УТВЕРЖДЕН Общим собранием акционеров ОАО «Модный Континент» 23 июня 2015 г.

advertisement
УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Модный Континент» 23 июня 2015 г.
Протокол № 1 от 23 июня 2015 г.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО «Модный Континент» 20 мая 2015 года
Протокол № 07 от 20 мая 2015 года
Председатель Совета директоров
__________________/Попов А.В./
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Модный Континент»
по итогам работы за 2014 год
Генеральный директор
ОАО «Модный Континент»
__________________/Кострубина Е.В./
Главный бухгалтер
ОАО «Модный Континент»
__________________/Куцевалова Т.В./
город Москва
1
1. Общие сведения об Обществе.
Наименование:
Полное
фирменное
Общества:
наименование Открытое акционерное общество «Модный Континент»
(далее – «Общество»)
Сокращенное фирменное наименование
Общества:
Полное фирменное наименование
Общества на английском языке:
Сокращенное фирменное наименование
Общества на английском языке:
ОАО «Модный Континент»
Open Joint Stock Company “Fashion Continent”
“Fashion Continent” OJSC
Сведения о государственной регистрации:
Дата государственной регистрации:
20.02.2008 г.
Наименование органа, осуществившего Межрайонная инспекция
государственную регистрацию:
службы № 46 по г. Москве
Федеральной
налоговой
Основной
государственный 1087746249832
регистрационный номер:
Уставный капитал
Размер уставного капитала Общества на 132 131 100 (сто тридцать два миллиона сто тридцать
дату предварительного утверждения одна тысяча сто) рублей.
отчета Советом директоров:
Акции:
Обыкновенные именные бездокументарные
Номинальная стоимость одной акции:
100 (сто) рублей
Реестродержатель:
Основной вид деятельности:
Место нахождения Общества:
Контактный телефон:
Факс:
Адрес страницы в сети «Интернет»:
Держателем реестра акционеров Общества является
специализированный
регистратор:
Открытое
акционерное общество «Реестр».
Место нахождение - Российская Федерация, 119021,
город Москва, Зубовская пл., д.3, стр.2.
Лицензия регистратора на осуществление деятельности
по ведению реестра владельцев ценных бумаг:
Номер лицензии: 10-000-1-00254
Дата выдачи лицензии: 13 сентября 2002 года
Срок действия лицензии: Без ограничения срока
действия
Орган, выдавший лицензию: ФСФР России
деятельность агентов по
оптовой
торговле
текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями
из кожи и меха.
Российская Федерация, 129010, г. Москва, ул. Б.
Спасская, д. 27
(495) 657 80 81
(495) 657 80 84
www.INCITY.ru
Органы управления Обществом по состоянию на 31.12.2014:
Общее собрание акционеров
Совет директоров
Председатель Совета директоров:
Попов Александр Викторович
2
Члены Совета директоров:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Груздев Григорий Владимирович;
Груздев Сергей Тимофеевич;
Кулибаба Владислав Анатольевич;
Лазарева Виктория Игоревна;
Попов Александр Викторович;
Щербович Илья Викторович;
Ястребова Екатерина Евгеньевна.
Председатель Правления:
Правление
(коллегиальный
исполнительный орган);
Кострубина Екатерина Викторовна
Члены Правления:
1. Кострубина Екатерина Викторовна;
2. Унижаева Екатерина Андреевна;
3. Микрюкова Мария Владимировна.
Генеральный директор (единоличный Кострубина Екатерина Викторовна
исполнительный орган).
2. Положение Общества в отрасли.
По данным исследования РБК, российский рынок одежды составляет около 2 триллионов рублей
и на протяжении нескольких лет являлся одним из наиболее динамичных сегментов экономики.
Динамика российского рынка одежды, 2009-2014
Источник: РБК
3
Рынок женской одежды занимает 53% рынка, сегмент мужской одежды - 31% рынка, а доля
детской одежды составляет около 16%. По оценке РБК, в ближайшие 5 лет изменения
демографической структуры приведут к росту продаж подростковой, а затем и молодежной одежды.
Позиции Общества на рынке
ОАО «Модный Континент» – вертикально-интегрированная компания, специализирующаяся на
разработке, производстве и розничной торговле женской, мужской и детской одеждой, бельем и
аксессуарами. Компания уже более 10 лет является одним из лидеров на российском рынке одежды.
ОАО «Модный Континент» владеет федеральной сетью магазинов одежды для всей семьи
INCITY и сетью магазинов нижнего белья DESEO. Площадь магазинов INCITY составляет от 350
до 1000 кв. м., магазинов DESEO - от 100 до 150 кв. м. Магазины расположены в современных
торговых центрах в более чем 150 городах России, Украины и Казахстана. На конец 2014 года сеть
насчитывала 336 магазинов собственной розницы и 114 франчайзинговых магазинов.
Бренды INCITY и DESEO нацелены на современных потребителей стремящихся следовать моде,
приобретая актуальные вещи по разумной цене. Бренд INCITY имеет один из самых высоких
показателей узнаваемости среди одежных брендов в России (по данным Nielsen, 2014 год).
Офисы компании находятся в Москве, Алма-Ате, а также в Китае и Бангладеш. Общее
количество сотрудников превышает 4000 человек.
По данным исследования РБК, сеть магазинов INCITY занимает пятое место на рынке по
количеству магазинов на конец 2014 –начало 2015 года.
Источник: РБК
Конкурентным преимуществом INCITY по сравнению с иностранными игроками рынка является
доступное ценовое предложение, а также доскональное понимание российского рынка и
покупательских предпочтений целевой аудитории.
3. Приоритетные направления в деятельности Общества.
Увеличение операционной эффективности
Компания стремится повышать операционную эффективность за счет увеличения выручки на
квадратный метр и сокращения расходов путем следующих мероприятий:



Максимальное удовлетворение потребностей покупателей за счет повышения
привлекательности и актуальности коллекций
Оптимизация ассортиментной матрицы, увеличение среднего чека и расширение аудитории
за счет предложения нового ассортимента
Постоянная работа по снижению расходов магазинов и расходов центрального офиса и
склада
Маркетинг
По данным исследования здоровья бренда проведенного ACNielsen в 2014 году, бренд INCITY
входит в ТОП3 любимых брендов одежды среди российских потребителей. Общество планирует
продолжить реализацию маркетинговых проектов нацеленных на повышение узнаваемости и
лояльности к брендам INCITY & DESEO. Одним из приоритетов является развитие и повышение
4
эффективности существующей Программы лояльности, насчитывающей на конец 2014 года более 7
млн. лояльных клиентов.
Развитие IT
В 2014 году был реализован ряд IТ-проектов направленных на ускорение бизнес-процессов и
повышение эффективности работы центрального офиса и розничной сети. Данные проекты
позволили компании повысить производительность и задействовать дополнительные ресурсы в IТрешениях.
4. Отчет Совета Директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным
направлениям его деятельности.
Основные финансовые показатели по отчетности по стандартам РСБУ:
Тыс.руб.
Выручка
Валовая прибыль
Валовая маржа, %
Чистая
прибыль/(убыток)
Чистая маржа, %
2014
2013
Изменение
10 006 043
4 973 601
50%
10 159 511
5 509 605
54%
-153 468
-536 004
-5%
-1 123 314
316 144
-1 439 458
-11%
3%
-14%
Изменение
%
-2%
-10%
-455%
В 2014 году выручка Общества снизилась на 2% в результате планового закрытия ряда
неэффективных магазинов малого формата, а также по итогам переговоров по снижению арендных
ставок проведенных с арендодателями. Валовая прибыль сократилась на 10% из-за резкого роста
себестоимости, вызванного девальвацией рубля, а также вследствие мероприятий по
стимулированию спроса, необходимость в которых была продиктована существенным ослаблением
покупательской способности населения в 2014 году. Чистый убыток получен Обществом главным
образом из-за курсовых разниц, полученных в результате значительных колебаний курсов валют во
втором полугодии 2014 года.
5. Перспективы развития Общества.
Общество планирует продолжать
эффективность бизнеса.
наращивать
долю
рынка
и
повышать
операционную
Развитие сети
Общество открывает собственные магазины в крупных городах и партнерские магазины с
количеством населения до 120 тыс. человек и оценивает потенциал развития сетей INCITY и
DESEO до 600-650 магазинов в России.
Повышение эффективности механизма «быстрого дошива бестселлеров»
С целью повышения эффективности и минимизации рисков по выбору моделей для активных
продаж Общество использует механизм быстрого дошива моделей-бестселлеров. Данный механизм
позволяет сократить цикл разработки и приблизить момент производства к моменту продаж,
повысить итоговую наценку и снизить остатки товара непроданного в сезон.
Совершенствование логистической системы
Общество внедрило и постоянно совершенствует систему сквозной цепочки поставок от момента
разработки товара до доставки в магазины, которая позволяет эффективно контролировать
себестоимость и сроки поставки товара на каждом этапе.
Развитие собственного Интернет-магазина INCITY.ru и продвижение брендов INCITY и DESEO
на крупнейших российских мультибрендовых интернет-платформах.
5
Общество планирует создать омниканальную модель продаж, в рамках которой покупатель
получит возможность заказать товар в интернет-магазине и самостоятельно получить его в
розничной точке продаж. Общество планирует запуск мобильной версии сайта и мобильных
приложений, которые позволят покупателям получать одинаково качественный и удобный сервис с
любых устройств. Планируемое внедрение системы email-рассылок позволит стимулировать
повторные покупки и увеличить конверсию на сайте, а также максимально эффективно выстроить
коммуникацию с потребителем.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.
Уставом Общества определены права акционеров по получению дивидендов и процедура их
выплаты. Право на получение дивидендов имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций.
Решение о выплате и размере выплаты дивидендов принимается Общим собранием акционеров.
Выплата дивидендов может производиться по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев и/или по результатам финансового года.
В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 1 от
28.06.2014 г.) решение о выплате дивидендов по акциям Общества за 2013 г. не принято.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
Валютные риски
Так как существенная часть товара Общества приобретается за доллары США, закупки подвержены
валютному риску. Валютный риск частично покрывается путем приобретения валюты по курсу,
который устраивает компанию в объеме, достаточном для покрытия валютных расходов за 1-2
месяца.
Риски, связанные со снижением покупательной способности населения
Резкие колебания курса валют и ускорение инфляции в 2014 году оказали негативное воздействие
на уверенность потребителей и на объем спроса на непродовольственные товары, в том числе
одежду и обувь. Сокращение потребления затронуло все сегменты рынка одежды, хотя в
демократичном сегменте в меньшей степени, чем в сегментах средний и люкс. При этом, как
показывает динамика потребительского поведения во время кризиса 2008-2009 гг, на рынке
аккумулируется значительный объем отложенного спроса, который реализуется при наступлении
благоприятной макроэкономической ситуации. Общество учитывает изменения потребительских
предпочтений в своей ценовой и маркетинговой политике, а также проводит меры по поддержанию
доходности магазинов путем проведения переговоров с арендодателями по снижению арендных
ставок и их привязке к товарообороту.
Риски, связанные с конкуренцией
Приход новых высокотехнологичных международных игроков на российский рынок в последние 23 года усиливал конкуренцию на российском рынке и требования к Обществу по внедрению
наиболее современных технологий. Общество стремится оперативно внедрять успешные передовые
технологии, появляющиеся на рынке. Однако, снижение покупательской способности в 2014 году
заставило наименее эффективных игроков сокращать или сворачивать свое присутствие на рынке,
что дало возможность лидерам рынка, включая Общество, увеличивать свою долю.
Риски, связанные с расширением формата
Расширение формата имеет своей целью получение большей выручки и прибыли при ограниченном
количестве открываемых точек. Общество видит риски снижения выручек на кв. м. при росте
6
средней площади магазина. Для снижения данного риска Общество разработало консервативный
поэтапный план расширения формата.
8. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году
Вид энергетического
ресурса
Эл. энергия - склад
Эл. энергия, тепло - офис
Эл. энергия, тепло магазины
Тепловая энергия - склад
Объем
потребления
1 638 217
1 417,64
Ед.
измерения
кВт*ч
Стоимость потребленных
ресурсов, руб.
8 700 213 (с НДС)
кВт*ч
1 578 884,25 (без НДС)
кВт*ч
Гкал
133 456 593,30
2 537 315,9 (с НДС)
7
9. Состояние чистых активов Общества
Показатели
(в тыс. руб.)
Стоимость чистых активов
Размер уставного капитала
2012 год
2013 год
2014 год
2 065 583
132 131
2 282 629
132 131
1159315
132 1
10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками,
а также сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества
распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке её
существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о её
одобрении.
№
Дата
совершения
сделки
Дата
одобрения
сделки
Орган общества,
принявший
решение
об
одобрении
сделки
Предмет сделки
1.
28.03.2014
05.03.2014
Совет директоров
2
25.03.2014
05.03.2014
Совет директоров
3
11.03.2014
06.03.2014
Совет директоров
Сделка - Соглашение о предоставлении кредита с
ЗАО «ЮниКредит Банк» - Банк
4
11.03.2014
06.03.2014
Совет директоров
Сделка - Договор о залоге товаров в обороте с
ЗАО «ЮниКредит Банк» - Банк
5
14.04.2014
10.04.2014
Совет директоров
6
14.04.2014
10.04.2014
Совет директоров
7
16.04.14
14.04.2014
Совет директоров
8
23.05.2014
16.05.2014
Совет директоров
9
30.06.2014
18.06.2014
Совет директоров
10
01.07.2014
18.06.2014
Совет директоров
(существенные условия сделок содержатся в
Приложении к настоящему Годовому отчету)
Сделка - Предварительный договор о заключении
договора аренды нежилых помещений (складского и
административно-бытового назначения) с ООО
«Технопарк Быково»
Сделка - Договор поставки с ООО «МЕТА РУ»
Сделка - Соглашение о предоставлении кредита с ЗАО
«ЮниКредит Банк»
Сделка - Дополнения № 1 к Договору о залоге товаров
в обороте№001 /0492Z/14 от 1 1 марта 2014 года с
ЗАО «ЮниКредит Банк»
Сделка - кредитный договор (договор о
предоставлении овердрафта по специальному
карточному счету в валюте РФ) с ОАО «НОТА-Банк»
Сделка – Дополнительное соглашение № 5 к
Кредитному договору №0698-12-3-0 от 28.12.2012
года (об открытии кредитной линии с установленным
лимитом задолженности) с ОАО «Промсвязьбанк»
Сделка- Дополнительное соглашение № 1 к
Кредитному договору № 137/14-ов от «16» апреля
2014 года (о предоставлении овердрафта по
специальному карточному счету в валюте
РФ) с ОАО «НОТА-Банк»
Сделка - Дополнение № 2 к Договору о залоге товаров
в обороте №001/0492Z/14 от «11» марта 2014 года с
Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит
8
Банк»
11
01.07.2014
18.06.2014
12
02.07.2014
17.07.2014
13
29.08.2014
06.08.2014
14
28.12.2012
15
09.09.2014
16
01.08.2014
01.09.2014
17
01.11.2011
15.10.2014
18
20.10.2014
15.10.2014
19
20.10.2014
29.10.2014
20
30.10.2014
29.10.2014
21
31.10.2014
31.10.2014
22
10.11.2014
13.11.2014
23
05.11.2014
13.11.2014
Совет директоров
Сделка - Дополнение №7 к Договору о залоге товаров
в обороте №001/0447Z/11 от «23» марта 2011 года с
Закрытым акционерным обществом «ЮниКредит
Банк»
Совет директоров
Сделка - Дополнение №2 к Соглашению №
001/0217L/13 от «21» марта 2013 года о специальных
условиях предоставления револьверной линии для
осуществления
документарных операций с ЗАО «ЮниКредит Банк»
Совет директоров
Сделка - Дополнительное соглашение №6 к
Кредитному договору№0698-12-3-0 от «28» декабря
2012 года об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом
задолженности) с «Промсвязьбанк»
29.08.2014
Совет директоров
Сделка - Кредитный договор об открытии кредитной
линии (с установленным лимитом задолженности) с
ОАО «Промсвязьбанк»
29.08.2014
Совет директоров
Сделка - Соглашение о кредитовании расчетного
счета юридического лица с ЗАО «ЮниКредит Банк
Совет директоров
Сделка - Договор субаренды № 01/08-14/16 Сан с
ООО «Технопарк Быково»
Совет директоров
Сделка - Договор №D0387 от «01» ноября 2011 года о
предоставлении телекоммуникационных услуг с ОАО
«ВымпелКом»
Совет директоров
Сделка - Договор подряда № 1/14/62 от «17» января
2014 года с ООО «ИНК», а также Приложения №12 и
Приложения №13 к нему
Совет директоров
Сделка – Договор № 25/07/14 от «25» июля 2014 года
на изготовление, монтаж рекламных материалов и
работ по оформлению витрин, а также Приложений
№№13-16 к нему с ООО «АЙДИ ПРОДАКШН»
Совет директоров
Сделка-Дополнительное соглашение №7 к
Кредитному договору № 0698-12-3-0 от «28» декабря
2012 года об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом задолженности) с ОАО
«Промсвязьбанк»
Совет директоров
сделки - Договора аренды недвижимого имущества с
ОАО «A3 «АРМА»
Совет директоров
Сделка - Приложение №14 и Приложение №15 к
Договору подряда № 1/14/62 от «17» января 2014 с
ООО «ННК»
Совет директоров
Сделка - Договор поставки №140416-П001/Мск-ЛЛЛ
от «16» апреля 2014
года, а также Приложение №25 и Приложение №26 к
нему, с ЗАО «Точка Опоры Промэлектросвет».
9
24
17.11.2014
19.11.2014
25
01.12.2014
10.12.2014
26
01.04.2014,
04.12.2014
10.12.2014
27
21.11.2014
10.12.2014
28
05.11.2014,
05.11.2014,
10.12.2014
Совет директоров
Сделка – Договор подряда №02/14/656 от «07» июля
2014 года, а также Приложение №6 к нему с ООО
АСК «ДИС».
Совет директоров
Сделка – Договор об оказании услуг по комплексной
ежедневной уборке магазинов СРС ОАО «Модный
Континент» №МК011-СУ от «01» июля 2012 года с
ООО «Монтекс-С».
Совет директоров
Сделка– Дополнительное соглашение №27, 28, 29 к
Договору поставки №140416-П001/Мск-ЛЛЛ от «16»
апреля 2014 года с ЗАО «Точка Опоры
Промэлектросвет».
Совет директоров
Сделка – Дополнительные соглашения №1 и №2 к
Приложению №12, Дополнительные соглашения №1
и №2 к Приложению №13, Дополнительные
соглашения №1 и №2 к Приложению №14 и
Дополнительные соглашения №1 и №2 к Приложению
№15 к Договору подряда № 1/14/62 от «17» января
2014 года с ООО «ННК».
Сделка - Приложения №17,18,19 к Договору №
25/07/14 от «25» июля 2014 года на изготовление,
монтаж рекламных материалов и работ по
оформлению витрин с ООО «АЙДИ ПРОДАКШН».
Совет директоров
18.11.2014
15.12.2014
10.12.2014
Совет директоров
Сделка – Приложение №7
и Дополнительное
соглашение №1 к Приложению №7 к Договору
подряда №02/14/656 от «07» июля 2014 года с ООО
АСК «ДИС».
11. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имеется заинтересованность.
№
Дата
совершения
сделки
Дата
одобрения
сделки
Орган общества,
Предмет сделки
принявший
(существенные условия сделок и сведения о лице
решение
об
(лицах), заинтересованных в совершении сделки.
одобрении
содержатся в Приложении к настоящему Годовому
сделки
отчету)
1.
15.01.2014
15.01.2014
Совет директоров
2.
06.03.2014
06.03.2014
3.
04.04.2014
04.04.2014
4.
14.04.2014
14.04.2014
5.
21.05.2014
21.05.2014
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Сделка - Дополнительное соглашение № 15 к
Договору на оказание охранных услуг № 22 от «16»
ноября 2010 года с ООО ЧОП «АЛЬФАВЫМПЕЛ».
Сделка - Дополнительное соглашение к Договору
субаренды № 881 от 09 октября 2013 г. с ООО
«МК-Рент»
Сделка - Договор займа с ООО «МК-Рент»
Сделка - Дополнительное соглашение № 16 к
Договору на оказание охранных услуг № 22 от 16
ноября 2010 г. с ООО ЧОП «АЛЬФА-ВЫМПЕЛ» Сделка - Дополнительное соглашение к Договору
субаренды № 893 от «25» октября 2013 года с ООО
«МК-Рент»
10
6.
21.05.2014
21.05.2014
7.
01.03.2011
21.05.2014
8.
29.08.2014
29.08.2014
9.
01.11.2014
30.10.14
10.
19.11.2014
19.11.14
11.
10.12.2014
10.12.2014
12.
10.12.2014
10.12.2014
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Совет директоров
Сделка - Дополнительное соглашение к Договору
субаренды № 631 от «31» июля 2012 года с ООО
«МК-Рент»
Сделка - Договор займа с ООО «МК-Эстейт»
Сделка - Дополнительное соглашение №6 к
предварительному Договору субаренды №455
от «01» июня 2011 года с ООО «МК-Рент»
Сделка - Дополнительное соглашение № 17 к
Договору на оказание охранных услуг № 22 от «16»
ноября 2010 года с ООО ЧОП «АЛЬФА-ВЫМПЕЛ»
Сделка - Дополнительное соглашение к Договору
субаренды № 2405-MK/200 от «23» марта 2011 года
с ООО «МК-Рент»
Сделка - Дополнительное соглашение к Договору
аренды нежилого помещения № 0102-МК от «28»
апреля 2011 года с ООО «МК-Рент».
Сделка - Дополнительное соглашение к Договору
субаренды № 881 от «09» октября 2013 года с ООО
«МК-Рент»
11
12. Состав Совета Директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе
Совета Директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета Директоров
Общества, в том числе, владение акциями Общества в течение отчетного года.
12.1. Состав Совета директоров, избранный на Годовом Общем собрании акционеров
ОАО «Модный Континент» 28 июня 2014 года.
№
п/п
Фамилия, имя,
отчество
Год
рождения
Образование
Место работы и
занимаемая
должность
ОАО «Модный
Континент»
Заместитель
Генерального
директора
1
Груздев Григорий
Владимирович
1995
Неоконченное
высшее
2
Груздев Сергей
Тимофеевич
1936
Высшее
пенсионер
3
Кулибаба Владислав
Анатольевич
1967
Высшее
ЗАО «ЮМИ-А»
Генеральный
директор
4
Лазарева Виктория
Игоревна
Высшее
ООО «Юнайтед
Кэпитал
Партнерс
Эдвайзори»
(РФ)
Партнер
5
Попов Александр
Викторович
6
Щербович Илья
Викторович
7
Ястребова
Екатерина
Евгеньевна
1967
1967
1974
Высшее
Высшее
ЗАО «ЮМИ-А»
Эксперт по
розничной торговле
ООО «Юнайтед
Кэпитал
Партнерс
Эдвайзори»
(РФ),
Президент
Доля участия
в уставном
капитале
Общества*
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций
Общества*
0,0984%
0,0984%
-
-
5,5128%
5,5128%
-
-
5,0370%
5,0370%
-
-
-
-
ОАО «Модный
Континент»
1989
Высшее
Заместитель
Генерального
директора
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №16 от 02.07.2014) Председателем
Совета директоров избран Попов Александр Викторович.
* Сведения о доле участии членов Совета директоров в Уставном капитале Общества и о доле принадлежащих им
обыкновенных акций Общества представлены по состоянию на 31.12.2014.
12.2. Состав Совета директоров, избранный на Годовом Общем собрании акционеров ОАО
«Модный Континент» 29 июня 2013 года, действующий до 27 июня 2014года.
№
п/п
Фамилия, имя, отчество
Год
рождения
Образование
Место работы и занимаемая должность
12
1
Груздева Мария
Владимировна
1987
Высшее
ОАО «Модный Континент» Креативный директор
2
Дидье Жак Мишель
Рабатту
1967
Высшее
Amber Capital UK LLP (Великобритания)
Партнер и Портфельный управляющий
3
Кулибаба Владислав
Анатольевич
1967
Высшее
ЗАО «ЮМИ-А» Генеральный директор
4
Лазарева Виктория
Игоревна
1967
Высшее
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
(РФ) Партнер
5
Попов Александр
Викторович
1967
Высшее
6
Щербович Илья
Викторович
1974
Высшее
7
Ястребова Екатерина
Евгеньевна
1989
Высшее
ЗАО «ЮМИ-А»
Эксперт по розничной торговле
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори»
(РФ), Президент
ОАО «Модный Континент»
Заместитель Генерального директора
В соответствии с решением Совета директоров (Протокол №9 от 09.07.2013) Председателем
Совета директоров избран Попов Александр Викторович.
В течение 2014 года членами Совета директоров Общества были совершены сделки, связанные с
отчуждением акций Общества. Сведения о таких сделках содержатся в Приложении к настоящему
годовому отчету.
12.2.1 Сведения о комитетах при Совете директоров Общества
Решение о создании Комитетов Совета директоров было принято Советом директоров
ОАО «Модный Континент» в 2010 году. (Протокол от 14 июля 2010 года №25).
В 2014 году в ОАО «Модный Континент» работали следующие комитеты Совета директоров:
- Комитет по аудиту;
- Комитет по стратегическому планированию и бизнес-процессам;
- Комитет по кадрам и вознаграждениям.
Составы Комитетов в 2014 году.
После проведения Годового Общего собрания акционеров ОАО «Модный Континент» 28 июня
2014 года, по решению Совета директоров Общества (Протокол №16 от 02 июля 2014 года)
Комитеты Совета директоров Общества были сформированы в новом составе.
Состав Комитета по аудиту после 02 июля 2014 года:
1. Лазарева В.Л. – член Совета директоров ОАО «Модный Континент»,
Партнер
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (РФ) - Председатель Комитета;
2. Попов А.В – Председатель Совета директоров ОАО «Модный Континент», эксперт по
розничной торговле ЗАО «ЮМИ-А»;
3. Ястребова Е.Е. – член Совета директоров ОАО «Модный Континент», заместитель
Генерального директора ОАО «Модный Континент».
Состав Комитета по стратегическому планированию и бизнес-процессам после 02 июля 2014 года:
1. Лазарева В.И. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент»,
Партнер
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (РФ);
2. Попов А.В – Председатель Совета директоров ОАО «Модный Континент», эксперт по
розничной торговле ЗАО «ЮМИ-А» - Председатель Комитета;
3. Ястребова Е.Е. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент», заместитель
Генерального директора ОАО «Модный Континент».
13
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям после 02 июля 2014 года:
1. Кулибаба В.А. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент», Генеральный
директор ЗАО «ЮМИ-А» - Председатель Комитета;
2. Груздев Г.В. – член Совета директоров ОАО «Модный Континент», Заместитель
Генерального директора ОАО «Модный Континент»;
3. Лазарева В.И. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент», Партнер
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (РФ);
4. Попов А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «Модный Континент», эксперт по
розничной торговле ЗАО «ЮМИ-А».
В период 10 июля 2013 по 02 июля 2014, Комитеты Совета директоров Общества были
сформированы в составе (Протокол Совета директоров №10 от 09 июля 2013 года):
Состав Комитета по аудиту:
1. Дидье Жак Мишель Рабатту – член Совета директоров ОАО «Модный Континент»,
Партнер и Портфельный управляющий Amber Capital UK LLP (Великобритания) Председатель Комитета;
2. Лазарева В.Л. – член Совета директоров ОАО «Модный Континент», Партнер
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (РФ);
3. Ястребова Е.Е. – член Совета директоров ОАО «Модный Континент», заместитель
Генерального директора ОАО «Модный Континент».
Состав Комитета по стратегическому планированию и бизнес-процессам:
1. Лазарева В.И. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент», Партнер
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (РФ) - Председатель Комитета;
5. Попов А.В – Председатель Совета директоров ОАО «Модный Континент», эксперт по
розничной торговле ЗАО «ЮМИ-А»;
6. Ястребова Е.Е. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент», заместитель
Генерального директора ОАО «Модный Континент».
Состав Комитета по кадрам и вознаграждениям:
1. Кулибаба В.А. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент», Генеральный директор
ЗАО «ЮМИ-А» - Председатель Комитета;
2. Груздева М.В. – член Совета директоров ОАО «Модный Континент», Креативный директор
ОАО «Модный Континент»;
3. Лазарева В.И. - член Совета директоров ОАО «Модный Континент»,
Партнер
ООО «Юнайтед Кэпитал Партнерс Эдвайзори» (РФ);
4. Попов А.В. - Председатель Совета директоров ОАО «Модный Континент», эксперт по
розничной торговле ЗАО «ЮМИ-А».
13. Сведения о лицах, являющихся членами коллегиального исполнительного органа
Общества, в том числе, информация по владению акциями Общества в течение
отчетного года.
В соответствии с Уставом ОАО «Модный
исполнительного органа осуществляет Правление.
Континент»
полномочия
коллегиального
13.1. Состав Правления, избранный Советом директоров на срок с 16 декабря 2014 года
до 15 декабря 2015 года.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
Кострубина
Екатерина
Викторовна
Год
рождения
Образование
Место работы и
занимаемая
должность
1981
Высшее
ОАО «Модный
Континент»
Генеральный
директор
Доля участия в
уставном капитале
Общества*
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества*
0,1989%
0,1989%
14
2
Микрюкова
Мария
Владимировна
1979
Высшее
ОАО «Модный
Континент»
Директор по
продажам
3
Унижаева
Екатерина
Андреевна
1986
Высшее
ОАО «Модный
Континент»
Финансовый
директор
-
-
-
-
13.2. Состав Правления, избранный Советом директоров на срок с 04 июля 2014 года до
15 декабря 2014 года.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
2
3
Кострубина
Екатерина
Викторовна
Микрюкова
Мария
Владимировна
Унижаева
Екатерина
Андреевна
Год
рождения
1981
1979
1986
Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Место работы и
занимаемая должность
ОАО «Модный
Континент»
Генеральный
директор
ОАО «Модный
Континент»
Директор по
продажам
ОАО «Модный
Континент»
Финансовый
директор
Доля участия в
уставном
капитале
Общества*
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества*
0,1989%
0,1989%
-
-
-
-
13.3. Состав Правления, избранный Советом директоров на срок с 22 мая 2014 года до 03
июля 2014 года.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
2
3
Куценко
Сергей
Васильевич
Кострубина
Екатерина
Викторовна
Унижаева
Екатерина
Андреевна
Год
рождения
1980
1981
1986
Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Место работы и
занимаемая должность
ОАО «Модный
Континент»
Генеральный
директор
ОАО «Модный
Континент»
Операционный
директор
ОАО «Модный
Континент»
Финансовый
директор
Доля участия в
уставном
капитале
Общества*
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества*
0,3811%
0,3811%
0,1989%
0,1989%
-
-
15
13.4. Состав Правления, избранный Советом директоров на срок с 16 декабря 2013 года
до 21 мая 2014 года.
№
Фамилия, имя, отчество
п/п
1
2
3
Куценко
Сергей
Васильевич
Кострубина
Екатерина
Викторовна
Логунова
Екатерина
Игоревна
Год
рождения
1980
1981
1975
Образование
Высшее
Высшее
Высшее
Место работы и
занимаемая должность
ОАО «Модный
Континент»
Генеральный
директор
ОАО «Модный
Континент»
Операционный
директор
ОАО «Модный
Континент»
Финансовый
директор
Доля участия в
уставном
капитале
Общества*
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества*
0,3811%
0,3811%
0,1989%
0,1989%
-
-
* Сведения о доле участии членов Правления в Уставном капитале Общества и о доле принадлежащих им
обыкновенных акций Общества представлены по состоянию на 31.12.2014.
В течение 2014 года членами Правления Общества сделки, связанные с приобретением и отчуждением акций Общества.
не совершались.
14.
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа
Общества, в том числе, информация по владению акциями Общества в течение
отчетного года.
В соответствии с Уставом ОАО «Модный Континент» полномочия единоличного исполнительного
органа осуществляет Генеральный директор.
Генеральный директор, избранный Советом директоров на срок с 04 июля 2014 года до 02
июля 2015 года:
Фамилия, имя, отчество
Год
рождения
Образование
Место работы и
занимаемая должность
Кострубина
Екатерина
Викторовна
1981
Высшее
ОАО «Модный
Континент»
Генеральный
директор
Доля участия в
уставном
капитале
Общества*
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества*
0,1989%
0,1989%
Генеральный директор, избранный Советом директоров на срок с 20 ноября 2012 года до 03
июля 2014 года:
Фамилия, имя, отчество
Год
рождения
Образование
Место работы и
занимаемая должность
Куценко Сергей
Васильевич
1980
Высшее
ОАО «Модный
Континент»
Генеральный
директор
Доля участия в
уставном
капитале
Общества*
Доля
принадлежащих
обыкновенных
акций Общества*
0,3811%
0,3811%
16
* Сведения о доле участия Генерального директора в Уставном капитале Общества и о доле принадлежащих ему
обыкновенных акций Общества представлены по состоянию на 31.12.2014.
В течение 2014 года Генеральным директором Общества сделки, связанные с приобретением акций Общества не
совершались.
Размер вознаграждения (компенсации) членам Совета директоров определяется решением
Общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и Уставом Общества.
Критерии определения и размеры вознаграждения членам Правления
определяются трудовыми договорами, заключаемыми между ними и Обществом.
Общества
В соответствии с Уставом установление размера вознаграждения Генеральному директору
Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.
Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) членов Совета директоров, членов
Правления, Генерального директора Общества в 2014 году составил 11 812 903 (Одиннадцать
миллионов восемьсот двенадцать тысяч девятьсот три) рубля 79 копеек.
15.
Сведения о соблюдении Обществом Кодекса Корпоративного поведения.
Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной
аналогичный документ, однако ОАО «Модный Континент» стремится следовать принципам,
заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению
Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса
корпоративного поведения», соблюдать рекомендации, соответствующие формированию политики
корпоративного поведения Общества, базирующиеся на принципе разумного баланса интересов
Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного Общества, заинтересованного в защите
прав и законных интересов своих акционеров.
Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения отражены в Уставе и внутренних
документах Общества в действующей редакции. Кроме того, свою практическую корпоративную
деятельность Общество старается осуществлять, исходя на основных принципов корпоративного
поведения.
17
Скачать