакомиться со Списком (без указания
данных и адресов), а в течении 5 дней со дня предъявления требования — предоставить
копию такого Списка. Любое заинтересованное лицо вправе получить у общества в течении
3-х дней выписку/справку о том, что оно включено/не включено в Список.
Регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании, должна осуществляться по
адресу места проведения общего собрания. Регистрации не подлежат акционеры, бюллетени
которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания (в случае,
если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем
направления в общество заполненных бюллетеней для голосования). Тем не менее, такие лица
вправе присутствовать на общем собрании, не проходя процедуру регистрации. Повторно
бюллетени этим лицам не выдаются.
Счетная комиссия идентифицирует акционеров и их представителей, прибывших для
участия в общем собрании, посредством сравнения данных, содержащихся в Списке, с
данными предъявляемых документов.
Для идентификации обратившиеся лица предъявляют:
• акционер — физическое лицо — паспорт;
• генеральный директор акционера — юридического лица — паспорт, устав
общества, протокол органа управления, свидетельствующий о его назначении на должность (в
случае если представитель действует без доверенности на основании устава);
• представители акционеров — паспорт и доверенность на голосование,
оформленную в установленном законодательстве порядке;
• юридическое лицо — правопреемник акционера, образовавшееся в порядке
реорганизации последнего, — свидетельство о государственной регистрации и устав,
содержащий положение о правопреемственности;
• наследник — паспорт и свидетельство о праве на наследование;
• опекун — паспорт и свидетельство на право опеки.
Право владельца акций на участие в общем собрании может передаваться по
доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе: имя (или наименование), место жительства (или нахождения), паспортные
данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи). Такая доверенность заверяется
нотариусом либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищноэксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в
котором он находится на излечении. Доверенность от юридического лица выдается за
подписью его руководителя с приложением печати этой организации. При этом под
паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в
доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.
При проверке доверенностей необходимо обращать внимание на следующие
обязательные ее атрибуты: дата, место выдачи; срок действия; наименование представляемого
и представителя; указание на полномочия представителя голосовать по всем вопросам
повестки дня.
Полномочия представителя доверителем могут быть прекращены, но только до
регистрации представителя счетной комиссией.
В случае если общество не осуществляло предварительной рассылки бюллетеней,
после прохождения процедуры идентификации лицо, имеющее право на участие в общем
собрании, под роспись получает бюллетени для голосования.
3
В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких
лиц, то полномочия по участию в собрании осуществляются по их усмотрению одним из
участников общей долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия
каждого из указанных лиц должны быть подтверждены доверенностью.
При наличии у представителя большого числа доверенностей возможна выдача
бюллетеня, в котором указывается суммарное количество голосов. Ранее выданные
бюллетени подлежат погашению.
Важно отметить, что все лица, имеющие право на участие в общем собрании, имеют
право регистрироваться в течение всего времени работы собрания до окончания обсуждения
последнего вопроса повестки дня, при этом всем зарегистрировавшимся в ходе работы
собрания участникам до начала подсчета голосов счетной комиссией должна быть
предоставлена возможность проголосовать по всем вопросам повестки дня за исключением
вопроса о порядке ведения общего собрания, если голосование по нему уже состоялось.
В случае продажи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее — акции,
переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать
приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в
соответствии с указаниями приобретателя акций.
При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более
приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого
приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на
голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым
предоставляется данной доверенностью.
Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания
приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего
собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными
указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими
каждому приобретателю.
Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выданы
доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия
в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.
Счетная комиссия ведет регистрацию участников общего собрания начиная со
времени, указанного в уведомлении о созыве собрания, и до окончания рассмотрения
последнего вопроса повестки дня.
Кворум собрания определяется по количеству зарегистрировавшихся голосов.
Собрание правомочно начать свою работу, если к объявленному в сообщении о созыве
времени начала собрания имеется кворум хотя бы по одному любому вопросу повестки дня.
При определении кворума и подсчете голосов части акций, представляемые дробными
акциями, суммируются без округления.
В случае отсутствия кворума ко времени начала собрания, указанному в уведомлении о
его созыве, открытие собрания переносится на срок, определенный уставом общества или
внутренним документом, регламентирующим процедуру проведения общего собрания, но не
более чем на 2 часа. В случае если такой срок документами общества не оговорен, открытие
собрание переносится на 1 час.
В случае если даже после переноса времени начала собрания кворум отсутствует,
назначается повторное годовое собрание взамен несостоявшегося. При этом новое собрания
будет правомочно при кворуме не менее чем 30 процентов от общего количества голосующих
акций общества.
Счетная комиссия в протоколе об итогах голосования фиксирует наличие/отсутствие
кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Следует учесть, что при
рассмотрении отдельных вопросов повестки дня кворум будет определятся по-разному.
4
Например, при выборах ревизионной комиссии акции членов совета директоров
общества и членов исполнительных органов управления не голосуют и исключаются из
общего количество голосующих акций общества. При голосовании по сделкам с
заинтересованностью кворум определяется от количества голосующих акций общества,
принадлежащих всем не заинтересованным в сделке акционерам.
Акционерные общества, число акционеров в которых превышает 1000, в обязательном
порядке осуществляют предварительную рассылку/раздачу под роспись бюллетеней. В этом
случае в технологии проведения собрания имеются некоторые особенности.
1. Акционеры вправе направлять заполненные бюллетени по адресу (месту
нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу
(месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей
организации) общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц,
по адресу, указанному в уставе общества или в ином внутреннем документе общества,
регулирующем деятельность общего собрания. Полученные по таким адресам бюллетени
признаются направленными по надлежащему почтовому адресу независимо от указания
почтового адреса в сообщении о проведении общего собрания.
2. При определении кворума счетная комиссия учитывает голоса по бюллетеням,
полученным обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания. Дата
получения бюллетеня определяется по дате на оттиске календарного штемпеля,
подтверждающего дату получения почтового отправления. Такие бюллетени просчитываются
счетной комиссией до начала регистрации с фиксацией поступления в регистрационном
журнале, на бюллетенях целесообразно ставить отметку «получено до___ числа».
3. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем
акционера, действующего на основании доверенности, признаются недействительными, если
не позднее чем за два дня до даты проведения собрания обществом или счетной комиссией в
лице регистратора был получен отзыв доверенности. В этом случае лицо, отозвавшее
доверенность, или его новый представитель имеют право зарегистрироваться для участия в
собрании и получить новые бюллетени.
4. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в собрании, бюллетени которых
не получены обществом или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения общего
собрания, счетная комиссия выдает им бюллетени для голосования с отметкой об их
повторной выдаче.
5. Акционеры, не воспользовавшиеся правом направить предварительно заполненные
документы в общество, регистрируются для участия в общем собрании в обычном порядке.
Федеральным законом № 5-ФЗ от 24 февраля 2004 г. определено, что во всех
акционерных обществах избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным
голосованием. При этом численный состав совета директоров не может быть меньше 5
человек. В некоторых обществах возникает вопрос: что делать, если акционеры выдвинули
кандидатов в совет директоров в количестве менее 5 (в соответствии с действовавшей на тот
период нормой устава)? В этом случае совет директоров, руководствуясь п. 7 ст. 53
Федерального закона «Об акционерных обществах» должен самостоятельно выдвинуть
дополнительных кандидатов.
При кумулятивном голосовании на каждую голосующую акцию приходится
количество голосов равное количеству вакансий. Акционер вправе распорядится своими
голосами по своему выбору: либо отдать все голоса за одного кандидата, либо распределить
их между несколькими. Избранными будут являться кандидаты, получившие наибольшее
количество голосов по сравнению с остальными.
В этом случае не является значимым преодоление 50-процентного барьера.
Наиболее распространенная ошибка при проведении кумулятивного голосования —
это когда эмитент, «заботясь» о акционере, изготавливает бюллетень, в котором акционер не
вписывает количество голосов против каждого акционера, а помечает символ «ЗА» против его
фамилии, и счетная комиссия считает, что акционер отдает голоса «ЗА» поровну кандидатам
равным количеству вакансий.
Это подход принципиально неверный, и он является основанием для признания
5
результатов голосования недействительными.
Порядок голосования.
Если голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для
голосования, то необходимо разъяснить акционерам, как правильно заполнить бюллетень.
1. Акционер должен из трех возможных вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ» или
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» оставить не зачеркнутым один.
2. Акционер имеет право при выборах членов ревизионной комиссии, членов счетной
комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества проголосовать «ЗА» не
более чем за число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества. В
противном случае бюллетень в части голосования по такому вопросу признается
недействительным.
3. Акционер имеет право при выборах членов совета директоров (наблюдательного
совета) кумулятивным голосованием распределить свои голоса между кандидатами по своему
усмотрению так, чтобы сумма распределенных голосов по всем кандидатам не превышала
количество голосов, принадлежащих акционеру.
4. Бюллетень должен быть заполнен таким образом, чтобы волеизъявление акционера
было определено однозначно, т.е. без зачеркиваний и исправлений.
5. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
В случае если акционером будет использован бюллетень, не соответствующий по
форме и тексту утвержденному советом директоров или с нарушениями указанных
требований, счетная комиссия признает бюллетень недействительным.
В случае если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных
бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания
голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому
вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
В акционерных обществах, насчитывающих менее 100 акционеров, применение
бюллетеней необязательно. В случае если голосование на собрании осуществляется с
помощью карточек для голосования или поднятием рук, фиксация волеизъявления
акционеров, участвующих в собрании, осуществляется в поименном списке, прикладываемом
впоследствии к протоколу об итогах голосования.
Процедура голосования и подсчет результатов.
После окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня всем лицам,
принимающим участие в собрании, должно быть предоставлено время для осуществления
процедуры голосования.
Многие из вопросов компетенции общего собрания решаются простым большинством
голосов акционеров, принимающих участие в собрании, т.е. для того, чтобы было принято
решение по вопросу повестки дня в предложенной формулировке, необходимо, чтобы за ее
принятие проголосовало 50%+1 акция от зарегистрировавшихся для участия в собрании.
При этом в случае направления акционерам бюллетеней для голосования, бюллетени,
полученные обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения собрания, учитываются
счетной комиссией при подведении итогов голосования.
Решения по вопросам:
• внесения изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава
общества в новой редакции;
• реорганизации общества;
• ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
• определения количества, номинальной стоимости, категории (типа)
объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
• увеличения уставного капитала общества;
• об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество,
6
стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости
активов общества;
• приобретения обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного
капитала
— принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов
акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.
Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в устав общества,
ограничивающих права акционеров — владельцев привилегированных акций, считается
принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров — владельцев
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением
голосов акционеров — владельцев привилегированных акций, права по которым
ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров — владельцев привилегированных
акций каждого типа, права по которым ограничиваются, если для принятия такого решения
уставом общества не установлено большее число голосов акционеров.
Решение по вопросу преобразования общества в некоммерческое партнерство
принимается всеми акционерами единогласно.
В случае объединения нескольких пунктов повестки дня в одном бюллетене, подсчет
голосов по каждому вопросу повестки дня осуществляется отдельно. При этом нарушения
акционеров при процедуре голосования по одному или нескольким вопросам повестки дня не
влечет за собой признание недействительным всего бюллетеня в целом.
Ограничения на голосование
При решении на собрании ряда вопросов некоторые акционеры — владельцы
голосующих акций не имеют права голоса по принадлежащим им акциям или ограничены по
количеству.
В частности, не принимают участия в голосовании:
• члены совета директоров и лица, занимающие должности в органах управления
общества при избрании ревизионной комиссии;
• лица, заинтересованные в совершении обществом сделок в соответствии со ст.
81 Федерального закона «Об акционерных обществах», при одобрении этих
сделок.
Акции таких акционеров не учитываются и при определении кворума собрания по
соответствующим вопросам.
Судебным решением может быть наложен запрет на участие в голосовании
конкретного пакета акций.
Кроме того, в обществах с числом акционеров более 1000 могут быть ограничены в
правах лица, которые приобрели более 30 процентов размещенных обыкновенных акций
общества с нарушением ст. 80 Федерального закона «Об акционерных обществах». Такие
лица вправе голосовать только по акциям, общее количество которых не превышает
количества акций, приобретенных акционером без нарушения данной статьи.
Уставом общества может предусматриваться ограничение количества акций или
голосов в собственности одного владельца.
Данные ограничения не влияют на число голосующих акций общества, используемое
для определения кворума.
Таким образом, счетная комиссия предварительно должна проанализировать данные
реестра, нормы устава и определить лиц, голосующих по каждому вопросу повестки дня.
Право «вето»
При наличии специального права («золотой акции») представитель государства имеет
право «вето» при голосовании по следующим вопросам повестки дня общего собрания:
• изменения и дополнения в устав, устав в новой редакции;
• о реорганизации и ликвидации, назначении ликвидационной комиссии,
утверждении ликвидационного баланса;
7
• об изменении уставного капитала;
• о крупных сделках и сделках с заинтересованностью.
В случае если представитель «золотой» акции проголосовал против, решения
считаются не принятыми.
Подведение итогов голосования
Закон устанавливает, что решения, принятые собранием, и итоги голосования могут
быть либо оглашены на собрании перед закрытием, либо разосланы в форме отчета всем
лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Если результаты голосования оглашаться на собрании не будут, то собрание
закрывается непосредственно после окончания процедуры голосования.
Начиная подсчет итогов голосования, счетная комиссия должна определить
недействительные бюллетени. При подведении итогов голосования счетной комиссией
бюллетени признаются недействительными:
• если бюллетень по форме и тексту не соответствует образцу, утвержденному
советом директоров;
• если акционером оставлено более одного варианта решения по
рассматриваемому вопросу;
• если при кумулятивном голосовании акционер голосовал большим количеством
голосов, чем он имеет;
• если бюллетень не подписан акционером.
В случае объединения нескольких пунктов повестки дня в одном бюллетене, подсчет
голосов по каждому вопросу повестки дня осуществляется отдельно. При этом нарушение
акционером процедуры голосования по одному или нескольким вопросам повестки дня не
влечет за собой признание недействительным всего бюллетеня в целом.
Важно отметить, что при подведении итогов голосования по вопросам, решение
которых может повлечь за собой право акционера требовать выкупа обществом
принадлежащих ему акций, счетная комиссия должна фиксировать не только то, как
проголосовал тот или иной акционер персонально, но и тех акционеров, кто не принимал
участия в собрании или голосовании по данному вопросу.
Согласно статье 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» акционеры
имеют право требовать выкупа принадлежащих им акций (всех или частично), если они
голосовали против, либо не принимали участия в голосовании при решении вопросов:
- реорганизации общества или совершения крупной сделки;
- внесения в устав изменений и дополнений, ограничивающих их права.
Список лиц, имеющих право требовать выкупа, будет составлен по итогам собрания, и
вот для него-то и нужна полная ясность относительно участия конкретных акционеров в
решении тех или иных вопросов.
По итогам голосования счетная комиссия не позднее 15 дней после закрытия собрания
должна составить протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами
счетной комиссии.
Примерная форма:
ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «________» от «__»___________200_г.
Составлен «___» ___________200_ г. в г. Москве.
Место нахождения акционерного общества _____________________.
Форма проведения собрания _________________________________.
Место проведения общего собрания ___________________________.
Время начала регистрации __________ часов _________ минут.
Время окончания регистрации __________ часов _________ минут.
8
Время открытия собрания __________ часов _________ минут.
Время закрытия собрания __________ часов _________ минут.
Время начала подсчета голосов __________ часов _________ минут.
Состав счетной комиссии:_____________________________________________.
Повестка дня собрания:
n. О внесении изменений в устав общества.
m. О назначении генерального директора общества.
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № n :
Общее количество голосующих акций общества составляет _________ акций, количество
голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, составляет _______ акций. Кворум имеется.
По формулировке решения: «Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «__________» участники
общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» — _________голосов или ____% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» — ________голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — _________ голосов.
Недействительных ________ голосов.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № m :
Общее количество голосующих акций общества составляет _________ акций, количество
голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, составляет _______ акций. Кворум имеется.
По решению: «Назначить генеральным директором ОАО «___________» Иванова Ивана Ивановича»
участники общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» — _________голосов или ____% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» — ________голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — _________ голосов.
Недействительных ________ голосов.
Пpедседатель комиcсии:
_____________(_____________)
Члены комиссии:
_____________(_____________)
_____________(_____________)
Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания
акционеров.
В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось
без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах
голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с
указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум,
варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в
голосовании.
В случае если итоги голосования не были оглашены на собрании, они доводятся до
акционеров в течении 10 дней путем рассылки отчета об итогах голосования всем лицам,
включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
Примерная форма:
ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного
общества «________» от «__»___________200__г.
Составлен « ___ » ___________200__ г. в г. Москве.
Место нахождения акционерного общества _____________________.
Форма проведения собрания _________________________________.
Место проведения общего собрания ___________________________.
Состав счетной комиссии: _____________________________________________.
Председатель общего собрания: __________________________.
9
Секретарь общего собрания:___________________.
Повестка дня собрания:
n. О внесении изменений в устав общества.
m. О назначении генерального директора общества.
1. Результаты голосования по вопросу повестки дня № n :
Общее количество голосующих акций общества составляет _________ акций, количество
голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, составляет _______ акций. Кворум имеется.
По решению: «Утвердить изменения и дополнения в устав ОАО «__________» участники общего
собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» — _________голосов или ____% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» -________голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — _________ голосов.
Недействительных ________ голосов.
РЕШИЛИ: Изменения и дополнения в устав ОАО «_______» не вносить.
2. Результаты голосования по вопросу повестки дня № m :
Общее количество голосующих акций общества составляет _________ акций, количество
голосующих акций, принадлежащих участникам собрания, составляет _______ акций. Кворум имеется.
По решению: «Назначить генеральным директором ОАО «___________» Иванова Ивана Ивановича»
участники общего собрания проголосовали следующим образом:
«ЗА» — _________голосов или ____% от голосующих акций.
«ПРОТИВ» — ________голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» — _________ голосов.
Недействительных ________ голосов.
РЕШИЛИ: Назначить генеральным директором ОАО «___________» Иванова Ивана
Ивановича.
Решение принято большинством голосов.
Председатель собрания _______________ (_________________)
Секретарь собрания __________________ (_________________)
Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и
секретарем общего собрания.
После проведения собрания списки лиц, имеющих право на участие в собрании,
бюллетени участников собрания и доверенности в опечатанном виде передаются в архив
общества по акту сдачи-приемки.
10