Сведения о существенных фактах АО "Farg'onaazot" Наименование эмитента Акционерное общество "Farg'onaazot" Местонахождение (почтовый адрес) 150108, Республика Узбекистан, Ферганская область, г. Фергана, ул. Саноат, дом 222. 01 Номер сообщения Наименование существенного факта Решения, принятые высшим органом управления эмитента вид общего собрания (годовое, внеочередное) Внеочередное общее собрание акционеров форма проведения общего собрания Очная дата проведения общего собрания 18 марта 2015 года дата составления протокола общего собрания 19 марта 2014 года место проведения общего собрания г. Ташкент, ул. Навоий, дом 38 кворум общего собрания 100% итоги голосования (%, количество голосов) Вопросы поставленные на голосование за По первому вопросу повестки дня: 1. Избрание секретаря По второму вопросу повестки дня: 1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комисии против воздержалось нет нет нет нет 30 783 424 голосов 100% 30 783 424 голосов 100% По третьему вопросу повестки дня: 1. Утверждение регламента Общего собрания акционеров По четвертому вопросу повестки дня: 30 783 424 нет нет нет нет нет нет нет нет голосов 100% 30 783 424 1. О планируемой передаче 24,54% государственных активов общества в уставной капитал ГАК "Узкимёсаноат" По пятому вопросу повестки дня: голосов 100% 30 783 424 1. О планируемой реализации 48,05% государственного пакета акций в частную собственность По шестому вопросу повестки дня: голосов 100% 30 783 424 1. Передача права Наблюдательному Совету принятия решения по вопросу определения цены размещения акций голосов 100% Полные формулировки решений, принятых общим собранием: Принятое решение по первому вопросу повестки дня: 1. Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Солиева Гуломжона Гофуржоновича Принятое решение по второму вопросу повестки дня: 1. Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. 2. Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц: - Мамаюсупов Абдуманнон Абдумаликович - начальник производства ацетатных нитей АО "Farg'onaazot"; - Гильманова Эльвира Ринатовна - начальник планово-экономического отдела АО"Farg'onaazot"; - Заикина Галина Викторовна - заместитель начальника производственного отдела "Farg'onaazot"; Принятые решения по третьему вопросу повестки дня: 1. Утвердить следующий регламент работы внеочередного Общего собрания акционеров. - основные доклады по вопросам повестки дня собрания - до 15 минут, вопросы и прения по каждому вопросу до 10 минут. - выступления в прениях предлагается осуществлять после каждого вопроса Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: 1. Согласиться с передачей 24,54% государственных активов общества в уставной капитал ГАК "Узкимёсаноат" в установленном порядке. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: 1. Согласиться с реализацией 48,05% государственного пакета акций в частную собственность после принятия соответствующего решения правительства в установленном порядке. Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: 1. Передать полномочие Наблюдательному Совету о принятие решения по вопросу определения цены размещения акций в установленном порядке. ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «FARG'ONAAZOT» по итогам 2014 года Орган эмитента, утвердивший отчет – Годовое общее собрания акционеров общества Дата утверждения отчета – 16 июня 2015 года НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА Полное: Акционерное общество «FARG'ONAAZOT» Сокращенное: АО «FARG'ONAAZOT» Наименование биржевого тикера: AZOT 1 КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ 2 Местонахождение: 150108, город Фергана, ул. Саноат, дом 222 Почтовый адрес: 150108, город Фергана, ул. Саноат, дом 222 Адрес электронной почты:* info@azot.uz Официальный веб-сайт:* www.azot.uz БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ Наименование обслуживающего банка: Uzpromstroybank, Kirguli filial Номер расчетного счета: 20210000200228989001 МФО: 00524 3 РЕГИСТРАЦИОННЫЕ И ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ: 4 регистрирующим органом: №125 от 21 ноября 2013 года органом государственной налоговой службы (ИНН): 200 202 240 НОМЕРА, ПРИСВОЕННЫЕ ОРГАНОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ: КФС: 144 ОКПО: 00203855 ОКОНХ: 13111 СОАТО: 1730401 ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО – ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭМИТЕНТА 5 Коэффициент покрытия общий платежеспособности: 1,10 Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами -0,05 Коэффициент рентабельности расходов 0,00 Коэффициент рентабельности активов 0,0015 Коэффициент соотношения собственных и заемных средств: 0,33 ОБЪЕМ НАЧИСЛЕННЫХ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ По простым акциям 6 в сумах на одну акцию: нет в процентах к номинальной стоимости одной акции: нет По привилегированным акциям в сумах на одну акцию: нет в процентах к номинальной стоимости одной акции: нет По иным ценным бумагам в сумах на одну ценную бумагу: нет в процентах к номинальной стоимости одной ценной бумаги: нет ИМЕЮЩАЯСЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ВЫПЛАТЕ ДОХОДОВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ 7 По простым акциям по итогам отчетного периода (в сумах): нет по итогам предыдущих периодов (в сумах): нет По привилегированным акциям по итогам отчетного периода (в сумах): нет по итогам предыдущих периодов (в сумах): 365 535 000 По иным ценным бумагам по итогам отчетного периода (в сумах): нет по итогам предыдущих периодов (в сумах): нет ИЗМЕНЕНИЯ В ПЕРСОНАЛЬНОМ СОСТАВЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ (ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА) Дата изменений дата принятия решения 8 дата вступления к обязанностям Ф.И.О. Должность Орган эмитента, принявший решение Избран (назначен) / выведен из состава (уволен,истечение срока полномочий) 12 июля 2014 года Салижанов Абдупатто Туланович Председатель Правления Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) 12 июля 2014 года Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич Заместитель председателя правления - член правления Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) 12 июля 2014 года Пак Дмитрий Геннадьевич Главный инженер член правления Наблюдательный Совет Избран (назначен) 12 июля 2014 года Джамалов Алишер Джалалович Главный бухгалтер член правления Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) 12 июля 2014 года Туракулов Рустам Одилович Заместитель председателя правления - член правления Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) 12 июля 2014 года Холматов Акмал Хамиджонович Заместитель председателя правления - член правления Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) 12 июля 2014 года Азларов Адхам Бориевич Начальник производственного Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) отдела - член правления 12 июля 2014 года Каюмов Махмуд Мухамедович Заместитель председателя правления - член правления Наблюдательный Совет Избран (назначен) 12 июля 2014 года Мамаджанов Алишер Хасанович Начальник финансового отдела член парвления Наблюдательный Совет Избран (назначен) 12 июля 2014 года Омонов Иброхимжон Алижонович Начальник отдела по работе с общественностью член правления Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) 12 июля 2014 года Махкамова Насиба Умаровна Начальник юридического отдела член правления Наблюдательный Совет Переизбран (назначен) ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** 9 Орган эмитента, принявший решение о выпуске: Общее собрание акционеров Вид ценной бумаги: акция простая именная бездокументарная, акция простая привилегированная бездокументарная Количество ценных бумаг: простые акции в количестве 30 783 424 штук; - привилегированные акции в количестве 322 764 штук. Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 2530 сум Дата государственной регистрации выпуска: 26.09.2014г. Номер государственной регистрации выпуска: Р0754-5 Способ размещения: закрытая подписка. Дата начала размещения: 26.09.2014г. Дата окончания размещения: 06.10.2014г. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫПУЩЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГАХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ*** Орган эмитента, принявший решение о выпуске: Общее собрание акционеров Вид ценной бумаги: акция простая именная бездокументарная Количество ценных бумаг: 2 642 205 штук Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 2530 сум Дата государственной регистрации выпуска: 21.10.2014г. Номер государственной регистрации выпуска: Р0754-6 Способ размещения: закрытая подписка. Дата начала размещения: 21.10.2014г. Дата окончания размещения: 12.12.2014г. СУЩЕСТВЕННЫЕ ФАКТЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭМИТЕНТА ЗА ОТЧЕТНЫЙ ГОД № сущ. факта Наименование существенного факта 1 0 Дата наступления сущ. факта Дата публикации сущ. факта Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг бумаг несостоявшимся или недействительным 13 01.04.2014 04.04.2104 Изменение в списке аффилированных лиц 19 23.04.2014 25.04.2014 Изменение в персональном составе должностных лиц 05 23.04.2014 25.04.2014 Заключение эмитентом крупной сделки 11 08.05.2014 20.05.2014 Изменение в персональном составе должностных лиц 05 03.06.2014 10.06.2014 Изменение в списке аффилированных лиц 19 09.06.2014 10.06.2014 Решение принятые высшим органом управления 03 03.06.2014 12.06.2014 Изменение в персональном составе должностных лиц 05 22.07.2014 25.07.2015 Изменение в списке аффилированных лиц 19 25.07.2014 06.08.2014 Решение принятые высшим органом управления 03 06.08.2014 06.08.2014 Изменение наименования или местонахождения (почтового адреса). 01 11.08.2014 22.08.2014 Выпуск ценных бумаг, приостановление и возобновление их выпуска, признание выпуска ценных бумаг бумаг несостоявшимся или недействительным 13 12.12.2014 30.12.2014 Решение принятые высшим органом управления 03 23.10.2014 30.12.2014 Код стр. На начало отчетного периода На конец отчетного периода Первоначальная (восстановительная) стоимость (0100, 0300) 010 564 414 649 593 865 335 Сумма износа (0200) 011 207 731 229 234 196 784 Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 010-011) 012 356 683 420 359 668 551 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) Наименование показателя Актив I. Долгосрочные активы Нематериальные активы: 1 1 Первоначальная стоимость (0400) 020 20 260 332 18 491 023 Сумма амортизации (0500) 021 92 822 51 961 Остаточная (балансовая) стоимость (стр. 020-021) 022 20 167 510 18 439 062 Долгосрочные инвестиции, всего (стр.040+050+060+070+080), в том числе: 030 20 295 214 28 520 791 Ценные бумаги (0610) 040 Инвестиции в дочерние хозяйственные общества (0620) 050 Инвестиции в зависимые хозяйственные общества (0630) 060 Инвестиции в предприятие с иностранным капиталом (0640) 070 Прочие долгосрочные инвестиции (0690) 080 Оборудование к установке (0700) 090 15 041 155 - 5 254 059 - 15 196 971 - 5 254 059 - 8 069 761 9 570 503 8 478 725 Капитальные вложения (0800) 100 9 695 341 8 907 139 Долгосрочная дебиторская задолженность (0910, 0920, 0930, 0940) 110 3 303 388 12 211 555 Долгосрочные отсроченные расходы (0950, 0960, 0990) 120 Итого по разделу I (стр. 012+022+030+090+100+110+120) 130 419 715 376 436 225 823 Товарно-материальные запасы, всего (стр.150+160+170+180), в том числе: 140 210 683 226 255 083 032 Производственные запасы (1000, 1100, 1500, 1600) 150 131 532 620 126 561 368 Незавершенное производство (2000, 2100, 2300, 2700) 160 5 669 413 5 010 405 Готовая продукция (2800) 170 73 481 193 123 511 259 Товары (2900 за минусом 2980) 180 Расходы будущих периодов (3100) 190 70 443 688 193 500 367 Отсроченные расходы (3200) 200 116 603 116 603 Дебиторы, всего (стр.220+240+250+260+270+280+290+300+310) 210 291 954 077 239 564 620 из нее: просроченная 211 - - Задолженность покупателей и заказчиков (4000 за минусом 4900) 220 3 104 213 10 950 962 Задолженность обособленных подразделений (4110) 230 3 032 744 7 177 628 Задолженность дочерних и зависимых хозяйственных обществ (4120) 240 282 624 344 215 249 083 Авансы, выданные персоналу (4200) 250 Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам (4300) 260 5 399 023 11 084 568 Авансовые платежи по налогам и сборам в бюджет (4400) 270 228 162 1 097 071 Авансовые платежи в государственные целевые фонды и по страхованию (4500) 280 - - II. Текущие активы - - - - - - - - - - Задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал (4600) 290 Задолженность персонала по прочим операциям (4700) 300 Прочие дебиторские задолженности (4800) 310 Денежные средства, всего (стр.330+340+350+360), в том числе: 320 24 164 698 17 017 330 Денежные средства в кассе (5000) 330 0 0 Денежные средства на расчетном счете (5100) 340 605 626 Денежные средства в иностранной валюте (5200) 350 856 749 823 304 Прочие денежные средства и эквиваленты (5500, 5600, 5700) 360 23 307 344 16 193 400 Краткосрочные инвестиции (5800) 370 0 0 Прочие текущие активы (5900) 380 527 208 245 867 Итого по разделу II (стр. 140+190+200+210+320+370+380) 390 597 889 500 705 527 819 Всего по активу баланса (стр.130+стр.390) 400 1 017 604 876 1 141 753 642 Уставный капитал (8300) 410 40 829 849 78 698 656 Добавленный капитал (8400) 420 0 0 Резервный капитал (8500) 430 178 584 309 177 327 922 Выкупленные собственные акции (8600) 440 0 0 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (8700) 450 -36 409 291 -35 419 952 Целевые поступления (8800) 460 0 513 806 Резервы предстоящих расходов и платежей (8900) 470 0 0 I Итого по разделу I (стр.410+420+430-440+450+460+470) 480 183 004 867 221 120 432 598 335 1 182 936 Пассив I. Источники собственных средств II. Обязательства Долгосрочные обязательства, всего (стр.500+520+530+540+550+560+570+580+590) 490 171 381 834 277 504 159 в том числе: долгосрочная кредиторская задолженность (стр.500+520+540+560+590) 491 25 594 25 594 Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам (7000) 500 25 594 25 594 Долгосрочная задолженность обособленным подразделениям (7110) 510 0 0 Долгосрочная задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (7120) 520 0 0 Долгосрочные отсроченные доходы (7210, 7220, 7230) 530 0 0 Долгосрочные отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (7240) 540 0 0 Прочие долгосрочные отсроченные обязательства (7250, 7290) 550 0 94 337 000 Авансы, полученные от покупателей и заказчиков (7300) 560 0 0 Долгосрочные банковские кредиты (7810) 570 160 862 480 169 533 028 Долгосрочные займы (7820, 7830, 7840) 580 10 493 760 13 608 537 Прочие долгосрочные кредиторские задолженности (7900) 590 0 0 Текущие обязательства, всего (стр.610+630+640+650+660+670+680+690+700+710+720+730+740+750+760 ) 600 663 218 175 643 129 051 в том числе: текущая кредиторская задолженность (стр.610+630+650+670+680+690+700+710+720+760) 601 149 228 820 142 184 709 из нее: просроченная текущая кредиторская задолженность 602 29 892 774 24 888 208 Задолженность поставщикам и подрядчикам (6000) 610 36 674 167 38 516 754 Задолженность обособленным подразделениям (6110) 620 3 032 744 7 177 628 Задолженность дочерним и зависимым хозяйственным обществам (6120) 630 627 467 2 422 035 Отсроченные доходы (6210, 6220, 6230) 640 0 0 Отсроченные обязательства по налогам и обязательным платежам (6240) 650 32 812 652 78 220 022 Прочие отсроченные обязательства (6250, 6290) 660 436 447 632 440 087 746 Полученные авансы (6300) 670 15 681 135 3 942 014 Задолженность по платежам в бюджет (6400) 680 2 040 999 0 Задолженность по страхованию (6510) 690 0 0 Задолженность по платежам в государственные целевые фонды (6520) 700 6 380 680 0 Задолженность учредителям (6600) 710 366 005 365 535 Задолженность по оплате труда (6700) 720 7 110 500 11 708 159 Краткосрочные банковские кредиты (6810) 730 77 541 723 60 856 596 Краткосрочные займы (6820, 6830, 6840) 740 0 0 Текущая часть долгосрочных обязательств (6950) 750 0 0 Прочие кредиторские задолженности (6900 кроме 6950) 760 47 535 215 7 010 190 Итого по разделу II (стр.490+600) 770 834 600 009 920 633 210 Всего по пассиву баланса (стр.480+770) 780 1 017 604 876 1 141 753 642 За соответ. период прошлого года За отчетный период ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЛЯ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ (тыс. сум.) Наименование показателя 1 2 Код стр. доходы (прибыль) расходы (убытки) доходы (прибыль) расходы (убытки) Чистая выручка от реализации продукции (товаров, работ и услуг) 10 285 962 328 х 383 276 010 х Себестоимость реализованной продукции (товаров, работ и услуг) 20 х 262 042 086 х 316 344 645 Валовая прибыль (убыток) от реализации продукции (товаров, работ и услуг) (стр.010-020) 30 23 920 242 0 66 931 365 0 Расходы периода, всего (стр.050+060+070+080), в том числе: 40 х 76 354 691 х 71 410 479 Расходы по реализации 50 х 15 487 838 х 8 634 539 Административные расходы 60 х 9 896 849 х 11 371 557 Прочие операционные расходы 70 х 50 970 004 х 51 404 383 Расходы отчетного периода, исключаемые из налогооблагаемой базы в будущем 80 х Прочие доходы от основной деятельности 90 19 041 852 Прибыль (убыток) от основной деятельности (стр.030-040+090) 100 0 Доходы от финансовой деятельности, всего (стр.120+130+140+150+160), в том числе: 110 3 692 886 Доходы в виде дивидендов 120 Доходы в виде процентов х х 12 528 604 х 8 049 490 0 х 2 515 618 х 54586 х 8 359 х 130 2 194 х 2 160 х Доходы от долгосрочной аренды (финансовый лизинг) 140 0 х 0 х Доходы от валютных курсовых разниц 150 3 636 106 х 2 349 282 х Прочие доходы от финансовой деятельности 160 0 х 155 817 х Расходы по финансовой деятельности (стр.180+190+200+210), в том числе: 170 х 7 616 636 х 8 955 660 Расходы в виде процентов 180 х 4 759 258 х 6 244 673 Расходы в виде процентов по долгосрочной аренде (финансовому лизингу) 190 х 0 х 0 Убытки от валютных курсовых разниц 200 х 2 857 378 х 2 710 987 Прочие расходы по финансовой деятельности 210 х 0 х 0 Прибыль (убыток) от общехозяйственной деятельности (стр.100+110-170) 220 -3 923 750 0 1 609 448 0 Чрезвычайные прибыли и убытки 230 0 0 0 0 Прибыль (убыток) до уплаты налога на доходы (прибыль) (стр.220+/-230) 240 -3 923 750 х 1 609 448 Налог на доходы (прибыль) 250 х 0 х 534 806 Прочие налоги и сборы от прибыли 260 х 0 х 85 303 597 33 392 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (стр.240-250-260) 270 0 347 37 316 989 339 0 СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 1 3 Наименование аудиторской организации: Аудиторская организация ООО «Marhamat-Audit» Дата выдачи лицензии: 20 февраля 2008 года Номер лицензии: №00179 Вид заключения: Положительное Дата выдачи аудиторского заключения: 17 апреля 2015 года Номер аудиторского заключения: - Ф.И.О. аудитора (аудиторов), проводившего проверку: Ж.Ходжаев Копия аудиторского заключения: Приложения №1 к данному отчету СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ КРУПНЫХ СДЕЛОК В ОТЧЕТНОМ ГОДУ 1 4 Дата заключения сделки № 35-05/1346 08.05.2014г. Ф.И.О. или полное наименование контрагента Предмет сделки Сумма Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции размещение акций 37 868 807 240 сум Кем является эмитент по сделке (приобретателем /отчуждателем товаров и услуг) отчуждателем СПИСОК ЗАКЛЮЧЕННЫХ СДЕЛОК С АФФИЛИРОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ОТЧЕТНОМ ГОДУ 1 5 № Дата заключения сделки Ф.И.О. или полное наименование контрагента Предмет сделки Сумма Орган эмитента, принявший решение по сделкам Полные формулировки решений, принятых по сделкам 35-05/1346 08.05.2014г. Государственный комитет Республики Узбекистан по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции размещени е акций 37 868 807 240 сум общее собрание акционеров Одобрить заключение обществом сделки о размещении дополнительных простых именных акций ОАО «Farg`onaazot» в количестве 3 741 977 штук Госкомконкуренции РУз, в совершении которой имеется заинтересованность (Рассматривается заключение обществом сделки по размещению дополнительных простых именных акций, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии со ст.91, 93 Закона РУз «Об акционерных обществах и защите прав акционеров») СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ (по состоянию на конец отчетного года) 1 6 № Ф.И.О. или полное наименование Местонахождение (местожительство) (государство, область, город, район) Основание, по которому они признаются аффил. лицами Дата наступления 1 Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами» Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, Проспект Узбекистанский, д.55 Владеет 74,656% голосующих акций общества 28.11.2013г. 2 ГАК "Узкимёсаноат" Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 38 Владеет 24,388% голосующих акций общества 19.01.2005г. 3 Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич Республика Узбекистан, город Ташкент член Наблюдательного совета 24.05.2014г. 4 Усаров Рахмат Шоазимович Республика Узбекистан, город Ташкент член Наблюдательного совета 24.05.2014г. 5 Наджимитдинов Рустам Равшанович Республика Узбекистан, город Ташкент член Наблюдательного совета 24.05.2014г. 6 Кахаров Музаффар Мухтожонович Республика Узбекистан, город Фергана член Наблюдательного совета 24.05.2014г. 7 Мирсалимов Фарход Абдурашидович Республика Узбекистан, город Фергана член Наблюдательного совета 24.05.2014г. 8 Салижанов Абдупатто Туланович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 9 Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 10 Пак Дмитрий Геннадьевич Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 11 Джамалов Алишер Джалалович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 12 Каюмов Махмуд Мухамедович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 13 Туракулов Рустам Одилович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 14 Холматов Акмал Хамиджонович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 15 Мамаджанов Алишер Хасанович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 16 Махкамова Насиба Умаровна Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 17 Омонов Иброхимжон Алижонович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12.07.2014г. 18 Акционерное общество «Маргилон шахар Дехкон бозори» Республика Узбекистан, город Маргилан АО «Farg`onaazot» обладает более 20 процентами акций в уставном фонде общества 09.08.2007г. 19 Акционерное общество “Ангрен Логистика Маркази” Республика Узбекистан, город Ангрен АО «Farg`onaazot» обладает более 20 процентами акций в уставном фонде общества 17.08.2012г. 20 Дочернее предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Молодежный культурный парк Кимёгар» Республика Узбекистан, город Фергана 100 процентов доли в уставном фонде пренадлежит АО «Farg`onaazot» 29.05.2013г. НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 1 Полное: Акционерное общество «FARG'ONAAZOT» Сокращенное: АО «FARG'ONAAZOT» Наименование биржевого тикера:* AZOT КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Местонахождение: 150108, город Фергана, ул. Саноат, дом 222 Почтовый адрес: 150108, город Фергана, ул. Саноат, дом 222 Адрес электронной почты:* info@azot.uz Официальный веб-сайт:* www.azot.uz 2 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 3 Номер существенного факта: 06 Наименование существенного факта: Решения, принятые высшим органом управления эмитента Вид общего собрания: годовое Дата составления протокола общего собрания: 25 июня 2015 год Место проведения общего собрания: 150108, город Фергана, ул. Саноат, дом 222 Дата проведения общего собрания: 16 июня 2015 92,10% Кворум общего собрания: № Итоги голосования Вопросы, поставленные на голосование за % против количество 1.Утвердить предложенный Наблюдательным советом АО «Farg’onaazot» персональный и количественный состав счётной комиссии: 1 2.Утвердить персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц, со сроком полномочий на один год: - Мамаюсупов АбдуманнонАбдумаликович – начальник производства ацетатных нитей АО «Farg'onaazot»; - Исмаилов Азамат Шавкатович – заместитель начальника планово-экономического отдела АО «Farg'onaazot»; - Заикина Галина Викторовна – заместитель воздержались % количество % количество 100 30 783 424 0 0 100 30 783 424 0 0 0 0 0 0 2 2.Избрать секретарем собрания заместителя начальника управления ценных бумаг АО «Farg’onaazot» 100 начальника производственного отдела АО «Farg'onaazot». Махмудова Шукурхона Акбаровича. 3 4 5 6 7 8 4. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Farg’onaazot» по итогам работы в 2014 году и признать работу Наблюдательного совета общества удовлетворительной. 100 30 783 424 0 0 0 0 5.Утвердить годовой отчёт АО «Farg’onaazot» 2014 год и выполнении параметров бизнес плана Общества за 2014 год. 100 30 783 424 0 0 0 0 5.1. Утвердить годовой отчет АО «Farg’onaazot» за 2014 год, содержащего в том числе: -отчет исполнительного органа о результатах финансовохозяйственной деятельности; -заключение внешней аудиторской организации ООО «Marhamat-audit» за 2014 год. 100 30 783 424 0 0 0 0 6. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «Farg’onaazot» за 2014 год. 100 30 783 424 0 0 0 0 7. Распределить чистую прибыль АО «Farg’onaazot» за 2014 год в размере 989 339,0 тыс.сум в следующем порядке: 100 30 783 424 0 0 0 0 7.1. на формирования резервного фонда направить 5% чистой прибыли Общества в размере 49 466,95 тыс.сум; 100 30 783 424 0 0 0 0 7.2. на погашение убытка полученного по итогам 2013 года направить 95% читой прибыли Общества в размере 939 872,05 тыс.сум. 100 30 783 424 0 0 0 0 8.1.Продлить полномочия членов правления АО «Farg’onaazot» сроком на один год до проведения следующего годового общего собрания акционеров в следующем составе: 3.Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Farg’onaazot» согласно приложению. 100 - Салижанов Абдупатта Тулановича - Председатель правления; - Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич - заместитель Председателя правления; - Пак Дмитрий Генадиевич – главный инженер; - Холматов Акмалжон Хомиджонович - заместитель Председателя правления; - Каюмов Махмуд Мухамедович – заместитель Председателя правления; - Туракулов Рустам Одилович - заместитель Председателя правления; - Омонов Иброхимжон Алижонович - Начальник отдела по социальному развитию; - Мамаджанов Алишер Хасанович - Начальника финансового отдела; - Джамалов Алишер Джалалович - Главный бухгалтер; - Махкамова Насиба Умаровна – Юрисконсульт. 9 11 8.2.Наблюдательному совету общества принять необходимые меры по продлению срока действия трудовых договоров с членами правления. 100 30 783 424 0 0 0 0 8.3.Наблюдательному совету общества соискать кандидатов на одно вакантное место в исполнительном органе и избрать их в правление Общества. 100 30 783 424 0 0 0 0 9.Утвердить Бизнес-план на 2015 год согласно приложению. 100 30 783 424 0 0 0 0 11.1. Избрать предложенные кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО «Farg’onaazot»: Абдукадиров Абдувлахатжон Абдусалимович, главный экономист финансового управления ГАК «Узкимесаноат», акциями АО «Farg’onaazot» не владеет. 100 30 783 424 0 0 0 0 11.2. Избрать предложенные кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО «Farg’onaazot»: Тураев Шохрух Абдужалилович, главный экономист финансового управления ГАК «Узкимесаноат», акциями АО «Farg’onaazot» не владеет. 100 30 783 424 0 0 0 0 11.3. Избрать предложенные кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО «Farg’onaazot»: Кисель Наиля Анваровна, заместитель начальника управления Госкомконкуренции РУз, акциями АО «Farg’onaazot» не владеет. 100 30 783 424 0 0 0 0 11.4. Избрать предложенные кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО «Farg’onaazot»: Шакиров Юнусали Юсупжонович, вр.и.о. начальника отдела Госкомконкуренции РУз по Ферганской области, акциями АО «Farg’onaazot» не владеет. 0 0 100 30 783 424 0 0 12.1.Принять к сведению итоги проделанных работ по исполнению Постановления Кабинета Министров РУз от 08.05.2012 года №128 и Постановления Кабинета Министров РУз от 07.06.2012г. за №166 и утвердить итоги размещения шестого выпуска акций АО «Farg’onaazot». 100 30 783 424 0 0 0 0 12.2. Утвердить размер Уставного фонда АО «Farg’onaazot» в размере 85 383 434 290 сум, разделенный на 33 425 629 штук размещенных простых именных акций и на 322 764 штук размещенных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 2 530 сум. 100 30 783 424 0 0 0 0 13 13.Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав общества согласно приложению. 100 30 783 424 0 0 0 0 14 14.Утвердить вносимые изменения и дополнения в положение об исполнительном органе общества согласно приложению. 100 30 783 424 0 0 0 0 15 15.Утвердить организационную структуру общества согласно приложению. 100 30 783 424 0 0 0 0 16 16. Принять к сведению требования Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2340 от 28.04.2015г. «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике и принять необходимые меры по их исполнению. 100 30 783 424 0 0 0 0 12 10. Избрание членов наблюдательного совета: Информация о кандидатах принадлежащие им акции № 1 Ф.И.О. Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич место работы Председатель правления ГАК «Узкимесаноат» количество тип 80 акция привилегированная Количество голосов 30 783 424 2 Юсупбаев Шухрат Машхурович главный специалист Кабинета Министров Республики Узбекистан нет нет 30 783 424 3 Пулатов Акмал Азимович руководитель АО «КВАРЦ», не является акционером Общества нет нет 0 4 Атабаев Лутфулло Хабибулаевич заместитель Начальника управления ЭАПиП ГАК «Узкимесаноат» нет нет 30 783 424 5 Азларов Адхам Бориевич начальник управления технического развития ГАК «Узкимёсаноат» 200 акция привилегированная 30 783 424 6 Набиев Ботир Абдулхаивич начальник управления маркетинга и ВЭД ГАК «Узкимёсаноат», не является акционером Общества нет нет 0 7 Мирсалимов Фарход Абдурашидович Директор «FRSMU-2» нет нет 30 783 424 Полные формулировки решений, принятых общим собранием: 1 1.Утвердить состав счетной комиссии в количестве 3 (трех) членов. персональный состав счетной комиссии из нижеследующих лиц, со сроком полномочий на один год: - Мамаюсупов АбдуманнонАбдумаликович – начальник производства ацетатных нитей АО «Farg'onaazot»; - Исмаилов Азамат Шавкатович – заместитель начальника планово-экономического отдела АО «Farg'onaazot»; - Заикина Галина Викторовна – заместитель начальника производственного отдела АО «Farg'onaazot». 2 2.Избрать секретарем собрания заместителя начальника управления ценных бумаг АО «Farg’onaazot» Махмудова Шукурхона Акбаровича. 3 3.Утвердить регламент Общего собрания акционеров АО «Farg’onaazot» согласно приложению. 4 4. Утвердить отчет Наблюдательного совета АО «Farg’onaazot» по итогам работы в 2014 году и признать работу Наблюдательного совета общества удовлетворительной. 5 5.Утвердить годовой отчёт АО «Farg’onaazot» 2014 год и выполнении параметров бизнес плана Общества за 2014 год. 5.1. Утвердить годовой отчет АО «Farg’onaazot» за 2014 год, содержащего в том числе: -отчет исполнительного органа о результатах финансовохозяйственной деятельности; -заключение внешней аудиторской организации ООО «Marhamat-audit» за 2014 год. 6 6. Одобрить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности АО «Farg’onaazot» за 2014 год. 7 7. Распределить чистую прибыль АО «Farg’onaazot» за 2014 год в размере 989 339,0 тыс.сум в следующем порядке: 7.1. на формирования резервного фонда направить 5% чистой прибыли Общества в размере 49 466,95 тыс.сум; 7.2. на погашение убытка полученного по итогам 2013 года направить 95% читой прибыли Общества в размере 939 872,05 тыс.сум. 8 Рассмотрение восьмого вопроса повестки дня отложено, голосование не состоялось. 2.Утвердить 9 9.Утвердить Бизнес-план на 2015 год согласно приложению. 10 10. Избрать членов Наблюдательного совета АО «Farg’onaazot» сроком на один год в следующем составе: Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич – государственные поверенный; Юсупбаев Шухрат Машхурович; Атабаев Лутфулло Хабибулаевич; Азларов Адхам Бориевич; Мирсалимов Фарход Абдурашидович. 11 11. Избрать предложенные кандидатуры в состав ревизионной комиссии АО «Farg’onaazot»: - Абдукадиров Абдувлахатжон Абдусалимович; - Тураев Шохрух Абдужалилович; - Кисель Наиля Анваровна. 12 12.1.Принять к сведению итоги проделанных работ по исполнению Постановления Кабинета Министров РУз от 08.05.2012 года №128 и Постановления Кабинета Министров РУз от 07.06.2012г. за №166 и утвердить итоги размещения шестого выпуска акций АО «Farg’onaazot»; 12.2. Утвердить размер Уставного фонда АО «Farg’onaazot» в размере 85 383 434 290 сум, разделенный на 33 425 629 штук размещенных простых именных акций и на 322 764 штук размещенных привилегированных именных акций номинальной стоимостью 2 530 сум. 13 13.Утвердить вносимые изменения и дополнения в Устав общества согласно приложению. 14 14.Утвердить вносимые изменения и дополнения в положение об исполнительном органе общества согласно приложению. 15 15.Утвердить организационную структуру общества согласно приложению. 16 16. Принять к сведению требования Постановления Президента Республики Узбекистан №ПП-2340 от 28.04.2015г. «О мерах по увеличению доли и значения частной собственности в экономике и принять необходимые меры по их исполнению. Текст вносимых изменений и (или) дополнений в устав** В Устав не внесены изменения и дополнения указанные в примичаниях существенного факта №6 Правил «Предоставления и публикации информации участниками рынка ценных бумаг» НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА 1 Полное: Акционерное общество «FARG'ONAAZOT» Сокращенное: АО «FARG'ONAAZOT» Наименование биржевого тикера:* AZOT КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ Местонахождение: 150108, город Фергана, ул. Саноат, дом 222 Почтовый адрес: 150108, город Фергана, ул. Саноат, дом 222 Адрес электронной почты:* info@azot.uz Официальный веб-сайт:* www.azot.uz 2 ИНФОРМАЦИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ Номер существенного факта: 36 Наименование существенного факта: Изменения в списке аффилированных лиц 3 Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица Местонахождение (место жительство) (почтовый адрес) аффилированного лица (государство, область, город, район) Количества ценных бумаг (размер доли, паев) Вид ценных бумаг Тип события Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич Республика Узбекистан, город Ташкент 80 акция привилигированная включен Усаров Рахмат Шоазимович Республика Узбекистан, город Ташкент нет нет исключен Наджимитдинов Рустам Равшанович Республика Узбекистан, город Ташкент нет нет исключен Кахаров Музаффар Мухторжонович Республика Узбекистан, город Фергана нет нет исключен Мирсалимов Фарход Абдурашидович Республика Узбекистан, город Фергана нет нет Включен Азларов Адхам Бориевич Республика Узбекистан, город Ташкент 200 акция привилигированная Включен Юсупбаев Шухрат Машхурович Республика Узбекистан, город Ташкент нет нет Включен Атабаев Лутфулло Хабибулаевич Республика Узбекистан, город Ташкент нет нет Включен Дата внесения эмитентом соответствующего изменения в список аффилированных лиц: 25 июня 2015 года Список аффилированных лиц № Ф.И.О. физического лица или полное наименование юридического лица Местонахождение (место жительство), (государство, область, город, район) Основание, по которому они признаются аффилированними лицами Дата (наступления основания (ий) 1 Государственное унитарное предприятие «Центр по управлению государственными активами» Республика Узбекистан, г.Ташкент, Чиланзарский район, Проспект Узбекистанский, д.55 Владеет 74,656% голосующих акций общества 28 ноября 2013 года 2 ГАК "Узкимёсаноат" Республика Узбекистан, г.Ташкент, Шайхантахурский район, ул.Навои, 38 Владеет 24,388% голосующих акций общества 19 января 2005 года 3 Ибрагимов Нормат Саъдуллаевич Республика Узбекистан, город Ташкент член Наблюдательного совета 25 июня 2015 года 4 Юсупбаев Шухрат Машхурович Республика Узбекистан, город Ташкент член Наблюдательного совета 25 июня 2015 года 5 Азларов Адхам Бориевич Республика Узбекистан, город Ташкент член Наблюдательного совета 25 июня 2015 года 6 Атабаев Лутфулло Хабибулаевич Республика Узбекистан, город Ташкент член Наблюдательного совета 25 июня 2015 года 7 Мирсалимов Фарход Абдурашидович Республика Узбекистан, город Фергана член Наблюдательного совета 25 июня 2015 года 8 Салижанов Абдупатто Туланович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 9 Абдуллаев Абдухошим Абдуллаевич Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 10 Пак Дмитрий Геннадьевич Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 11 Джамалов Алишер Джалалович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 12 Каюмов Махмуд Мухамедович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 13 Туракулов Рустам Одилович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 14 Холматов Акмал Хамиджонович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 15 Мамаджанов Алишер Хасанович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 16 Махкамова Насиба Умаровна Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 17 Омонов Иброхимжон Алижонович Республика Узбекистан, город Фергана член правления 12 июля 2014 года 18 Акционерное общество «Маргилон шахар Дехкон бозори» Республика Узбекистан, город Маргилан АО «Farg`onaazot» обладает более 20 процентами акций в уставном фонде общества 09 августа 2007 года 19 Акционерное общество “Ангрен Логистика Маркази” Республика Узбекистан, город Ангрен АО «Farg`onaazot» обладает более 20 процентами акций в уставном фонде общества 17 августа 2012 года 20 Дочернее предприятие Общество с ограниченной ответственностью «Молодежный культурный парк Кимёгар» Республика Узбекистан, город Фергана 100 процентов доли в уставном фонде пренадлежит АО «Farg`onaazot» 29 мая 2013 года