Памятка для клиентов
advertisement
ПОСТАВКА ТОВАРА Платеж от резидента/нерезидента к нерезиденту/резиденту Сумма контракта свыше 50 000 долларов США Сумма контракта меньше 50 000 долларов США Требования законодательства Контракт, заявление на получение учетного номера контракта, грузовая таможенная декларация, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, инвойсы ПРИМ 1: Учетный номер контракта должен быть присвоен в Банке до проведения платежей и переводов денег и (или) до перемещения товаров через границу РК для экспорта или импорта; ПРИМ 2: Для товаров, не пересекающих таможенную границу РК, присвоение учетного номера контракта не требуется. Контракт, счета-фактуры/инвойсы, грузовая таможенная декларация, заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов ПРИМ 1: Оформление учетного номера контракта не требуется; ПРИМ 2: Резиденты имеют право осуществлять платежи в сумме равной или не превышающей эквивалент 10 000 долларов США по курсу НБРК на дату осуществления платежа, без предоставления подтверждающих документов, в случае если в платежном поручении указано, что данный платеж не связан с осуществлением валютных операций, требующих получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении или оформления учетного номера контракта. УСЛУГИ Платеж от резидента/нерезидента к нерезиденту/резиденту Сумма контракта свыше 10 000 долларов США Сумма контракта меньше 10 000 долларов США Требования законодательства Контракт, инвойсы, акты выполненных работ Контракт, инвойсы, акты выполненных работ ПРИМ: Ежемесячно Банк направляет в Национальный Банк РК информацию о платежах от резидентов к нерезидентам за услуги на сумму, превышающую 100 000 долларов США. ПРИМ 1: Резиденты имеют право осуществлять платежи в сумме равной или не превышающей эквивалент 10 000 долларов США по курсу Национального Банка РК на дату осуществления платежа, без предоставления подтверждающих документов в случае, если в платежном поручении указано, что данный платеж не связан с осуществлением валютных операций, требующих получения регистрационного свидетельства, свидетельства об уведомлении или оформления учетного номера контракта; ПРИМ 2: Нерезиденты могут проводить платежи без предоставления подтверждающих документов. УЧАСТИЕ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ Внесение капитала резидентом нерезиденту Внесение капитала нерезидентом резиденту Сумма участия свыше 100 000 долларов США Сумма участия свыше 500 000долларов США Требования законодательства Устав, регистрационное свидетельство НБРК Устав, регистрационное свидетельство НБРК ПРИМ 1: Регистрационное свидетельство должно быть зарегистрировано резидентом в Национальном Банке РК перед выполнением операций; ПРИМ 1: Регистрационное свидетельство должно быть зарегистрировано резидентом в Национальном Банке РК перед выполнением операций; ПРИМ 2: В случае, если сумма участия менее 100 000 долларов США, требуется только копия Устава. ПРИМ 2: В случае, если сумма участия менее 500 000 долларов США, требуется только копия Устава. ФИНАНСОВЫЕ ЗАЙМЫ Займы, предоставляемые резидентом нерезиденту - Сумма займа свыше 100 000 долларов США - Период возврата долга более 180 дней Займы, предоставляемые нерезидентом резиденту - Сумма займа свыше 500 000 долларов США - Период возврата долга более 180 дней Требования законодательства Договор займа, регистрационное свидетельство НБРК Договор займа, регистрационное свидетельство НБРК ПРИМ 1: Регистрационное свидетельство должно быть зарегистрировано резидентом в Национальном Банке РК перед выполнением операций; ПРИМ 1: Регистрационное свидетельство должно быть зарегистрировано резидентом в Национальном Банке РК перед выполнением операций; ПРИМ 2: В случае, если одно из вышеуказанных условий не соответствует, требуется только договор займа. ПРИМ 2: В случае, если одно из вышеуказанных условий не соответствует, требуется только договор займа.