Perechen&#39

Перечень документов представляемых для открытия расчетного счета
индивидуальному предпринимателю или физическому лицу, занимающемуся в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной
практикой
1) заявление на открытие счета установленной формы;
2) карточка с образцами подписей и оттиска печати. В случае включения в карточку с
образцами подписи доверительного лица дополнительно представляется нотариально заверенная
копия Доверенности на это лицо;
3) свидетельство о государственной регистрации (присвоении основного государственного
номера) (для индивидуальных предпринимателей).
Нотариус представляет документ, подтверждающий наделение его полномочиями
(назначение на должность), выдаваемый органами юстиции субъектов Российской Федерации, в
соответствии с законодательством Российской Федерации. Адвокат представляет документ,
удостоверяющий его регистрацию в реестре адвокатов, а также документ, подтверждающий
учреждение адвокатского кабинета;
4) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(ЕГРИП), выданная налоговым органом не ранее 30 дней до даты предоставления полного
комплекта документов в Банк (для индивидуальных предпринимателей);
6) документ, удостоверяющий личность физического лица;
7) документы о финансовом положении Клиента (требование о представлении документов о
финансовом положении не распространяется на ИП, у которых дата их регистрации и дата
принятия на обслуживание в Банк приходятся на промежуток времени, относящийся к одному
отчетному периоду).
а) Предоставляется один из указанных ниже документов:
- бухгалтерская отчетность (бухгалтерский баланс или отчет о финансовом результате) за
истекший отчетный период;
- годовая (либо квартальная) налоговая декларация с приложениями.
представленные в одном из следующих вариантов:
с отметками налогового органа об их принятии/ с квитанцией об отправке заказного письма
с описью вложения (при направлении по почте)/ с подтверждением отправки на бумажных
носителях (при передаче в электронном виде).
8) лицензии (патенты), выданные индивидуальному предпринимателю или лицу,
занимающемуся частной практикой, в установленном законодательством Российской Федерации
порядке, на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию (регулированию
путем выдачи патента);
9) опросный лист – индивидуального предпринимателя или лица, занимающегося в
установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, включая
Сведения о физическом лице - бенефициарном владельце и Анкету выгодоприобретателя (при
наличии выгодоприобретателя), по формам, установленным Банком;
10) сведения о физическом лице – бенефициарном владельце;
11) свидетельство на право собственности/договор аренды на помещение, используемое
индивидуальным
предпринимателем
в
предпринимательских/производственных
целях
(предоставляется в случае указания клиентом сведений в соответствующем разделе Опросного
листа). В случае, если основным видом экономической деятельности индивидуального
предпринимателя или физического лица, занимающегося в установленном законодательством
Российской Федерации порядке частной практикой, является производственная или торговая
деятельность, представление вышеуказанных документов является обязательным вне зависимости
от указания клиентом сведений в соответствующем разделе Опросного листа;
12) карта постановки на учет в МРУ Росфинмониторинга (форма КПУ-2). Предоставляется только
индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при
осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Представляемые в Банк документы должны быть действующими на момент открытия банковского счета и
исполнены в одной из следующих форм, а именно:
Оригинал (подлинный документ);
Копия:
- Нотариально заверенная копия - нотариально удостоверенная копия должна быть оформлена в соответствии с
действующим законодательством РФ о нотариате.
- Копия, заверенная государственным регистрирующим органом - копии учредительных документов
юридических лиц, выданные регистрирующим органом и содержащие отметку «копия» не могут рассматриваться в
качестве оригиналов документов. Вместе с тем, такие копии учредительных документов, являются копиями,
заверенными в порядке, установленном законодательством РФ, и могут быть представлены в Банк. Допускается
предоставление в Банк нотариально удостоверенных копий с копий учредительных документов, заверенных
регистрирующим органом.
- Копия, заверенная Банком - при предоставлении оригиналов документов.
- Копия, заверенная юридическим лицом (ЮЛ) - копии оригиналов документов, заверенные уполномоченным
лицом ЮЛ, должны содержать подпись лица, заверившего копию документа, его фамилию, имя, отчество и должность,
а также оттиск печати ЮЛ. Заверять копии документов от организации может руководитель организации, а также иное
уполномоченное лицо. При предоставлении копии заверенной ЮЛ требуется одновременное предоставление
оригиналов.
Копии документов, состоящие более чем из одного листа, должны быть прошиты, а листы пронумерованы. На
месте сшива должно быть указано количество пронумерованных и прошитых листов (прописью); проставлена дата,
подпись лица, заверившего копию документа с указанием фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности; а
также оттиск печати организации. Копии документов, состоящие из одного листа, заверяются в аналогичном порядке на
лицевой стороне, либо, при отсутствии места на лицевой стороне, на оборотной стороне документа.