ПРЕСС-РЕЛИЗ о решениях, принятых советом директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»

ПРЕСС-РЕЛИЗ
о решениях, принятых советом директоров АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»
20 января 2015 года было проведено заседание Совета директоров АО «ОПК
«ОБОРОНПРОМ» в заочной форме.
По вопросу № 1: Избрание Председателя Совета директоров Общества.
Принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Кузьмицкого Алексея Алексеевича.
По вопросу № 8:
заинтересованность.
Об
одобрении
сделок,
в
совершении
которых
имеется
Приняты решения:
В соответствии со статьями 81-83 Федерального закона «Об акционерных обществах»
одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно:
8.1. Заключение в рамках дополнительной эмиссии ОАО «Роствертол» договора о
приобретении акций между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и ОАО
«Роствертол» (Продавец) на следующих условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «Роствертол» (гос. регистрационный номер
1-01-30039-Е-008D от 02 октября 2014 года) в количестве 11 633 285 (одиннадцать
миллионов шестьсот тридцать три тысячи двести восемьдесят пять) штук по цене
размещения одной ценной бумаги 4 (четыре) рубля 04 копейки на общую сумму в размере
46 998 471 (сорок шесть миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста
семьдесят один) рубль 40 копеек.
8.2. Заключение в рамках дополнительной эмиссии ОАО ААК «ПРОГРЕСС» договора о
приобретении акций между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и ОАО ААК
«ПРОГРЕСС» (Продавец) на следующих условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО ААК «ПРОГРЕСС» (гос. регистрационный номер
1-01-30472-F-005D от 11 июня 2014 года) в количестве 196 409 (сто девяносто шесть
тысяч четыреста девять) штук по цене размещения одной ценной бумаги 3 322 (три
тысячи триста двадцать два) рубля на общую сумму в размере 652 470 698 (шестьсот
пятьдесят два миллиона четыреста семьдесят тысяч шестьсот девяносто восемь) рублей.
8.3. Заключение в рамках дополнительной эмиссии ОАО «НПО «Сатурн» договора о
приобретении акций между АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Приобретатель) и ОАО «НПО
«Сатурн» (Продавец) на следующих условиях:
- приобретение в собственность АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ» обыкновенных именных
бездокументарных акций ОАО «НПО «Сатурн» (гос. регистрационный номер 1-01-50001А-005D от 19 сентября 2014 года) в количестве 997 998 408 (девятьсот девяносто семь
миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста восемь) штук по цене
размещения одной ценной бумаги 1 (один) рубль на общую сумму в размере 997 998 408
(девятьсот девяносто семь миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч четыреста
восемь) рублей.
8.4. Заключение договора об оказании услуг по защите государственной тайны между АО
«ОПК «ОБОРОНПРОМ» (Исполнитель) и АО «Объединенная приборостроительная
корпорация» (Заказчик) на нижеследующих условиях:
1) Предмет договора - создание у Заказчика условий, обеспечивающих надлежащий
режим секретности для выполнения работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну:
- ведение допускной работы в соответствии с требованиями «Инструкции о порядке
допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2010 г. №
63 (далее – Инструкция № 63), другими нормативными правовыми актам Российской
Федерации и указаниями Государственной корпорации «Ростех»;
- организация и ведение секретного делопроизводства в соответствии с требованиями
«Инструкции по обеспечению режима секретности в Российской Федерации»,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.2004 г. №
3-1 (далее – Инструкция № 3-1);
- обеспечение защиты информации, содержащей сведения, составляющие
государственную тайну, в ходе ее обработки с использованием технических средств и
систем, а также в ходе ее обсуждения в выделенных помещениях Исполнителя;
- обеспечение режима секретности при работе исполнителей Заказчика с носителями
сведений, составляющих государственную тайну;
2) Договор вступает в силу с 1 января 2015 года. Конечный срок действия договора по
соглашению Сторон устанавливается 1 июля 2015 года. В случае отсутствия взаимных
претензий между Заказчиком и Исполнителем заключается новый Договор об оказании
услуг по защите государственной тайны или осуществляется продление действия
договора по дополнительному соглашению Сторон.
Договор вступает в силу при условии наличия у Заказчика лицензии Федеральной службы
безопасности Российской Федерации на проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну, а у Исполнителя лицензии Федеральной
службы безопасности Российской Федерации на осуществление мероприятий и (или)
оказания услуг в области защиты государственной тайны.
3) Договорная цена услуг, выполняемых по Договору, установлена в сумме 90 000
(девяносто тысяч) рублей, из расчета 45 000 (сорок пять тысяч) рублей в квартал, включая
НДС (18%).
Услуги ФГУП «Главный центр специальной связи» по пересылке корреспонденции
оплачиваются отдельно, после выставления счета Исполнителем и не входят в сумму
Договора.
Все остальные условия – в соответствии с договором об оказании услуг по защите
государственной тайны.
Первый заместитель Генерального директора
АО «ОПК «ОБОРОНПРОМ»,
действующий на основании
доверенности № 12 от 13.01.2015 г.
«21» января 2015 года
П.М. Осин